Hoạt động của Hội đồng quản trị I... Hoạt động giám sát của HĐỌT đối với Giám đốc Tổng Giám đốc: Việc giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc được thực hiện thông qua các báo cáo hoạ
Trang 1CONG TY CO PHAN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIET NAM
.BÌNH ĐỊNH
BAO CAO TINH HINH QUAN TRI CONG TY
Nam 2014
Kính gửi: -_ Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- So Giao dịch Chứng khoán
- Tên công ty đại chúng: CÔNG TY CÔ PHẢN DƯỢC - TRANG THIẾT BỊ Y TÉ BÌNH ĐỊNH
- Địa chỉ trụ sở chính: 498 Nguyễn Thái Học, TP Quy Nhơn, Bình Định
- Điện thoại: 056.3846500 Fax: 056.3846846
- Vốn điều lệ: 419.182.790.000 đồng
I Hoạt động của Hội đồng quản trị
I Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:
dự
3 | Ông Nguyễn Thanh Giang Thành viên 10 100%
2 Hoạt động giám sát của HĐỌT đối với Giám đốc (Tổng Giám đốc):
Việc giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc được thực hiện thông qua các báo cáo hoạt động hàng tháng
3 Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:
HĐQT chưa thành lập các tiểu ban
H Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị
HĐQT, bổ nhiệm các chức danh quản lý điều hành
2_ | 429a/QD-HDQT 01/07/2014 | Thành lập Chi nhánh Bidiphar Đồng Nai
phiếu ra công chúng
Trang 2
Stt | Số Nghị quyết/ Quyết định Ngày Nội dung
4 | 715/NQ-HDBQT 20/10/2014 | Thông qua toàn văn dự thảo Điêu lệ tô chức và
hoạt động của Công ty CP Dược — Trang thiết
bị Y tế Bình Định sau khi thực hiện sáp nhập với Công ty CP Dược phẩm Bidiphar I
5 | 895/QD-HDQT 7/11/2014 | Phê duyệt dự án đầu tư trồng dược liệu sạch
theo tổ chức thực hành tốt nuôi trồng và thu hái
được liệu GACP-WHO)
UL Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo 6 tháng/năm): Không
IV Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan:
1 Danh sách cỗ đông nội bộ và người có liên quan
Xem Phụ lục 1 đính kèm
2 Giao dịch cỗ phiếu: Không
3 Các giao dịch khác: Không
V Các vấn đề cần lưu ý khác: Không
Nguyễn Thanh Giang
Trang 30025
`
PHỤ LỤC 1 9/ CONG TY eA (kèm theo Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2014)
“2/ §(ÑPHẨN \í
DUQC-TRANG THIET va tén Chức vụ tại công ty | Số CMND | Ngày cấp Nơi cấp Địa chỉ Mối quan Số cỗ Tỷ lệ sở
hệ với CB | phiếu sở | hữu cổ,
9é (BIDIF HAR)
chủ chôt hữu cuôi | "phiếu cuối
I 0 Van Qua kiêm Tổng Giám Chủ tịch HBQT | 210111956 | 23/4/2013 | Bình Dinh 45 Diên Hồng, TP 97.800 0,004%
Quy Nhơn, Bình Định
doc
1 | Nguyễn Thị Ngọc Trâm Trưởng phòng Quản | 210211724 22/5/1978 Bình Định nf Vợ 453.480
0,02%
3 | Nguyễn Anh Kiệt
H Phạm Thị Thanh Hương | Phó chú tịch HDQT | 211716331 | 17/2/2014 | Bình Định kiêm Phó Tổng 178 Dién Héng, P _ 243.000 0,01%
Ngô Mây, Quy Nhơn,
II Nguyễn Thanh Giang kiêm Phó Tổng Thành viên HĐQT | 211545152 | 25/10/2002 | Bình Định 70 Nguyễn Thị Định, 52.800 0,002%
Quy Nhơn, Bình Định Giám đốc
1 | Phạm Thị Thúy Oanh Nhân viên xuất nhập | 211678056 | 10/4/2009 | Bình Định khâu nt Vo 15.300 0,0006%
IV Huynh Ngoc Oanh kiêm Phó Tổng Thành viên HĐQT | 025220783 | 3/11/2009 | Binh Dinh 48/11 Nguyễn Hiển 227.900 0,009%
Lê, P13, Tân Bình,
Vv Nguyén Thi Mai Hoa kiêm Thành vién HDQT | 211095942 | 29/11/2006 | Binh Dinh KẾ toán 46 Chu Van An, Quy 61.600 0,002%
Nhơn, Bình Định
trưởng
1 | Nguyễn Hồng Phương Nhân viên bảo vệ 211095907 | 28/6/2007
Bình Định 125/41 Nguyễn Thái Em 9.950 0,0004%
Hoc, Quy Nhon, Binh
||
Dinh
2 | Võ Thị Mộng Vân 215194152 | 9/8/2007 Bình Định
132/1 Diên Hồng, Con 19.919 0,0008%
||
Quy Nhon, Binh Dinh
VI Nguyén Van Thinh Thành viên HĐỌT | 211742605 | 23/4/2013 | Bình Định 118 Dã Tượng, Quy 29.879 0,001%
Nhon, Binh Dinh
VU
Huỳnh Ngọc Bạch Phượng | Trưởng Ban kiểm 210210144 | 29/12/2009 | Bình Định 263/18/21 Hoàng Văn soat 142.198 0,005%
Thu, Quy Nhon, Binh
||
Dinh
IV Nguyễn Ngọc Dũng Thành viên Ban | 211516772 17/9/2011
Bình Định Phước An, Tuy 42.200
0,001%