BAO CAO CUA HDQT 1372236973

BAO CAO CUA HDQT 1372236973 tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập lớn về tất cả các lĩnh vực...

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Việt trì, ngày 22 tháng 6 năm 2013

BÁO CÁO CỦA HĐQT VỀ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI

CỔ ĐÔNG VÀ CÁC NGHỊ QUYẾT CỦA HĐQT VỀ ĐIỀU HÀNH

SXKD VÀ QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP Kính thưa:

Thay mặt HĐQT Công ty CP Giấy Việt trì, Tôi xin báo cáo trước Đại hội việc thực hiện nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2012 và các nghị quyết của HĐQT về công tác điều hành SXKD và Quản trị Doanh nghiệp

Báo cáo gồm 3 phần:

A KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG 2012

I Các nội dung đã thực hiện được:

1 Kết quả sản xuất kinh doanh:

Báo cáo đã được đồng chí Khổng Minh Trì - Uỷ viên HĐQT thay mặt chủ tọa đã trình bày Kết quả cho thấy các chỉ tiêu về sản xuất, tiêu thụ, doanh thu, nghĩa vụ với Nhà nước, cổ tức…đều đạt và vượt cao so với nghị quyết đề ra

2 Về công tác tài chính:

- Báo cáo tài chính năm 2012 đã được kiểm toán cho Đ/c Lê thị Minh Loan đã trình bày

- Tháng 3 và tháng 4/2013 Cục thuế Tỉnh Phú Thọ đã tiến hành Thanh tra thuế 2 năm 2011-2012 Cục thuế đánh giá tốt về công tác tài chính và chấp hành thuế của Công ty

3 Về công tác Đầu tư và Xây dựng:

- Trong năm không đầu tư lớn

- Đã thực hiện đầu tư 01 lô ép chân không máy xeo số 1, phục vụ rất kịp thời cho hoạt động sản xuất

- Đầu tư 01 bộ ghi xích lò hơi đốt than

- Hoàn chỉnh xây mới Nhà ăn ca trung tâm

4 Về công tác phát hành thêm vốn điều lệ từ 47 tỷ lên 65 tỷ VNĐ;

- Đây là thành công lớn của năm 2012 ngoài kết quả sản xuất kinh doanh Sau nhiều năm không thực hiện được kế hoạch tăng dần vốn điều lệ kết quả việc tăng vốn điều lệ thành công cho thấy

+ Uy tín của Doanh nghiệp đã tăng đáng kể

+ Giao dịch tài chính với hệ thống ngân hàng thuận lợi hơn

Quan trọng nhất: Bộ máy lãnh đạo, các cổ đông và người lao động

đã từng bước quen dần với hoạt động vốn của Công ty cổ phần

II Những nội dung chưa thực hiện được và thực hiện khác nghị quyết HĐQT.

1 Chưa thực hiện đầu tư nâng cấp hệ thống truyền động Máy xeo 3 (XN2)

Lý do:

+ Chưa tìm được đối tác tin cậy

+ Chưa xây dựng được lộ trình chắc chắn mang tính từng bước, lấy ngắn nuôi dài

2 Đầu năm 2013 Hội đồng Quản trị đã quyết định:

+ Đầu tư cải tạo hệ thống Lò hơi tầng sôi

+ Mua mới 01 Xe xúc lật

+ Đầu tư 01 Máy Bao gói sản phẩm giấy cuộn tự động

Cả 3 hạng mục đã và đang thực hiện sẽ xin ý kiến Đại hội trong phần đầu tư năm 2013 – 2014

III Đánh giá hoạt động của HĐQT và Ban điều hành 2012.

1 HĐQT và Ban điều hành thực sự đoàn kết, quyết tâm cao, bám

sát sản xuất kinh doanh Kết quả sản xuất kinh doanh và các hoạt động khác trong quản trị Doanh nghiệp cho thấy HĐQT và Ban điều hành đã và đang lãnh đạo, điều hành Công ty hướng tới mục tiêu.

+ Phát triển bền vững

+ Thị trường phát triển và mở rộng

+ Xây dựng mối quan hệ bạn hàng bền chắc có văn hóa kinh doanh

2 Mạnh dạn, quyết đoán trong đầu tư mới, đầu tư cải tạo, trong tiếp cận bạn hàng.

+ Bám mục tiêu chậm, chắc, lấy ngắn nuôi dài Đồng thời chớp thời cơ thuận lợi Các việc đầu tư mua sắm đều rất khớp với lộ trình sản xuất như Ép trung tâm, Ép chân không, Ép keo xeo 1 đều rất đúng lộ trình và dự phòng

+ Quyết định ký ổn định tiêu thụ giấy in viết Xeo 1 với đối tác xuất khẩu trong 2 năm qua là đúng hướng tạo điều kiện ổn định trong chỉ đạo sản xuất, thể hiện khả năng tự vươn lên, không tự ti cho rằng khó làm được giấy xuất khẩu

3 Hoạt động sản xuất kinh doanh luôn trong tình trạng thiếu vốn

doanh thu sản xuất kinh doanh năm 2012 đạt gần 1000 tỷ đồng Để hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định, lo đủ nguyên liệu cho sản xuất kinh doanh HĐQT, Ban điều hành đã có nhiều giải pháp về vốn, về triển khai hợp đồng nguyên liệu mở rộng…Hoạt động tài chính trong năm được đánh giá khá năng động.

4 Đội ngũ Cán bộ quản lý, điều hành các cấp có nhiều cố gắng, tận

tâm với công việc, đây là yếu tố quan trọng tạo nên thành công trong năm qua, có nhiều cán bộ quản lý, cán bộ kỹ thuật bám sản xuất, hy sinh nhiều thời gian cho công việc.

Đánh giá kết quả năm 2012 Tổng Công ty Giấy Việt Nam và Hiệp hội Giấy Việt Nam xếp Công ty CP Giấy Việt trì trong tốp các Doanh nghiệp

có kết quả sản xuất kinh doanh khá nhất

5 Những điểm yếu cần rút kinh nghiệm:

1- Công tác quản lý công nợ chưa tốt, một số khách hàng có công nợ lớn, rủi ro cao

2- Đôi lúc công tác quản trị VTNL chưa tốt, gây khó khăn cho công tác tài chính và bảo quản

3- HĐQT, Ban điều hành chưa quyết liệt với các hành vi làm ẩu, làm liều, năng suất lao động và chất lượng sản phẩm kém Chưa đột phá trong việc phân phối thu nhập theo hướng trọng người có tay nghề, có năng suất chất lượng cao, có nhiều đóng góp với Doanh nghiệp

B CÔNG TÁC QUẢN LÝ, ĐIỀU HÀNH CÔNG TY.

1 Hoạt động của HĐQT:

HĐQT là cơ quan quản lý của Công ty cổ phần, trong quá trình thực hiện chức năng và nhiệm vụ quản lý, HĐQT luôn tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, pháp luật, điều lệ Công ty và các nghị quyết, quyết định của HĐQT, duy trì chế độ họp 1 lần/quý Để kiểm điểm việc thực hiện nghị quyết và ra nghị quyết cho thời gian sau, đồng thời để Ban Giám đốc báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh và những hoạt động khác trong Công ty

Năm 2012 HĐQT đã họp 05 lần, trong các kỳ họp ngoài thành phần là HĐQT, nhiều kỳ họp cần bàn cụ thể về công tác sản xuất kinh doanh và đầu

tư HĐQT đã họp mở rộng có sự tham gia của Chủ tịch Công đoàn công ty,

Để nâng cao hiệu quả quản lý và điều hành Công ty HĐQT và Ban Tổng Giám đốc đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được quy định trong điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Vì vậy không để xảy ra tình trạng va chạm về thẩm quyền, chức năng nhiệm vụ cũng như bất đồng trong điều hành công việc

2 Về việc làm, chế độ chính sách với người lao động

Tổng số lao động của Công ty hiện tại là 647 người, hầu hết là lao động đã ký hợp đồng không xác định thời hạn 100% lao động được bố trí đầy

đủ việc làm, thu nhập ổn định và ở mức khá của Thành phố Việt trì nói chung Các chế độ khác với người lao động được đảm bảo (ăn ka, Bảo hộ lao động, chế độ tham quan, nghỉ mát…)

Trong năm 2012 và 5 tháng đầu năm 2013 Công ty đã thỏa thuận giải quyết chấm dứt HĐLĐ cho 59 trường hợp có đơn tự nguyện xin nghỉ với số tiền trợ cấp là: 1.639.681.100đ, đây là một cố gắng lớn của Công ty

Công ty luôn được các Cơ quan quản lý Nhà nước cấp trên đánh giá là đơn vị chấp hành tốt các chế độ chính sách với người lao động

3 Công tác kiểm tra, giám sát quản lý, điều hành Công ty

Ngoài hoạt động của Ban Kiểm soát, HĐQT đã chỉ đạo Ban TGĐ phối hợp với BCH Công đoàn củng cố lại màng lưới kiểm tra, kiểm soát Mở Hội nghị Người lao động, xây dựng, bổ xung thỏa ước lao động, nội quy lao động

Tiếp tục rà soát, sửa đổi bổ xung các quy chế quản lý, quy chế tổ chức, quyền hạn, chức năng, nhiệm vụ của các bộ phận trong toàn Công ty để phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh

4 Công tác đào tạo, tuyển dụng lao động, nâng lương, nâng bậc.

Căn cứ nhu cầu thực tế về lao động trong Công ty, HĐQT có kế hoạch đào tạo, tuyển dụng công nhân Trong năm 2012 đã tuyển dụng 12 lao động đúng quy chế và điều lệ Công ty

Trong năm Công ty đã tổ chức thi nâng bậc cho công nhân kỹ thuật với 23 lượt người và nâng lương cho 55 người

C ĐỊNH HƯỚNG NĂM 2013:

- Sản lượng ≥ 69.000 tấn

- Doanh thu ≥ 1000 tỷ

- Nộp đầy đủ nghĩa vụ thuế với Nhà nước

- Thu nhập phấn đấu ≥ 5.000.000 đồng/người/tháng

- Cổ tức ≥ 15%/năm

Để trở thành Công ty sản xuất Giấy lớn có uy tín trên thị trường mục tiêu là trọng tâm sản xuất giấy bao bì chất lượng cao ở phía bắc trong những năm tới Công ty bắt buộc phải đầu tư chiều sâu, nâng cao và ổn định chất lượng sản phẩm Gia tăng sản lượng, đặc biệt là 3 sản phẩm chủ lực là DL-C, KR-L, Giấy in viết, bán hàng quay vòng vốn nhanh đồng thời đa dạng hóa mặt hàng, làm tốt công tác thị trường, rút kinh nghiệm sâu sắc những yếu điểm về công tác quản lý, điều hành công tác quản trị, quản lý của HĐQT

Kính thưa các cổ đông và Đại diện Cổ đông

Những thành tích và kết quả sản xuất kinh doanh và các hoạt động khác của Công ty đã đạt được trong năm 2012 là đáng trân trọng và tự hào Công ty

CP Giấy Việt trì ngày càng có uy tín về thương hiệu, trình độ quản lý, điều hành của HĐQT ngày càng hoàn thiện và phù hợp với yêu cầu thực tiễn

Tuy nhiên chặng đường phía trước của chúng ta còn nhiều khó khăn đặc biệt là tiến độ trả nợ đầu tư, hiệu quả kinh doanh phụ thuộc nhiều vào yếu

tố xuất nhập khẩu vì hầu hết là hóa chất đều nhập khẩu, thị trường trong nước cạnh tranh gay gắt và thiếu lành mạnh HĐQT đề nghị các cổ đông và đại diện cổ đông hiểu rõ thuận lợi và khó khăn của Công ty, cùng nhau đoàn kết xây dựng Công ty ngày càng phát triển bền vững

Thay mặt HĐQT xin được gửi tới các đồng chí trong BCH Đảng ủy, BCH Công đoàn, Lãnh đạo các Đoàn thể quần chúng, Ban điều hành, Ban Kiểm soát cùng toàn thể các cổ đông, đặc biệt là các cổ đông đang trực tiếp lao động sản xuất tại Công ty lời cám ơn trân trọng vì sự đóng góp và đồng thuận của các đồng chí với sự phát triển của Công ty

Xin trân trọng cám ơn!