Nghi quyet DHCD 2014_VKC

Nghi quyet DHCD 2014_VKC tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập lớn về tất cả các lĩnh vực kin...

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN

NĂM 2014

Số: 114 /NQ/ĐHĐCĐ/VCOM/2014 Ngày: 28/04/2014

CÔNG TY CỔ PHẦN CÁP NHỰA VĨNH KHÁNH

Địa chỉ: 630/1 Tổ 1, KP Châu Thới, P Bình An, TX Dĩ An, Tỉnh Bình Dương Điện thoại: 0650 3 751 501

Fax: 0650 3 751 699

Website: www.vcom.com.vn

Căn cứ vào:

- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005 có hiệu lực kể từ ngày 01/07/2006;

- Luật Chứng khoán và thị trường Chứng khoán số 70/2006/QH11 Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 06 năm 2006;

- Điều lệ Công ty Cổ Phần Cáp Nhựa Vĩnh Khánh;

- Căn cứ vào biểu quyết và bầu cử của cổ đông trong Đại Hội Cổ Đông thường niên năm 2014 của Công ty Cổ phần Cáp Nhựa Vĩnh Khánh trong biên bản họp số 113/BB/ĐHĐCĐ/VCOM/2014 ngày 28 tháng 04 năm 2014

QUYẾT NGHỊ Điều 1: Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán 2013 và Kế hoạch kinh doanh giai

đoạn 2014 – 2016: Đvt : triệu đồng

1 Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 821,407,631,042

2 Các khoản giảm trừ

-3 Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ 821,407,631,042

4 Giá vốn hàng bán 764,397,626,008

5 Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ 57,010,005,034

6 Doanh thu hoạt động tài chính 1,784,301,369

7 Chi phí tài chính 22,269,508,268

8 Chi phí bán hàng 16,458,333,196

9 Chi phí quản lý doanh nghiệp 13,472,340,954

10 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 6,594,123,985

11 Thu nhập khác 454,269,376

12 Chi phí khác 2,041,413,384

13 Lợi nhuận khác (1,587,144,008)

14 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 5,006,979,977

15 Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành 2,076,028,894

16 Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại (157,178,356)

17 Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 3,088,129,439

18 Lãi cơ bản trên cổ phiếu 238

KẾ HOẠCH KINH DOANH 2014 – 2016

Đvt : triệu đồng

1 Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 846,050 871,431 897,574

2 Các khoản giảm trừ - - -

4 Giá vốn hàng bán 783,508 803,095 823,173

5 Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ 62,542 68,336 74,402

6 Doanh thu hoạt động tài chính 1,838 1,893 1,950

7 Chi phí tài chính 22,492 22,717 22,944

8 Chi phí bán hàng 17,940 19,554 21,314

9 Chi phí quản lý doanh nghiệp 14,685 16,006 17,447

10

Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 9,263 11,951 14,646

11 Thu nhập khác 300 400 500 12

Chi phí khác 200 300 400

13

14

Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 9,363 12,051 14,746

15

Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành 2,060 2,651 3,244

16

Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại - - -

17

.

Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 7,304 9,400 11,502

18

Lãi cơ bản trên cổ phiếu 562 723 885 Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2013 và trước kỳ Đại hội cổ đông thường

niên năm 2014 của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám Đốc

Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2013 của Ban kiểm soát.

Điều 4: Thông qua việc chia cổ tức, trích lập các quỹ

Tỷ lệ chi trả cổ tức : không thấp hơn 5% bằng tiền mặt và ủy quyền HĐQT quyết định

thời gian chi trả trong năm 2014

Nguồn lợi nhuận sau thuế năm 2013 được trích lập các quỹ cụ thể như sau:

ĐVT: VNĐ

1 Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối từ KQHĐKD năm 2013 3,088,129,439

2 Phân phối lợi nhuận sau thuế từ KQHĐKD năm 2013 7,426,438,832

- Trích 20% quỹ khen thưởng phúc lợi; Trong đó: 20% 617,625,888

+ Trích 10% quỹ khen thưởng phúc lợi 10% 308,812,944 + Trích 10% quỹ phúc lợi khách hàng 10% 308,812,944

- Chi trả cổ tức năm 2013 ( dự kiến 5 %) 5% 6,500,000,000

3 Lợi nhuận sau thuế để lại từ KQHĐKD năm 2013 (3=1-2) (4,338,309,393)

4 Lợi nhuận sau thuế đầu năm 2013 12,903,585,343

5 Tổng lợi nhuận để lại chuyển sang năm 2014 (5=3+4) 8,565,275,951 Điều 5: Thông qua việc sửa đổi điều lệ công ty- Bổ sung nội dung Điều 40.

Điều 6: Thông qua Chủ tịch Hội Đồng Quản trị kiêm Tổng Giám Đốc Cơ cấu hội đồng

quản trị 2014 -2019 gồm 5 thành viên và Ban kiểm soát gồm 3 thành viên; cụ thể như sau:

Hội đồng quản trị :

1 Ông Lâm Quy Chương

2 Ông Nguyễn Thoại Hồng

3 Ông Phạm Linh

4 Hoàng Văn Quyền

5 Ông Lê Phẩm Vinh

Ban kiểm soát :

1 Ông Lê Minh Chi

2 Ông Võ Thiên Chương

3 Ông Hà Anh Tuấn

Điều 7: Quyết định ủy quyền cho Hội đồng quản trị triển khai phương án phát hành

3.000.000 cổ phần hoặc 30 tỷ trái phiếu (chuyển đổi hoặc không chuyển đổi)

Số lượng cổ phần phát hành thêm: 3.000.000 cổ phần

Loại cổ phần: cổ phần phổ thông

Mục đích phát hành: Bổ sung vốn hoạt động sản xuất kinh doanh và thực hiện các dự án của Công ty

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định triển khai phương án phát hành, quyết định thời gian, lộ trình phát hành, đối tượng phát hành, giá phát hành

Thời điểm dự kiến phát hành: Năm 2014 - 2015

Điều 8: Quyết định ủy quyền Hội đồng quản trị xem xét, quyết định các vấn đề liên

quan đến việc thu hẹp hay mở rộng, hay thay đổi phạm vi hoạt động sản xuất kinh doanh (Thay đổi, bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp) theo hướng có lợi nhất cho Công ty

Điều 9: Quyết định cho phép việc cổ đông lớn của công ty là ông Lâm Quy Chương

mua thêm 400,000 cổ phần trong thời gian từ tháng 05 tới tháng 07 năm 2014 mà không cần phải làm thủ tục chào mua công khai khi thay đổi tỷ lệ sở hữu vượt quá 25%

Điều 10: Thông qua thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2014 của các

thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát không kiêm nhiệm vị trí quản lý trong Công ty cho năm tài chính 2013

Hội đồng quản trị 200,000,000 Ban kiểm soát 180,000,000

Điều 11: Quyết định ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán độc

lập cho Báo cáo tài chính niên độ 2014

CHỦ TỌA ĐOÀN

LÂM QUY CHƯƠNG NGUYỄN THOẠI HỒNG LÊ PHẨM VINH

THƯ KÝ ĐOÀN

LƯƠNG MINH TUẤN NGUYỄN NHƯ HẢI YẾN

N

ơi nhận:

- Cổ đông;

- UBCKNN;

- HĐQT;

- SGDCKHN;

- TTLKCKVN

- P.HCNS