Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên - Công ty Cổ phần Chiếu xạ An Phú

Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên - Công ty Cổ phần Chiếu xạ An Phú tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận á...

CONG TY CO PHAN

CHIEU XA AN PIII

56: 01A{Q'EFIDCE-APICo

CO NG HOA XA HQI CHU NGHIA VIEJ NAM

DQc lip - Tq do - H+!! E!"

Binh D.ntng, ngay 25 thang 03 nhn 201 6

NGr{ QnYfT DAr HQI DONG C6 D6NG Tnlonc N6N NAM 2016

CONG TY C6 PHAN CIilfU X4 AN PHU

- Cdn cr? Lu4t Doanh ngll€p sO OOIZOOSIqH1 t du-o c Qu6c hQi khori I I nudc CQng hod xd hQi chri nghia Vi6t Nam th6ng qua ngdy 29111D005;

- Cln cu gi6y chrmg nlfn dang k! kfnh $anh s6 3700480244 do Sd KE hogch vd dAu n.t tinh Binh Duong c6pngiry 0V4/2015 (cAp lai lAn thri 1 1);

- Cdn crivdo Ei6u lQ C6ng ry c6 phanchi6ux4AnPhir duopth6ng qua

Hdm nay ngdy 25 10312016 t+iC;ngty c6 phAn chi6u xa An Phri - so 1 19'qiz tO + ttru phO ln, phuong An Phri, thi xA Thu4n An, tinh Binh Ducmg, C6ng ty c6 ph6n chi6u x4 Att Phri ti6n hanir Dai hQi d6ng cd dong thuong ni6n nam 2016

Tham du dai hoi co 09 c6 rl6ng, tuong ung s6 c6 phdn sd hiru vd dai dien lit 8.962.024 cd phAn Tj l0 tham dU dai hli75,82% tr6n t6ng s6 v6n diOu.lq

c5n cf Ll4t doanh nghiQp vn Di6u lQ c6ng ty, Dai hQi c6 d6ng thuong ni6n nim 2016 cua C6ng ty c6 dir di6u kiQn ti6n hanh

E4i hQi du_q c nghe b6o cao cua T6ng GiAm d6c C6ng ty, Ban ki6m so6t g6m cac nQi d'ng sau:

i K6t quA kinh doanh ndm 2015

2 K6 hoachkinh doanh ndm 2016

3 Phuong 6n phAn ph6i lqi nhuan ndm 2015

4 Phuong 6n chi tra c6 tric ndm 2015

5 phuong an tr6 thu lao SDQT, BKS vd thu kj C6ng ty nim 20i 5 vd dd xuAt thir lao FDQT, BKS vd thu kli Cdng tY ndm 2016

6 LUa chqn don vi ki6m to6n cho 86o c6o tdi chinh nim 2016

7 Th6ng qua sua d6i b6 sung Didu lQ cong ty

8 Phd chuAn Ki0m sorit vi6n thay the nem so6t vi6n da fi nhiem

9 Ph6 chuAn viQc Cht tich FIDQT kiOm nhiqm chirc vu T6ng Girim d6c C6ng ty 10.Phuong 6n s6p nhQp c6ng ty TNFIII MTV an phir Binh Minh thanh chi nhdnl cdng ty chiiiu xa An Phri

1 1 Phuong rin phrit hdnh trrii phi6u chuy6n d6i DAu tu dg rln - thdnli lap c6ng ty

Dah.ith6ngnhit'

ownrNcru.

Diiu l tn6ng qua ktit qun kinlr doanh nIm 2015.

D7i hQi th6ng nhat th6ng qua 86o c6o tdi chinh hqp nhdt ndm 2015 (da duqa ki6m todn) e6m mOt s6 chi tidu tai chinh nhu sau:

- T 6 n s d o a n h t h u : 1 0 1 8 6 0 9 9 7 1 9 8 d 6 n g

- LE ihuan tru6c thu6 : ' 36.076.466'781 ddng

- Loi nhuQn sau thu0 : 27.296.732 538 d6ng

Phan Udu q".v*:

l- T6ng sil 8.962.024 CP rdn thanh, chi6m 100,00% tiing si5 CP tham gia bi6u quy6t

0,00Vo t6ng st5 CP tham gia biiiu quyiit

, l : ^ ^ , .

0,00oA t6ng s6 CP tham gia bi6u quy€t.

2- T6ng sd

J - r o n g s o

0 CP kh6ng t6n thdnh, chi6m

, , , t ! l

u Lr Knong co y Kren, cnrem

Didu 2 Th6ng quak6 ho4ch kinh doanh ndm 2016

Ear hQi da th6ng nMt vd chi ti6u kti ho4ch kinh doanh nam 20 1 6 nhu sau:

l-T6ngs6 8.962.024 CP t6n thdnh, chi6m 100,00% t6ng s6 CPtham gia bi€u quy6t 2- T6ng sd 0 CP kh6ng r6n thdnh chi6m 0,00o/o t6ng s6 Ce tham gia bi6u quy6t 3- T6ng s6 0 CP kh6ng c6 yi kitin, chii5m 0,00Vo tting s6 CP tham gia bidu quyiit Diiiu 3 Phuong {n phfln ph6i |qi nhu$n ndm 2015

- Lqi nhuQn tru6c thu6

- Lor nhuan sau tnue

^ 1 ; 1 , ; :

rnan Dteu qwet:

c- Loi nhudn con lpi cua ndm 2015

^ , ) , ; :

rtuIn Drcu ouvel;

^

_ :-l- T6ng s6 8.810.496 CP t6n thinh, chi6m

2- Tdng s6 1J4.030 CP kh6ng tan rhdnh, chi6m

3- T6ng sii 17.498 CP khdng c6 i kiiln, chiiim

: 42.202.688.413 ddng : 33.762.150.731ddng

Loi nhuQn sau thu6 ndm 2015 :

b- Chia c6 nrc ndm 201 5 bing tiOn mat (500 diCP):

27.296.732.538 ddng 744.000.000 d6ng 6.010.200.000 d6ng 20.542.532.fi8 ddng

98,37V t6ng s6 CP tham gia bi6u quy6t.

1,50"/o t6ng sii CP tham gia bi6u quy6t.

0,20y' t6ng s6 CP tham gia bi6u quy6t.

744.000.000 tliin g/nIm 120.000.000 cl6ng/ndm 144.000.000 d6ng/ndm

46

.$z

t/ cQ

t c o

U N Mll

a

Eidu l thdng qua phunng 6n tri thri lao IDQT, BKS 2015 vir dG xuit thri lao

IDQT,BKS n5m2016

1- Dai hQi th6ng nh6t thn lao cria IIDQT, BKS ndm 2015

' -T6ngsOtionthnhoHDQTn: 744.000.000d6nginam

- T6ng ti6n hong BKS, Thu h.i ld: 3 12.000.000 d6ng /nam

E4i hQi th6ng nhdt ktr6ng khen thudng cho IDQT, BKS nim 2015

2- Eai hOi th6ng ntrdt ttrir lao cta HEQT, BKS ndm 2016:

- HQi il0ng quin tri:

- Chu tich FIDQT (01 ngudi - 14 fieu/thang) : 168.000.000 tl6ng/nim

- Thinh vi€n IIEQT (04 nguoi - 12 trier/ngudi/thring) : 576.000.000 d6ng/ndm

6ng'cQng:

- Ban ki€m sodt:

- Trucrng ban ki€m so6t (01 ngudi - 10 triQu/thring) :

- Thdnh vi6n BKS (02 ngudi - 06 triQu/ngudri/th6ng) :

T6ng cQng : 264.0ffi.fi)0 tl6ng/nim

Phin biAu aav€t:

l- T6ng sri 8.892.026 CP t6n thdnh, chi6m

2- T6ng s0 0 CP kh6ng tan thdnh ch i€m

3 - T 6 n g s 6 6 9 9 9 8 C P k h 6 n g c 6 j k i 6 n , c h i i i m

Phan bidu atqiit:

1- T6ng s6 8.962,024 CP t6n thdnh, chi6m

gg,22y, t6ng sti CP tham gia bi6u quytit

0,00oA tiing s5 CP tham gia bi6u quyi5t

0,78% tting s6 CP tham gia bi6u quytit

100,00% t6ng sii CP tham gia bi6u quytit

0,00% t6ng s5 Cl tham gia bi6u quy6t

0g0o/o t6ng s6 CP tham gia biiiu quyiit

98,31% t6ng sli CP tham gia bi6u quyiit

0,p1% tling sti CP tham gia biiiu quy6t

0,78o/o t6ng si5 CP tham gia bi6u quy6t

100,00% t6ng s6 CP tham gia bi6u quy€t

0,00o t6ng sti CP tharn gia bi6u quy6t

0,00o/o t6ng s5 CP tham gia biiiu quyllt

96,88o6 tdng st5 CP tham gia bi6u quy6t

3,12'/ 'tiing sti CP tham gia bidu quy6t

0,00Vo t6ng st' CP tham gia biiiu quyiit

Didu 5: Lqa chgn ilon v! ki6m todn cho b{o c6o tiri chinh nim 2016

Eai hQi d6ng ! E quyOn cho IEQT C6ng ty lga chQn mQt trong cdc COng ty kitim

to6n trong danh s6ch cic c6ng ty Ki6m todn dd dugc Uy ban Chung kho6n nhd nu6c

chAp thu0n cho ki6m to6n c6c to chuc ni6m y6t d€ ki6m toAn BAo c6o tdi chinh ndm

zo16 cia C6ng ty c6 phAn chitiu xa An Phir

Di6u 6: Phumrs ,n chi c6 trlrc nim 2015

nai frQi *'6ng *6t muc chi tri cd nrc ndm 2015 bang tiAn mat Ia 5% 600 d6ng/l c6 phan)

va thdi gian chi ha c6 t{rc du kiiin trong qu! 2 ndm2016.

Prtn bieu attlet;

t-T6ngs6 8.810.496 cPrlnthinh,chiiim

2- Tiing sd 81.530 CP kh6ng tan thdnh chidm

3- T6ng s6 69.998 cP khdng c6 y kiiin, chi6m

dung quy dinh cua Phdp luat

l- Tdn'g s6 8.962.024 cP t6n thinh, chiilm

0 CP kh6ng t6n thdnh, chiiim

, , , i t t

u L r K n o n g c o y K r e n , c n l e m

0 CP kh6ng t6n thinh, chi€m

, , , , t , \

0 ur Knong co y Klen, cnlem

2- T6ng s6

J- r ong so

2- T6ng s6

J - I O n g S O

a

i T Y

rAN

J X A

H (

z

DiAu 7: Thdng qua viQc srfra it6i, f6 sung DiAu $

Dar hQi th6ng nhdt voi cac n6i dLlrg sua d6i- bd sung Didu lQ c6ng ty, d6ng thoi uy quydn

cho FDQT ti6n hanti viQc ban hdnh Di€u lQ srn tloi, bo sung vd t6 chirc thqc hiqn Di6u l0 dam bao

DiAu 8 PhO chuin vift Chrn tich IDQT ki6m nhiQm chrirc T6ng Gi6m iliic cdng ty

, ^ I

Dar hQi {6ng y ph6.chu6n vifu phri tiph FDQT C6ng ty cb phan chi6u xa An Phi ki€m

nhiQm chuc T6ng Girim d6c COng ty c6 ph6n chi6u x4 An Phu

Phdn bi€u a4yAt

l-T6ngs6 8.682.494 CPtinthdnh,chi6m

2- T6ng s6 279.530 CP kh6ng trin rhdnh, chi€m

3- T6ng sd 0 CP khdng c6 ! ki6n, chi6m

S!: PhO chuin ki6n sodt viOn thay th6 ki6m soit vi6n tla tir nhiQm

r n r ^ ' r l I r ^

HQi d6ng quan ti Cong ry trinh Dai hQi ddng.c6 {6ng $6ng qua vi6c ph6 chudn 6ng

Nguy6n Nggc Hoang ld ki€m so6t vi0n C6ng fy c6 phdn chi6u xa An Phri nhiQm

kj'2013-2 0 1 8

Didu 10 Phuong 6n srip nhip Cdng ty TNHH MTV an phri Binh Minh thirnh chi

nhrlnh c6ng ty chi6u x4 An Phf

- HQi ddng quanti tinh D4i hQi phd duyQt nQi dung s6p nlr{p C6ng ty TNH[{ MTV an phri

Binh Mlrh ilnnh chi.nh,inh san suAt cua c6ng ty Cp chiOu x4 An Phu

- Dar hQi c6 ddng d6ng f giao cho IDQT tri6n khai vd ti6n hdnh thlrc hiQn cac nQi dung c6

Phan bidu quvAt:

l- T6ng s6 8.682.494 CP ten thAnh, chi6m

2- T6ng si5 279.530 CP kh6ng r6n thdnh, chi6m

^ - i , i ^ ^ ^ ^

3 - T d n g s o 0 C P k h o n g c 6 y k i 6 n c h i 6 m

li6n quan d6n vifu s6p nh6p c6ng ty

Ph'in biAu E yiit:

I- T6ng s6 8.629.994 CP rrin thdnh, chi6m

2- T6ng s5 279.530 CP khdng trin thinh, chiiim

3- T6ng s6 52.500 CP kh6ng c6 f ki6n, chi6m

96,88% tOng sO CP tham gia biiiu quy6t

3,L2% t6ng s6 CP tham gia bi6u quy6t

0,00% ti5ng s6 CP tham gia bi6u quyril

96.,30% tiing 95 CP tham gia bi6u quy6t

3,12o/o tdng s6 CP tham gia bi6u quy6t

0,59% t6ng st5 CP tham gia biiiu quy6t

\

\?

l i

l c ! /^l ,"7.t

Didu lL Thdng qua phuong rin ph6t hirnh trdi phi6u cnuy6n tt6i Diu hr dg 6n

-thnnh $p Cdng ty

- Dai hOi cO dQng f6nq r Siao cho FEQT triAn khai thuc hi€q lrn c!9n dg ui 9."i1 fr

deu.tu, thulep.nguQn v6n bdng cic hinh thric vi cdc nQi dring li0n quan d6n vi& phdt hanh tnii

phi6u chuy6n cl6i DAU tu du an - thadt lip c6ng ty

^ 1 ) 1 : :

f tnn Dteu ouvel;

1- T6trg ,5 ;;;496 cP &in thdnh, chidm g6,r0vo t6ng st5 CP tham gia bi6u quy6t

2-T6ngst5 279.530 CP khdng trin thdnh, chiilm l,l2% t6ng st5 CP tham gia bi6u quyilt

3-T6ngs5 69.998 CPkhdngc6yki6n,chi6m 0.,78% t6ngstiCPthamgiabi6uquvi5t Diiju 12 T6 chrtu thgc hiQn

Dai hQi d6ng c6 <l6ng thuong $0n ndm 2016 giao cho HQi rl6ng quan fi chi dao, t6 chrlc

thgc hiQn cac nQi dung rh duqc uic c6 dong th6ng qua t4i Dai hQi nay ttreo drmg PMp h-rit vd Di6u

le t6 chuc, hoat dQng cua Cdng ty c6 phan Chieu x4 An Ph[

'Jr-TM DAI HQIDONG CODONG CHU TICH HQI DONG QUAN TRT

6}gq3>

CHIEU XA

kl. Tri\N)

ur {1i,,';gW

cONc ry co pnAN crufu xl,lN pnu

H6m nay ngiy 25/03D016 tai rg sd C6ng ry si; t9elZ t6 +, khu phti 18, phuong An

Phf, thi xd Thu{n An, tinh Binh Duong C6ng ty cd phdn chi6u xa An pht fi6n hdnh Dai hQi

d6ng C6 d6ng thuong ni6n ndm 2016

I- Thhnh phin tham drp

- Tinh d€n 09 gio O0-phrn c6 09 cO d6ng tham du dai hQi, tuong ring sii c6 phAn sd htu vi

clai di6n ld: 8.962.024 c6 phAn Tj' lQ tham dU dai hQi 75,82o/o trdntdng s6 v6n di€u lQ

Cdn cri LuAt doanh nghiQp vd Eieu lQ C6ng ty, Dai hQi c6 d6ng ttruong niCn ndm 2016 cua

C6ng ty c6 <Iu di6u kiQn ti6n hanh

- D4i hQi iln bAu chri tga tlgi hQi nhu sau:

1- BdV6 ThiyDuong - Chu tich IDQT - T6ng Gi6m d6c Cty - Chri tqa dai hQi

2-BdHujnhThiBichloan - ThdnhviOnFDQT

- D4i hQi de biu Doan thu |lj gdm

1- BdNguy6n Thi H6ng Thriy - ThukyC6ngty

2- Bd Phan Thi Thu Vdn - Nhdn vi6n API

- Dai hQi ile biu Ban ki6m tra tu crich c6 ddng Ban ki6m phi6u gdm:

l-BaPhanThiThanhTAm - TruongphdngTCHC - Truongban

c6NG TY c6 prrAN

CHTEUXA AN PH{r

56: 0liBB-DFDCE-APICo

2- 6ng PhanLong Tdi

3- Bd.E6 ThuLy

4-0ngHuj,nhQudcTtr,ii - Nhdnvi€nAPl

CO NG HOA XA HQI CHU NGHIA \TET NAM

Binh Duong, ngay 25 thang 03 ntut 2016

- Nhdnvi6nAPl - Thdnhvi6n

- NhdnvidnAPl - Thanh vi6n

- Thdnhvidn

t;

r l E

\

4-BdTdngThiXudnThi - Ki6msoiltvidn - Thanhvi6n

tr- NQi dung rt4i hdi giim:

1- Dai h6i du-o c nghe Bao cao cua T6ng Girim ddc C6ng q' vi t<6t qua lroat dOng kinh doar*r

ndm 2015 vd kt5 hoach kinh doanh nam 2016 B6o c6o crn Ban kidrn solt ue uie" h6m tlinh hoat

dQng kinh doanh ndm 2015

i i ^ ,

2- Th6ng qua bidu quydt ciic n6i dLrng sau:

a KOt qud kinh doanh ndm 2015

b K6 hoach kinh doanh nim,2016

c Phucrng rin phAn phoi lqi nfiuan ndm 2015

d Phuong iin chi tra c6 nrc ndm 2015

e Phuong iin trd thi lao FDQT, BKS vd thu k1i C6ng ty ndm 2015 vd dd xuit

thi lao HDQT, BKS vd thu kli C6ng fy ndm 2016

f Lua chon don vi ki6m to6n cho 86o crio tdi chinh nFm 2016

g Th6ng qua sira d6i, b6 sung Didu lQ c6ng ty

PhO chuAn Ki6m sorit vi6n thay th(! ki6m so6t vi6n dA fi nhi€m PhO chuAn vi€c Chn tich FDQT ki6m nhi6m chfc vu T6ng Gi6m d6c C6ng ty

Phuong an s6p nhqp C6ng fy TNFIH MTV an phri Binh Minh thdnh chi nhdnh cOng ty chi6u xa An Phri

Phuong rin ph6t hanh tr6i phitiu chuy6n d6i EAu tu dU 6n - thanh l{p c6ng tv

PhAn I:

- Bd Vd Thily Duong - Chri dch IEQT, T6ng cidm d6c Cty trinh bdy 86o cao k6t qua tlntr

doanh nAm 201 5 g6m mdt s6 chi tidu co bAn sau:

l- KOt qui kinh doanh nim 2015:

- T6ng doanh thu

- Lgi nhu6n trudc thu6

- Lqi nhuan sau thu6

- Bd T6ng lhi XuAn Thi - Thanh vi6n Ban ki6m sodt tr6ng qua Beo c{io cua BKS ve vifo

thAm dinh ho4t dQng kinh doanh nnm 2015

- Dai hQi duqc nghe Bd Hujmh Thi Bich loan vd Ong Ting Dtrc Anh ttr,ay mat Chrl to.a

iloan th6ng qua aic td trinh:

2- Td trinh ph6 duydt k6 ho4ch kinh doanh 2016

h

i

- Doanh thu

- Loi nhudn tru6c thu6

- Loi nhudn sau thu6

101.860.997.198 d6ng 36.076.466.781 d6ng 27.296.732.fi8 ddng

: 116.507.939.474 ddng : 42.202.688.413 d6ng

- ^ - ^ , , i

: J J / O Z I J U / J l O O n g

6

' / v Y

\ntr

a

3- Phuung rin phin ph6i lgi nhuin nim 2015

Lgi nhu{n sau thu6 nim 2015 : 217.296.732.538 d6ng

b- Chia c6 tuc nAm 2015 bing tiAn mat (500 d/CP): 6.010.200.000 d6ng

c- Lgi nhufln cdn lai cria ndm 2015 : 20.542.532.538 done

4 Phnung fn chi c6 tric nlm 2015

- Phuong thric vd lj'lQ: Mirc chi ta c6 tfc nnm 2015 bdng tiOn mdt ld 5% (500 d6ng/l c6

phan).

- Thoi gian thqc hiQn: Dai hQi ddng 96 aOng riy quyAn cho HQi d6ng quan S xem xet vd

quy6t dinh chi tra vdo thoi gian thich hgp nhdt tong quj 2 rtun2016.

5- Th6ng qua phunng rin tri tht lao IDQI BKS nlm 2015 vi di xudt ttrr: Iao fmqf,

BKS nlm 20t6

5.1- Dai hQi th6ng nh6t thir lao cria HEQT, BKS ndm 2015:

- f6ng sO ti,in At lao tEQT'ld: 744.000.000 d6ng/nim

- T6ng ti6n luong BKS, Thu ky1il 3 1 2.000.000 ddry /nam

Dai hQi th6ng nhdt kh6ng khen thuong cho [DQ! BKS vd ttru ky Cdng ry nnm 2015

5.2- Dqi hQi th6ng nhdt thir lao cua HEQT, BKS ndm 2016:

- HQi <I6ng quin tri:

- Cht tich FDQT (01 ngudi - 14 triQu/th6ng) :

- Thdnh vi0n HDQT (04 ngudi - 12 triQu/ngudi/thring):

168.000.000 <l6ngindm 576.000.000 ddngindm T6ng cQng: 744.000.000 ildng/nnm

- Ban ki6m sodt:

- Trudng ban kidm soAt (01 ngudi - 10 trieu/rhring) : 120.000.000 d6ng/ndm

- Thinh vi6n BKS (02 ngudi - 06 tri6u/ngudi/rh6ng) : 144.000.000 d6ng/ndm

T6ng cQng : 264.000.000 itdng/nnm

6 Lqa chgn ilon vi ki6m todn cho b6o eio tii chinh nilm2016

Hli ddng quan ti C6ng ty trinh Dai h6i d6ng c6 d6ng rhuong ni6n ndm 2016 ttr6ng quavift

uy-quydn cho FDQT C6ng ty lga chqn mQt trong oic C6ng ty ki6m torin trong danh srich cic c6ng

ry Ki0m toiin <h cluqc Uy ban Chrmg ktorin nha nuoc chlp thu{n cho ki6m toan cric t6 chtc ni6m

ydt cld ki6m toan Bdo crio tai chinh nlm 2016 cua C6ng ty cil phdn chi6u xa An phu

7- Thdng qua viQc srha A6i b6 sung Oi6u tp

Dai h6i th6ng r:iiriit vu cac nQi dung srn dOi, Uo simg Di6u lQ c6ng ty, ddng thoi u)' quy6n

cho FDQT ti6n hdnh vi& ban hantr Didu 16 sua d6i, b6 sung vi t6 chric thr,rc hiQn EiAu E dam Mo

dnng quy dinh cuaPh6p lu{t

8- PhO chuin viQc Chrfr {ch IDQT kiOm nhiQm chrh T6ng Giim tliic cdng ty.

Hdi ddng quan ti C6ng ty trinh Dai h6i d6ng co d6ngph6 chdn viC Chn dcJr I-EQT C6ng

ty cd phAn chiOu xa An Phri kiem nhiQm chfc T6ng Girim diic C6ng ty ci phAn chi6u xa An Ph[

9- PhO chuAn ki6m sorit vi6n thay th6 ki6m soit viOn tln ht nhiQm

$0i d6ne quan ti Cdng 1y tdnh Dai hQi ddng.c6 qong flpnC qrn vi6c phd chuAn Ong

Nguy6n Ngoc Hoang ld ki6m so6t vi6n C6ng ty c6 phAn chiiiu ia An Phri nhiQm kj

2013-20r8

10- Phuong in s6p nh$p C6ng ty TIIHH MTV an phri Binh Minh thirnh chi

nhr{nh c6ng fy chi6u xa An Phri

- HQi ddng quan ti tbh DA.hoi phe duyat nQi drurg sip nhap C6ng ty TNHI{ MTV an phri

Binh Minh thanh chi nluinh san su6t cua c6ng ty Cp chi6u xa An Phu

- D?i.hQi c6 d6ng d6ng 1t grao cho IDQT tri6n kliai vd ti6n hnnh thUc hiQn cic n6i drmg m

li6n quan clOn viQc sdp nhip c6ng ty

11- Thdng qua phnong rin phrit hiurh tnii phi5u chuy6n ttdi Diu tu dg rin - thirnh lip

Cdng ty

, - Eai h6i cd ddng d6ng y giao cho FIEQT t'i6n khai trgc hi6n h,ra chgn rlon vi n-r v6rq nhd

d6u tu, dru xiip ngu6n v6n bing c6c hinh thrlc vd c6c nQi dung li€n quan d6n vift phit hanh rai

phi6u chuydn tf6i Driu hr du rin - thdnh lip,c6ng ty

R! G T Y \

?HAN

;U XA

PHO,

@

PhAn 2:

Qua cric nQi dLrng tlu-o.c tinh bdy nOu h€n, cnn cf kdt qua ki6m phi6u duqc Ban bAu cri c6ng b6, k6t qua bi6u quydt nhu sau:

x - , , , i

Bd Nguy€n Thi H6ng Thriy ttuy mat Doan thu hi th6ng qua Nghi quydt

h , r r ; x , r ^ , , i , , ^ ^ ^ ^ , : ,

-D?i h6r bieu quyet th6ng qua ngh! quy0t voi ty ld 100% cd d6ng ttnm dU dai hQi

Dai hdi hi m4c vdo luc 11 gid 30 cung ngdy/

I

+ =\ I

\YVJI l' ,->

STT NQi dung iluqc bi6u quy6t 56 cri phi6u trin

thinh rf rc ddng f Ghi chti

3 Phuong an ptrAn ph6i lqr nhuAn nam 2015 8.810.496 98,3r%

4

Th6ng qua phuong An tra thir lao IIEQI

BKS vd diu ky C6ng ry nem 2015 vd d6

xu6t *rtr lao FDQT, BKS n[m 2016

5 Lpa cho n ilon vi kiCm todn cho b6o c6o tai

6 Phuong rin chi c6 tuc ndm 20 1 5 8.8r0.496 98,31%

7 t hdng qua viec srra d6i, b6 smg Didu l€, ) , 7 8.962.024 100%

I PhO chu6n vifu Chn tiph IDQT kOm

nhiQm chirc r.u T6ng Gidrn ddc C6ng ty 8.682.494 96,,88o/o

9 Ph€ chuAn Ki6m sodt vi€n thay th6

10

Phuong an sdp nhip C6ng ty TNHH

MTV an phri Binh Minh thdnh chi

nh6nh c6ng ty chi0u x4 Ar Phri

1t

Phuong 6n ph6t hdnh trii phi6u

ctiuy6n-46i Dlu tu dU 6n - thenh Dp

cdng ty

CIIU TQA DAI HOI

eTis

7s'/

s t : l

t

\1\,

\\'i

I A N - I 3 > i

cONG ry c6 pnAt

CHIEU X4 AN PHU coNG HoA xA nor cntr NcniA vrET NAM

DQc l$p - Tg do - H4nh phric 56:0l,tsB-BKS Binh Drong, ngdy 25 thdngl3 ndm 2016

nrf,N nAn nop

V/v Bdu tnrdng Ban ki6m sorit C6ng ty iO pf,An ChiGu Xa An phri

H6m nay, vdo hic 11h30, ngiry 25 th6ng 03 ndm20l6, tai vdn phdng C6ng

ty C6 Phan Chi6u Xa An thri - tIgN2, t6 +, Khu ph6 18, An ph[, Thuin An, Binh Duong Cric thanh vi6n Ban ki6m so6t C6ng ty c6 ph6n Chi6u Xa An phu nhi€m k! 2013-2018 ti6n hanh hop th6ng qua vi6c bAu Truong Ban kitim so6t, cu th6 nhu sau:

I ThAnh phAn tham dr;:

l Ban ki6m so6t:

1 Ong Nguy6n Nggc Hoang - chri toa cu6c ho p

2 BdNguy6n Thi Ydn

3 BdT6ngThi Xu6nThi

2 Thu kf cuQc hgp:

Bd Nguy6n Thi HdngThriy

II NQi dung phi6n hgp:

BAu Trudng Ban kiOm sorit nhi€m kj' (2013-2018)

IIL Di6n biOn cuQc hgp:

Cdn cri ktit qu6 bAu thanh vi€n Ban ki6m so6t nhiem.ki (2013-2018) de dugc Eai h6i d6ng c6 dong thudng ni€n p0r6 th6ng qua, Ban ki€m sorit ti6n hanh hgp bAu truong Ban ki€m sorit, c6c thdnh vi6n ban ki6m sorit th6ng nh6t nhu sau: 6ng Nguy6n Nggc Hoang dugc bAu ldm Truong Ban ki6m so6t C6ng ty nhiQm k! (2013-2018) vdi s6 phi€u bdu tl6ng ! 3/3 phi€:u, d?tty lC tO}% CuQc hqp k€t thric vdo ftic 12h00 cirng ngdy, bi€n ban d6 ducy c c6c thAnh vi€n trong cu6c hqp dgc lai, th6ng nh6t vd ky t6n

THTTKV PHIEN HOP

twr '

*" NGUYEN THI HdNc ruuy

cAc rnANn lrtl{

xcuvnN Ncgc noAnc

naNrrcvrsoAr

r l n

'f,-=-Ncwfi,Nrnrytx

\ tloql

L l '

TONG THI XUAN THI

s/

*.1

- 1 \

v)

CONG ry

c6 pHAru cHrEu xA