Địa điểm: Hội trường Khách sạn Hoa Sim , số 1A Nguyễn Thái Học, TP Lạng Sơn.. Đón tiếp cổ đông, đại biểu, phát tài liều Đại hội và phiếu biểu quyết.. Tiểu ban lễ tân, khánh tiết I Thủ tụ
Trang 1CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VÀ XNK LẠNG SƠN
CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
Thời gian: 14h00 ngày 15 tháng 4 năm 2015
Địa điểm: Hội trường Khách sạn Hoa Sim , số 1A Nguyễn Thái Học, TP Lạng Sơn
Đón tiếp cổ đông, đại biểu, phát tài liều Đại hội và phiếu
biểu quyết
Tiểu ban lễ tân, khánh tiết
I Thủ tục khai mạc:
1 Báo cáo kiểm tra tỷ lệ cổ đông tham dự Đại hội Ban kiểm tra tư cách đại biểu
2 Chào cờ
3 Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu Ban tổ chức
4 Đề cử giới thiệu danh sách đoàn chủ tịch, thư ký đoàn,
ban kiểm phiếu
Ban tổ chức
5 Thông qua chương trình nghị sự của Đại hội Ban tổ chức
II Nội dung đại hội
1 Báo cáo của Hội đồng quản trị Ông Trần Việt Di – Chủ tịch
HĐQT
2 Báo cáo của Ban giám đốc điều hành về Báo cáo tài
chính năm 2014 đã kiểm toán, kết quả hoạt động năm
2014, Phương hướng kế hoạch SXKD năm 2015
Ông Lê Văn Do – UV HĐQT, T/P TCKT
3 Báo cáo của Ban kiểm soát: kết quả thẩm định tình hình
hoạt động SXKD- tài chính năm 2014
Ông Nguyễn Văn Cường- TB Kiểm soát
4 Thông qua tờ trình Đại hội cổ đông biểu quyết thông
qua việc chuyển nhượng toàn bộ cổ phần nhà nước tại
công ty cho Công ty TNHH Thảo viên
Đoàn chủ tịch
5 Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2014, Chỉ tiêu kế
hoạch kinh doanh năm 2015
Đoàn chủ tịch
6 Thảo luận các báo cáo Chủ tịch HĐQT
7 Mời đại biểu cấp trên phát biểu Chủ tịch HĐQT
8 Biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình Đoàn chủ tịch
- Báo cáo của Hội đồng quản trị
- Báo cáo tài chính năm 2014 đã kiểm toán, Kết
quả hoạt động năm 2014 , Phương hướng kế hoạch kinh doanh năm 2015
- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2014
- Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2014, Chỉ tiêu
kế hoạch kinh doanh năm 2015
- Tờ trình chuyển nhượng toàn bộ cổ phần nhà
nước tại Công ty cho Công ty TNHH Thảo Viên
Nghỉ giải lao 20 phút
9 Ban kiểm phiếu công bố kết quả bỏ phiếu thông
các báo cáo, tờ trình
Trưởng ban kiểm phiếu
10 Trình bày dự thảo nghị quyết đại hội Trưởng đoàn thư ký
11 Biểu quyết thông qua nghị quyết đại hội ( biểu
quyết bằng giơ tay)
Chủ tịch HĐQT