Báo cáo quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2014

Báo cáo quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2014 tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập lớn về tấ...

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THƯƠNG MẠI BĐS AN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DƯƠNG THẢO ĐIỀN

$6:-29.0.44 H ,BCQT-ADTD TPHCM, ngay24 thang 07 nitm 2014

BAO CAO TINH HINH QUAN TRI CONG TY

(6 thang nam 2014) Kính gửi: -_ Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

-_ Sở Giao dịch Chứng khoán

-_ Tên công ty đại chung: CONG TY CP DAU TU THƯƠNG MẠI BẤT ĐỘNG SẢN

AN DƯƠNG THẢO ĐIỀN

- Địa chỉ trụ sở chính: 81-83-85 Tòa nha Fideco Tower, Hàm Nghỉ, Phường Nguyễn

Thái Bình, Quận 1, TPHCM

- _ Vốn điều lệ: 363.998.750.000 đồng

- - Mã chứng khoán: HAR

I Hoạt động của Hội đồng quản trị Báo cáo 6 tháng năm 2014

1 Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Số buổi

tham dw

1 Ong Nguyễn Nhân | Chủ tịch 9 100%

Bao

7/9 78% | quyền cho Ông Nguyễn

Nhân Bảo

2 Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng giám đốc:

Hội đồng quản trị (HĐQT) đã thường xuyên giám sát việc thực hiện các Nghị quyết,

quyết định của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) và HĐQT, Giám sát các hoạt động của

Tổng giám đốc

HĐQT đã chỉ đạo ban Tổng giám đốc một số nội dung chính như sau:

Xây dựng kế hoạch kinh doanh năm 2014 trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2014,

và tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2014 vào ngày 16/03/2014 và thực hiện nội

dung Nghị quyết của ĐHĐCĐ

Hàng tháng, hàng quý đánh giá việc thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch do ĐHĐCĐ

đề ra để có biện pháp chỉ đạo kịp thời nhằm điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch kinh

doanh, tiền lương cho phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị

Giám sát việc ký và thực hiện hợp đồng vay vốn tại các tổ chức tín dụng phục vụ

cho hoạt động SXKD của Công ty 2014-2015

Giám sát việc thực hiện các giải pháp đối với các dự án đầu tư của Công ty

Giám sát việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty

Giám sát việc thực hiện phát hành cổ phiếu bổ sung nguồn vốn kinh doanh cho

các cổ đông hiện hữu

Ban Tổng giám đốc ( BTGĐ) và các bộ phận luôn tham mưu tổ chức phân tích,

đánh giá, dự báo, tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty từng tháng, từng

quý để HĐQT có biện pháp chỉ đạo kịp thời cho BTGĐ, để cho BTGĐ có các biện

pháp kịp thời giúp cho Công ty vượt qua giai đoạn khó khăn của nền kinh tế

trong 6 tháng đầu năm 2014

Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền,

3 Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Trong 6 tháng năm 2014 Công ty

chưa thành lập các tiểu ban thuộc HĐQT

II Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị Báo cáo 6 tháng năm 2014:

Số Nghị

Quyét dinh

V/v: Chuyển nhượng Quyền sở hữu nhà ở và tài

sản khác gắn liền với đất tại địa chỉ: 243/3

A NHA nhớ ere pe Nguyễn Văn Hưởng, Khu Phố 3, Phường Thảo

Điền, Quận 2, TPHCM

V/v: Chốt danh sách cổ đông để tổ chức họp Đại

HÀ khu uất lunuuuauslases¿i hội đồng cổ đông thường niên năm 2014

3 |23/01/2014 |230114QĐ-HĐOT | V/v:Cấp hạn mức thấu chỉ tài khoản - ACB

V/v: Chuyển nhượng Quyền sở hữu nhà ở và tài

sản khác gắn liền với đất tại địa chỉ: 243/1

Š- -|SENIHADHME, | TEẺBH4GLAAEKEREEE Nguyễn Văn Hưởng, Khu Phố 3, Phường Thảo

Điền, Quận 2, TPHCM

V/v: Chuyển nhượng Quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại địa chỉ: 243 Nguyễn

° | sees sala Văn Hưởng, Khu Phố 3, Phường Thao Điền,

Quận 2, TPHCM V/v: Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường

6 | 21/02/2014 210214/QD-HDQT niên năm 2014

7 |25/03/2014 | 250314-1/QĐ-HĐQT | V/v: Thông qua chỉ tiết phương án phát hành cổ

2

= =—

Số Nghị

Quyết định

phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2014 V/v: Thông qua hồ sơ phát hành cổ phiếu cho cổ

8 | 25/03/2014 250314-2/QD-HDQ đông hiện hữu năm 2014

V/v: Chuyển nhượng Quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại địa chỉ: 243/5

9 | 15/06/2014 |150614/2Đ- HĐQT | Nguyễn Văn Hưởng, Khu Phố 3, Phường Thảo

Điền, Quận 2, TPHCM V/v: Chốt danh sách cổ đông hiện hữu được

10 |16/06/2014 | 160614/QD-HDQT _ | quyền mua cổ phần trong đợt tăng vốn điều lệ

từ 363,998 tỷ đồng lên 545,998 tỷ đồng

V/v: Chọn lựa đơn vị cung cấp dịch vụ soát xét

11 | 26/06/2014 260614/QD-HDQT Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo

II Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại

khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán : Không có

S| tổ giao vụ tại Số cấp cấp Dia | diula khéng tư

nhân | khoán có) ĐKKD | ĐKKD | ĐKKD liên có liên

li

Sugjnv

d20006L16

đ2000ZI6'ế

osnarqdo2os

IiXI>/2Z

nnyosnarydgogs

W/.Ÿ/

SỈ

\

Suỏndq,JiqL8uomL|

90