- Kiểm tra tư cách cổ đông, lập danh sách cỗ đông tham đự, phát phiêu biểu quyết.. - Báo cáo kiểm tra tư cách cỗ đông tham dự đại hội.. - Giới thiệu Chủ tịch HĐQT làm Chủ tọa để điều hàn
Trang 12ñ
voc
$y — 2A
DƯỢC LIỆU
CHƯƠNG TRÌNH
spa CO DONG THUONG NIEN NAM 2015
CONG TV Vv Ne
Cổ PHẪN
auup ÔN TY CÔ PHẢN DƯỢC LIỆU TRUNG ƯƠNG 2
SPF mee? 12/4/2015 (Chủ nhật)
Địa điềm: Hội trường 6A, Khách sạn Vietory — số 14 Võ Văn Tần - Quận 3 - Tp Hồ Chí Minh
8h00 — 8h30 - Đón tiếp đại biểu và cổ đông
- Kiểm tra tư cách cổ đông, lập danh sách cỗ đông tham đự, phát phiêu biểu quyết
8h30 - 9h00
- Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu
- Báo cáo kiểm tra tư cách cỗ đông tham dự đại hội
- Giới thiệu Chủ tịch HĐQT làm Chủ tọa để điều hành Đại hội
- Chủ tọa chỉ định Ban thư ký Giới thiệu Ban kiểm phiếu đề Đại hội biểu quyết thông qua
- Đại hội thông qua Quy chế tổ chức, biểu quyết và bau cử tại Đại hội
- Giới thiệu và biểu quyết thông qua chương trình Đại hội
9h00 - 10h30
1 Báo cáo kết quá hoạt động kinh đoanh năm 2014 và Kế hoạch năm 2015
2 Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2014 và phương hướng cho năm 2015
3 Báo cáo tổng kết hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ (2010 — 2015) và phương hướng hoạt
động nhiệm kỳ (2015-2020) :
4 Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2014 và phương hướng hoạt động năm 2015
5 Báo cáo tổng kết hoạt động BKS nhiệm kỳ (2010 — 2015) và phương hướng hoạt động
nhiệm kỳ (2015 — 2020)
6 Đại hội phê chuẩn thông qua số lượng thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát
nhiệm kỳ (2015 — 2020) (Tờ trình số 01)
7 Tiến hành bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ (2015-2020)
10h30 - 10h45 Đại hội giải lao và dùng tiệc trà
10h45-11h15
8 Đại hội thảo luận
9 Đại hội Thông qua và biểu quyết:
- Tờ trình Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT (tờ trình số 02 đến số 06)
- Tờ trình Báo cáo kết quả hoạt động BKS (tờ trình số 7-8)
- Tờ trình Phân phối lợi nhuận và chỉ trả cổ tức năm 2014 và Kế hoạch 2015 (tờ trình số 9)
- Tờ trình ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015 (tờ trình
số 10)
11h15 - 11h45
Công bố kết quả trúng cử thành viên HĐQT, BKS trong nhiệm kỳ (2015-2020)
Các thành viên HĐQT/BKS trúng cử họp đề bầu chủ tịch HĐQT và Trưởng Ban kiểm soát
Ra mắt HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2015-2020
11h45 —- 12h
- Thư ký đọc Biên bản và Nghị quyết Đại hội
- Đại hội biểu quyết thông qua
- Chủ tịch đoàn tuyên bố bế mạc Đại hội
MỜI QUÝ ĐẠI BIÊU VÀ CÁC CÔ ĐÔNG DỰ TIỆC TRƯA