Thông tin quản trị BC QUAN TRI 2012 tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập lớn về tất cả các l...
Trang 1
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THƯƠNG MẠI BĐS AN Độc lập — Tự do — Hạnh phúc
DƯƠNG THẢO ĐIEN
_ Sở Giao dịch Chứng khoán
SẢN AN DƯƠNG THẢO ĐIEỂN
Email:
info(@adtdgroup.com
- Vốn điều lệ: 350.000.000.000 đồng
- Mã chứng khoán: HAR
L Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2012:
1 Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:
‹
Lý do không tham wv
_|
=
Thành viên HĐQT không |
họp tham
dự
Bà Nguyễn Thị Thanh
Hương
stt | Thành viên HĐQT Chức vụ Tỷ lệ
Thành viên 5/7 71% | bất thường lần 1 ngày 07/09/2012 nên mới tham
dự 05 buổi họp Thành viên HĐQT không được bâu lại tại Dai HDCD
dự 05 buổi họp
Thành viên HĐQT được
bầu bổ sung nhiệm kỳ 2012
~ 2017 kể từ ngày
Thành viên 2/7 29% | 07/09/2012 được thông qua tại Đại HĐCĐ bất thường
lần 1 năm 2012 nên mới
tham dự 02 buổi họp
Thành viên HĐQT được
bầu bổ sung nhiệm kỳ 2012
tai Dai HDCD bat thường
Ong Nguyén Hai Thanh
Binh
1
Trang 2
tham dự 02 buổi họp
Vân
Thành viên HĐQT được
bầu bổ sung nhiệm kỳ 2012
~ 2017 kể từ ngày
07/09/2012 được thông qua
tại Đại HĐCĐ bất thường lần 1 năm 2012 nên mới tham dự 02 buổi họp
2 Hoạt động giám sát của HĐQT đổi với Tổng giám độc:
Hội đồng quản trị (HĐQT) đã thườn
quyết, quyêt định của Đại hội đông cô đông động của Tông giám đốc
ø xuyên giám sát việc thực hiện các Nghị (HĐCĐ) và HĐQT, Giám sát các hoạt
HĐỌT đã chỉ đạo Tổng giám đốc một số nội dung chính như sau:
- Xây dựng kế hoạch năm 2012 trình Đại HĐCĐ thường niên năm 2012, và tô chức Đại HĐCĐ thường niên năm 2012 vào ngày 15/04/2012
đề ra để có biện pháp chỉ đạo kịp thời nhằm điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh, tiền lương cho phù hợp với tình hình thực tê của don vi
có biện pháp chỉ đạo kịp thời cho BGD, cho Công ty vượt qua giai đoạn khó
- Ban giám đốc ( BGĐ) và các bộ phận luôn tham mưu tô chức phân tích, đánh giá,
dự báo, tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty từng tháng, từng quý để HĐQT
để cho BGĐ có các biện pháp kịp thời giúp khăn của nền kinh tế trong năm 2012
- Triển khai, thực hiện kế hoạch niêm yết cô phiếu của Công ty trên HOSE
3 Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: không có
II Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị năm 2012:
sử dụng đất của thửa đất số 59 - Ð/c: 239 Nguyễn Văn Hưởng, P.Thảo Điện, Q2, TPHCM
sử dụng đất của thửa đất số 51 - Dic:
243/15 Nguyễn Văn Hưởng, P.Thảo Điền, Q2, TPHCM
sử dụng đất của thửa đất số 52 - Đíc:
243/13 Nguyễn Văn Hưởng, P.Thảo Điền, Q2, TPHCM
sử dụng đất của thửa dat số 54 - Đíc:
2
Trang 3
Q2 TPHCM
Ty CP Đào tạo và Đầu Tư Toàn Cầu và Công Ty Cp Đào tạo và Kinh Doanh Bất Động Sản Âu Lạc
năm, niêm yết cô phiếu trên SGDCK TPHCM
011012 /QD-HDQT 20/10/2012 Quyết định V/v ban hành Quy chế Quản
trị Công ty
bố thông tin nội bộ
HI Thay đối danh sách về n
STT | Tên tô chức/cá | khoản | vụ tại | CMND/ Tài Chức Số Ngày câp Nơi câp | Địa CMND/ | chỉ | điểm Thời diém | do Thời | Lý
IV Giao dịch của cỗ đồng nội bộ và người liên quan:
1 Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan: Theo danh sách đính kèm
cô chú
nhân | chứng | ty(nêu | ĐKKD | ĐKKD | ĐKKD khoán | có) cuối | phiếu
kỳ _ | cuối kỳ
(nêu có)
2 Giao dịch cô phiếu:
hữu đầu kỳ hữu cuối kỳ (mua, bán, chuyển
phiêu
yết ngày 31/12/2012 Công ty kh
g ty trở thành Công ty đại chúng đến tại thời điểm niêm ông phat sinh giao dich cỗ phiếu nội bộ nào
WN
Trang 43 Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên
quan với chính Công ty): không có
V Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có
Chủ tịch noi
iil
\TỊ
Trang 5CÔNG
ĐẦU
THƯƠNG
MẠI
BĐS
DƯƠNG THẢO BIEN
DANH SÁCH
CÓ
ĐÔNG
NỘI
BỘ
VÀ
NGƯỜI
CÓ LIÊN
QUAN
(Dinh kém Báo
cáo
tình
hình quản
năm 2012)
Trang 6
Bảo
Phường
Quận
TPHCM
Thạch
_ |
Nguyễn
Bảo
022014605
07/01/2000
TPHCM
Thanh,
Phuong Tan
5 g00.000cp
Dinh,
Quan
TPHCM
Nguyễn
384/18
Nam
Khởi
Thanh Hương
022595066
15/11/2010
TPHCM
Nghĩa,
Phường
Ocp
Quan
TPHCM
3.8
am
Còn
nhỏ
lò at
Du
Còn
nhỏ
Nguyễn Phúc
or
3.10
Bảo lạm
Còn nhỏ
192/2
Nguyén Tron
Cling,
ae
Caplan
KH&pT
Tuyén,
Stine
3.11
Tao
Dau
0310630153
ngày
Toàn Cầu
16/02/2011
TPHCM
ofa
PRG
Miia,
TPHCM
soe
ee
Cấp
đầu
647
Nguyễn
Oanh,
Kinh
KH&DT
3.12
Doanh
Động
0309445068
ngày
TPHCM
-
Quận
24/09/2009
Vap,
TPHCM
San
Lac
Thach
Thi
Ông Nguyên
Phó
Thanh, Phường
Tân
nhân:
Gia Bao
HDQT
022014605
07/01/2000
TPHCM
Dinh,
Quan
2.800.000cp
8
TPHCM
Hoàng Diệu
Nguyễn
Bào
023182046
26/06/2001
TPHCM
Phuong
Quan
Nhuận,
TPHCM
Lăng
Mat
Nguyễn
331/1
Nam
Lai
021861451
10/03/2006
TPHCM
Khởi
Nghĩa,
Ptuong
0CP
Quận
TPHCM
16/21
Đặng
Văn
Nguyễn
Thế
Bảo
022014628
02/10/2009
TPHCM:
Ngữ,
Phường
Quận
Phú
Nhuận,
Trang 7
TPHCM
Nguyễn
022014629
17/01/2011
TPHCM
Phường
TPHCM
Nguyễn
022645374
04/06/2004
TPHCM
Phường
am
2.450.000
TPHCM
Mát-xcơ-
eB
N1429395
11/03/2011
át-XCƠ-V8Í
Miát-Xcơ-va
Tuyết
Moscow
Denese
Suong
Nguyét
KH&DT
Phường
Thuong
0302625590
14/01/2002
TPHCM
Thành,
TPHCM
Đường
HĐQT
Nguyen
Thanh
023469931
03/02/2004
TPHCM
Hung,
baie
TPHCM
Đường
Nguyễn
Hưng,
020263591
| 05/06/2003
TPHCM
TPHCM
Đường
Hưng,
022237999
21/5/1999
TPHCM
Nguyệt
Phường
TPHCM
Saywell
Nguyen
024303855
15/11/2004
TPHCM
Toronto,
Canada
Phòng
Saigon
Coney
emia
KH&ĐT
Royal,
Pasteur,
` , n nor
TPHCM
Phường
Nghé,
Thành
Trang 8
Nguyễn
._
Minh Khai,
0119971
tute
ins
11997100
28/10/1996
HàNội
Ea
An
01107276
11/11/1999
|canana
neces
Quynh
Phạm
010284432
10/07/2007
MRRHERR,.HD.,
eee
013289601
|2Ú/032012
|CAHANNH
Trân
Công
¬-
Centec
Quản
KH&ĐT
Tower, 72-74
hi
4103005204
ites
Nguyễn
Minh
— |
28/08/2006
Khai,
HCM 363/38/79
KPS,
Nguyễn
Phường
Bình
23271237
28/08/2007
Tuyết
npọr
TPHCM
Đông
Quận
Bình
Tân,
TPHCM
029P
Nguyễn
22676278
16/02/2009
Minh
Cảnh
TPHCM
Kim
Phường
Quận
TPHCM 363/38/79 KPS,
Nguyễn
022676251
Phường
Bình
4/07/2009
TPHC
| ah
14/01/2009
TPHCM
bang
Quận
TPHCM
029P
Nguyễn
Hoàng
023730988
15/07/1999
TPHCM
Kim, Phường
7, Quận
TPHCM
52/15/5A Đường
024810522
_
24810522
22/08/2007
TPHCM
Phường 3,Quan
Vấp, TPHCM
Quỳnh
Phúc
Khang
44/24
Nguyễn
Phúc
Khấu
Trưởng
Chu,
Phường
Khu
BKs
024281214
12/07/2004
xpuycm
Quận
Bình, 5.000ep
0,0143%
TPHCM
Trang 9
Bửu,Huyện
Khấu
Xuân
300361529
19/07/2004
LongAn
Long
44/24
Nguyễn
nhờ
024281218
12/07/2004
TPHCM eee,
TPHCM
44/24
Nguyễn
Khấu Xuân
024281617
19/10/2012
TPHCM
PRs
Bình,
TPHCM
44/24
Nguyên
Khấu
Xuân
Phường
Thủy
024281215
12/07/2004
TPHCM
Bình,
TPHCM
44/24
Nguyên
Khấu
Phường
024304094
18/05/2006
TPHCM
Quận
Bình,
TPHCM
44/24
Nguyên
Khấu
Phường
Thuyên
025538998
24/12/2011
TPHCM
Quận
Bình,
TPHCM
Châu Hưng, Châu
Trương
Thanh
334402894
19/12/2003
Điền,
500cp
0,0014%
Trương Ngoc
Chién
Hung,
33437328
9/99/2003
Điền,
Trương Nave
TÙNG
334011132
28/06/2012
Truong Ngoc
King
334027902
17/07/2012
Trang 10
Neoe
Hưng,
334108278
10/04/1997
Điển,
Trương Ngọc
Hung,
334380053
09/09/2003
Dien,
Phước
Trương
Bang,
334011133
24/08/2012
Dién,
Phuong
Pham Hùng,
Nguyén
Thanh
022548383
29/08/2003
Phường
Quận
Công Danh
"TPHCM
TPHCM
Phạm Hùng,
——
Theat
020043577
17/04/1978
TPHCM
Phường
TPHCM
Phạm
Hùng,
`
TA
020146710
10/03/2008
TPHCM
Phường
TPHCM
Nguyễn
Phạm
Hùng,
Nghĩa Phương
020999108
29/10/2007
TPHCM
Phường
TPHCM
Nguyễn
Phạm
Hùng,
Tuyết
020999109
29/08/2003
TPHCM
Phường
Quận
TPHCM
Nguyễn
Trọng
Phạm
Hùng,
021654912
|29/08/2003
TPHCM
Phường
Quận
TPHCM
Nguyễn
seh
“he
tơ
Thanh Thiên
025341421
06/11/2010
TPHCM
Phuong
Quan
TPHCM
Đường
Nguyên Ngọc
Thới,
Thao
Phường
8, Quận
TPHCM
Công
0304246598
KH&ĐT
Hoàng
Trang 11
Van
Dau
Tu
ngay
TPHCM
Tham
P.07,
Quan
Mao Hiém
22/03/2006
Binh
Thanh, TPHCM
21/1A Nguyén
Ba
Duong
Thiy
Ké Toan
CA
Trường
Tộ,
Phường
025041094
18/12/2008
00299
Link
Trưởng
mene
ĐA
TPHCM
Tân Thành, Quận
vung one
Tân Phú,
TPHCM
47/2/5
Liễu,
amet
‘ea
Dees Boots
024808272
02/10/2007
CA TPHCM
Phường
Quý, lọc
Sơn
Quận Tân
Phú,
TPHCM
47/2/5
Liễu,
112
Bùi
Ngọc
Lan
024808273
02/10/2007
CA TPHCM Phường
Tân
Quý,
0c
Quận
Tân Phú,
TPHCM
aera Thi
27/5
Quách
Văn
HÀ
lv
024636539
18/10/2006
|
CA TPHCM
Tuấn,
P.12,
Quận
Tân
0cP
Bình,
Tp.HCM
Đỗ
Công
Tưởng,
pg
Dene
Oe
024978251
15/07/2008
CA TPHCM
Phường Tên
Chợ:
0cp
Hương
Quận Tân
Phú,
TPHCM
47/2/5
Liễu,
nu
Puơng TNsY
024861170
25/01/2008
CA TPHCM
Phường
Quý
lọcp
Duyên
Quận
Tân Phú,
TPHCM
Ap
Tân
Thành,
Xã
Dương
Thùy
CA
Tiền
Tân
Thuận
Bình,
12054626
10/05/2005
116
Oanh
31205462
0/05/20
tang
Heino
tb
0cp
Tỉnh
Tiền
Giang