20170125 Bao cao quan tri nam 2016 94 DVKT VP tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập lớn về tấ...
Trang 1TAP ĐOÀN DẦU KHÍ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM _QUỐC GIÁ VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc TONG CÔNG TY CO PHAN — TT TT DICH VU KY THUAT DAU KHÍ
VIET NAM
số: {ÍÍ_ DVKT-VP TP Hồ Chí Minh, ngày slÒ tháng 01 năm 2017
V/v công bố Báo cáo tình hình
quản trị công ty năm 2016
Kính gửi: ;
- Uy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
Tên Côngty : Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam
Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam xin thông báo đến
quý Cơ quan Báo cáo tỉnh hình quản trị công ty năm 2016 như đính kèm và công bố
nội dung Báo cáo này tại trang thông tin điện tử của Tổng công ty theo quy định pháp
luật hiện hành
7 Địa chỉ Website đăng tải toàn bộ Báo cao: www.ptsc.com.vn
Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bó trên đây là đúng sự thật và hoàn
toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố
TUQ.TONG GIAM BOC Người công bô thông tin
Trang 2
TAP DOAN DAU KHi QUOC GIA VIETNAM CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
TONG CONG TY CO PHAN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
sé: 94 /8C-DVKT-HĐQT TP.Hồ Chí Minh, ngày ob thang 01 nam 2017
BAO CAO TINH HINH QUAN TRI CONG TY NIEM YET
(Năm 2016)
Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
~ Tên công ty niêm yết: Tổng công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam
~ Địa chỉ trụ sở chính: Số 1-5 Lê Duẫn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp HCM
— Điện thoại: 08.39102828 Fax: 08.39102929
— Vốn điều lệ: 4.467.004.210.000 đồng
— Mã chứng khoán: PVS
I Hoạt động của Đại hội đồng cỗ đông
Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên đã được tô chức vào ngày 28/4/2016
với tỷ lệ tham dự của các cô đông đại diện cho 76,03% tổng sô phiêu có quyên biêu
qua các vấn đề thuộc thâm quyên quyét dinh cua Dai hội đồng cô đông tại cuộc họp /u KỸ THUẬT
Repay wigan Hồi đề a trị ? Hỗ 2
1 Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị
28/4/2016 Ang Thái Quốc Hiện Ì (bau lai)
1 | Ong Thái Quốc Hiệp | CT.HDQT (15/6/2008- 6 100%
bau lan dau)
Ông Phan Thanh | TV HBQT/ °
2 | Tùng TGP 13/6/2013 6 100%
28/4/2016 Nghỉ hưu Ông Nguyễn Văn (bầu lại) oy, tt ngày
3 | bạn TV HĐQT (16/9/2009- 5 100% 08/11/2016
4 | Dang TV HĐQT | tàu lại) 6 100%
Trang 1⁄5
Trang 3
6 ae Doan Minh | ty) ppor | 25/4/2013 6 100%
8 | Ông Đỗ Quốc Hoan | TV HĐQT | 08/11/2016 2 100% ltừ 08/11/2016 ngày
(chi tiét truy cdp www.ptsc.com.yn)
2 Hoạt động giám sát của Hội đằng quản trị đối với Ban Tông Giám đốc
Trong năm 2016, HĐQT đã thực hiện việc giám sát, chỉ đạo thường xuyên và kip
thời các hoạt động của Ban Tông Giám độc theo đúng chức năng, thâm quyền, phù hợp
- HĐQT thường xuyên giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc, các cán bộ
quản lý của Tông công ty qua các cuộc họp trực tiếp của HĐQT, các cuộc họp giao ban hàng tháng của Ban Tông Giám đốc và hệ thông các báo cáo (Báo cáo tài chính, Báo
cáo hoạt động sản xuât kinh doanh, các báo cáo kiểm tra giám sát và đánh giá hiệu quả
sản xuất kinh đoanh của Công ty mẹ và các Công ty con);
_ - HĐQT tổ chức làm việc trực tiếp theo chuyên đề, đự án quan trọng và những vấn
đề mà HDQT xét thây cân thiệt với Người có thâm quyên của Tông công ty, các Công
ty con dé kịp thời đưa ra chỉ đạo các vân de thuộc thâm quyên, nhằm dam bao tat ca cac hoạt động trong toàn Tổng công ty tuân thủ đúng pháp luật, Nghị quyêt của Đại hội
đồng cổ đông và HĐQT đã ban hành
- Bên cạnh đó, để tăng cường công cụ hỗ trợ hiệu quả cho công tác giám sát,
HĐQT đã quyết liệt chỉ đạo rà soát, xây dựng hoàn thiện hệ thông các định mức, quy định phù hợp quy định của Nhà nước, thông lệ về quản lý, quản trị doanh nghiệp và tình hình hoạt động sản xuât kinh doanh của Tong cong ty
3 Hoạt động của các tiểu Ban thuộc Hội đồng quần trị
Trên cơ sở kế hoạch hoạt động năm và phân công công việc trong HĐQT, các
công tác thuộc chức năng của các Tiêu ban theo quy định đang được giao cho từng thành viên cụ thê đảm nhận và báo cáo HĐQT khi cân xem xét quyết định các vân đề
thuộc thâm quyên
Ban Thư ký Tổng công ty có trách nhiệm giúp việc cho HĐQT với các chức năng chính: tham mưu, triên khai, quản lý công tác thư ký tông hợp, giúp việc cho HĐQT/BKS, quan hệ cỗ đông, nhà đâu tư và công chúng (IR), kiêm soát nội bộ của
HĐQT
Trang 2/5
Trang 4
4 Các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị
Trong năm 2016, HĐQT đã tổ chức 6 cuộc họp trực tiếp (vào các ngày 27/2/2016,
29/4/2016, 11/5/2016, 21/7/2016, 03/10/2016, 29/1 1/2016) va 51 dot lấy ý kiến, ban
hành tổng cộng 247 văn bản trong đó có 94 nghị quyết/quyết định và 153 văn bản khác
dé quan lý các hoạt động của Tổng công ty (Chỉ tiết như Phụ lục 1)
IH Ban Kiểm soát
1 Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát
2 Hoạt động giám sát của Ban kiểm soát đối với HĐQT, Ban Tống Giám đốc
Căn cứ quyền hạn và trách nhiệm của Ban Kiểm soát theo quy định tại Điều 165
của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Tông cong ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt
Nam và thực hiện kế hoạch công tác kiểm tra, giám sát năm 2016, Ban Kiểm soát đã
tiến hành công tác kiểm tra, giám sát việc tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh và
quản lý tài chính của Tổng công ty trong năm theo các nội dung sau:
2015, báo cáo đánh giá công tác quản lý của HĐQT, lập báo cáo trình Đại hội C đồng cỗ đông thường niên 2016 cp ' D
- Kết hợp cùng Deloitte thẩm định báo cáo tài chính niên độ 2015, thảo luận về
những khó khăn và tên tại phát hiện từ kết quả kiểm toán báo cáo tài chính
- Kiểm tra, giám sát tình hinh thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường
niên năm 2016 Tình hình thực hiện và tuân thủ Điều lệ Tổng công ty, Luật Doanh
nghiệp, pháp luật nhà nước
- Giám sát, kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cần trọng
trong việc quản lý, tổ chức điều hành hoạt động SXKD, trong tổ chức công tác kế
toán thống kê và lập báo cáo tài chính của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc Tổng công
ty
~_ Giám sát tình hình triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016
- Giám sát tình hình tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động và khả năng thanh toán
nợ, tình hình quản lý và sử dụng vốn, việc cân đối và quản lý dòng tiên, bảo toàn
và phát triển vốn Chủ sở hữu
-_ Giám sát việc xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật và các biện pháp tiết giảm chỉ
phí quản lý, giảm giá thành sản phẩm
- Giám sát tình hình triển khai, tiến độ thực biện các dự án trọng điểm của Tổng
công ty và hiệu quả các dự án đầu tư
-_ Giám sắt việc thực hiện Phương án tái cơ cấu Tang công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ
Trang 3⁄5
Trang 5phi quản lý, giảm giá thành sản phẩm
- Giám sát tình hình triển khai, tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm của Tổng
-_ Giám sát việc thực hiện Phương án tái cơ cấu Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ
thuật Dâu khí Việt Nam
- Giám sát việc thực hiện kế hoạch kiểm tra, giám sát trong kỳ và tình hình thực
hiện, xử lý các khuyên nghị của đoàn kiểm tra của các cơ quan chức năng của Nhà
nước, chức năng có thâm quyền tai Tong cdng ty Phôi hợp với các cơ quan chức
năng của Nhà nước trong việc kiểm tra, giám sát công tác quản lý, hoại động sản
xuất kinh doanh tại đơn vị
- Thực hiện các công việc khác của Ban Kiểm soát theo quyết định của Đại hội
đồng cô đông và các quy định hiện hành
Qua công tác kiểm tra, giám sắt năm 2016, Ban Kiểm soát nhận thấy: nhìn chung
hoạt động quản lý điều hành Tổng công ty của HĐQT, Ban Tổng Giám độc và bộ máy
quản lý điều hành Tông công ty đã tuân thủ Pháp luật Nhà nước, Điêu lệ Tông công ty
Các Nghị quyết, Quyét định, Chỉ thị của HĐQT đã tuân thủ các quy định của Điêu lệ
Tổng công ty, của Đại hội đồng cô đông và đã được Ban Tổng Giám đôc PTSC triển
khai thực hiện theo đúng yêu cầu
3 Sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát đối với hoạt động của HĐQT,
Ban Tổng Giám đốc và các cần bộ quần lý khác
Ban Kiểm soát đã phối hợp chặt chế với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc trong việc
thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao HĐQT và Ban Tông Giám đốc đã tạo điệu
kiện thuận lợi đề Ban Kiêm soát thực hiện nhiệm vụ, cung cập đây đủ các thông tin và
tài liệu liên quan đến hoạt động của Tổng công ty; Ban Kiêm soát được mời tham gia
đầy đủ các cuộc họp của HĐQT; họp giao ban của Tổng công ty và các cuộc họp khác
Báo cáo tổng kết công tác kiểm tra, giám sát đối với hoạt động quán lý, điều
hành, tình hình quản lý và sử dụng vôn, khả năng thanh toán, công tác kiêm tra, kiểm
soát nội bộ, tình hình ghi chép số sách kê toán và lập báo cáo tài chính hàng quý của
Ban Kiểm soát đều được gửi tới HĐQT và Ban Tông Giám đóc
4 Hoạt động khác của Ban Kiểm soát
_ Ban Kiém soát đã tiến hành công tác giám Sắt thực hiện và tuân thủ các các Quy
chê, Nghị quyết, Quyết định, Chỉ thị, biên bản kiêm tra, kiêm toán nội bộ của Tập đoàn
Dau khi Viet Nam liên quan đên công tác quản lý, hoạt động sản xuât kinh doanh của
Tổng công fy; Ban Kiêm soát đã phôi hợp với HĐQT, Ban Tong Giám độc trong, việc
quản lý phân vốn của Tập đoàn tại Tổng công ty và phần vôn của Tông công ty dau tu
vào doanh nghiệp khác
IV Danh sách về Người có liên quan của Tổng công ty (tổ chức)
Trang 62, Giao dịch của Người nội bộ và Người có liên quan đối với cỗ phiếu của
Tông công ty
Trong năm 2016, Người nội bộ và Người có liên quan không có sự thay đổi tỷ lệ
sở hữu cô phiếu của Tổng công ty
VI Danh sách cễ đông nhà nước, cỗ đồng lớn
Trên đây là Báo cáo tình hình quản trị năm 2016 của Tổng công ty Cổ phần Dịch
vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam
Chân thành cảm ơn sự hợp tác, giúp đỡ của quý Cơ quan
CHỦ TỊCH HỘI ĐÔNG QUAN TRI
HĐQT năm 2016; ` ` ca đụ
~_ Phụ lục 2: Danh sách về Người có liên Thái Quốc Hiệp #
quan của Tổng công ty;
-_ Phụ lục 3: Danh sách Người nội bộ và
Người có liên quan của Người nội bộ;
-_ Phụ lục 4: Danh sách cỗ đông nhà
nước, cô đông lớn;
-_ Phụ lục 5: Thông tin về quản trị công
ty
Trang 5/5
Trang 7
PHỤ LỤC 1: DANH MỤC CÁC NGHỊ QUYẾT, QUYẾT ĐỊNH ĐƯỢC HĐQT BAN HÀNH TRONG NĂM 2016
2 15/01/2016 | NQ 027NQ-DVKT-HĐQT | Nghị quyết phê duyệt quỹ tiền lương năm 2015 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Khai thác Dầu khí PTSC
3 15/01/2016 | NQ | 028/NQ-DVKT-HĐQT | Nghị quyết phê duyệt quỹ tiền lương năm 2015 của Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Dinh Vi
6 15/01/2016 | NQ 031/NQ-DVKT-HBQT | Nghị quyết phê duyệt quỹ tiền lương năm 2015 của Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dau khi tong hop Pha My
1 15/01/2016 | NQ 032/NQ-DVKT-HBQT | Nghị quyết phê duyệt quỹ tiền lương năm 2015 của Công ty TNHH MTV Khách sạn Dầu khí PTSC
8 15/01/2016 | NO 033/NQ-DVKT-HĐQT Nghị quyét phé duyệt quỹ tiên lương năm 2015 của Công ty TNHH MTV Dịch vụ Khảo sát và Công trình
ngâm PTSC Nghị quyết phê duyệt quỹ tiền lương năm 2015 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Lắp đặt, Vận hành và Bảo
10 | 15/01/2016 | NQ 035/NQ-DVKT-HĐQT | Nghị quyết phê duyệt quỹ tiền lương năm 2015 của Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai - Bến Đình
a - _ Nghị quyết về việc phê duyệt Quy chế đánh giá mức độ hoàn thành chức trách nhiệm vụ của Người đại diện
Trang 8
20 03/2/2016 | NQ 121/NQ-DVKT-HDQT Vận hành và Bảo dưỡng Công trinh Dau khi Bién PTSC
a Nghi quyét phé duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh dịch vụ năm 2016 của Liên doanh Malaysia Vietnam
Nghị quyết phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh dịch vụ năm 2016 của Liên doanh Vietnam Offshore
Trang 9
34 | 17/3/2016 | NQ | 152NQ-DVKT-HĐQT | Nghị quyết phê duyệt Hệ thống Quy chế Khoa học Công nghệ, Sáng kiến sáng chế và Cải tiến
Nghị quyết về việc phê duyệt nội dung tài liệu Đại hội cô đông thường niên 2016 của Công ty Cả phần Chế tạo
Nghị quyết về việc phê duyệt nội dung tài liệu Đại hội cô đông thường niên 2016 của Công ty Cổ phần Dịch
37 31/3/2016 NQ 183/NQ-DVKT-HBQT vụ Bảo vệ an ninh Dầu khí Việt Nam
Nghị quyết về việc phê duyệt nội dung tải liệu Đại hội cổ đông thường niên 2016 của Công ty Cô phần Cảng
Nghị quyết về việc phê duyệt nội dung tải liệu Đại hội cổ đông thường niên 2016 của Công ty Cổ phan Dịch
44 14/4/2016 NQ 243/NQ-DVKT-HBQT Net quyét về việc Công tác nhân sự Hội đồng quản trị Tông công ty Cô phân Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt
Nghị quyết về việc thực hiện thủ tục bỗ nhiệm lại cán bộ thuộc Ban Tổng Giám đốc và Kế toán Trưởng Tông
Nghị quyết về việc phê duyệt nội dung tài liệu Đại hội cổ đông năm 2016 của Công ty Cô phần Dịch vụ khai
Nghị quyết về việc phê duyệt nội dung tài liệu Đại hội cô đông năm 2016 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Lắp
49: 20/4/2016 | NQ | 254NQ-DVKT-HĐQT | Nghị quyết về việc Xử lý công nợ tồn đọng tại Tổng công ty Cô phần Dịch vụ Kỹ thuật Dâu khí Việt Nam
Trang 10
50 27/4/2016 | NQ 272/NQ-DVKT-HĐQT_ | Nghị quyết về việc giới thiệu nhân sự ứng cử thành viên Hội đồng quân trị
51 28/4/2016 | NQ | 277/NG-DVKT-ĐHĐCĐ | Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015
52 | 29/4/2016 | NQ | 278/NQ-DVKT-HĐQT | Nghị quyết về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị
53 | 04/5/2016 | QĐ | 284/QĐ-DVKT-HĐQT | Quyếtđịnh về việc bể nhiệm lại ông Trần Đức Thắng
54 16/5/2016 NO 303/NQ-DVKT-HĐQT Nghị quyết về việc Quy hoạch cán bộ giai đoạn đên năm 2021 Tông công ty Cô phân Dịch vụ Kỹ thuật Dầu
khí Việt Nam
56 16/5/2016 NQ 305/NQ-DVKT-HĐQT | Nghị quyết về việc phê duyệt ban hành định mức sơn bảo dưỡng cho tàu PTSC Tiên Phong
57 | 17/5/2016 QD | 310/QĐ-DVKT-HĐQT | Quyết định về việc ban hành Quy chế tiền lvong Téng céng ty Cé phan Dich vu K¥ thuật Dầu khí Việt Nam
_ ` Nghị quyết về việc phân bô tỷ lệ nắm giữ phần vốn cho Người đại diện tại các Liên doanh MVOT,VOFT,
59 | 25/5/2016 | NQ | 324/NQ-DVKT-HĐQT | Nghị quyết về việc ban hành Điều lệ Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam
60 |27⁄5/2016 NQ | 330/NQ-DVKT-HDQT | Nghị quyết về việc công tác cán bộ tại Công ty Cổ phần Dịch vụ Khai thác Dầu khí PTSC
61 23/6/2016 No 376/NQ-DVKT-HDQT Nghị quyết về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thì Dự án thành lập Công ty PTSC Labuan cung cấp tàu
dich vy dau khí tại Malaysia
64 13/7/2016 | NQ 422/NQ-DVKT-HĐQT của Tông công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam
65 15/7/2016 | QD 425/QD-DVKT-HDQT Quyét định vẻ việc nghỉ hưu của Ông Nguyễn Văn Dân
Trang 11
68 11/8/2016 |NQ 474/NQ-DVKT-HĐQT Nghị quyết về : VIỆC phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 của Công ty TNHH MTV Dịch vụ Khảo sát và
73 | 25/8/2016 | QD | 520/QD-DVKT-HDQT | Quyết định về việc bổ nhiệm lại ông Hoàng Tuấn
74 |25/8/2016 | QD 521/QĐ-DVKT-HĐQT Quyết định về việc bổ nhiệm lại ông Vũ Văn Kiên
75 | 25/8/2016 | QD 522/QĐ-DVKT-HĐQT Quyết định về việc bỏ nhiệm lại ông Nguyễn Quốc Hoàng
Quyết định ban hành quy chế quan hệ công tác giữa Ban Thường vụ Đảng ủy - Hội đồng quản trị - Tổng Giám
76 |Z5/8/2016 | QD 359-QD/DU đốc Tổng công ty Cô phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt nam
Nahị quyết về việc thưởng, kết quả SXKD năm 2015 va 6 tháng đầu năm 2016 từ Quỹ thường Ban điều hành
80 | 26/09/2016 |NQ | 566NQ-DVKT-HĐQT | Nghị quyết về việc công tác cần bộ
§1 | 26/09/2016 | NQ 567/NQ-DVKT-HDQT | Nghị quyết về việc công tác cán bộ tại Công ty MVOT,VOFT
82 | 06/10/2016 | QD 581/QD-DVKT-HDQT | Quyết định về việc bổ nhiệm ông Đoàn Đình Tự
83 | 20/f0/2016 | NQ | 606/NQ-DVKT-HĐQT | Nghị quyết về việc phê duyệt thực hiện Chương trình ASXH năm 2016
Trang 12
Ngày
STT | ban hanh | VB Số hiệu VB Nội dung
84 | 20/10/2016 |} NQ | 607NQ-DVKT-HĐQT | Nghị quyết về việc công tác cán bộ
85 | 08/11/2016 |NQ_ | 639/NQ-DVKT-HDQT | Nghị quyết về việc công tác cán bộ ông Nguyễn Văn Dân ông Đã Quốc Hoan
86 | 08/11/2016 | QD | 640QĐ-DVKT-HĐQT | Quyết định về việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị Ông Nguyễn Văn Dân
87 | 08/11/2016 | QD |648QÐ-DVKTHĐQT | Quyết định bồ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị Ông Đỗ Quốc Hoan
§§ | 11/11/2016 |NQ 650/NQ-DVKT-HĐQT | Nghị quyết về Công tác cán bộ Nguyễn Xuân Cường
_ / Nghị quyết về việc điều chỉnh, bỗ sung kế hoạch đầu tư năm 2016 cho Công ty Cổ phần Dịch vụ Dầu khí
- Ộ Nghị quyết về việc phê duyệt điều chỉnh bổ sung kế hoạch đầu tư năm 2016 và phê duyệt Dự án đầu tư và kinh
91 | 22/11/2016 | NQ |662/NQ-DVKT-HĐQT | qoạnh đội tàu phục vụ gần bờ Nhà máy Lọc hóa dầu Nghỉ Sơn
92 |22/112016|NQ |670NQ-DVKT-HĐQT | Nghị quyết về việc tạm ứng cô tức năm 2016
Trang 6/6
Wi OY