Trong bối cảnh đó, Hội đồng quản trị Công ty đã chủ động phối hợp với Ban Giám đốc điều hành bám sát Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, đưa ra các giải pháp kịp thời và phù hợp trong t
Trang 1TẬP ĐOÀN XĂNG DẦU VIỆT NAM
CÔNG TY CP XÂY LẮP 1 - PETROLIMEX
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2015
BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2014
Kính thưa các Quý Cổ đông, các Quý vị đại biểu!
Thay mặt Hội đồng quản trị (HĐQT), tôi xin trình bày báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2014 và đề xuất một số định hướng trong năm 2015 như sau:
I Đặc điểm tình hình
Năm 2014, tình hình kinh tế trong nước đã có những khởi sắc, tăng trưởng
kinh tế có chuyển biến tích cực, lạm phát ở mức kiểm soát, tỷ giá ổn định
Tuy nhiên, vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức đối với các doanh nghiệp Lĩnh vực công nghiệp, xây dựng cơ bản và đầu tư trong nước chưa có sự phục hồi thực sự đã ảnh hưởng tới hoạt động của doanh nghiệp trong các hoạt động xây lắp, cung ứng thiết bị, vật liệu xây dựng, sản xuất cơ khí và thị trường bất động sản trầm lắng tiếp tục là những khó khăn làm chậm quá trình triển khai các dự án đầu
tư khai thác tài sản đất đai của Công ty
Trong bối cảnh đó, Hội đồng quản trị Công ty đã chủ động phối hợp với
Ban Giám đốc điều hành bám sát Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, đưa ra các
giải pháp kịp thời và phù hợp trong từng giai đoạn để thực hiện nhiệm vụ kế hoạch
đã đề ra Cùng với sự nỗ lực của Ban giám đốc điều hành và tập thể CBCNV toàn Công ty, năm 2014 Công ty đã hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu mà Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 giao cho
II Kết quả hoạt động của HĐQT năm 2014
1 Đánh giá tình hình hoạt động của Công t y trong năm tài chính
Kết quả thực hiện các chỉ tiêu năm 2014 được Đại hội đồng cổ đông thường
niên năm 2014 thông qua:
Đơn
vị tính
Thực hiện năm
Thực hiện
KH 2014
Năm
2013
1 Doanh thu Tr.đ 574.119 560.000 584.134 104,3 101,7
2 Lợi nhuận trước thuế Tr.đ 24.002 25.000 27.870 111,5 116,1
Các chỉ tiêu tài chính được thể hiện trong Báo cáo tài chính đã được kiểm toán
Trang 2Trong năm 2014, Hội đồng quản trị Công ty đã thay mặt Đại hội đồng cổ đông thực hiện tốt chức năng quản trị doanh nghiệp, hoàn thành các nhiệm vụ theo
nghị quyết tại Đại hội đồng cổ đông năm 2014.Các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận,
cổ tức đạt vượt mức kế hoạch
Tình hình quản trị Công ty:
- HĐQT đã thường xuyên kiểm tra tình hình, đôn đốc Công ty thực hiện các nghị quyết của Hội đồng quản trị, phối hợp với Ban điều hành kịp thời có các biện pháp phù hợp điều chỉnh hoạt động sản xuất kinh doanh, chấn chỉnh, bổ sung, hoàn thiện các mặt quản lý trong công tác đầu tư, tài chính kế toán, quản trị doanh nghiệp
- Phối hợp với Ban kiểm soát Công ty để tăng cường thực hiện chức năng giám sát, quản lý, chỉ đạo Công ty thực hiện các mục tiêu của Đại hội đồng cổ
đông đề ra và tuân thủ các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty
- Chỉ đạo Công ty tổ chức sửa đổi, bổ sung các quy chế quản trị nội bộ của công ty cho phù hợp với quy định và điều kiện thực tế của Công ty
- Bổ nhiệm cán bộ: Trong năm 2014, HĐQT đã quyết định bổ nhiệm 3 Phó
Giám đốc Công ty và 1 Kế toán trưởng Công ty :
+ Ông Lê Quốc Bình - Phó Giám đốc Công ty kiêm Giám đốc Chi nhánh phía Nam
+ Ông Ninh Văn Tuấn - Phó Giám đốc Công ty kiêm Trưởng phòng TCHC + Ông Bùi Văn Quang - Phó Giám đốc Công ty
+ Ông Phạm Thành Công - Kế toán trưởng Công ty kiêm Trưởng phòng TCKT Công ty
2 Hoạt động, thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị:
Với vai trò là cơ quan quản lý cao nhất đại diện cho quyền lợi của các cổ
đông, trong năm 2014, Hội đồng quản trị với 6 thành viên đương nhiệm (trong đó:
01 chủ tịch, 01 thành viên kiêm nhiệm không điều hành; 02 thành viên kiêm điều hành là Giám đốc Công ty và Phó giám đốc công ty) đã tích cực thực hiện vai trò, nhiệm vụ của mình Hội đồng quản trị đã nêu cao tinh thần t rách nhiệm, cùng với
Ban Giám đốc điều hành của Công ty chỉ đạo thực hiện Nghị quyết và các chỉ tiêu
của Đại hội cổ đông đề ra, thẩm định và phê duyệt các dự án đầu tư phát triển cơ
sở sở vật chất kỹ thuật, công nghệ - thiết bị, các vấn đề về nhân sự và quản lý của Công ty theo thẩm quyền của HĐQT Những kết quả đạt được của công ty có vai trò và sự đóng góp trí tuệ của mỗi thành viên trong Hội đồng quản trị
Thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị được thực hiện theo
đúng Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và quy định của Nhà nước
Trang 33 Tổng kết các cuộc họp của Hội đồng quản trị và các quyết định của Hội đồng quản trị:
Trong năm 2014, Hội đồng quản trị đã thực hiện đúng các chức năng, nhiệm
vụ quy định, tổ chức các phiên họp định kỳ và ban hành các nghị quyết, quyết
định kịp thời, đúng đắn trên cơ sở bám sát tình hình thực tế của Công ty, đạt sự đồng thuận cao của các thành viên
Các hoạt động của HĐQT năm 2014 bao gồm:
- Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014
- Tổ chức các Phiên họp HĐQT định kỳ, lấy ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản để ban hành các Nghị quyết, Quyết định phê duyệt theo thẩm quyền của HĐQT; tổ chức kiểm tra, giám sát, đôn đốc và chỉ đạo Ban điều hành t hực hiện đầy đủ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết của HĐQT đảm bảo cho Công ty phát triển đúng định hướng và hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch
mà Đại hội đồng cổ đông đã thông qua
4 Kết quả giám sát của HĐQT đối với Giám đốc Công ty
Hội đồng quản trị thường xuyên theo dõi các hoạt độ ng của Ban giám đốc trong quá trình tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh, phối hợp với Ban kiểm soát Công ty kiểm tra, giám sát các nội dung:
- Việc thực hiện nghị quyết, các chỉ tiêu kế hoạch được Đại hội đồng cổ
đông thông qua, các nhiệm vụ mà HĐQT đã giao tại các nghị quyết của HĐQT về
tiến độ và biện pháp thực hiện
- Đánh giá việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh và các chỉ tiêu kinh
tế hàng quý để có chỉ đạo và điều chỉnh giải pháp kịp thời, sát với tình hình thực tế của Công ty
- Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện các quy chế quản trị nội bộ, Điều lệ
Công ty, các quy định liên quan của cổ đông lớn, thực hiện đảm bảo nguyên tắc
hiệu quả trong sản xuất kinh doanh, an toàn tài chính Kiểm tra, chấn chỉnh việc chấp hành và tuân thủ các quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các
quy định hiện hành của Nhà nước
Với tinh thần trách nhiệm trước các cổ đông, Hội đồng quản trị Công ty đã hoàn thành chức trách nhiệm vụ của mình theo quy định của pháp luật và điều lệ Công ty, cùng với sự nỗ lực của Ban điều hành và toàn thể cán bộ, người lao động trong công ty hoàn thành tốt các chỉ tiêu của nghị quyết Đại hội đồng cổ đông
thường niên năm 2014, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển ổn định và bền
vững của Công ty những năm tới
Trang 4Đánh giá của HĐQT đối với Ban giám đốc điều hành:
Ban Giám đốc điều hành đã thực hiện đúng định hướng phát triển của Công
ty, trong quá trình điều hành luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, năng động , sáng tạo, vượt qua khó khăn để hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra, cụ thể
như sau:
- Ban Giám đốc đã chủ động, kịp thời có các các giải pháp, điều chỉnh phù hợp trong quá trình sản xuất kinh doanh để hoàn thành các nhiệm vụ đặt ra
- Công tác phát triển thị trường được thực hiện có hiệu quả
- Tình hình tài chính về cơ bản được kiểm soát tốt, không để xảy ra thiệt hại cho Công ty; Ban Giám đốc đã tiếp thu và triển khai các giải pháp cần thiết trong công tác quản lý tài chính, quản lý đầu tư theo chỉ đạo của HĐQT và các đề xuất của Ban kiểm soát Công ty
- Thực hiện tốt các chính sách tiền lương, thưởng, cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động
- Chấp hành tốt các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty trong quá trình điều hành Công ty
III Kế hoạch và định hướng củ a HĐQT năm 2015
1 Một số chỉ tiêu chính kế hoạch SXKD của Công ty năm 2015
Căn cứ vào tình hình thực tế của Công ty, HĐQT đã ra Nghị quyết
thông qua mục tiêu Kế hoạch năm 2015 với các chỉ tiêu chính như sau:
2 Một số giải pháp thực hiện nhiệm vụ năm 2015:
Năm 2015 định hướng và nhiệm vụ sản xuất kinh doan h của Công ty cổ
phần xây lắp 1 - Petrolimex là tiếp tục duy trì sự ổn định và phát triển bền vững, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh
Hội đồng quản trị công ty sẽ chỉ đạo Ban giám đốc công ty thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch, trong đó tập trung vào các giải pháp chủ yếu sau:
(1) Bên cạnh việc bám sát kế hoạch đầu tư của Tập đoàn xăng dầu Việt
Nam và các đơn vị trong Petrolimex, duy trì thị trường và khách hàng truyền
thống, cần tiếp tục đẩy mạnh phát triển thị trường cả trong và ngoài nước
(2) Tiếp tục cải thiện, nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp và quản trị
dự án, tính chuyên nghiệp và kỷ luật lao độn g của của đội ngũ cán bộ, công nhân
để giữ vững uy tín và và năng lực cạnh tranh của PCC-1 Bổ sung tuyển dụng mới
Trang 5và tăng cường đào tạo trình độ nghiệp vụ của các bộ phận quản lý, đặc biệt trong
lĩnh vực đầu tư, tài chính kế toán, quản trị dự án xây lắp
(3) Tổ chức đánh giá để có phương án tái cấu trúc các lĩnh vực hoạt động , phân cấp phù hợp cho các đơn vị trực thuộc Công ty nhằm tăng cường hiệu lực hoạt động của bộ máy quản lý, nâng cao tính chủ động, tự chịu trách nhiệm của các phòng ban, đơn vị trực thuộc
(4) Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát chặt chẽ về việc thực hiện các chế độ quản lý tài chính, đầu tư, quản lý công nợ, tiết giảm chi phí kinh doanh
trong toàn đơn vị, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn
(5) Cùng với việc tổ chức đánh giá, khai thác hiệu quả cơ sở vật chất kỹ thuật, trang thiết bị đã đầu tư phục vụ sản xuất trong giai đoạn 5 năm vừa qua, Công
ty tiếp tục nghiên cứu đầu tư phát triển các công nghệ, thiết bị gắn liền với lĩnh vực cốt lõi của PCC -1 (xây lắp, sản xuất cơ khí, vật liệu xâ y dựng) để mở rộng hoạt
động đón bắt nhu cầu xã hội, nâng cao doanh số và lợi nhuận của Công ty
(6) Tổ chức đánh giá lại tình hình sử dụng đất đai, diễn biến và nhu cầu thị
trường bất động sản, năng lực và khả năng triển khai của PCC-1 cũng như của các đối tác đầu tư để nắm bắt cơ hội , có phương án khai thác hiệu quả bất động sản và đất đai của Công ty
Kính thưa các Quý Cổ đông và các Quý vị đại biểu, trên đây là một số đánh
giá về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xây lắp 1 -Petrolimex năm 2014 và định hướng hoạt động năm 2015 Kính trình Đại hội đồng
đồng cổ đông nhiệm kỳ IV (2015-2019)
Nhân dịp này, thay mặt Hội đồng quản trị Công ty, tôi xin được cảm ơn sự
cố gắng của tập thể người lao động trong Công ty, sự ủng hộ và tin tưởng của các quý cổ đông trong năm qua Rất mong tiếp tục nhận được sự động viên, giúp đỡ của các quý cổ đông, các đối tác và bạn hàng trong năm 2015
Xin chúc các Quý cổ đông và các Quý vị đại biểu sức khỏe, thành công và hạnh phúc!
TM HĐQT CÔNG TY CHỦ TỊCH
Ngô Quang Toàn
