10. Bao cao cua HDQT

10. Bao cao cua HDQT tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập lớn về tất cả các lĩnh vực kinh tế...

Điện thoại: +84 763 840138 Fax: +84 763 940 837 Website: www.saomaiag.vn E-mail: thuansaomai@hotmail.com

| BỊ TẬP ĐOÀN SAO MAI (ASM)

pat _ bự Địa chỉ: số 326 Hùng Vương, P Mỹ Long, Tp Long Xuyên, tỉnh An Giang

SAOMAI GROUP

Long Xuyên, ngày 12 tháng 04 năm 2016

BAO CAO

KET QUA HOAT DONG CUA HDQT NAM 2015

VA KE HOACH HOAT DONG NAM 2016

I/ Vi HOAT DONG CUA HOI DONG QUAN TRI:

Hội đồng quản trị đã thực hiện dúng chức năng theo Điều lệ và Quy chế quản trị công

ty Các quyết định đưa ra đều căn cứ vào sự đồng thuận của tất cả các thành viên Với tỉnh

thần trách nhiệm và đoàn kết nhất trí trong nội bộ, Hội đồng quản trị đã tập trung giám sát,

chủ động đưa ra các giải pháp kịp thời và hỗ trợ Ban Tông Giám đốc trong điều hành sản xuất

kinh doanh, khắc phục những khó khăn cố gắng thực hiện các chỉ tiêu trong Nghị quyết Dại

hội đồng cổ dông thương niên 2015

1 Trong công tác tô chức:

1.1 Về nhân sự: Hội đồng quản trị đã chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc trong việc đôi mới công

tác quan trị diều hành, sắp xếp lại bộ máy tổ chức, quy trình tuyển dụng nhân sự cho phù

hợp với mô hình phát triển của Tập đoàn

Đồng thời, ngày 01/10/2015 Hội đồng quan trị đã bố nhiệm thêm 01 Phó Tổng Giám

Đốc, miễn nhiệm Kế toán trưởng và bổ nhiệm Giám đốc Tài chính kiêm Kế toán trưởng

1.2 Về quan hệ cổ đông: Hội đồng quản trị đã giám sát, chi dao:

= Thực hiện đầy đủ các quy định trong việc Tổ chức Đại Hội cổ đông thường niên năm

2015

= Đưa ra các nghị quyết, quyết định và chỉ đạo các bộ phận liên quan trong việc phát

hành có phiếu đợt 1 để chỉ trả cổ tức 2014 và phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

Tuy nhiên, việc phát hành cổ phiếu đợt 2 theo Nghị quyết 01/ĐHCĐ/2015 ngày

29/03/2015 của Đại Hội cổ đông thường niên 2015 không hoàn thành theo kế hoạch

Nguyên nhân là do nhu cầu sử dụng vốn từ phát hành đợt 2 chưa cấp thiết nên Ban lãnh đạo

đã giãn tiến độ thực hiện và sẽ thực hiện vào thời điểm thích hợp

= Thực hiện các thủ tục xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc triển khai một số dự án

bất động sản tại TP Cần Thơ trong năm 2015 Tuy nhiên việc xin ý kiến này chưa được cỗ

đông thông qua

- Thực hiện công bồ thông tin kịp thời đề nâng cao tính minh bạch trong hoạt động quản trị công ty, giúp cho cô đông năm rõ tình hình hoạt động cũng như đảm bảo quyền và lợi ích cho cô đông

2 Trong công (ác lãnh đạo, giám sát, chỉ đạo trong điều hành hoạt động sẵn xuất kinh doanh của công ty:

- Trong năm 2015, HĐQT đã tổ chức các cuộc họp định kỳ và không định kỳ để tăng cường công tác quản trị cũng như bám sát diễn biến hoạt động sản xuất kinh doanh Ngoài

ra, HĐQT cũng thường xuyên trao đối, thảo luận giữa các thành viên, phối hợp giải quyết các vân đề phát sinh ngoài các lân họp chính thức

= Để thực hiện tốt vai tro quan trị, Hội đồng quản trị đã thường xuyên theo dõi hoạt động sán xuất kinh doanh thông qua các báo cáo dịnh kỳ và báo cáo theo yêu cầu từ đó chỉ đạo các biện pháp giải quyết nhanh chóng những vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện

= Do Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức Tổng giám đốc nên đã chi dao, giám sát trực tiếp các bộ phận, trên cơ sở đó có những quyết định kịp thời, đúng dẫn để giải quyết những khó khăn phát sinh trong hoạt động sản xuất kinh doanh

= Luôn tạo điều kiện thuận lợi để Ban kiểm soát thực hiện tốt công tác kiểm soát Đồng thời, trong từng trường hợp cân thiết, HĐQT thành lập Ban thanh tra đê kiểm soát quá trình điều hành từ khâu sản xuất, kinh doanh đến bộ phận tài chính của các đơn vị trực thuộc

3 Trong công tác giám sát tài chính kế toán:

= Hội đồng quản trị luôn chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc thường xuyên củng cố nâng cao công tác kế toán, đảm bảo thực hiện đúng chế độ tài chính hiện hành, châp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật, thực hiện đây đủ nghĩa vụ đôi với ngân sách nhà nước

= HĐQT giám sát chặt chẽ quy chế quản trị tài chính và quy chế chỉ tiêu nội bộ của tập đoàn thông qua báo cáo thu chỉ hàng ngày, báo cáo tình hình nợ vay hàng tuân, báo cáo quản trị giúp cho HĐQT quản lý tốt dòng tiên, kiêm soát chỉ phí hợp lý, hiệu quả Bên cạnh đó, HĐQT cũng cập nhật kịp thời tình hình tài chính để đưa ra những chủ trương, phương hướng cho kê hoạch tương lai

U/ VỀ KÉ HOẠCH VÀ PHƯƠNG HƯỚNG CỦA HỘI ĐÔNG QUẢN TRỊ NĂM 2016:

= Hội đồng quản trị tiếp tục xây dựng chiến lược kinh doanh phù hợp có gắng đạt mục tiêu kế hoạch để ra với doanh thu thuần 2016: 1.010 ty đông lợi nhuận sau thuê 182 ty đồng:

- Tap trung dau tu, nghiên cứu tìm kiếm, mở rộng đầu tư thêm nhiều dự án bất động sản mới, đồng thời định hướng đầu tư phát triển mạnh vào lĩnh vực khách sạn du lịch :

- Hội đồng quản trị sẽ tăng cường vai trò quản lý, giám sát, hỗ trợ Ban Tổng Giám đốc

và cán bộ quản lý khác trong việc điêu hành, sản xuât kinh doanh giúp Tập doàn ngày càng phát triên;

- Tiếp tục củng cố bộ máy tổ chức quán lý phù hợp với quy mô của tập đoàn nhưng vẫn theo cơ chế tỉnh gọn, thông suốt và hiệu quả;

- Cai tiên phương thức quản lý tạo sự kết nỗi giữa các bộ phận theo hướng chuyên sâu

nhắm nâng cao nâng suất lao động và hiệu quả kinh doanh;

- Tiép tue xây dựng hoàn thiện và sửa đôi bổ sung các Quy chế quản trị công ty phù hợp

với mô hình tô chức;

- Tăng cường giám sát và kiềm soát tình hình thực hiện kê hoạch sản xuất kinh doanh

trong năm 2016;

= Luôn quan tâm và bảo vệ quyên lợi hợp pháp của cô đông và cán bộ công nhân viên

công ty

Tiên đây là toàn bộ báo cáo của HĐQT trong năm 2015 và phương hướng hoạt động

năm 2016 IIĐQT kính trình Đại Hội đồng cô dông xem xét biểu quyết và thông qua

TM HOI DONG QUAN TRI

„ we

G6 Chamh 6u win