Nghị quyết Hội đồng Quản trị ngày 22-7-2010 - Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính Giáo dục

Nghị quyết Hội đồng Quản trị ngày 22-7-2010 - Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính Giáo dục tài liệu, giáo án, bài giảng , l...

NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH

GIÁO DỤC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

Số 11/NQ- HĐQT Hà Nội, ngày 22 tháng 7 năm 2010

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH GIÁO DỤC

- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội nước

CHXHCN Việt Nam

- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 của Quốc hội nước CHXHCN

Việt Nam

- Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư tài chính giáo dục được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 16/01/2009

- Căn cứ Nghị Quyết ĐHĐCĐ thường niên số 06/2010/NQ ngày 6/4/2010

- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 22/07/2010;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1 Thông qua phương án sáp nhập Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo

dục Hà Nội (EID) vào Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính Giáo dục (EFI) và tỷ lệ chuyển đổi cổ phiếu là 1:1 Chi tiết Phương án sáp nhập đính kèm theo Nghị quyết này

Điều 2 Thông qua việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường để biểu quyết

thông qua các nội dung về sáp nhập Dự kiến thời gian tổ chức ĐHĐCĐ trong khoảng

từ ngày 10/9/2010 đến 10/10/2010

Điều 3 Thông qua việc ủy quyền cho Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính

Giáo dục thực hiện việc ký kết hợp đồng sáp nhập và các phụ lục có liên quan

Điều 4: Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc Công

ty Cổ phần Đầu tư Tài chính Giáo dục có trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này

Nơi nhận:

- Điều 4 (triển khai thực hiện)

- VP HĐQT

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Lê Thành Anh

1 Phạm Thanh Nam

4 Nguyễn Thị Hồng Điệp