bao cao quan tri cong ty 2014

bao cao quan tri cong ty 2014 tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập lớn về tất cả các lĩnh vự...

CONG TY CO PHAN O TO TMT cQNc HoA xA sOr cnrl ucsil vrpr N.rvr

D6c lip - Tq do - Hanh phfc sd: 96 EC-rMr-HDer

H,ir N ai, ns$l thdns 0 lndm 20 I 5

sAo cAo riNH niNn euAN TRr cONG ry

NAM 2014

Kinh grli:

y;'J,l: fff:fffiiffiH:, phd H,6 chi Minh

- T€n c6ng ty d4i chring: CONC fy C0 PHAN O f0 ffr4f

- Dfa chi tnr sd chinh: 56 l99B ptri5 Irlinfr Khai, phulng Minh Khai, qufln Hai Bd Tnmg,

thanh ph(5 Ha NOi

- DiQn thoai: 04.38628205 Fax:043.8628703

- Vdn diOu lQ: 308.391.170.000 <l6ng (ba trdm linh ttim rj,, ba trdm chin mroi mdt ffieu, mit

trdm bay muoi ngdn ding)

- Md chr?ng khorin: TMT

r HoAT DoNG cuA uor odNc euAN rRr:

1 C6c cu6c hgp cia Hdi rlrdng quin tri:

2.Ho4t il6ng gir{m sit cria HDQT ddi vr5i Ban tdng gi6m rldc:

- HQi Ddng Quan Tri @DQT) d6 thudng xuy6n gi6m s6t viQc thuc hi€n c6c Nghf

STT Thinh viOn HDQT Chric vu Sd bu(i

tham du rf tc Lf do khOng

tham du

1 Bii Vin Htu Chri tich HDQT t2 1007o

ngny 016/2014

3 Bii Vnn Ki€n U1! vien 10 100% Bd nhi6m ngiy

9lsl20r4

4 Bii Qudc Cong Uli vicn 12 100%

t2/612014

7 Pham Van Hdng Uyi vicn 12 100%

8 D6 Manh Tudn U! vien 1 50% Mi6n nhi€m

nsiry 091512014

quy6t, Quy6t dinh cria Dai hQi ddng cO ddng vi HDeT, gi6m s6t ho4t rtQng oia T6ng Girim

tt6c vd bQ m6y giip vi6c cho T6ng Gi6m d6c.

- HQi D6ng Quan Tr! tla chi d4o Tdng Girirn d6c tfurc hi6n mQt sd nQi dung chinh sau:

+ D6nh gid, ph6n tich, dg b6o tinh hinh ho4t dQng kinh doanh theo trmg th6ng, qu)r,

n6m d6 c6 dg b6o kip thdi cho Ban T6ng Gi6m d6c huy dQng c6 hiQu qui c6c ngudn luc cria C6ng ty

+ T6 chrlc thanh c6ng Dai HQi D6ng C6 D6ng thudng ni6n n6m 2014 vio ngdy

051412014 th6ng qua chrlc danh Cht tich HDQT kiOm T6ng gi6m d6c C6ng ty ndm 2014

dtSi vOi Ong Brii Vin Hiru N6n vi€c lanh el4o vd chi dao c6c ho4t ttQng cria C6ng ty tii5p tpc

c6 sy tflp trung vd th6ng nh6t cao.

+ Ki6m tra tinh hinh ch6p hanh viQc tudn thri c6c quy dinh cria Nhd nudc vd c6c co

quan chric ndng, c6c quy dlnh ho4t dQng cria C6ng ty

3 Hoat tlQng cria Tidu ban HDQT:

H HQi ddng quin trf c6ng ty C6 phan 6 tO TMT kh6ng thdnh lap cO dinh c6c ti6u ban

\

ty girip viQc md srl dpng linh ho4t crin bQ girip viQc tuy ttmg c6ng viQc cp th6.

;" Ir cAC NGHT QUYET/QUYET EINH CIA HQI EONG QUAN TRI:

,/t

0l 47lQE-TMT-TCNS 27/0t/2014 Chdm dut HDLD d6i vdi 6ng Trlnh

XuAn Nhdm - Ph6 T6ng Gi6m d6c

Tri6u tflp Dei hQi d6ng c6 d6ng thuong ni6n ndm 2014 cin Cdng ty cO pnan O tO

TMT

Quy6t dinh Ong Ddo Ti6n Thanh th6i ki€m nhiQm chr?c 4r TP Tdi Chinh K6 to6n

Girirn <l6c Tdi chinh C6ng ty c6 phAn co khi x6y drmg vd tu v6n thitit tti :O-+ e6n

git chric vp TP Tdi chinh Ki5 to6n C6ng

ty cd phAn 6 tO TMT t<C ttr ngay 2713/2014

05 23S/t\{Q-DHECD 051412014 Nghi Quy6t Eai hQi ddng cd d6ng

thudng niOn ndm.20l4

phi6u thudng cho cd d6ng hi6n hiru vd ngdy ddng ky cuOi cirng dti thgc hiQn

quy6n nhfln c6 tuc bang ti6n m4t, c6

phi€u thuong

2

07 3724{Q.TMT-HEQT 091512014

.Ch6p thufn don xin tu nhiQm thanh vi6n FIDQT cria 6ng D6 Mpnh Tu6n d6ng thdi rAu b6 sung O Bni VAn Ki6n vio thdnh ri€n HDQT

Quy€t dinh Ong Dang Quang Vinh th6i giii chric vU Ph6 TGD COng ty cO phan O

tO TMT vd sang t4rc tii5p quin ly t4i

C6ng ty c6 phdn dich vu vfln tii 6 td sti 8

kii tir ngdy 0916/2014

'ChAp thu{n tton xin tu nhiQm thdnh viOn

JDQT cria 6ng D4ng Quang Vinh vd bAu

16 sung 6ng Ng6 VAn HAn vdo thanh vi€n

DQT

.Thdng nh6t h6 trq 500 f! d6ng cho COng

y cO phdn co khi xdy dpg vd tu vrin tfri6t

<6 30-4 thuc hiQn dg rln x6y dpg 100 ciy

:Au treo ddn sinh

Ih6ng qua h6 so ddng g ni6m yt5t c6 phi6u

r6n San giao dich Chrmg khorln Thanh ph6

FI6 Chi Minh (HOSE)

Quy€t tlinh b6 nhiem 6ng Ph4m VAn H6ng 3it chric vu Ph6 T6ng gi6m tt6c C6ng ff c6 rhan 6 tO ]"tvtl t6 tt ngdy 01/8/2014

Ih6ng qua phuong 6n t?m ung c6 tuc 6 hring tldu nim 2014 bang ti6n mltty lQ 5o/o

ir ngudn lqi nhuan sau thu6

Ih6ng qua nQi dung l6y f ki6n c6 d6ng

ring van ban mQt sii nQi dung ttruQc thAm

luy6n cria Dai h6i d6ng cO d6ng

t4 867/QE-TMT.IIDQT t2t9t20t4

luy6t dinh 6ng Dio Ti6n Thnnh thdi git

:hric r,u K6 torin truong tAi Cdng ty c6 phdn

) t0 TMT tu ngdy 151912014

[ghi Quy6t dusc E4i hQi d6ng c6 dOng

h6ng qua viQc di€u chinh ki5 ho4ch san

<uit kinh doanh ndm20l4

16 lllINQ-TMT-HDQT 13ltu20t4

\ghi quy6t HDQT th6ng qua viQc ldy j

<it5n c6 d6ng b6ng v[n ban mQt sd nQi

lung thuQc th6m quyOn cia Dpi hQi d6ng )o oong

17 l l43aiQ-TMT-HEQT 2010U2014 Ih6ng qua chri truong t4m img c6 tuc hn 2

"slm2014 b5ng tien mat tj lQ 13%

NG

,PH

ir'

I'M

Rr^lG

Y

ci

t

\

l8 1203AIQ-TMT-DHDCE 0511212014

{ghf QuyCt cria DHDCD th6ng qua viQc

:!

li6u chinh k€ hoach sdn xuAt kinh doanh

lirrn2014

19 1205/NQ-TMT- HDQT 0511212014

)Ighi Quy6t HDQT th6ng qua t4m img c6

ftc dqt2 rltunz}l4 voi tl lQ 13% tir ngu6n qi nhuan sau thu6

Quydt ttlnh ch6m dtrt hqp d6ng lao dQng 16i voi 6ng Nguy6n Nggc Kitln - Thanh ri6n Ban kii5m so6t

rrr rHAy odr rnANu vr0N HDer vA BAN rdNc cIAu odc

1 Mi6n nhiQm thinh vi6n HDQT 6ng D6 Manh rurin vd bAu b6 sung 6ng Brii vdn Ki6n

h thdnh vi6n HQi ttdng qu6n tr! k6 dr ngdy Ogt5/2014

2 Mi6n nhi€m thinh vi6n HEQT d6i vOi Ong D{ng euang Vinh vi bAu b6 sung 6ng Ng6 Vdn HAn ld thAnh vi6n HQi ddng quin tr! k6 tir ngdy t2l6l2Tl4

3 Mi6n nhiQm Ph6 T6ng Gir{m rtdc vn ch6m dut hqp d6ng lao ilQng theo nguyQn v_ong

cd nh6n d6i vdi 6ng Trinh Xuin Nhdm ktl tir ngiy 2710112014.

4 Mi6n nhiQm chr?c danh Ph6 T6ng Gi6m e6c d5l voi 6ng D[ng euang Vinh kii ttr ngdy 0916/2014.

5 Didu dQng vd m nfrlem 6ng Phpm VEn H6ng - Nguy€n Gi6m d6c T6ng c6ng ty c6ng nghiQp 6 tO ViCt Nam - Nhd m6y co khi c6ng trinh vri git chric vu ph6 T6ng gi6m dt5c

C6ng ty c6 phan 6 t6 TMT tir ngdy 011812014.

1 Micn nhi6m thlnh vi€n Ban kidm so6t vd chdm drlt hqp ddng lao d6ng ddi v6i 6ng Nguy6n Ngoc Kidn

- Thinh viOn Ban kidm so6t tt nghy 17 /l2l2}l4.

v crao DrcH ctA cd ooNc NOr nOtcd DONG LONvANcUdrlrDNeUAN:

1 Danh s6ch c6 tl6ng nQi bQ vh ngroi c6 li6n quan: (C6 danh sdch kim theo)

2 Giao dich cd phi6u:

TT Ngudi thuc hien

giao dich

Quan h0 v6i cd d6ng noi bo/cd dong lon

Sti c6 phidu s& hfru

ddu ki 56 cd cu6i phidu kis6 hfru Lj do

ting giim

56 CP rirc

Vo 56 CP ri le

Vo

I Biri V6n Htu T6ng Gir{'rn <t5c

(Chrl tich HDQT) 5.226.245 18,37 9.060.720 29,38

Tdng: do mua CP; tlugc thudne bine CP

2 Pham VIn Hdng Uy vi6n HDQT 838.34s ,05 538.216 1,7s

-Gi6m: do brln

CP

-Tang: dqqc thudne blns CP

J Tren Vln Hn P T6ng Girim <I6c

(Uv vi6n [DOT) 30.405 10,63 5 0,00 Giim: do b6n

CP

4

4 Biri QuiSc C6ng P T6ng Girim i16c

(Uv vi6n [DOT) 3.024.120 6,94 3.281.775 10,64

Ting: Du.gc

thuons b6ns CP

5 Bii VAn Ki6n P GDNMCL

(Ov vi6n I{DOT) 1.974.900 5,29 2.143.161 6,95

TIng: Du.gc

thudns bine CP

6 L6 Ti6n Phan Gi6m ddc NATT

(Uv vi6n HDOT) 1.s04.630 11,26 1.632.824 5,29

T[ng: Du.gc

thu&ns bAne CP

7 Nguy6n Th! Bich

Hanh

Tru6ng ban ki6m

so6t 11.967 0,04 2.986 0,01 Giim: Do b6n

CP

8 Nguy6n ViPt

Long TV Ban Ki6m soit 9.007 0,03 9.774 0,03 Tdng: Du.o c

thudne b[ne CP

9 Nguy6n Nggc

Ki6n TV Ban Ki6m so6t 15.202 0,53 16.497 0,05

Ting: Dugc thuons bihe CP

(01) Si5 luqng CP 6ng Biri VAn Htu da n)a:3.263.862 CP; s5 lugng c6 phi6u 6ng Biri

VEn Hiru tlugc nhfln CP thu&ng: 570.613 CP

(02) S5 luqng c6 phi6u 6ng Phpm Vdn Hdng tta brin: 350.000 CP; 56 luqng c6 phiiiu 6ng

Phpm VIn Hdng duqc nhQn c6 phii5u thuong: 49.871 CP

(03) 56 lu ng c6 phitSu 6ng Tr6n Van HA dabin32.990 CP; 56 luqng c6 phitiu 6ng Tr6n

VAn HA duo c nh{n CP thudng: 2.590 CP

(0a) SO luqng c6 phirlu 6ng Bii Qu6c C6ng dugc nhQn CP thudng: 257.655 CP

(05) SO luqng c6 phiilu 6ng Bii Vdn Ki6n itusc nhfln CP thu&ng: 168.261 CP

(06) 56 lu ng c6 phiilu 6ng LO Ti6n Phan dugc nhdn CP thudng: l28.lg4 CP

(0f 56 lugng c6 phiriu bir Nguy6n Thi Bich H4nh dA brin: 10.000 CP; 56 lugng bd

Nguy6n Thi Bich H4nh ttugc nhfln CP thu0ng: 1.019 CP

(08) Sti luqne c6 phi6u 6ng Nguy6n ViQt Long dugc nhfln CP thu&ng: 767 CP

(09) S5 luqng c6 phi6u 6ng Nguy6n Ngqc Ki6n dugc nh{n CP thudng: 1.295 CP

v cAc vAN DE cAN LuIl.f xnAc: Kh6ng c6

Noi nhdnz

{ - Nhu tren;

-c!. - Luu TCKT,VP, BKS.

c6NG T

Bii VIn Hiru