chuong trinh dai hoi 2015 tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập lớn về tất cả các lĩnh vực ki...
Trang 1Xe
Caney
Thời gian : 08h30 nga
Công ty cổ phần Nam Dược
CÔNG TY CỎ PHẢN NAM DƯỢC
25 tháng 4 năm 2015
#@ Lô A7/D21 KĐT mới Cầu Giấy, P Dịch Vọng Hậu, Q Cầu Giấy, TP Hà Nội
#8 (04)62691602 fee (04) 62698623 đề contact@namduocvn & www.namduoca
DAI HOI DONG CO DONG THUONG NIEN 2015
Địa điểm : Khách sạn Crowne Plaza Hà Nội, 36 Lê Đức Thọ, Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội
Nội dung :
LTHU TUC KHAI MAC
2 9h30-9h40 | Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cỏ đông tham dự đại hội; Ban kiém tra TCCD
Tuyên bô lý do;
Giới thiệu Ban chủ tọa;
5 10h00- 10h10 Thông qua quy chê Đại hội và nội dung chương trình Đại hội; Ban chủ tọa
Ban thư ký Đại hội;
II.NỘI DUNG ĐẠI HỘI
10h10 — 10h30 - Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014; - Báo cáo Dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 Tổng Giám đốc
10h30 - 10h40 - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2014; Chủ tịch HĐQT
10h40 — 10h55 ~ Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2014; Trưởng BKS
10h55 -11h20
Biểu quyết thông qua nội dung:
- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2014;
- Mức chỉ cỗ tức năm 2014;
- Mức chỉ thù lao HĐQT, BKS năm 2014
~ Trích quỹ Phúc lợi từ lợi nhuận năm 2014;
- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015;
- Dự kiến mức chỉ cỗ tức năm 2015;
- Dự kiến thù lao HĐQT, BKS năm 2015;
- Uy quyén lựa chọn don vị kiểm toán năm 2015;
- Thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty theo Luật DN năm 2014
Chủ tọa Đại hội
11h20 - 11h40 Thao luận ý kiến cổ đông tham dự đại hội Chủ tọa Đại hội
Il BE MAC ĐẠI HỘI
11h40- 11h50 Thông qua biên bản họp và nghị quyết Đại hội; Thư ký Đại hội
11h50 - 12h Phát biểu tổng kết Đại hội và tuyên bố bế mạc Đại hội; Chủ tịch HĐQT