CV 35 XL3 HĐQT NGAY 22 7 2015

CV 35 XL3 HĐQT NGAY 22 7 2015 tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập lớn về tất cả các lĩnh vự...

Phu luc s6 sAo cAo

TAP DoAN XANG DoAN xANG oAu VIE:T NAM CQNG HOA xA HQI CHU NGHIA VI~T NAM CONG TY CP MY LAp III PETROLIMEX Doc I~p - Til do - Hc;mh phuc

So: :!f5 IXL3-HDQT TP HeM, ngay !1!( thang 07 nam 2015

BAa cAo TiNH HiNH QUAN TR! CONG TY

( 6 thang nam 2015) Kinh gut - Uy ban Chwng khoan Nha nwac

- So Giao dich chwng khoan Ha N(>i

- Ten cong ty d<;li chung: CONG TY CP XAY LAp III PETROLIMEX

- Dja chI tn,! sa chinh:232 Nguyen Tat Thanh PhU'ang 13, qu$n 4 ,TPH6 Chi Minh

- Di$n tho<;li: 083 9404602 Fax: 083 9404606 Email: company@penjico.vn

- Von dieu 1$: 50.000.000.000 d6ng

- Ma chung khoan: PEN

I HO<;lt dQng ella H(>i d6ng quan trl :

1 Cac cuoc hOp cua Hoi d6ng qUEm trj:

tham dl,l' Tyl~ Ly do khong

tham dl,l'

Di cong tac ThOi TVHDQT tu

ngay 09/04/2015

Thanh vien HDQT ttY ngay

09/04/2015

2 HO<;lt dong giam sat cua HDQT doi vai Giam d6c:

- PM duy$t chi tieu ke hO<;lch nam 2015

-To chuc D<;li hoi d6ng co dong thU'ang nien nam 2015

- ThllC hi$n nghi quyet D<;li hOi d6ng cll dong ve ke hO<;lch SXKO, ke hO<;lch dau tU', ke hO<;lch lQ'i nhu~n nam 2015

01

3 HOc;lt dong cua cac tieu ban thuoc HOi dong qUEln tri: ChU'a thanh I$p cac tieu ban

II Cae Nghl quy~t1Quy~t dinh eua HQi d6ng quan tri:

~ + -~~~~ ~ ~ + -~~ ~ -~ ~~~ -<

Nghi quyet 01/XL3-H8QT 12/01/2015 - Vay von tc;li Ngan hang TMCP xang dau I

Petrolimex - chi nhanh Sai gon vai hc;ln mlYc tin dl,mg la 6.648.300.000 VN8

- Uy quyen cho Ong Nguyen Sum Giam doc cong ty dU'Q'c toan quyen quyet dinh hc;ln mlYc vay von, ky ket cac hQ'p dong tin dl,mg, hQ'p dong the chap va cac ho sO' khac lien quan tai khoan vay vai Ngan hang

02 Nghj quyet 02/XL3-H8QT-No 19/01/2015 - Thong qua bao cao tinh hinh thl,i'C hi$n nam 2014 i

do Giam doc cong ty trinh bay, gom cac chi tieu : I

I +Gia tri san 1U'Q'ng:206 ty 1 Ke hO<;lch 230 ty d<;lt 89% I +Doanh thu: 217 ty 1 Ke hO<;lch 189 ty d<;lt 115%

+LQ'i nhu$n: 11,687 ty 1 Ke hO<;lch 4,6 ty d<;lt 254% +Thu nh$p binh quan: 6 tri$u 1 Ke hO<;lch 6 tri$u d<;lt

+8au tU' : 6,438 ty 1

- Thong qua cac chi tieu ke hO<;lch san xu at kinh doanh, ke hO<;lch dau tU' nam 2015

- Thong qua chu tmO'ng chuyen nhU'Q'ng quyen stY i dl,mg nha 38 80ng Khai va giao Giam doc cong ty ~ thl,i'c hi$n theo quy djnh cua phap lu$t <I

- Thong qua vi$c giao Giam doc cong ty trinh H8QT phU'O'ng an khai thac, kha nang sinh lai nhCmg tai I

san da dU'Q'c dau tU' tli' nhCmg nam tmac 'r ~

- Thong qua vi$c Ong Cung Quang Ha - Chu tjch H8QT tham gia cong tac khao sat thj tmang t<;li My, thai gian 10 ngay tli' 26/01/2015 den 0310212015

- Thong qua vi$c Ong Cung Quang Ha - Chu tjch i H8QT nghi phep nam tli' ngay 04/02/2015 dero

2010212015 va uy quyen cho Ong Nguyen Sum thay the trong thai gian Ong Ha vcftng mat

-Thong qua vi$c tiep h,lC ky ket hQ'p dong vai Ong

Le Trung DOng de giai quyet dlYt diem cong nQ' t<;li I

cong trinh kho xang dau ngo<;li quan Van Phong I

03 Quyet djnh 18/XL3-Q8-H8QT 26/02/2014 - Thanh I$p Ban to chlYC 8<;li hOi co dong thU'cmg

nien nam 2015

,

~ + -+ -r -04 Nghj quyet 13/XL3-H8QT 05103/2014 - Thong qua vi$c chot danh sach co dong VaG ngay i

16/03/2015 de to chlYC 8<;li Hoi dong co dong I

thU'eYng nien nam 2015

- Thong qua theYi gian dc;li hQi vaG Iuc 8gieY ngay

09/04/2015 tc;li Van phOng cong ty GP xay liflp III Petrolimex 232 Nguyen T~t Thanh, phU'eYng 13 !

qu$n 4 TPHGM

- Thong qua cac chU'O'ng trlnh nQi dung bao cao tc;li I

Dc;li HOi dong co dong thU'eYng nien nam 2015 gam: +Bao cao ket qua hOc;lt dong SXKD, quan Ii dieu himh Gong ty nam 2014 va chi tieu ke hOc;lCh SXKD nam 2015

+Ho<;lt dong cua HOi dong quan tri, +Bao cao tai chfnh tom tat da dU'Q'C kiem toan I

nam 2014

+Ho<;lt dong cua Ban Kiem Soat va ket qua tham I

dinh bao cao tai chfnh nam 2014 va phU'O'ng hU'&ng nam 2015

+TeY trlnh sUoa doi, bo sung Dieu 1$ Gong Ty theo LUc;lt Doanh nghiep 2014,

+To trlnh bo sung nganh nghe kinh doanh

+ T& trinh phU'O'ng an phan phoi lQ'i nhu$n nam I

2014 + Quyet toan thu lao HOi dong quan tri, Ban kiem soat va tien thU'ang Ban quan Ii dieu hanh nam 2014 va PhU'O'ng an tra tien thu lao HDQT, '

BKS va tien thU'ang Ban quan ;i dieu hanh nam

2015

- Thong qua cac chi tieu ke hOc;lCh nam 2015:

+ Doanh thu: 257.000 tri$u dong + LQ'i nhu$n tm&c thue : 4.600 tri$u dong + Dau tU': 32 920 tri$u dong

+ Go tuc: 6%

+ Thu nh$p blnh quan IngU'&i/thang: 6 tri$u dong

- Thong qua vi$c chi tra co tuc nam 2014 la 12%

- Thong qua chu tmO'ng, phU'O'ng an khai thac I

quyen sUo dl,Jng tai san tc;li 38 Dong Khai

i

05 Nghi quyet 23/XL3-HDQT 09/04/2014 - Thong qua viec to chuc Dc;li HOi dong co dong

thU'&ng nien nam 2015 VaG Iuc 8gi&00 ngay

09/04/2015 tc;li HOi tm&ng Trung tem Boi dU'iYng \

chfnh tri qu$n 4, 85-87 dU'ong Tan Vfnh, phU'&ng 6, I

- Thong qua cac chU'O'ng trinh noi dung bao cao tc;li

Dc;li HOi dong co dong thU'&ng nien nam 2015 gam:

I

+ Bao cao ket qua hOc;lt dong SXKD, quan Ii I

dieu hanh Gong ty nam 2014 va chi tieu ke hOc;lCh I

1

I

1

,

I

i

1~

f:

r

r I·

,

i

SXKD nam 2015

nam 2014

hU'&ng nam 2015

Lu~t Doanh nghiep 2014,

2014

2015

thU'ang nien nam 2015 phe duy$t cM trU'O'ng muc

phap thl,fc hi$n:

+ Gia trj hQ'p dong trong quy: 60 ty dong + Gia trj san 1U'Q'ng thl,fc hi$n 50 ty dong

ki~m toano

nam 2014 da dU'

va ket qua tham dinh bao cao tai chinh nam 201

chU'O'ng trinh ke hOC,'lch giam sat n~m 2015

- Thong qua noi dung slfa doi bo sung dieu Ie Cong ty theo Lu$t Doanh nghi$p 2014

TY 1$ CD bieu quyet 100%

-Thong qua vi$c bo sung nganh nghe kinh doanh va

bo sung vao dieu 1$ C6ng ty, bao gam: + Bao dU'cyng, slfa chua 0 to va thiet bi co dong cO' khac Ma nganh 4520

+ San xuat thung, be chua va dl,mg Cl,J chua dl,J'ng bang kim loc;ti Ma nganh 2512

+ San xuat xe c6 dong CO' Ma nganh 2910

TY 1$ CD bieu quyet tan thanh1 00%

- ThOng qua noi dung bao cao ket qua thl,J'C hi$n cac chi tieu hOC,'lt dong san xuat kinh doanh, quan Iy dieu hanh cong ty nam 2014

TY 1$ CD bieu quyet tan thanh100%

- Thong qua chi tieu ke hOC,'lch SXKD nam 2014

TY Ie CD bieu quyet tan thanh 100%

- Thong qua ke hOC,'lch SXKD nam 2015, trong d6 ty 1$ co tuc la 10% va chu trLl'O'ng mua co phieu Cong

ty CP Xay I~p III Petrolimex de lam co phieu quy cua cong ty vai ty 1$ khong qua 15% tong s6 co phan da j

TY 1$ CD bieu quyet tan thanh 1 00%

-2014 vai muc chi tra co tuc la 12%

Ty \$ CD bi~u quyet 100%

- Thong qua quyet toan muc thu lao' HDQT & BKS nam 2014 va dl,J' kien cho nam 2015

TY 1$ CD bi~u quyet 100%

- Thong qua vi$c ll,J'a chon dO'n vj kiem toan nam

2015 mot trong cac cong ty kiem toan

i"~ ~

;

+ Cong ty H9'p danh kiem toan Viet Nam ( CPA); + Cong ty TNHH djch Vl,J tai chinh ke toan va kiem toan Nam Viet (AASCN);

+ Cong ty TNHH kiem toan Viet Anh (VietAnh)

Ty 1$ CD bieu quyet 100%

,

- Phe chuan ket qua bau clf bo sung thanh vien HOi dong quan tri Cong ty co phan xay I~p III Petrolimex cho thai gian con Ic;ti cua nhi$m ky 2012-2016

+ Ong VO Loc dC,'lt 99,8% tong so co phan bieu :

I

Thai diem Thai diem

giao Chuc vu tai • 'J.' Ngay cap NO'i cap

Ly do

f)KKD f)KKD f)KKD

co)

CK

lien quan lien quan

(n~u

co)

1 Danh sach co dong nQi bQ va ngU'ai co lien quan

rai khoan Chuc Vl,l

giao t<;li cong

cuoi ky co)

Chu tich

391AJ12 Tr~n HlPng D~o P.C~u Kho

1 Tdm Thi V~y ME;! 024110211 26/02/2003 CATPHCM 236N5 Le Van Sy P.1 O.Tan Sinh

2 Huynh Thi Sich Lien Vq 021145797 19/03/2001 CATPHCM 391N12 Tran HU'ng £)<;10 P.cau Kho

0.1 TPHCM

-3 Cung Hoang Linh Con 024360148 19/01/2005 CATPHCM 391N12 Tran HU'ng £)90 P.Cau Kho

0 1 TPHCM

-0.1 TPHCM

5 Cung Hong Linh Con - - 391N12 Tran HU'ng £)<;10 P.Cau Kho

0.1 TPHCM

~

6 Cung Thuy Mai Em 236N5 Le Van Sy P 1 Q.Tan Sinh

TPHCM

8 Cung Quang San Em 022538389 01/03/2000 CA TPHCM 37/22 Nguyen Minh Hoang P.12 Q.Tan

Binh TPHCM

TV.HDQT

CA.Quang

1 Nguyen Thung Cha 200712088 06/12/1979 Nam -Da fli$n Thang Nam-fli~n ban- Quang

Nang nam

2 Nguyen Thi Nhi

6/12/1979 CA.Quang fli$n Thang Nam-fli$n ban- Quang

Nang nam

3 Mai Thi My Linh VCl 023114730 11/07/2008 CA TPHCM 30/31/24/16 Lam Van Ben P.Tan Ki~ng

Q.7TPHCM

Q.7 TPHCM

-5 Nguyen NgQc Giang My Can 30/31 /24/16 Lam Van Ben P.Tan Ki~ng

Q.7TPHCM

~

6 Nguyen Hi$p Em 201188570 17/05/2001 CA.TPfla PhU'ong Th<;lch Thang, quc;'ln Hai chau,

Nang TP fla Nang

7 Nguyen fl<;3i Vlnh Em 201177845 25/09/2007 CA.TPfla PhU'ong My an, quc;'ln NgO hanh san ,

Nang TP fla Nang

8 Nguyen An Em 205233865 12/07/2002 CA.TPfla Di~n Thang Nam - fli~n ban- Quang

Nang Nam

III Le Huy Thuy TV.HDQT 024777282 22/06/2007 CA.TPHCM 2/170 Tr~n Nao P.Binh An Qu~n 2

2 Tr~n Thi Minh M~

3 Buzykina Natalia VO' HQ Chieu 17/08/2005 21170 Tr~n Nao P Binh An Q.2

Moscow

-­

TP HCM

TP.HCM

3 Ha Thi Xuan Anh VO' 020711084 28/02/2007 CA.TPHCM 24B Tr~n Qu6c Thao Q.3TP HCM 210.000 4.2%

5 Nguyen Ha Xuan Khanh Con 025443958 26/07/2011 CATPHCM 24B Tr~n Qu6c Thao Q.3TP.HCM

I

6 Nguyen H6ng Minh Con 025592329 02/03/2012 CA.TPHCM 24B Tr~n Qu6c Thao Q.3TP HCM

7 Nguyen Thi Hong Van Em 020731602 16/05/2005 CA.TPHCM 12 Dong Kh&i, PA, Q Tan Binh

TPHCM

8 Nguyen H6ng Quang Em 023065369 31/03/2005 CA.TPHCM 7N82 Thanh Thai , P 14, Q.10 TPHCM

9 Nguyen H6ng Long Em 023464794 27/04/2011 CATPHCM 7N82 Thanh Thai, P 14, Q.10 TPHCM

j;'~.a '~ ~.: '"a \i;.,j

Thanh

HDQT

VI Nguy~n Huy Nhan TV HDQT 024194368

3 Nguyen Thi PhU'O'ng Ouynh Con 025054784

4 Nguyen Thi Giang Con

VII Le Trung Dung Ph6 Giam

Ddc 023009843

30/8/2000 CA.HA NOI

16/01/2010 CA.TPHCM

28/03/2009 CA.TPHCM

09/09/2009 CA.TPHCM

21/06/2008 CA.TPHCM

07/08/1996 CA.TPHCM

13/07/2005 CA.TPHCM

Phong 1401 Nha 17 T6 Khu DT Trung Hoa -Nhan Chinh Q Thanh Xuan Ha NQi

Xa Dien LQ'i Dien Ch€lU, Ngh$ An

TPHCM

16/8 ~p 3 Phu Xuan Nha Be TP.HCM

Xa Dien Lqi, Huy$n Dien Chau, Ngh$

An

TPHCM

803/36/13 Khu pho 2 P.Phu thu$n, qui;ln 7,TP.HCM

1142A Le Duc ThQ P.13 Qu~n Go

V~p TPHCM 1142A Le Due ThQ P.13 0 G6 Vap TPHCM

-6.530 0.13%

5.190 0.1%

;,;

10.360

0.21%

I" ~ :§ ' d' : ' '

2

3

VIII

1

2

3

4

5

6

Le Trung Nam

Le Trung Tn,l'c

Nguy~n NgQc Thanh

Nguyen Thi Thanh Nhim

Nguyen Ngoc Hai Anh

Nguyen NgQc Thao Nhi

Nguyen Ngoc Ao

Nguyen Thi Hai

Nguyen Ngoc Tin

Con

Con

Ph6 Giam D6c

Va

Con

Con

B6 ruot

Me ruot Anh

024554378

024441239

024056944

024001364

30/10/2008

30/11/2005

06/11/2002

07/03/2002

CA.TPHCM

CATPHCM

CA.TPHCM

CA TPHCM

1142A Le D(fc ThO P.13 Q.Go Vap TPHCM

1142A Le D(fc ThO P.13 Q.Go Vap TPHCM

189/75 B1 DlI'Crng B~ch D~ng P.2 Qu~n Tan Binh TPHCM

TPHCM

TPHCM 189/75 B1 Bi;lCh Dang P.2 Q.Tan Binh TPHCM

Phll'ong Quang An Tay He Htl Noi Phll'ong Quang An Tay He Htl Noi

NgQc Tht,Jy Long Bien Htl Noi

0

I

I

7

8

9

IX

1

2

3

4

-Nguyen Thi Hoa

Nguyen NgQc Tuan

Nguyen NgQC TLi

Nguy~n Thu Hi!

Trtm Nam

TrEm Dong

Nguyen Anh Phll'ang

Nguyen Dinh Hien

003C­

209179

Chi Anh Anh TrlI'Crng BKS

Chong

Con

Me

Anh

024237877

023246519

024531621

023653977

023864398

28/07/2004

16/08/1995

29/4/2002

31/07/1998

10/01/2001

CA.TPHCM

CATPHCM

CA-TPHCM

CATPHCM

CA.TPHCM

Khll'ang Trung Thanh Xuan Htl N¢i Quang An Tay He Htl N¢i

Ngoc Lam Long Bien Htl Noi FF12C Ba Vi ClI' xa B~c Hai P.15 Qu~n 10 TPHCM

FF12C -Ba Vi Cll' X8 Bac Hai Phuong

15 Quc;in 10 TPHCM FF12C -Ba Vi Cll' X8 Bac Hai Phll'ong

15 Quc;in 10 TPHCM TI11­ Tam Dao Cll' X8 Phll'ong 15 Qu~n 10 TPHCM

Bac Hai

TI11­ Tam Dao Cll' X8 Bac Hai

.­

\~~'6 ./~~

Phuong 15 Qu~n 10 TPHCM

Nguyen H0i3i Nam Em 033062104 CA TPHCM 0019­ Bach Ma Cu xa B~c Hai

Phuong 15 Qui,in 10 TPHCM

X Oinh Minh Th~ng TV.BKS 022012630 20/04/2004 CA.TPHCM A1-39 My Gia 2 Phu My Hung Tan Phu Qu~n 7 TPHCM 92 500 1.85%

1 Dinh NgQc Ch~n Cha 260122654 24/10/2003 CA Binh A 1-39 My Gia 2 Phu My Hung Tan Phu

Thui,in Qui,in 7 TPHCM

2 Nguyen Thu Tra VCl 022933820 29/08/2008 CA.TPHCM A 1-39 My Gia 2 Phu My Hung Tan Phu

6 Dinh Thi Bich NgQc Em 260491330 24/10/2003 CA .Binh Ngan hang Nang nghi$p Phat trien

7 Dinh Thi H6ng Nga Em 024190394 13/10/2003 CA.TPHCM 108 duong s6 13 phuong 17 Qui,in Go

v~p TPHCM

XI Le Thi H6ng Mai TV.BKS 250015059 17/02/2006 CA.Lam 06ng 02 Nguy~n Van ClI' TP Oil L~t 5,1aO 0 . 1%

1 Le Van Luy$n Cha 250015061 24/04/1978 CA.Lam Dong 02 Nguyen Van ClY P.1 TP Da L<;lt

­

3 Nguyen LiS Mai Anh Con 250768492 24/02/2006 CA Lam D6ng 02 Nguyen Van ClY P.1 TP Da L<;lt

4 Nguyen LiS Thao Anh Con 250870642 13/08/2008 CA Lam Dong 02 Nguyen Van ClY P.1 TP Da L<;It

6 Le Qu6c L~p Anh 250015060 08/03/2005 CA Lam Dong Thi xa Bao Loc - Lam Dong

7

8

9

10

11

XII

1

2

3

4

5

Le Thi H6ng Nhung

.Le Quae Vi$t

Le Quae Nam

Le Thi H6ng Ha

Le thi H6ng Yen

Nguyen Th! Van

Le Thi Kim Cll

Le H6ng Nguy$n

Le Hong Phue

Le Hong Uyen

Nguyen Thi Hang

Em

Em

Em

Em

Em

K~ toan trU'<Yng

M~

Ch6ng

Con

Con

Chi

250202182

250247753

250247752

250328141

250376585

023968548

273480677

171602154

273445855

20/08/2001 29/09/1987

29/09/1987 24/02/2009

09/02/2007

03/07/2008

21/03/2009

13/06/2005

24/04/2008

CA Lam 86ng

CA Ulm 86ng

CA Lam 86ng

CA Lam 86ng

CA Lam 86ng

CA.TPHCM

CA VOng Tau

CA Thanh H6a

CA VOng Tau

35 Nguyen Th i Minh Khai TP 8t.l l<;it

02 Nguyen Van Cli P.1 TP 8a L?t

02 Nguyen Van Cli P.1 TP 8a L<;it

02 Nguyen Van Cli P.1 TP 8a L<;it

Phong Q.7 TPHCM 266/2A Sui £)inh Tuy PhLPcmg 24

J19 8<;ii An P 9 TP VOng Tau 266/2A Sui 8inh Tuy P.24 Q Blnh Th<;inh TPHCM

266/2A Sui 8inh Tuy P.24 Q Sinh ThC,lnh TPHCM

266/2A Sui 8inh Tuy P.24 Q Sinh Thc;mh TPHCM

1065 8uang 30/4 TP VOng Tau

2 Giao dich co phi§u:

STT NglJ'ai thl1c hi ~n giao dich Quan h~ v&i co d6ng

nQibQ

56 c6 phieu sa hCPu d~u ky

56 c6 phieu sa hCPu cu6i

chuyen d6i, thlJ'Clng ) s6 co phi§u I TY 1$ S6 co phi§u I TYI$

CHU