1. BC HDQT TAI DHCD 2016

Trong bối cảnh đó, Hội đồng quản trị Công ty đã chủ động phối hợp với Ban Tổng giám đốc điều hành bám sát Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, đưa ra các giải pháp kịp thời và phù hợp tr

TẬP ĐOÀN XĂNG DẦU VIỆT NAM

CÔNG TY CP XÂY LẮP 1 - PETROLIMEX

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 21 tháng 4 năm 2016

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2015

Kính thưa các Quý Cổ đông, các Quý vị đại biểu!

Thay mặt Hội đồng quản trị (HĐQT), tôi xin trình bày báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2015 và đề xuất một số định hướng trong năm 201 6 như sau:

I Đặc điểm tình hình

Năm 2015, tình hình kinh tế trong nước tiếp tục có những chuyển biến tích

cực thông qua các chỉ số tăng trưởng kinh tế, lạm phát ở mức kiểm soát, tỷ giá ổn

định

Tuy nhiên, lĩnh vực công nghiệp, xây dựng cơ bản và đầu tư trong nước phục hồi chậm đã ảnh hưởng tới hoạt động của doanh nghiệp xây lắp, cung ứng thiết bị, vật liệu xây dựng, sản xuất cơ khí, là những lĩnh vực hoạt động chính của PCC-1 Thị trường bất động sản hiện tại vẫn có những khó khăn đã ảnh hưởng đến

kế hoạch triển khai các dự án đầu tư , khai thác tài sản đất đai của Công ty

Trong bối cảnh đó, Hội đồng quản trị Công ty đã chủ động phối hợp với Ban Tổng giám đốc điều hành bám sát Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, đưa

ra các giải pháp kịp thời và phù hợp trong từng giai đoạn để thực hiện nhiệm vụ kế hoạch đã đề ra Cùng với sự nỗ lực của Ban Tổng giám đốc điều hành và tập thể

CBCNV toàn Công ty, năm 2015 Công ty đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu mà Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 giao cho

II Kết quả hoạt động của HĐQT năm 2015

1 Đánh giá tình hình hoạt động của Công ty trong năm tài chính

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu năm 2015 được Đại hội đồng cổ đông thường

niên năm 2015 thông qua:

Đơn

vị tính

TH năm

2014

1 Doanh thu Tr.đ 584.134 700.000 1.048.558 149,8% 179,5%

2 Lợi nhuận trước thuế Tr.đ 27.870 31.000 45.016 145,2% 161,5%

Các chỉ tiêu tài chính được thể hiện trong Báo cáo tài chính đã được kiểm toán

Trong năm 2015, Hội đồng quản trị Công ty đã thay mặt Đại hội đồng cổ đông thực hiện tốt chức năng quản trị doanh nghiệp, hoàn thành các nhiệm vụ theo

nghị quyết tại Đại hội đồng cổ đông năm 2015 Các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận,

cổ tức đạt vượt mức kế hoạch

Tình hình quản trị Công ty:

- HĐQT đã thường xuyên kiểm tra tình hình, đôn đốc Công ty thực hiện các nghị quyết của Hội đồng quản trị, phối hợp với Ban điều hành kịp thời có các biện pháp phù hợp điều chỉnh hoạt động sản xuất kinh doanh, chấn chỉnh, bổ sung, hoàn thiện các mặt quản lý trong công tác đầu tư, tài chính kế toán, quản trị doanh nghiệp

- Phối hợp với Ban kiểm soát Công ty để tăng cường thực hiện chức năng giám sát, quản lý, chỉ đạo Công ty thực hiện các mục tiêu của Đại hội đồng cổ

đông đề ra và tuân thủ các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty

- Ban hành các quy chế quản trị nội bộ của Công ty (Quy chế tài chính, Quy chế tổ chức cán bộ, Quy chế đầu tư) cho phù hợp với quy định và điều kiện thực tế của Công ty

2 Hoạt động, thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị:

Với vai trò là cơ quan quản lý cao nhất đại diện cho quyền lợi của các cổ

đông, trong năm 2015, Hội đồng quản trị với 5 thành viên đương nhiệm (trong đó:

1 chủ tịch, 1 thành viên kiêm nhiệm không điều hành; 2 thành viên kiêm điều hành

là Tổng giám đốc Công ty và Kế toán trưởng công ty) đã tích cực thực hiện vai trò, nhiệm vụ của mình Hội đồng quản trị đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, cùng với Ban Tổng giám đốc điều hành của Công ty chỉ đạo thực hiện Nghị quyết và các chỉ tiêu của Đại hội cổ đông đề ra, thẩm định và phê duyệt các dự án đầu tư phát triển cơ sở sở vật chất kỹ thuật, công nghệ - thiết bị, các vấn đề về nhân sự và quản lý của Công ty theo thẩm quyền của HĐQT Những kết quả đạt được của công ty có vai trò và sự đóng góp trí tuệ của mỗi thành viên trong HĐQT

Thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị được thực hiện theo

đúng Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và quy định của Nhà nước

3 Tổng kết các cuộc họp của Hội đồng quản trị và các quyết định của Hội đồng quản trị:

Trong năm 2015, Hội đồng quản trị đã thực hiện đúng các chức năng, nhiệm

vụ quy định, tổ chức các phiên họp định kỳ và ban hành các nghị quyết , quyết

định kịp thời, đúng đắn trên cơ sở bám sát tình hình thực tế của Công ty, đạt sự đồng thuận cao của các thành viên

Các hoạt động của HĐQT năm 2015 bao gồm:

- Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 201 5

- Tổ chức các Phiên họp HĐQT định kỳ, lấy ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản để ban hành các Nghị quyết, Quyết định phê duyệt theo thẩm quyền của HĐQT; tổ chức kiểm tra, giám sát, đôn đốc và chỉ đạo Ban điều hành t hực hiện đầy đủ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết của HĐQT đảm bảo cho Công ty phát triển đúng định hướng và hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch

mà Đại hội đồng cổ đông đã thông qua

4 Kết quả giám sát của HĐQT đối với Tổng giám đốc Công ty

Hội đồng quản trị thường xuyên theo dõi các hoạt động của Ban Tổng giám

đốc trong quá trình tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh, phối hợp với Ban kiểm

soát Công ty kiểm tra, giám sát các nội dung:

- Việc thực hiện nghị quyết, các chỉ tiêu kế hoạch được Đại hội đồng cổ

đông thông qua, các nhiệm vụ mà HĐQT đã giao tại các nghị quyết của HĐQT về

tiến độ và biện pháp thực hiện

- Đánh giá việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh và các chỉ tiêu kinh

tế hàng quý để có chỉ đạo và điều chỉnh giải pháp kịp thời, sát với tình hình thực tế của Công ty

- Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện các quy chế quản trị nội bộ, Điều lệ Công ty, các quy định liên quan của cổ đông lớn, thực hiện đảm bảo nguyên tắc hiệu quả trong sản xuất kinh doanh, an toàn tài chính Kiểm tra, chấn chỉnh việc chấp hành và tuân thủ các quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các

quy định hiện hành của Nhà nước

Với tinh thần trách nhiệm trước các cổ đông, Hội đồng quản trị Công ty đã hoàn thành chức trách nhiệm vụ của mình theo quy định của pháp luật và điều lệ Công ty, cùng với sự nỗ lực của Ban điều hành và toàn thể cán bộ, người lao động trong công ty đã hoàn thành các chỉ tiêu của nghị quyết Đại hội đồng cổ đông

thường niên năm 2015, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển ổn định và bền

vững của Công ty những năm tới

Đánh giá của HĐQT đối với Ban Tổng giám đốc điều hành:

Ban Tổng giám đốc điều hành đã thực hiện đúng định hướng phát triển của Công ty, trong quá trình điều hành luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, năng

động, sáng tạo, vượt qua khó khăn để hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra, cụ

thể như sau:

- Ban Tổng giám đốc đã chủ động và hết sức nỗ lực trong việc phát triển,

mở rộng thị trường cung cấp dịch vụ và sản phẩm của Cty, có các quyết định đầu

tư, các giải pháp về tổ chức, điều hành linh hoạt, quyết liệt và kịp thời nhằm mục

tiêu tăng sản lượng, doanh số, lợi nhuận và việc làm cho Công ty

- Tình hình tài chính về cơ bản được kiểm soát tốt, không để xảy ra thiệt hại cho Công ty; Ban Tổng giám đốc đã tiếp thu và triển khai các giải pháp cần thiết trong công tác quản lý tài chính, quản lý đầu tư theo chỉ đạo của HĐQT và các đề xuất của Ban kiểm soát Công ty

- Bước đầu bổ sung, hoàn thiện một số các quy chế quản lý của Công ty, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, tuân thủ các quy định của pháp luật đối với

Công ty đại chúng

- Thực hiện tốt các chính sách tiền lương, thưởn g, cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động

III Kế hoạch và định hướng của HĐQT năm 201 6

1 Một số chỉ tiêu chính kế hoạch SXKD của Công ty năm 2016

Căn cứ vào tình hình thực tế của Công ty, HĐQT đã ra Nghị quyết

thông qua mục tiêu Kế hoạch nă m 2016 với các chỉ tiêu chính như sau:

2 Một số giải pháp thực hiện nhiệm vụ năm 2016:

Năm 2016 định hướng và nhiệm vụ sản xuất kinh doan h của Công ty cổ

phần xây lắp 1 - Petrolimex là tiếp tục duy trì sự ổn định và phát triển bền vững, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh

Hội đồng quản trị công ty sẽ chỉ đạo Ban Tổng giám đốc công ty thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch, trong đó tập trung vào các giải pháp chủ yếu sau:

(1) Bên cạnh việc bám sát kế hoạch đầu tư của Tập đoàn xăng dầu Việt

Nam và các đơn vị trong Petrolimex, duy trì thị trường và khách hàng truyền

thống, cần tiếp tục đẩy mạnh phát triển thị trường cả trong và ngoài nước

(2) Tiếp tục cải thiện, nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp và quản trị

dự án, tính chuyên nghiệp và kỷ luật lao động của của đội ngũ cán bộ, công nhân

để giữ vững uy tín và và năng lực cạnh tranh của PCC-1 Bổ sung tuyển dụng mới

và tăng cường đào tạo trình độ nghiệp vụ của các bộ phận quản lý, đặc biệt trong

lĩnh vực đầu tư, tài chính kế toán, quản trị dự án xây lắp

(3) Tổ chức đánh giá để có phương án tái cấu trúc về vốn, về mô hình tổ chức

cấu trúc Công ty PCC-1 và Công ty PLAND theo tinh thần Nghị quyết ĐHCĐ đã thông qua để triển khai trong năm 2016 nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển, mở rộng quy mô và các lĩnh vực hoạt động mới của Công ty trong giai đoạn tới

(4) Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát chặt chẽ về việc thực hiện các chế độ quản lý tài chính, đầu tư, quản lý công nợ, tiết giảm chi phí kinh doanh

trong toàn đơn vị, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn

(5) Cùng với việc tổ chức đánh giá, khai thác hiệu quả cơ sở vật chất kỹ thuật, trang thiết bị đã đầu tư phục vụ sản xuất trong giai đoạn 5 năm vừa qua, Công

ty tiếp tục nghiên cứu đầu tư phát triển các công nghệ, thiết bị gắn liền với lĩnh vực cốt lõi của PCC -1 (xây lắp, sản xuất cơ khí, vật liệu xây dựng) để mở rộng hoạt

động đón bắt nhu cầu xã hội, nâng cao doanh số và lợi nhuận của Công ty

(6) Tổ chức đánh giá lại tình hình sử dụng đất đai, diễn biến và nhu cầu thị

trường bất động sản, năng lực và khả năng triển khai của PCC-1 cũng như của các đối tác đầu tư để nắm bắt cơ hội , có phương án khai thác hiệu quả bất động sản và đất đai của Công ty

Kính thưa các Quý Cổ đông và các Quý vị đại biểu, trên đây là một số đánh

giá về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xây lắp 1

-Petrolimex năm 2015 và định hướng hoạt động năm 2016 Kính trình Đại hội đồng đồng cổ thường niên năm 2016

Nhân dịp này, thay mặt Hội đồng quản trị Công ty, tôi xin được cảm ơn sự

cố gắng của tập thể người lao động trong Công ty, sự ủng hộ và tin tưởng của các quý cổ đông trong năm qua Rất mong tiếp tục nhận được sự động viên, giúp đỡ của các quý cổ đông, các đối tác và bạn hàng trong năm 201 6

Xin chúc các Quý cổ đông và các Quý vị đại biểu sức khỏe, thành công và hạnh phúc!

TM HĐQT CÔNG TY CHỦ TỊCH

Ngô Quang Toàn