Thủ tục khai mạc Đại hội đồng cổ đông - Đón tiếp các Đại biểu mời - Đón tiếp, kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông / Đại diện cổ đông dự họp ĐHĐCĐ - Phát tài liệu cho cổ đông Ban tổ chức Kh
Trang 1CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP 1 - PETROLIMEX 1
Số 550+552, Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội - T (04)-3872.5540 F (04)-3827.3860 - W pcc1.petrolimex.com.vn
TẬP ĐOÀN XĂNG DẦU VIỆT NAM
CÔNG TY CP XÂY LẮP 1 - PETROLIMEX
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NHIỆM KỲ IV (2015-2020)
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP 1 - PETROLIMEX
Ngày 20 tháng 04 năm 2015
I Thủ tục khai mạc Đại hội đồng cổ đông
- Đón tiếp các Đại biểu mời
- Đón tiếp, kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông / Đại diện cổ đông dự họp ĐHĐCĐ
- Phát tài liệu cho cổ đông
Ban tổ chức
Khai mạc Đại hội
8h15
- Chào cở, Tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu
Ông Ninh Văn Tuấn -Phó GĐ Công ty kiêm
TP TCHC 8h25 - Báo cáo kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông / Đại
diện cổ đông
Ông Đoàn Văn Mầu
-UV HĐQT 8h30 - Chủ tọa giới thiệu nhân sự Đoàn Chủ tịch, Thư ký
- Mời Đoàn Chủ tịch điều hành phiên họp
- Thông qua chương trình Đại hội
- Thông qua thể lệ biểu quyết
Ông Ngô Quang Toàn
- Chủ tịch HĐQT
II Các nội dung ĐHĐCĐ thảo luận, biểu quyết thông qua
8h45
1 Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2014 Ông Ngô Quang Toàn
- Chủ tịch HĐQT 8h55
2 Báo cáo của Ban giám đốc điều hành Ông Phạm Minh Tâm
UVHĐQT - GĐCty 9h20 3 Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát và kết quả
thẩm định báo cáo tài chính năm 201 4
4 Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán 2015
Bà Nguyễn Thị Phượng - Trưởng ban kiểm soát 9h35 5 Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán
6 Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận
7 Báo cáo quyết toán thù lao của các thành viên HĐQT, BKS năm 2014
8 Tờ trình phương án trả thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2015
Ô Nghiêm Văn Cương UVHĐQT
Trang 2CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP 1 - PETROLIMEX 2
Số 550+552, Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội - T (04)-3872.5540 F (04)-3827.3860 - W pcc1.petrolimex.com.vn
9h45 9 Tờ trình Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Ông Đào Nam Hải
UVHĐQT 9h55 10 Bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ IV (2015-2020) Ban Bầu cử 10h15 Chủ toạ điều hành Đạ i hội thảo luận và xin ý kiến
biểu quyết của cổ đông về các nội dung được trình
bày tại Đại hội
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2014
- Báo cáo của BGĐ điều hành
- Báo cáo tài chính năm 2014
- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2014
- Báo cáo của Ban kiểm soát
- Báo cáo quyết toán thù lao của các thành viên HĐQT,
BKS năm 2014
Tờ trình phương án trả thù lao cho các thành viên
HĐQT, BKS năm 2015
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 201 5
- Sửa đổi Điều lệ Công ty
Ông Ngô Quang Toàn
- Chủ tịch HĐQT
11h15 III Phát biểu của Đại biểu Tập đoàn
IV Kết thúc đại hội
11h45 - Thông qua Biên bản và Nghị quyết đại hội Thư ký đại hội
BAN TỔ CHỨC