SO 42 XL3 HĐQT NGAY 30 9 2015

SO 42 XL3 HĐQT NGAY 30 9 2015 tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập lớn về tất cả các lĩnh vự...

(Ban himh kern theo Quy chi thl,fc hi~n quy~n cho nguai sa htru chung khodn)

M~u 07rrHQ

CONG TY CP XA Y LAp III CQNG HoA xA HQI CHi; NGHIA VI.E:T NAM PETROLIMEX

sf,: I;~ IXL3- HDQT D(}c l~p - TI}' do - H~nh phuc

VIv ngay dang ky cu6i cung

Tp.HCM, ngay jO thang -.9 niim 2015

THONGBAo (V~ ngay dang ky cu&i cimg d~ thl}'c hi~n quy~n nh~n cA tu-c )

Kinh gi'ri: Trung tam LU'u ky Chung khoan Vi~t Nam

Ten T6 chuc phat hanh: CONG TY CP xAY LAp III PETROLlMEX

Ten giao djch: CONG TY CP XA.y LAp III PETROLIMEX

Tzv sa chinh:: 232 Nguyen T~t Thanh PhuOng 13 Qu~n 4 TP H6 Chi Minh Bi~n tho~i: 08 39404602 Fax: 0839404606

Chung toi thong bao d~n Trung tam LU'u ky Chu- ng khoan Vi~t Nam (VSD) ngay dang ky cu&i cimg d~ l~p danh sach ngU'O'i so' huu cho chung khoan sau:

Ten chUng khmin: CO PHIEU CONG TY CP xA Y LAp III PETROLIMEX

Mil chUng khoan: PEN

Lo~i chtmg khofm: C6 phi~u ph6 thong

M~nh gia giao dich: 10.000 d6ng /CP

San giao dich: HNX

Ngay dang ky cu6i cung: 19110/2015

1 Ly do va m1}c dich

- Chi tni c6 tuc nam 20 14 b~ng ti~n

2 N9i dung c1} th~: Chi tra c6 tuc b~ng

- Ty l~ thgc

+ B6i vai c6 phiSu 12%/c6 phiSu ( 01 c6 phiSu dugc nh?n 1.200

- Ngay thanh toan:

- Bia diSrn thgc

+ B6i vai chUng khoan luu ky: Nguai sa hfru hIm thli t\lc nh?n c6 tuc cong ty t~i cac Thanh vien luu kY nai rna tai kboan luu kyo

+ D&i v6i chungkhoan chua luu ky: Nguai sa hfru bim thu t\lC nh?n c6 tuc t~i Cong ty CP Xay Lip III Petrolirnex 232 Nguy~n T~t Thanh Phuong 13

Qu~n 4 TP H6 Chi Minh vao cac ngay lam vi~c trong tufin b~t dfiu til ngay

04111/2015 va xu~t trinh chUng minh nhan dan

J)~ nghi VSD l~p va gfri cho Cong ty chung toi danh sach nguoi SO'

hii'u chung khoan t~i ngay dang ky cu8i cimg neu tren vao dia chi sau:

- Dia chi nh~n Danh sach (bim cung): Cong ty CP Xay L~p III

Petrolimex 232 Nguy~n T~t Thanh Phuo-ng 13 Qu~n 4 TP HA Chi Minh

- Dia chi email nh~nfileduli~u:company@penjico.vn

Chung toi cam k~t nhung thong tin v~ nguoi sa hfru trong danh sach se

duQ'c su dt,mg dung mvc dich va tuan thu cac quy dinh cua VSD Cong ty chung

toi se hoan toan chiu trach nhi~m truac phap lu~t n~u co vi ph~m

N(fi nhiin:

- Nhu tren;

- SGDCK Hit NQi ;

- Luu VT

* Til; lieu dinh kem

- Nghi Quy~t DHDCD thuOng nien nam 2015 ,~~ ", ,

.'

, j

' ~

1 " l :;

~~ ' " , ,~, ~

2

CONG HOA XA HOI caiJ NGHiA VIET NAM

s6:~fL/ XL3-NQ- DHDCD

Tp HeM, ngay 09 thcmg 04 nam 2015

PETROLIMEX

Can cu:

- Diiu I¢ Cong ty cd phdn Xdy Idp III Petrolimex,

- Bien bim Dgi hri a6ng cd aong thucmg nien nam 2015 cita Cong ty cd phdn Xay Idp

- Bien bim kiim phiiu [)gi hri a6ng cd dong thuirng nien nam 2015 clla Cong ty

flip III

QUYETNGHJ

Di~u 2: Thong qua bao cao mi chfnh nam 2014 dil duQ'c ki~m toano

Di~u 3: Thong qua bao d.o ho?t dQng cila Ban ki~m so at va kSt qua thfun dinh bao cao Uti chinh

Di~u 4: Thong qua nQi dung sua d6i b6 sung diSu 1~ Cong ty C6 phful xay l~p III Petrolirnex thee

lu~t doanh nghi~p 2014

Ty I¢ biiu quyit tan thanh fa: 100% t6ng s6 cd phdn biiu quyit d7! h9p

Di~u 5: Thong qua vi~c b6 sung nganh nghS kinh doanh va b6 sung VaG di~u l~ Cong ty, bao g6m:

Sanxu~t thting, b~ chua va d\illg C\l chua dlJng bing kim lo?i Mil nganh 2512

San xu~t xe co dQng co

Ty I? biiu quyit tan thanh la 100% t6ng s6 c6 phdn biJu quyit d¥ h9p

Mil nganh 2910 Di~u 6: Thong qua n9i dung bao cao k~t qua thgc hi~n cac chi tieu ho?t d9ng san xu~t kinh doanh,

/

Ty I¢ biiu quyit tan thanh la 100% t6ng s6 cd phdn biiu quyit dlf h9p

Ty I¢ biiu quyit tan thimh lCt 100% t6ng s6 c6 phdn biiu quyit dlf h9p

Di~u 8: Thong qua Phuong an phan ph6i lQ'i nhu?n nam 2014 v(Yi muc chi tra c6 tirc la 12%

Ty f¢ biiu quyit tan thanh ta 100% 16ng s6 cd ph6n biiu quyit d¥ h9p

Trang 1/2

Di~u 9: Thong qua quy~t tOcln mue thu lao H8QT & BKS nam 2014 va dg ki~n eho nam 2015

Ty I? bidu quyit tan thanh fQ 100% t6ng s6 cd ph{m bidu quyit dl! h9p

Ty I? bidu quyit tan thanh la 100% t6ng s6 c6 phdn biiu quydt dv h(Jp

d~o tri~n khai tht,rc hi~n Nghi quy~t nay theo chue nang, nhi~m V\l, quy~n h<;ln eua minh phu hQ"p

Trang 2/2