139 BC QT 6thang 2017

139 BC QT 6thang 2017 tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập lớn về tất cả các lĩnh vực kinh t...

TONG CONG TY CP XAY LAP DẦU KHÍ VIỆT NAM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CÔNG TY CÓ PHẢN XÂY DỰNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CÔNG NGHIỆP VÀ DÂN DỤNG ĐẦU KHÍ

BAO CAO TINH HiNH QUAN TRI CONG TY

(6 tháng đầu năm 2017)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

~ Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh

~ _ Tên công ty: Công ty CP Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu khí

- _ Địa chỉ trụ sở chính: 35D Đường 30/4 - Phường 9 - TP Vũng Tâu - BRVT

- Điện thoại: 0643834784 Fax: 064 3839925 Email: info@pve-ie.com.vn

BASED

1 Hoạt động của Đại hội đồng cỗ đông (ĐHĐCĐ):

quyét/

Quyết định

Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 thông qua:

| Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) Ban

2017

- Bao cao của Giám đốc + quả sản xuất kinh doanh

| {SXKD) năm 2016 và kế hoạch SXKD năm 2017

~ Tờ trình quyết toán thù lao năm 2016 và phương án chỉ trả | thù lao năm 2017 của HĐQT, BKS

|

| - Chap thudin dy quyén cho HĐQT Công ty lựa chọ 1 trong,

2 đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tải chính Công ty năm 2017

1⁄6

- Ủya đơn

Il Hoạt động của Hội đồng qua

cho phù hợp:

hội đồi

giải quy

gân nhất,

cho HĐQT Công ty căn cứ tình hình thực tế của điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017

ng thời trong trường hợp có nhu cầu cần điều chỉnh việc đầu tư, thoái vốn cá

hợp đồng và các vấn dự án, phê duyệt các

khác thuộc thắm quyền của Đại

cổ đông, Đại hội đồng cổ đông giao trách nhiệ cho Hội đồng quản trị xem xét cụ thé từng phương án và |

Sau đó, báo cáo lại vào kỳ Đại hội đồng cổ

báo cáo 6 tháng/năm)

1 Thông tin về các thành viên và cuộc họp của Hội đồng quản trị (HĐQT):

STT | Thành viên HĐQT | Chức vụ | Ngày bắtđầu/ Số buổi Tÿlệ | Lýdo

4 | Ong Nguyén Duy Hung | Uy vién 27/4/2017 5 83.33%

7 | Ong Phạm Mạnh Cường | Ủy viên 27/4/2017 1 16.67%

2 Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc:

Trong 6 tháng đầu năm 2017, Hội đồng quản trị đã phối hợp với Ban Giám đốc hoàn

thành tốt các công tác như thực hiện công bộ thông tỉn theo định kỳ, nộp các báo cáo tài

chính của công

các thông tỉn

chặt chẽ,

các công tác sau:

7/0:

„ các báo cáo tài chính đã được kiêm toán, báo cáo thường niên và công bố thường theo quy định; tổ chức thành công Đại hội đồng cô đông (ĐHĐCĐ)

h đó Hội đồng quản trị cũng thường xuyên giám sát

trợ kịp thời và đảm bảo hiệu quả hoạt động điều hành của Ban

iám đốc trong

—_ Công tác chỉ đạo giám sát việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh sáu tháng đầu

năm 2017:

'Tập trung chỉ đạo giám sát thường xuyên công tá

kinh doanh 6 tháng đầu năm 2017 theo Nghị quyết ĐHĐCD Phối hợp, cùng Giám đốc công

ty tháo gỡ những khó khăn vướng mắc để xử lý và quyết định những vấn đề phục vụ cho sản

xuất kinh doanh đạt hiệu quả cao nhất

2⁄6

Kết quá sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2017 đạt được chủ yêu như sau:

5 | Hoạt động đầu tư

Sáu tháng đầu năm 2017, PVC-IC chỉ thi công 4 công trình chính là Nhà máy Nhiệt điện

‘Thai Binh 2; Nha máy Nhiệt điện Sông Hậu 1, Chung cư Huỳnh Tắn Phát và Nanogen Giá

trị sản lượng không đạt kế hoạch đề ra do :

- _ Công trình Viện dầu khí - giai đoạn 2 đã chuyển đổi cho PVC - Bình Sơn thi công

~_ Thời điểm Tết âm lịch do thời gian nghỉ dài nên việc huy động nhân công phục vụ thi

công gặp khó khăn

= Du dn Nhiệt điện Thái Bình 2 do khó khăn về thanh toán tiền bê tông tươi nên đơn vị

phải tạm dừng thỉ công điều này làm ảnh hưởng đến sản lượng thực hiện của đơn vị g không

~_ Dự án Nhiệt điện Sông Hậu 1 do Tổng công ty điều chỉnh giảm phẩn lớn sản lượng

của PVC-IC giá trị sản lượng thực tế của đơn vị còn lại rất íL

Giá trị doanh thu: 153,05 tỷ đồng dat 55,9 % kế hoạch 6 tháng năm 2017 Doanh thu

không đạt kế hoạch đẻ ra chủ yếu là do hai yếu tố: thứ nhất là do doanh thu xây lắp mà chủ

yếu là từ các công trình đang thi công do không ký được khối lượng hoàn thành giai đoạn,

mốc thanh toán Một phần là 6 tháng đầu năm 2017 chưa quyết toán được công trình nào đã

thi xong từ các năm trước

Lợi nhuận trước thụ

do doanh thu 6 tháng dầu năm rất tháp trong khi đó chỉ phí quản lý (10,

hàng khá lớn (12 tỷ)

lợi nhuận 6 tháng đầu năm của Công ty không có nguyên nhân là

ÿ) và lãi vay ngân

—_ Giảm sắt công tác tài chính:

Hội đồng quản trị chỉ đạo Bạn G

và thu công nợ các công trình đã thỉ

m đốc tập trung tổ chức quyết liệt công tác quyết toán

ng xong năm 2016 trở về trước đặc biệt các công trình

thuộc Vietsovpetro giúp thu hồi vốn đạt hiệu quả Song song với công tác thì công cần phải

3/6

ul

ck ANC

jue

đẩy nhanh làm hồ sơ thanh toán giai đoạn các công trình dang thi công để tạo nguồn vốn sản

xuất kinh doanh

—_ Công tác giám sát dầu tư:

Hiện nay công trình Khu phức hợp Thương Mại - Dịch vụ - Văn phòng và Căn hộ tại số

33A đường 30/4 thành phố Vũng Tàu dang trong quá trình thỉ công phân thân Hiện nay

Công ty đã ký kết hợp dông mua bán với các khách hàng đã đặt cọc giữ chỗ mua căn hộ

~_ Công tác an toàn:

Những công trình do PVC-IC th công đều đạt chất lượng tốt bảo đảm được yêu cầu kỹ

thuật, chất lượng của dự án Công trình thỉ công xong bàn giao đưa vào sử dụng đều được

Chủ đầu tư đánh giá cao về chất lượng an toàn

—_ Công tác lao động, tiền lương, an sinh xã hội:

“Tổng số CBCNV đến ngày 31/6/2017 là i 293 người

Trong 6 tháng đầu năm 2017 Công ty đã thực hiện cắt giảm chỉ phí quản lý bằng cách

cất giảm lao động, tiền lương và không thực hiện công tác an sinh xã hội Mặc dù khó khăn

Ban lãnh đạo Công ty luôn quan tâm chăm lo cho đời sống CBCNV, thực hiện việc chỉ trả

lương, thưởng đầy đủ

3 Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản

4 Các Nghị quyét/Quyét định của Hội đồng quản

Đính kèm phụ lục ¡ Danh sách Nghị quyết Quyết định của Hội động quản trị

Không có

j: (báo cáo 6 tháng/năm)

II Ban Kiểm soát (báo cáo 6 tháng/năm):

1 Thông tin về các thành viên và cuộc họp của Ban Kiểm soát:

STT | Thanh viên Ban Kiểm | Chức vụ Ngày bắtđầu/ | Số buổi Tỷlệ | Ly do

3 | Ông Hoàng Xuân Nam | Ủy viên 27/4/2017 I | 50%

4⁄6

2 Hoạt động giám sát của Ban Kiếm soát đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành

và các cỗ đông:

~—_ Hội đồng quản trị, Ban giám đốc PVC-IC đã triển khai thực hiện nghiêm túc các Nghị

Quyết Đại hội đồng cô đông, các Chỉ thị, Nghị quyết của Tập đoàn và Tổng Công ty CP XL

Dầu Khí VN, đồng thời ban hành c; , quyết định liên quan đến hoạt động sản

xuất kinh đoanh đầu tư xây dựng công tác tái cấu trúc và tô chức nhân sự theo đúng quy

định tại điều lệ PVC-IC:

~_ HĐỌT, Ban giám đốc đã ban hành sửa đổi kịp thời các quy định các quy chế và các

văn bản mới ban hành để áp dụng vào thực tiễn theo quy định của Tổng công ty, của Tập

đoàn và phù hợp với Luật doanh nghiệp và luật pháp Việt Nam;

~ HĐQT, Ban giám đốc đã hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ, đúng quy chế, phù

hợp với Luật doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công t

— Ban GD da duy tri thudng xu

dung cuộc họp tập trung giải quyết các vướng mắc, khó khăn trong điều hành, quản lý sản

xuất kinh đoanh, các vướng mắc, khó khăn dược dưa ra các biện pháp giải quyết ngay trong

cuộc họp Mỗi cuộc họp đều được thư ký tổng hợp đầy đủ các ý kiến thành biên bản lưu trữ

tai van thu:

n lịch hop giao ban Thanh pha

— Công ty PVC - IC đã thực hiện tốt nghĩa vụ đối với ngân sách Nhà nước và Tổng công

ty, đảm bảo quyền lợi của các cổ đông và người lao động Báo cáo tải chính năm 2017

được kiểm tra kiểm toán, phương pháp lập báo cáo đúng chế độ tài chính - kế toán hiện

hành, phù hợp với các chuẩn mực kế toán Việt Nam, hệ thống kế toán Việt Nam v;

định hiện hành

a các quy

3 Sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát đố

Giám đốc điều hành và các cán bộ quần lý khác

uộc họp của HĐQT;

ới hoạt động của HĐQT, Ban

~_ Tham dự các cuộc họp giao ban Công ty, cá

—_ Giám sát các hoạt động tại Công ty trong việc triển khai thực hiện Nghị Quyết của Đại

hội đồng cổ đông thực hiện điều lệ của Công ty;

— Phéi hợp với các Phòng/Ban chức năng Công ty kiểm tra hoạt động SXKD và tính

toán, tập hợp đầy đủ các chỉ phí để bảo cáo cho HĐQT và Ban Giám

—_ Kiểm tra việc thực hiện và chấp hành các quy chế, quy trình khi mua vật tư, hàng hóa,

dich vụ, quản lý vật tu hàng hóa, công nợ chỉ phí và đầu tư của Công ty nhằm phát hiện

những rủi ro tiềm tàng hoặc thiếu sót Từ đó đưa ra những kiến nghị đẻ xuất với HĐQT và

Ban giám đố:

—_ Kiểm tra công tác kiêm kê, vi

tại các phòng ban Công ty PVC-IC; ghi chép số sách hạch toán chỉ phí, lưu trữ chứng từ

— Tham định các báo cáo tài chính, đánh giá phân tích tình hình ti chính cũng như việc

N

IV Đào tạo về quản trị công ty

Trong 6 tháng đầu năm 2017, Công ty không cử cán bộ công nhân viên tham gia khóa học

về quản trị Công ty

V Thay déi danh sách về người có liên quan của công ty

khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (báo cáo 6 tháng,

có liên quan của công ty với chính Công ty:

m yết theo quy a

ăm) và giao dịch của người

1 Danh sách về người có liên quan của công ty:

| gino dich

3 | Hà Quốc Hải | UV HĐQT kiêm — | 21/04/2017 F

Pho GD

4 | Phạm Mạnh Cường UV HĐQT kiêm — | 21/04/2017

| Pho GD

2 Giao

có liên quan của công ty, hoặc giữa công ty với cỗ

đông lớn, người nội bộ, người có liên quan với người nội bộ: không có

3 Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ

với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền : không có

VI Giao dịch của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ: (báo cáo 6

tháng/năm)

1 Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: (Có danh sách đính

kém)

2 Giao dịch của người nội bộ và người liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm

yết: Không có

VIL Cae vin dé cin lưu ý khác: Không có

- Nhu trén

TU - ‡

HO SY HOANG

TONG CONG TY CP XAY LAP DAU KHi VIET NAM

CONG TY CP XÂY, DỰNG CÔNG NGHIỆP VÀ DÂN DỤNG DẦU KHÍ

MÃ CHỨNG KHOÁN: PXI

DANH SÁCH CỎ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

CỦA TỎ CHỨC NIÊM YÉT (Đính kèm báo cáo quản trị só 453 /BC-HĐỌT ngày /07/2017)

A THÀNH VIÊN CHỦ CHÓT

Số lượng CP

I Hội đồng quản trị

1

Đại điện vắi

Tổng Công t cổ phần Xây lắp Datu khí

Ông Hồ Sỹ Hoàng ) Ủy viên HĐQT kiêm Giám đốc ah 54.700 54.700

2

Dai dign von: Tông Công ty cổ phần Xây lắp Dâu khí oe os "¬ 6.000.000 6.000.000

Tong Công ty cổ phân Xây lắp Dau khí

Il Ban Giám đốc

us

ILL Ban Kiém sosit

1V: Kế toán trường

V._ Nguai cong b6 thông tin

2⁄

Ủy viên HĐỌT

đốc

TI Người liên quan của Ban Giám đốc

đắc

Ủy viên HĐQT

II Người liên quan của Ban Kiểm soát

1V, Người liên quan của Kế toán trưởng

V,_ Người liên quan của người công bố thông tìn

(Chét danh sách đến ngày 30/06/2017)

3⁄5 W

⁄4

DI-OAd

Áe(LI,

qaN2-đÒ/|

¿1028|

¿10/2 8uyt

yowoy

ANP

qqN2-đÒ/V9|

¿1027|

2I-OAd

910c

8uon|

1$£np

qqNO-đÒ/€i|

/10ữ/1/€f|

YUAN]

YuIS

8un

13ẤnP

ddNO-đÒ/i|

¿10//€r|

Sugyd

8uonti

qqN2-đÒ/0{

/10ữ1/z|

| Fuyy

8uont

trụq tật

1$Ẩnp

8uọa

'urpqd sönp š8u

uạÁngo

ddN2-đÒ/81|

¿10ữ/ci{

ugiysu

deo

Buno

IAN

Sugyd

Suomp

GaNd-ad/L1]

Ltoztez}

Suge

:otiu

8una

IAAP

YUN}

BunyD

Sugo

Suno

194np

dqqNO2-dÒ/SI|

/10ữ/1/61|

8uọa

8uoay

8uộp

tọn8u

yAnp

qqN2-đÒ/?L

qdN2-đÒ/ZL

uạAn8N

802

ANO§IO

8uon|

1940p

L10Z

oa8u LoMU

ddNO-đỒ/01

t[uIs

Šẩu

“weyd dnp

ugdnyo

weLysU

qdaN2-đÒ/80|

'0ÿnx

trttu

8un11,,

YUEN

8una

1ộẤnp

dqNO2-dÒ/0|

¿101/|

quEN

ddNO-dÒ/£0|

¿1071|

HUEY

Sud YUCK LVL'd

“LLLA'd

HLL

Ya dou

dqNO-đÒ/0|

¿1071/P|

8uọ2

8uộp

quịp

đdNO-ÒN/I0|_

¿1001|

‘Sunp

reenO

AgÐN

| OS

NYNO DNOG

HNiG

/LAANO

THON

HOYS HNVG

‘NYOHM ONQHD

DNAG

daTHON

DNQD

ONAG

ONQD

DNQD

2

qdN2-đÒ/09|

/10Ø//0/

ddN2-dÒ/§$|

Lioze/el]

CANI-GO/9S|

L10z/E/01]

8uondd

ddaN3-dÒ/Is|

/100//|

đN2-đÒ/6|

¿10ữ/9|

qqNŒÒ/p|

qqN2-đÒ/9|_

¿1006|

dqN3dÒ/Er|

¿106/0/86|

uan2

A tuện8u

ddN2đÒ/It|

¿1020/21

qqN2ŒÒ/0|

¿107/0/£|

2I-2Ad

$109ZL0

yeUANp

GNO-GO/vsE]

L1Oz/T/ee|

GANI-GO/SE]

1002|

2I-OAd

qdN2-dÒ/£t|

¿1017|

OFOAd

qqaN2đÒ/££|

¿1012|

qqN2-đÒ/I£|

/10Ø/217{

qdN2-đÒ/6|

LLOT/Z/ST}

ANE

mm VẤN

swg 8uomj[

- n1

quep snq9

8ưon|

qdN2-đÒ/III|

/10ể/6/€1|

Sg

8uoni1

- £nL

@3N

tuep

sn2

8uon|

ddN2-đÒ/011|

/106/6/€1|

tượu

Xy8u uyqu

8002)

ANOfO

/10£

tôi 204d

"8uon)

ins

SN

OGÓ//SỤ|

E1066/701

¿10c

uạtu

8uonu)

8uọp

32Ánb

YBN!

ddN2-ÒN/€01|

L10Z/P/LZ|

¿10c

tru

uạiu

8uon

8uọp

onyo

YULZ IANp

ÑqN2-ŒÒ/V€0I[_

£100/cc|

2I-OAd

802

sông)

tập

YUU

¢ USIP

deyudes|

ŒdNO-ŒÒ/E0I[

LLOc/F/se]

SI-OAd

802

sông)

(0g

qượu

ony

Sugyd

deyu

GANI-ad/Z01]

L10Z/P/Sz]

8u02

weld

ULA

ddN2-dÒ-I6|

/10//£|

8uoud

ypi

- eA]

qqN2-dÒ/V68|-

2100/07

Suonyy,

anyd

8udp

uạ£nb

8uôndu

ung

8uọp

194np

¿10

tọiu

8uongg Suop

Suop

wy

Suop

yops

thọ]

q04]

qN2-dÒ/88|

¿⁄100/81|

© oy

Suoyd ura

t9id

ddN2-đÒ/S8|

/10ữ%ipI|

Suonyy,

onyd

yutn Bugs

Sugw

Bund

UOYD

tệẤnp

210Z/y 8uet

q¿ot

IAnp

qqN2đÒ//|

(100%/S{

8uoud

yi

- HY

Suonyy

onyd

ny

qqaN2-đÒ/£/|

/106%/€|

Suvy

(2pD{

(UỢp

nộIt)

8uonntd

13np

äu8u

8uọa

*urpgd

sönp

8uoo

o1 uaánt

qdaN2-đÒ/0/|

/106/E/1EÌ

wudtyu

Fenx

Urọtg8u

8una1,,

Yur

803

ngự ọnt yotou

1ÖẤnp

| ney

Sues,

TÊN

BUN

YUEN

Suge

Suno

UoYo

94np

qqN2-đÒ/89[

LIOZ/E/TZ]_

Bug

soureuos

Sug]

Sump

đu

19Anp

CAND-ad/99]

Lioz/e/tz]

3ugoH

sö8N

quep

no 8uon|

5uệN|

ddN2-dÒ/p9|

/10ể/E/17|

8uo2

8undg

quep

ando

8ưon|

8uÿN

ddN2-đỒ/£9|

/10ể//17|

„söu

$uầu Suge

“weyd aonp

(8u

8uoo

ont8

uạÁna

tuội8u

CANo-ad/z9]

/10/20đ|

Sens

ugiySu

Suna,

YUL

Bug9

Suno

uoyo

194Np

Bugg

ovis

ưeu)

1$Ánp

qŒN2-đÒ/I9|

/10E/07|

Sunp

nptub

Bos

“FÊN

| nos