Thảo luận và biểu quyết.. | Trương Văn Khoa ® Biểu quyết thông qua Quy chế và chốt danh sách nhân sự ứng cử, đề Chủ tịch HĐQT cử bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ III... Thảo luận và biểu quyết..
Trang 1TAP DOAN CONG NGHIEP
THAN — KHOANG SAN VIET NAM
CONG TY CP THAN NUI BEO - VINACOMIN
CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
Độc lập - Tự do — Hanh phic
CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
(Ngày 28 tháng 04 năm 2016)
Làm thủ tục đăng ký, phát thẻ biểu Cổ đông:
i | tees quyết, phát tài liệu cho cổ đông Lưu Anh Đức
Ôn định tổ chức, chào cờ, tuyên bố q Aer aa eae cưng: Cô đông: Ran
2 | 08h00-08h10 | ly do, giới thiệu đại biêu, mời chủ Nguyễn Hải Hùn
toạ lên điều hành Đại hội uy Š
3 | 08h10-08h15 | Cử Thư ký, bầu Ban kiểm phiếu Chủ tịch HĐQT
4 | 08§h15-08h20 | Báo cáo kiêm tra tư cách cô đông Nguyễn Tiền Nhương
( Trình bày Quy chế và Chương| UVHĐQT: _
5 | 08h20-08h4s | trình làm việc của Đại hội; Đồ Thị Thanh Huyền
© Thao luan và biểu quyết Chủ tịch HĐQT
f Báo cáo tông hợp các ý kiến sửa
đổi, bổ sung Điêu lệ Công ty; UV HĐQT:
® Báo cáo hoạt động của HĐQT Lã Tuấn Quỳnh Công ty năm 2015, nhiệm kỳ II
6 |08h45-09h05 |? Báo cáo của BKS giám sát công
tác quản lý Công ty của HĐQT, Trưởng ban KS:
Giám đôc điêu hành năm 2015 và cả| Pham Xuan Vinh nhiệm kỳ II năm 201 1-2015
Thảo luận và biểu quyết Chủ tịch HĐQT
® Trình bày Quy chế bầu HĐQT,| TBKiểm phiếu
© Béo cáo giới thiệu nhân sự ứng TP TCLĐ:
7 | 09h05-09h25 | °*ử đê cử vào HĐQT, BKS khóa II | Trương Văn Khoa
®) Biểu quyết thông qua Quy chế và
chốt danh sách nhân sự ứng cử, đề Chủ tịch HĐQT
cử bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ III
' Đại hội tiến hành bầu cử
§ | 09h25-09h30 | Nghỉ giải lao
Trang 2
® Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2015
© Báo cáo kết quả SXKD năm 2015, nhiệm kỳ II năm 2011-2015; Kế
hoạch SXKD năm 2016, nhiệm kỳ|_ Giám đốc Công ty
) Báo cáo chỉ trả tiền lương, thù lao | Giám đôc Công ty ủy HĐQT, BKS, BGĐ năm 2015, đề quyên
xuất kế hoạch chỉ trả tiền lương, thù lao HĐQT, BKS, BGD nam 2016
®) Trình bầy phương án phân phối
9 |09h30-11h00 | lợi nhuận của Công ty năm 2015; Kế Toán trưởng:
Nguyễn Thị Tâm
® Báo cáo thẩm định báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2015;
TB Kiém soát:
(6) Báo cáo lựa chọn Công ty kiểm se toán độc lập kiểm toán báo cáo tài Phạm Xuân Vinh
chính của Công ty năm 2016
Thảo luận và biểu quyết Chủ tịch HĐQT
® Thông báo kết quả bầu HĐQT, TB Kiểm phiếu:
® Đại hội nghỉ giải lao, HĐQT và
10 | 11h00-11h15 BKS họp phiên đầu tiên khóa III bầu
Chủ tịch HĐQT, TB Kiểm soát; Hội đồng Quản trị và
®) HĐQT và BKS thông báo kết quả Ban Kiểm soát
bầu Chủ tịch HĐỌT, TB Kiểm soát
chuyên trách và ra mắt Đại hội
‘Trinh bầy Biên bản và dự thảo Thư ký:
11 | 1Ih15-11h25 Nghị quyết Đại hội Huỳnh Hữu Nam
©) Thảo luận và biểu quyết Chủ tịch HĐQT
12 | 11h25-11h30 | Tuyên bố bế mạc Đại hội Chủ tịch HĐQT
Nơi nhận:
- HĐQT, BKS (ecopy);
- DU, CD, DTN (ecopy);
- GD, Cac PGD, KTT (ecopy);
- Cổ đông của Công ty;
- Văn phòng (đăng trên Website);
- Luu: Van thư, Thu ký arg