BÁO CÁO QUẢN TRỊ NĂM 2016

BÁO CÁO QUẢN TRỊ NĂM 2016 tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập lớn về tất cả các lĩnh vực ki...

CONG TYcopHANwv ANCONG NGII:E:,

THIETBJV A KIEMD!NHxAYDVNG - CONINCO

C(>NGHOA xAHQI CHUNGHIA v¢fNAM Di}c l~p - TVdo -Hanh ph tic

Ha N(>i, ngay 30 thdng 12 nam 2016

Nam 2016

Kinh gifi: Dy ban Chung khoan Nha mroc

- Ten cong ty dai chung: CONG TY CO PHAN TU vAN CONG NGH-e,

THIET BJ vA KIEM DJNH xAY DlfNG - CONINCO

- Dia chi tru sa chinh: S64 Ton Thfrt Tung - D6ng Da - Ha NQi

- Dien thoai: 04.38523706 Fax: 04.35741708 Email: conincohn@coninco.com.vn

- V6n di~u l~: 44.000.000.000 d6ng (B6n muoi b6n tY i16ng ch3n)

I Hoat dQng cua HQi dang quan tr] :

1 Cac cuoc h9P cua HQi d6ng quan tri:

Stt Thanh vien HDQT Chirc vI} So budi Ty l~ Ly do khOng tham dlf ~

~

HDQT

HDQT

HDQT

HDQT

HDQT

2 Ho~t dong giam sat ~ua HDQT d6i voi Tfmg ~iam d6c:

- Giam sat hoat dong dieu hanh cua Tong Giam doc;

- Giam sat viec thirc hien cac nghi quyet cua DHDCD va HDQT

3 Heat dong cua cac ti€u ban thuoc HQi d6ng quan tri: Khong co

II Cac Ngh] quy~t/Quy~t djnh cua HQi dang.qmin tr]:

- T6ng s6 phien h9P: 8 phien

- T6ng s6 nghi quyet da:ban hanh: 19 nghi quyet

- NQi dung cac nghi quyet da:ban hanh:

Phien Ngay Nghj quy~t

I

- Ngh] quy~t s6 1: Thong qua bao cao narn 2015 cua HDQT

va ke shoach cong tac nam 2016; Thong qua cac chi tieu sari

xu fit kinh doanh narn 2015 va xay dung phirong an SKXD nam 2016 d~ thong qua tai phien h9P 212016 trinh DHDCD

Phien 1 18/0112016 - Nghi quyet s8 2: D6ng y trien khai xay dung D€ an tang

v6n di€u 1~phuc vu du an dfru tu cua cong ty Chu tich HDQT chu tri d€ an, chi dao Ban Thir ky, cac phong quan ly xay

dung d€ an thong qua tai phien h9P 2/2016 trinh DHDCD

- Nghi quyet s8 3: -Oyquyen Chu tich HDQT ky b6 nhiem lai cac chirc danh Ban dieu hanh theo nhiem ky

- Ngh] quy~t s8 1: Thong qua nQi dung k€ hoach, chuang trinh, tai lieu va thai gian t6 chirc h9P DHDCD thuong nien 2016

- Nghj quyet s8 2: Thong qua phirong an phat hanh tang v6n Phien 2 04 1 / 2016 nam 2016 va trinh DHDCD thong qua.

- Nghj quy~t s8 3: D6ng y tiep tuc trien khai hoat dong giao dich tin dung giu cong ty voi cac ngan hang thuong mai noi cong ty dnag mo tai khoan -oy quyen cho Chu tich HDQT quyet dinh hra chon cac ngan hang phu hQ'P voi hoat dong SXKD cua cong ty theo tirng thai diem

- Ngh] quy~t s8 1: Thong qua noi dung k€ hoach, chuang trinh, tai lieu va thai gian t6 chirc h9P DHDCD bfit thuong 2016

- Ngh] quy~t s8 2: Thong qua Bao cao nghien ciru kha thi va Phien 3 3015/2016 h6 sa thiet k€ co sa du an CONINCO Building:

+T6ng rmrc dfru tu: 510 ty dong

+ Hinh thirc tlnrc hien: Chu dfru tu tv thirc hien va thanh l~p Ban quan ly dir an

Uy quyen cho Chu tich HDQT chi dao trien khai dir an

- Ngh] q uy~t s8 1: D6ng y dirng phirong an phat hanh rieng le tang v6n di€u I~ cong ty Xay dung va trinh DHDCD phirong

an phat hanh tang v6n di€u 1~,nhu sau:

+ Phuong thirc: Phat hanh c6 phieu chao ban cho c6 dong Phien 4 1716/2016 hien htru

+T6ng s6 v6n di€u 1~sau phat hanh: 68 ty d6ng

+Ti€n dQ thirc hien: Quy 3 nam 2016

- Ngh] quy~t s8 2: Chu tich HDQT thong bao trieu tap h9P DHDCD bfit thtrong nam 2016 kern theo chuang trinh, k

Phien 5 25/7/2016

hoach dai hoi, Tri~n khai dai hQi theo quy dinh cua phap lu~t

va Di€u l~ cong ty

- Ngh] quy~t sa 1: Dong y dung t6 chtrc hop DHDCD bfrt thirong nam 2016 t6 chirc ngay 29/7/2016 Thai gian trieu t~p hop se duoc thong bao sau

- Ngh] quy~t sa 2: D6ng y thanh l~p Cong ty TNHH MTV

tnrc thuoc CONINCO lam phap nhan dQc I~p thirc hien DlJ an khu van phong, nha ava dich vu cong cong - Xuan Phuong Garden -oy quyen cho Chu tich HDQT t6 chtrc trien khai cac thu tuc d~ thanh l~p Cong ty theo quy dinh

- Ngh] quyet sa 1: Dong y t6 chirc hop DHDCD bfrt thuong

nam 2016 vao ngay 06/9/2016 NQi dung chuong trinh hop dff thong bao toi cac c6 dong

- Ngh] quy~t sa 2: Giao Ban Thu ky tiep tuc lam ra mot s6 nQi dung kien nghi cua HDQT va d~ trinh thong qua tai phien hop sau

- Ngh] quy~t sa 3: Giao Ban Thu ky cung cac phong quan ly

xay dung Quy ch~ quan ly cong ty con cua CONINCO, trinh HDQT trong thang 10/2016

\

(

- Ngh] quy~t sa 1: D6ng y thong qua h6 sa dang ky chao ban c6 phieu tang v6n di€u I~ nQP -oy ban Chung khoan Nha mroc -oy quyen cho Chu tich HDQT ky h6 sa va di€u chinh cac nQi dung sua d6i, b6 sung (neu c6) theo yeu cau cua cac

coquan Nha ruroc

- Ngh] quy~t sa 2: D6ng y thong qua viec tang v6n di€u l~

cho Cong ty TNHH MTV Thinh Phat Land -oy quyen cho Chu tich HDQT thirc hien cac thu tuc huy dQng v6n theo quy dinh cua Nha mroc

Phien 8 22/9/2016

- Ngh] quy~t sa 1: Di€u chinh Iai ty l~ phat hanh c6 phieu

tang v6n di€u l~

- Ngh] quyet sa 2: Trien khai phuong an phat hanh va chi ti~t

phirong an su dung v6n

III Thay dAi danh sach v~ nguiri co lien quan ciia cong ty d~i chung t heo quy djnh

tai khoan 34 J)i~u 6 Lu~t Chung khoan: 01 ca nhan,

IV Giao dich cua e6 dong nQi bQva ngU'01 lien quan:

1 Danh sach c6 dong n('>ib('>va ngiroi c6 lien quan: Theo phu luc dinh kern

2 Giao dich c6 phieu: Khong c6 giao dich chuyen nhirong c6 phieu

3 Cac giao dich khac (cac giao dich cua c6 dong noi b('>/c6 dong Ian va nguoi lien quan voi chinh Cong ty): Khong c6

PHỤ LỤC I THAY ĐỔI DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY ĐẠI CHÚNG

Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)

Chức vụ tại công ty (nếu

Ngày cấp CMND/ ĐKKD

Nơi cấp CMND/

ĐKKD

Địa chỉ

Thời điểm bắt đầu là người có liên quan

Thời điểm không còn

là người

có liên quan

Lý do

1 Nguyễn Đình Đào Phó Tổng

Giám đốc

01/01/20

16 Chấm dứt

HĐLĐ

PHỤ LỤC II DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)

Chức vụ tại

ĐKKD

Địa chỉ

Số cổ phiếu sở hữu cuối

kỳ

Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối

kỳ

Ghi chú

TGĐ

UV.HĐQT-PTGĐ

425.980 9,681%

Người có liên quan Mối quan hệ

3 Nguyễn Thị Thu

Hương

Vợ

7 Nguyễn Thị Thanh

Huyền

Em

UV.HĐQT-PTGĐ

268,840 6,019%

2 Trần Thị Kim Giang Mẹ

1 Nguyễn Đăng Minh

2 Cao Xuân Lê

Mẹ

3 Nguyễn Như Quỳnh

Vợ

4 Nguyễn Lê Hoa

5 Nguyễn Lan Anh

Em

3 Trương Thị Hồng Lan Vợ

4 Nguyễn Ngọc Bảo Thy Con

5 Nguyễn Hữu Minh

Khôi

Con

1 Nguyễn T Phương Mai Mẹ

3 Đặng Thị Ánh Tuyết Vợ

4 Nguyễn Đặng Minh

Châu

Con

2 Nguyễn Thị Ngọc

3 Phạm Hiền Hậu Vợ

5 Lê Phạm Quang Minh Con

2 Lương Thị Hồng Việt Mẹ

6 Nguyễn Thị Hồng Vân Chị

2 Trần Thị Loan Mẹ

5 Nguyễn Tiến Thành Con

Người có liên quan Mối quan hệ

1 Nguyễn Huy Phương Cha

2 Nguyễn Thị Thúy Mùi Mẹ

trưởng

61.000 1,386%