BC QTCty 6Thang 2012 KHP

BC QTCty 6Thang 2012 KHP tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập lớn về tất cả các lĩnh vực kin...

Trang 1

CONG TY CO PHAN CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM

ĐIỆN LỰC KHANH HOA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số :122/BC-ĐLKH-HĐQT Khánh Hòa, ngày#;5tháng 07 năm 2012

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(6 tháng/năm 2012) Kính gửi: - Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước

- Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh

- Tên Công ty đại chúng: Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa

~ Địa chí trụ sở chính: 11 Lý Thánh Tôn — Tp Nha Trang ~ Khánh Hòa

- Điện thoại: 0582.220220 Fax: 0583.823828 Email: info@khpe.com.vn

- Vốn điều lệ: 415.512.960.000 đồng

- Mã chứng khoán: KHP

1 Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1 Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

STT | ThànhviênHĐQT | ChứcVụ Số buổi ace Tỷ lệ ee

1 | Ông Trần Đình Nhân Chủ tịch 4 100%

2 | Ông Nguyễn Thanh Lâm | Thành viên 4 100%

3 | Ông Nguyễn Thanh Binh | Thanh viên 4 100%

4 Ông Trịnh Minh Quang Thành viên 3 75% Đi công tác

5 Ong Duong Nhu Hing Thanh vién 4 | 100%

2 Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám đốc:

Hiện tại HĐQT Công ty có 04 thành viên HĐQT độc lập không điều hành và

01 thành viên kiêm nhiệm Tổng Giám đốc Công ty

Bốn thành viên độc lập không điều hành bao gồm:

+ Chủ tịch HĐQT Công ty hiện là Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Điện lực Miễn

Trung

+01 thành viên hiện là Trưởng Ban pháp chế Tông Công ty Điện lực Miễn Trung

+ O1 thành viên hiện là Chủ lịch Công đoàn chuyên trách Công ty Cổ phần Điện lực

Khánh Hòa

1⁄4

Trang 2

+ 01 thành viên hiện là giảng viên khoa quản lý công nghiệp Đại học Bách khoa TP

HCM

Các thành viên HĐQT độc lập không điều hành đều là những người có trình độ

chuyên môn về kỹ thuật điện, có thâm niên công tác trong ngành điện cao, có kinh nghiệm quản lý nên công tác quản lý và giám sát các hoạt động giữa HDQT và Ban Tổng Giám đốc được thực hiện tốt, chặt chế đồng thời dam bao tính độc lập và khách quan

HĐQT thường xuyên thực hiện công tác theo dõi, giám sát các hoạt động của Ban điều hành Công ty thông qua việc ban hành các nghị quyết, quyết định cụ thể hóa

từ Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên 2012

Định kỳ hàng quý, Ban Tổng Giám đốc đều có tờ trình báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh đoanh, các khó khăn vướng mắc và đề xuất xin ý kiến HĐQT Tại các cuộc họp, HĐQT đã nghiên cứu, thảo luận các vấn đề có liên quan và thống nhất ban hành các quyết định chỉ đạo Ban Tổng Giảm đốc trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Ngoài ra, HĐQT thông qua việc lấy ý kiến thành viên HĐQT bằng văn bản để ban hành các nghị quyết, quyết định kịp thời trong chỉ đạo hoạt động điều hành của Tổng Giám đốc Công ty

3 Hoạt động của tiểu ban thuộc HĐQT:

Tiểu ban của HĐQT do ông Nguyễn Thanh Bình — thành viên HĐQT làm trưởng triểu ban được thành lập trong năm 2011 Tiểu ban đang nghiên cứu, biên soạn

và tham mưu cho HĐQT các quy định, quy chế áp dụng trong Công ty nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động quản trị Công ty của HĐQT

II Các nghị quyết của Hội đồng quản trị:

Số Nghị quyết

1 | 66/NQ-DLKH-HDQT 05/01/2012 ve việc tạm trích thưởng vượt lợi nhuận

kê hoạch năm 201 1 cho CBCNV Công ty

2 |70/QĐ-ĐLKH-HĐQT 19/01/2012 | Quyêt định điêu chỉnh kế hoạch tiên

lương viễn thông điện lực năm 2011

3 |71/QĐ-ĐLKH-HĐQT 02/02/2012 | Ban hành Quy chê thưởng vượt kê hoạch

lợi nhuận

4 | 72/NQ-DLKH-HDQT 02/02/2012 | Về phương án sắp xếp nhân sự khối viễn

thông khi bàn giao tài sản viễn thông cho Viettel

5 |73/NQ-ĐLKH-HĐQT 07/02/2012 | Về việc tạm trích thưởng vượt lợi nhuận

kê hoạch năm 2011 lân 2 cho CBCNV Công ty

6 |74/NQ-ĐLKH-HĐQT | 07/02/2012 | Về việc tô chức ĐHĐCĐ thường niên

2012 của Công ty

7 |76/QĐ-ĐLKH-HĐQT | 20/02/2012 | Định mức chỉ phí công tác phí, chỉ phí

thông tin liên lạc và các khoản chỉ phí phục vụ sản xuất trong Công ty

§ J77/NQ-ĐLKH-HĐQT 23/02/2012 | VỆ việc xếp lương nâng ngạch chuyên

viên chính, kỹ sư chính sau khi thi đạt kết quả tại kỳ thi chuyên viên chính, kỹ sư

2/4

Trang 3

chính tô chức tại EVNCPC

78/QD-DLKH-HDQT 23/02/2012 Thành lập Ban chỉ đạo về phòng, chong

tham những của Công ty Cô phân Điện

lực Khánh Hòa

10 80/QD-DLKH-HDQT 28/03/2012 Giải thể Trung tâm viễn thông điện lực

11 81/QĐ-ĐLKH-HĐQT 29/03/2012 Vệ việc tạm trích thưởng vượt lợi nhuận

kế hoạch năm 2011 lân 3 cho CBCNV

Công ty

12 82/QD-DLKH-HDQT 30/03/2012 Thành lập Phòng Công nghệ thông tin

13 84/QD-DLKH-HDQT 04/04/2012 Phê duyệt danh mục các công trình

ĐTXD vay vốn năm 2012

14, 87/QD-DLKH-HDQT 11/04/2012 Thành lập Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường

niên 2012 của Công ty

15 92/NQ-DLKH-HDQT 18/04/2012 Phương án thoái phân vôn góp của Công,

ty tại EVN Land Nha Trang

16 94/NQ-DLKH-HDQT 23/04/2012 Chỉ cô tức dot 2 năm 2011 của Công ty

Cô phân Điện lực Khánh Hòa

17 95/QD-DLKH-HDQT 24/04/2012 Ban hanh quy chê hoạt động của Ban chỉ

đạo về phòng chông tham nhũng

18 96/QĐ-ĐLKH-HĐQT 25/04/2012 Phê duyệt quỹ lương khỗi viễn thông điện

lực của 3 tháng đầu năm 2012 phục vụ

công tác bàn giao cho Tập đoàn viễn thông Quân đội

19 97/NQ-ĐLKH-HĐQT 03/05/2012 Phương án thoái phân vôn góp của Công,

ty tại Công ty CP BĐS EVN Land Central

20 99/NQ-ĐLKH-HĐQT 03/05/2012 Về việc trích thưởng vượt lợi nhuận kê

hoạch năm 2011 cho CBCNV Công ty

21 103/NQ-DLRH-HDOT 18/05/2012 Vệ việc bán cô phân tại EVN Land Nha

Trang cho Công ty Tài chính Cô phân

Điện lực

22 104/NQ-DLKH-HĐQT 25/05/2012 Về việc ký hợp đông chuyên nhượng cô

phân tại EVN Land Nha Trang cho Công

ty Tài chính Cô phân Điện lực

23 108/QD-DLKH-HDQT 15/06/2012 Phê duyệt đơn giá nhân công lắp đặt công

tơ cho khách hàng phát triên mới áp dụng, trong năm 2012

24 109/QD-DLKH-HDQT 15/06/2012 Phê duyệt kế hoạch tiên lương sản xuất

điện năm 2012

25 110/QD-DLKH-HDQT 15/06/2012 Phê duyệt bảng lương cán bộ quản lý năm

2012

26 111/QĐ-ĐLKH-HĐQT 15/06/2012 Về việc cử cán bộ tham gia đoàn công tác

đi tham quan học tập tại một sô nước ở Châu Âu (Anh Lâm — TGD)

27 112/QĐ-ĐLKH-HĐQT 15/06/2012 Phê duyệt đơn giá tiên lương gia công cơ

khí cho Xí nghiệp Cơ điện - Thí nghiệm

3/4

Trang 4

| 28.] 113/QD-BLKR- ' 15/06/2012 Ì Phê duyệt lương Ban Tổng Giám đốc và |

HĐQT | | Kế toán trưởng Công ty

30.| 115/QĐ-ĐÐLKH- HĐQT | 18/06/2012 | Phê duyệt kế hoạch vốn đầu tư xây |

dựng, sửa chữa lớn và mua sắm tài sản

| cô định năm 2012

IIL Thay déi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán

Trong 6 tháng đầu năm 2012, không có sự thay đôi về danh sách về người có

liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán

IV Giao dịch của cổ đồng nội bộ và người liên quan:

1 Danh sách cỗ đông nội bộ và người có liên quan: Phụ lục kèm theo

2 Giao dịch cổ phiếu: không có

3 Cae giao dich khác: không có

V Các vấn đề cẦn lưu ý khác: không có

Trên đây là nội dung báo cáo tình hình quán trị Công ty 6 tháng đầu năm 2012, kính báo cáo Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch chứng khoán TP HCM được biết,

Trân trọng, ff

“a Nơi nhận:

~ Như trên;

- Thành viên HĐQT;

- Thành viên Ban kiểm soát,

~ Tổng Giám đốc Công ty:

- Lưu VT, TKCT

Trang 5

CONG TY CO PHAN

ĐIỆN LỰC KHÁNH HÒA CỌNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHỤ LỤC

DANH SÁCH CÓ ĐÔNG NỘI BỘ/NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYÊN CÔNG BÓ THÔNG TIN VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

ĐẾN NGÀY 30/06/2012

Chủ tịch

TV HĐQT

Trang 6

Trang 7

3

WA Begs isa

Trang 8

Kế toán

Người được

4 WET By

Trang 9

Tài x

Moi

Tong Cong ty

Chủ tịch

TV HĐQT

AS

Định dạng
Số trang	9
Dung lượng	483,62 KB