TÔNG CÔNG TY CÔ PHẢN DỊCH VỤ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM KỸ THUẬT DẤU KHÍ VIỆT NAM Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc... ciám sát Quý í1 và kế hoạch Quý III nấm 2011 của ïrường Ban Kiếm
Trang 1
TÔNG CÔNG TY CÔ PHẢN DỊCH VỤ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
KỸ THUẬT DẤU KHÍ VIỆT NAM Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc
SAO MAL- BEN ĐÌNH
04 -NQ-HBQT Tp, Vũng tậu, ngày 22 tháng U7 năm 2011
NGHỊ QUYẾT
Cuộc họp ngày 22/07/21H1 của Hội đồng quấn trị
HỘI ĐỒNG QUẦN TRỊ
CÔNG TY CÓ PHẢN ĐẦU TƯ DẦU KHÍ
SẠO MAI - BÉN BÌNH
—_ Can cứ Luật Doanh nghiệp của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
—_ Căn cứ Điều lệ Công ty Cô phản Dẫu tư Dầu khí Sao Mai - Bên Định đã được Đại hội đồng cô
đông thông qua ngày 20/05/2011;
—_ Trên cơ sử Biên bản cuộc họp số SÔ /BB-IIĐQT tại cuộc họp dinb kỳ Quý H ngày 22 tháng
07 nam 2011 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dầu tư Dâu khí Sao Mai - Bên Đình,
QUYẾT NGHỊ:
Diều |: Thông qua quyết nghị một số vấn đẻ sau:
L Thông qua Báo cáo hoạt đông của HDQT trong Quý II, sáu tháng đầu năm 2011 và kế hoạch
Quy IHL nim 2011 (Báo cáo số 50/BC-HDQT ngày 1397/2011) Thông qua Báo cáo hoạt động SXKD của Giám đốc Công ty PVSB trong Quý II, sáu tháng
đầu nấm 2011 và kể hoạch triển khai Quý II năm 2011 (Báo cáo số 49/BC-PVSB ngay
13/07/2011) với một số chỉ tiêu cụ thể như saw
a) — Kết quá thực hiện ede chi tié1 ké Roach co ban Quy 11 6 thẳng đâu năm 2011
su Chỉ tiêu cơ bản d | thẳng Quy 1/2011 6 tháng đầu | hoàn
Ý | mắm 2011 nâm 2011 | thành
- Địch vụ khác 1 26.94 249.33 Em
4 | Thuế và các khoản phải nộ ' Ts, a 12,08 253 711) 588
Trang 2
5ˆ [ Đầu tư XDCBvà mụa sảm T tos | — ID “su 833| 530
bj Các chị tiêu kế hoạch cơ bản Quý TH năm 2U11
~ Đoanh thự cho thuê mặt bãi i Ty déng 130
Ì + Cùng cấp dịch vụ xây lắp cơ khỉ Ty dùng 6,30 + Doanh tine cung cấp dịch vụ khác _ Tyđẳng 1,09
— 4ˆ | Thuế và các khoăn phải nập NSNN Ty ding 1,48
5 i Đầu tư XDCB và mua sắm PTTD ‘TS ding | 15,32 |
Phê duyệt Đơn giá tiên lưỡng và Quỹ lương kế hoạch năm 2011 như Tờ trình số 122/TTr-PVSB ngày 13/07/2011
4, Phê duyệt Kế hoạch điều chỉnh 5 năm giai đoạn 2011-2015 như Tờ tình số 127/TTr-PVSB
ngày 12/072011
< Phê duyệt Kế hoạch SXKD điều chính, bồ sung năm 2011 như Tờ trình số 120/T1r-PVSB
ngày 30/06/2011
6 hông qua Phương án bổ trí mặt bằng và chủ trương đầu tư dự án Khu địch vụ Dầu khí 35ha
tại căn cử Dịch vụ hàng hãi dấu khí Sao Mai - Bén Dinh như Tờ trình số 124/TTr-PVSB ngây 12/07/2011
7 Về việc tham gia và triển khai thực biện gôi thầu Cung cấp hệ thống cung cắp than thuộc dự án
Nhà máy Nhiệt điện Long Phú Ï như Tờ trình số 126/TTr-PVSB ngày 12/07/2011, Hội đồng
a)_ Chấp thuận chủ trương cho Công ty PVSB tham gia gói thầu “Cung cấp bệ thông cung cập
than - Provision of Coal Handling Plant) thuộc Dự án Nhà máy Nhiệt điện Long Phú I b) Ủy quyền và giao nhiệm vụ cho Gián độc Công ty: Kỷ kết thỏa thuận liên danh (trong trường hợp liên danh): Phè duyệt “nộp 116 sơ quan tầm và Hồ sơ dự thầu, báo đảm dự thâu Thuong thảo và đâm phán Lợp đồng (trong trường hợp trúng thầu),
tắc bao toàn vẫn
e) Giảm đốc Công ty chịu tách nhiệm triên khai thực biện, tuân thủ nguyễ:
và mang lại hiệu quả cao nhất cho Cong ty
2: Thông nhất với nội dụng Biến bản kiểm tra, giản sắt của Bạn kiểm soát dỗi với công tác quan lý điều hành của HOỌI và Giám đốc Công ty theo Biên bán số 71/BB-BKS ngày
Trang 3
; Tô chức thực Ì
Điều 4; Nghị quyết này đã được Hỏi đồng Quản
Not
20/07/2011 về việc kiểm trú ciám sát Quý í1 và kế hoạch Quý III nấm 2011 của ïrường
Ban Kiếm soát
ên: Giao Giám độc Công ty PVSB chỉ đạo thực hiện các nội dưng nói trên theo đúng quy định, bảo cáo Hội
tại cuộc họp định kỳ của Hội đồng quản trị trong kỷ tới
og quan trị tình hình thực hiện các công việc trên
ï thông qua và có hiệu lực ké từ ngày ký
'TM HỘI ĐÔNG QUẦN TRỊ
CHÚ TỊCH
nhậm:
- Như Điều 3:
- Các UV HĐQ1, BKS (e-copy)
- Các Phỏ Giảm đốc (copy):
- Luu YT, NI