- Địa điểm tổ chức: Khách sạn Mường Thanh, Thanh Hóa Ngã Ba Voi, Khu đô thị Nam TP, phường Đông Vệ, TP.Thanh hóa.. - Bầu ban kiểm phiếu của đại hội, thông qua quy chế biểu quyết.
Trang 1TỔNG CÔNG TY CN XI MĂNG
VIỆT NAM
CÔNG TY CP XI MĂNG BỈM SƠN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Bỉm Sơn, ngày 21 tháng 4 năm 2017
CHƯƠNG TRÌNH Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
- Thời gian tổ chức: Từ 8h00 đến 11h30, ngày 21 tháng 4 năm 2017
- Địa điểm tổ chức: Khách sạn Mường Thanh, Thanh Hóa (Ngã Ba Voi, Khu
đô thị Nam TP, phường Đông Vệ, TP.Thanh hóa)
7:30 8:00
Đón khách, văn nghệ và kiểm tra tư cách cổ đông
- Đón tiếp và đăng ký đại biểu
- Phát tài liệu cho cổ đông
8:00 8:15 - Chào cờ, khai mạc, giới thiệu đại biểu
- Giới thiệu Chủ toạ và thư ký đại hội
8:15 8:25 - Thông qua nội dung, chương trình đại hội, kiểm tra tư cách CĐ
- Bầu ban kiểm phiếu của đại hội, thông qua quy chế biểu quyết 8:25 8:45 Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị công ty năm 2016
8:45 9:00
Báo cáo của Ban kiểm soát về quản lý Công ty của Hội đồng quản trị
và Tổng Giám đốc công ty năm 2016; Giới thiệu cơ quan kiểm toán công ty năm 2017
9:00 9:30 Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch ngân
sách năm và dự kiến mức cổ tức năm 2017
9:30 9:50 Báo cáo quyết toán tài chính năm 2016, phương án phân phối lợi
nhuận, trích lập các quỹ và mức cổ tức năm 2017
9:50 10:10 Báo cáo Sửa đổi Điều lệ Công ty
10:10 11:10 Các đại biểu thảo luận và biểu quyết các nội dung thông qua đại hội 11:10 11:20 Thông qua Biên bản, Nghị quyết đại hội
11:20 11:30 Bế mạc Đại hội