NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÀY 24 7 2015 NGHI QUYET HDQT(5) tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án,...
Trang 1~:CTY CO PRAN DA U TV PRAT TRIEN~
CONG NGmtp - TWONG MM CD CHI
-f 003~G I
1 -Sf): 12/NQ -HDQT
CONG HOA XA HOI CHD NGHIA VItT NAM
Doc Hip - To' do - Hanh phuc
TP.HCM, ngay 24 than 07 nam 2015
NGHlQUYET
?
"HDQT CTY CP DT PT CN - TM CU CHI"
- Can cu Dieu l~ t6 chirc va hoat dong Cong Ty C6 Phffn Dffu Tu PhM Trien
Co g Ng hi e p -Thirong Mai Cii Chi
- Can cii'vao noi dung dll diroc da s6 thanh vien HOi d6ng quan tri tro g phien
h P Iffn thu 09 - nhiem ky 3 ngay 24 than 07 nam 2015, bi~u quyet tho g
nh at:
QUYETNGHl
Di~u 1 NQi dung:
11 Thong qua bdo cdo SO ' kef hoat dQng kinh doanh 06 thang tlau niim 2015.
HOi d n quan tri Cong ty thong nhtt thong qua bao cao s a ke't hoat d ng kinh
doanh 06 than dau nam 2015, cu th~ nhu sau:
- T6ng doanh thu : 196,683 ty d ng, dat 45,7%/KH
- T6ng chi phi : 180,524 t Y d6ng, dat 44,5%/KH
LQi nhuan tnrdc thue 16,159 t Yd6ng, dat 66,4%/KH Thue' thu nhap doanh nghiep 3,628 ty d ng, dat 68,1 %/KH
LQi nhuan sau thue' 12,531 t Y d ng, dat 66,0%/KH
2/ Thong qua Ktho{lch hoat dQng kinh doanh 06 thting cu6i niim 2015.
HOi d6ng quan tri Cong ty thdng nhtt tho g qua Ke' hoach hoat d ng kinh
doanh 06 thang cuoi narn 2015, cu th~:
- T6 g doanh thu
- T6 g chi phi
LQi nhuan tnrdc thuc' Thug' thu nhap doanh nghiep
LQinhuan sau thue'
,
-: 233,317 ty d6ng :221,138 ty d n 12,179 ty d6ng
2,679 ty d6ng
9,5 ty d6.ng
Trang 1
Trang 2- Cho thue 3,3 ha dfrt KCN Tay B~c Cu Chi giai doan 1.
- Hoan thanh thu tuc chuyen muc dich su dung 4,9 ha thuoc khu trung tam dich
vu sang dfrt cong nghiep
- Duoc cfrp gifry chimg nhan quyen sir dung dfrt KCN Tay B~c Cu Chi giai dean
1(Khu C2 Khu trung tam dich vu va dfrt ha tAng)
- Thirc hien thu tuc dAu nr cac du an:
+DlJ an KCN Tay B~c Cu Chi giai doan morong (173,24 ha): Hoan thanh cac thu tuc, dam bao tien d9 trien khai du an vao cuoi nam 2015
+ DlJ an Khu tai dinh cu (34,26 ha): Hoan chinh thu tuc, dtroc cap gif y clnrng nhan dAu nr ti~u duan 4,97 ha
+ Khu dfrt dirong Dinh Kiep: Hoan chinh thu tuc dAu tu nha luu tni cong nhan
+ Khu dfrt Tan Thong H9i: Nghien ciru hinh thirc dAu tu phu hQ'P
+DlJ an Khu dan cu Tan Phu Trung: Tiep tuc theo doi, nghien ciru tinh kha thi cua du an
- Mo rong h~ thong cira hang ban le xang dAu: DAu tu xay dung 02 cira hang tnrc thuoc va phat trien them 02 dai ly
- Hoat d9ng Cong ty TNHH MTV Cidicons:
+Doanh thu: 3,4 tY d9ng +LQ'i nhuan sau thue: 521 trieu d6ng
3/ Thong qua Bdo cdo hoat d~ng cua Ban kiim sodt 06 thting dau niim 2015.
H9i d6ng quan tri Cong ty thong nhgt thong qua Bao cao hoat d9ng cua Ban kiem soat 06 thang dAu nam 2015
41 Thong qua H~i d6ng quiin tri vJ Tif trinb sa 08/TTr - CTY ngay 15/7/2015
vJ vifC dJ ngh] phe dUYft d(Can: Chuyin nhuirng quyJn sir dung dat va xily dung
Cica hang kinh doanh xiing dau sa 16.
H9i d6ng quan tri Cong ty thong nhfrt thong qua to trinh d~ nghi phe duyet du an nhir sau:
- Ten du an: Cira hang kinh doanh xang dAu s6 16
- Dia chi: Duong Nguyjn Thi Ranh, frp Nga Tir, xa Nhuan Dire, Huyen Cu Chi, TP.HCM
- Quy mo: Cira hang loai 3
- T6ng v6n dAu tu: 3.837.000.000 d6ng
- Nguon v6n dAu tu: V 6n chu sa hiru
- Thai gian xay dung: 03 thang
- Thai gian hoan von: 10 nam 11 thang,
Trang 2
Trang 351 Thong qua Hpi dJng quiin tr] vJ vifC chi tam img c6 tirc d{1t1niim 2015.
HQi d6ng quan tri Cong ty thong nhat thong qua viec chi tarn irng c6 tire dot 1
narn 2015 bang tiSn m~t la 05%/ c6 phieu (01 c6 phieu diroc nhan 500 d6ng) Thai gian
thirc hien: ngay 21/8/2015.
Ndi nhtin:
- Cac UV.HDQT, BKS, Ban TGD
- Lu'U HDQT , VT.
Trang 3
.c==== ========= ==== = = ==y- - -