CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM BAO CAO TINH HÌNH QUẢN TRI CONG TY 6 tháng đầu năm 2014 Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ~ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
Trang 1CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BAO CAO TINH HÌNH QUẢN TRI CONG TY
(6 tháng đầu năm 2014)
Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
~ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
~ Tên Công ty đại chúng: Công ty Cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam
~ Địa chỉ trụ sở chính: Số 35 Đường Lý Thái Tỏ, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh
~ Điện thoại: 0241 38951 11/3896000 Fax: 0241 3825496/3896000
Email: contact@dabaco.com.yn
~ Vốn điều 1é: 627.419.230.000 ding
~ Mã chứng khoán: DBC
1 Hoạt động của Hội đồng quản trị:
1 Các cuộc họp của HĐQT:
Sư | Thành viên HĐQT Chức vụ 2 tai Tgiệ | Lý đô không ip tham dự
3 | Ông Nguyễn Văn Tuấn Phó Chủ tịch HĐQT | _ 06 100%
[5 [Ong Nguyén Van Mạnh Ủy viên HĐQT 06 100%
6 | Bà Nguyễn Thj Thu Huong _| Uy vin HDQT 06 100%
7_ | Ông Nguyễn Hoàng Nguyên | Ủy viên HĐQT 06 100% |
8 | Ông Nguyễn Thế Tường Ủy viên HĐQT 06 100% |
|
2 Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám đốc:
, giám sát và định hướng chỉ đạo đối với việc quản lý và điều hành hoạt động
của Tổng Giám đốc thông qua:
*⁄ HĐQT đã bám sát định hướng của Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2014 và tình hình thực
tế của Tập đoàn, diễn biến của thị trường, kịp thời đưa ra các biện pháp hiệu quả, chỉ đạo thực hiện quyết liệt các giải pháp có trọng tâm, trọng điểm, tuân thủ đúng pháp luật, đồng thời đảm bảo tính
mình bạch và tạo điều kiện thuận lợi để cô đông và các nhà đầu tư cũng như cơ quan quản lý có thể thực hiện tốt được chức năng giám sát, thanh tra, kiểm soát của mình
1
Trang 2
v⁄ Thông báo đầy đủ và kịp thời các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT đến các thành viên
HĐQT, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc và chỉ đạo, giám sát Tổng Giám đốc thực hiện đúng các nội
dung đã được thông qua,
* Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT duy trì chế độ họp giao ban sản xuất định kỳ 1 tháng 1 lần
với Ban Tổng Giám đốc, Giám đốc các Ban chuyên môn nghiệp vụ Công ty, Giám đốc các Công ty
TNHH một thành viên và đơn vị trực thuộc để nghe báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh
doanh của các đơn vị, đồng thời có ý kiến chỉ đạo trực tiếp tại cuộc họp
Sau mỗi cuộc họp, các thông báo kết luận giao ban được gửi trực tiếp đến các phòng ban, các
đơn vị 48 triển khai thực hiện
3 Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Công ty không thành lập các tiểu ban
thuộc Hội đồng quản trị Từng lĩnh vực cụ thể được giao cho các thành viên Hội đồng quân trị phụ
trách trực tiếp
IL Cae Nghị quyết của Hội đồng quản trị:
II Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản
34 Điều 6 Luật Chứng khoán:
~ Thông qua xét thưởng đối với CBCNV Tết Giáp Ngọ 2014; |
Số 01/2014/ - Thông qua việc vay vốn ngắn hạn tại Ngân hàng Việt Nam
1 làm 10/01/2014 | Thịnh Vượng (VP Bank) phục vụ sản xuất kinh doanh năm
~ Thông qua việc thuê tài chính thiết bị Xí nghiệp gà đẻ trứng
2 Số 02/2014/ 15/01/2014 | - Thông qua việc chốt danh sách cỗ đông để tổ chức Đại hội
| ~ Thông qua việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm
2014;
3 Số 03/2014/ 10/03/2014 | ~ Thông qua phương án vay vốn tại Vieteombank Bắc Ninh
~ Thông qua việc đầu tư tài sản cố định bằng hình thức thuê:
tài chính
~ Thông qua việc thanh toán bỗ sung cổ tức năm 2013;
4 Số 04/2014/ 28/04/2014 | - Thông qua phương án vay vốn tại Ngân hàng ANZ (Việt
NQ-HĐQT 'Nam) và Ngân hàng TMCP Sài Gòn ~ Hà Nội (SHB Bắc
Ninh)
~ Thông qua việc triển khai thực hiện một số dự án;
s |Số05/2014/ | gz/gs/gox | - Thông qua việc bỗ nhiệm Phó Tổng Giám đốc công ty;
NQ-HĐQT ~ Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiêm toán độc lập cho năm
tải chính 2014 và một số nội dung khác
‘ ~ Thông qua việc vay vốn ngắn hạn tại Techcombank Bắc
HDG ~ Thông qua phương án thuê mua tài chính máy móc thiết bị
Trang 3
Stt 'Tên tổ chức/' Chức vụ tại | Thời điểm bắt | Thời điểm Lý do
cá nhân côngty | đầulàngười | không còn là i
(nếu có), có liên quan | người có
quan
từ ngày 08/5/2014
Phạm Văn Hoá BO dé 08/5/2014
Nguyễn Thị Thời Mẹ đẻ 08/5/2014
Phạm Hồng Len Em gái 08/5/2014
Nguyễn Thị Huế —_ | vợ 08/5/2014
IV Giao dịch của cỗ đông nội bộ và người liên quan:
1 Danh sách cỗ đông nội bộ và người có liên quan
2 | Nguyễn Văn Quân | PhóCT HĐQT-PhóTGĐ 259.100, 0,41%
Trang 4
Nguyễn Văn Tuấn Phó CT HĐQT - Phó TGĐỀ 63.000 01%
‘Ta Hou Nha Anh Trai
Nguyễn Thể Tường Uỷ viên HĐQT 265.600 | 0,42%
Nguyễn Khắc Thảo Uỷ viên HĐQT - Phó TGĐ 102900 | 0,16%
Nguyễn Thị Trâm Anh | Con gái Không có |
na int
Trang 5
9 | Nguyễn Văn Mạnh | Uỷ viên HĐỌT-PhóTGĐ 27.898 | - 0,04%
10 | Nguyễn Trọng Kích | Phó Tổng Giám đốc Không có
Nguyễn Trọng Điền — | Contrai Không có |
11 | Phạm Văn Học Phó Tổng Giám đốc 5/0001 0,008
| Ngyễn Thị Huệ minh | CHẾ VEHĐQT Ni Í mạ] 936%
13 | Nguyễn Văn Lĩnh “Trưởng Ban kiểm soát 26.000 0,04%
Trang 6
Nguyễn Thị Xuyên Mẹ đẻ Không có
2 Giao dịch cỗ phiếu (giao dịch của cỗ đông nội bộ/người có liên quan/cỗ đông lớn):
Quan hệ Số cổ phiếu sỡ hữu | Số cổ phiếu sở hữu Í Lý qo tặng, giâm
Bà Nguyễn | ông : ngày từ ngày
lệ tiền Nguyễn 464.675 | 0/74%| 664675 | 1,06% | 25/02/2014 đến
3 Các giao dịch khác (các giao dịch của cỗ đông nội bộ/cỗ đông lớn và người có liên quan với
chính Công ty)
V Các vấn đề cần lưu ý khác
Nơi nhận:
~ Như kính gửi;
- Đăng Website công ty;
- Lưu VP.HĐỌQT
