Nghị quyết Đại hội cổ đông bất thường - Công ty Cổ phần Chiếu xạ An Phú

Nghị quyết Đại hội cổ đông bất thường - Công ty Cổ phần Chiếu xạ An Phú tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án...

CONG TY Co PHAN

CHI4!_{4_4NrHu

56: 02,AIQ-EHDCD'APICo

CO NG HoA xA Ho I CTIU NGHiA VIET NAM

DQc lflp - Tg do - H4nh phric

Tp H6 Ch{ Minh, ngay 26 tluing } I ndm 20j4

NGHI QUYET D^AI HO I DO NG CO DONG BAT THT/OI.{G NAM 2OT4

CONG Ty cO priln crffiu x4 AN pHU

; cin cri Lu{t Doanh nghiep s6 eorzooslqut t cruoc eu6c hQi khori 1 1 nuoc cQng hod xd

hdi chi nghia Vi€t Nam th6ng qua ngdy 29111/2005;

- cdn cr? giay chimg nh6n ddng lcj.kinh doanh s6 37004s0244 do Sd K6 ho4ch va dau tu

tinh Binh Duong cAp ngdy 18/12D0t3 (c6p ei Dn thri 10);

- cdn cri vdo Eidu b c6ng ty c6 phdn chi6u xa An phri <rugc th6ng qua ngdy 2 6/4D0r3;

H6m nay- ngdy 26/r1D014, tai Khrich san pullrnan Saigon centre - s6 l4g rran Hrms Dao

Phuong Nguydn cu Trinlr- Quan l Tp Ho chi Minh cdi'g ry cd phan cri6u xa A" il? ;6;

hanh Dai h6i d6ng C6 d6ng bAtthuong rtarn2014

, _r,l'14rdaihQico5lc6ddngtucrngungs6c6phansdhiruvddaidiQnrar8.702.504 c6 phAn Tj'16 tham dU dai h6i 72,4ok tren tisng sti co phin dang luu hdnh

Cto9i"LKr

9:d nghiQp vi Eidu lQ C6ng f, Eai hQi c6 d6ng b5t thuong nim 2014 cua C6ng ty c6 chi di6u ki€n ti6n hdnh

Eai h6i duqa nghe Chir toa clai h6i th6ng qua ciic n6i dung sau:

1- Sta d6i dicu rc C6ng ry

, l- vjec ni6m y6t y.dr"q ky luu ky bo s'ng 572.400 c6 phin duorc ptuir hanh theo chuong

tmh lua chon cho nguoi lao dQng ngily 07/10t2014, di rluo c <t4i h6i d6ng co cl6ng tlruong ni€n

ndm 2014 thdng qua

3- PhC chuin hr nhi6m TV FDeT & BKS nhiCm hj, (20 1 3 - 20 1 8).

+ fjgqiygnsran damphaq xiy d1mgdC anha,pnh;t C6ng ty C6phan Chi0uxaAnphriva

C6ng ty TNFIH Tkii

Son-5- BAu b6 srmg thanh vi6n FDQTvdBanki6m so6t nhiQm kj,20t3-2018;

n r ^ r , i , , a

uat not inong nnat:

QT]YETNGHI

Didu 1 Th6ng qua srfra tl6i, b6 sung Didu lQ C6ng tv nsity 26/4t2013:

Eqi h6i th6ng nhet vcli c'ic n6i d,ng sira doi b6 ,*g Sidu lQ.c6ng ty (theo h6 so rrai h6i

dinhkdm)

,^ Pa h6i d6ng.c6 d6ng riy quydn cho H6i crong qu6Ln tri tien hanh viec ban hanh Didu re sm

ddi bd sung vd to chuc rhuc hi6n Dieu le dem bao dung quy dinh ctla ph.ip luar

^Phin bieu qu.v€t

1- T6ng s6 8.667.784 cP trin thdnh, chi6m gg,76oh tdng s6 Cr tham gia bi6u quy6t

2- T6ng s5 0 cp kh6ng tan thdnrr, chi6m 0'A ton[.6 cr in" ri^ uii, qre,.

3- T6ng s6 0 Cp kh6ng c6 y ki6n, chir5m 0'/, tar!,a cr,r,urn ,i" iij, qrr*.

ffi '31 c6t

w

Di6u 2 Thdng qua viQc <Idng kf luu kf vi ni6m yiit b6 sung 572.400 c6 phi5u

ph{t hinh cho cric thirnh vi6n HEQT, BKS v}r CBCNV theo chunng trinh lr;a chgn

nim2014:

l- Eai h6i thdng nhAr th6ng qua viQc d.ang kli luu k1i b6 sung rr6n Trung tdm luu ky

chtrng khorin Vi6t Nam - chi nldnh rp Hd chi Minh vd dlne Fi ni6m y6t -bd sung rren

Sd giao dfch chimg khodn Tp H6 chi Minh roan b6 s6 c6 phAn da pnat na*r cnl cac

thdnh vi0n FDQT, BKS vd CBCNV theo chuong trinh lua chon nam2014

Chi ti6t nhu sau:

- Lo4i c6 phi6u

- MQnh gid cd phi6u

- So lugng co ptrieu dang kli luu k11 vd ni6m ytir bd sung

- Gid tri c6 phidu tinh rheo m6nh giri

- Thoi gian deng ky luu ky vri niem yet bd sung dq ki6n

: C6 phi6u pho th6ng

: 10.000 cl6ng/c6 phi€u

: 572.400 c6 phi6u

: 5.724.000.000 ddng

: Quy IV ndm 2014

2- HQi d6ng Quan tri kinh rrinh co cong ty quyOn cho H6i d6ng Quan tri thuc hi€n

viQcdang_ Si lrru ky b6 sung.trdn Trung tdm luu hir chung khorin Vi6t Narn -'Cti nf,ann

Tq H9 Cqi Ui$r va ni6m yOt b6 sung tr6n Sd giao dich chimg khorin Tp H6 Chi Minh

572.400 c6 phi6u phdt hdnh cho cdc thdnh vi6n HDer, BKS vd CBCNV theo chuong

trinh lqa chon ndm 2014 dd, trinh dai h6i c6 dong thuong ni6n nim 2014 th6ng qua vd ciic

v6n dC lien quan rheo <hing quy dinh cira ph6p t,iat ua OiAu lQ c6ng ty

'HAN \h

,U XA I:

\

cTY\a

,w

2- T6ag so

J- r ong so

"PhAn.bidu aaviit:

1- T6ng s6 8.667.784 CP t6n thdnh chi6m 99.76y" t6ng sd CP tham gia biiiu quy6t.

Ioh t6ng s6 CP tham gia biiiu quyi5t

0' t6ng s6 Cp tham gia bi6u quy6t

99,64oh tOng si5 CP tham gia bi6u quyiit.

0,l2oh t6ng s6 CP tham gia bi€u quy6t.

Ioh t6ng s6 CP tham gia bi6u quy6t.

0 CP kh6ng trin thdn} chi6m

0 CP kh6ng c6 1i ki6n, chi6m

Didu 3 Ph6 chuin vigc tu nhiQm thhnh vi6n IDeT vir BKS nhigm k! 2013_2018:

Cin or don tu nhi6m cua cric thanh vi6n tDeT vd Ban ki6m sorit, Dai hQi ddng )i ttr6ng qua

viQc tu nhiQm thanh vi6n IDQT vd Ban ki6m so6t cu th6 nhu sau:

1-OngNguyenPhanD'nng - TVIDeT - xintunhi€mtu ngiry06/10/2014

2-6ngT6nThAtHimg - TVIDeT - xintr,rnhipmtu ngity15/10/2014

3-6ngL6VAnMrmg - TVfDeT - xintunhiemtrr ng?ry25/11/2014

4-OngHujnhH6ngVi?rtr - TVIDeT - xintunhiQmttr ngity25lllD0l4

5-dngNguy6nDLrcHi6u - TVBKS - xintunhiQmnr ngiry06/1012014

O-OngNguydnfhuanH6a - TVBKS - xinurnhiQmttr ngity25/IlD0l4

.Pkin.bi€u qryAt:

1- T6ng s6 8.657.784 CP rAn thdnh, chi6m

2- T6ng s6 10.000 CP kh6ng t6n thAnh, chiiim

3- T6ng s6 0 CP kh6ng c6 1i kiiln, chi6m

Di6u, 4 Dai H6i co d6ng d6ng y uj, quydn cho H6i <r6ng qu.i'n ur C6ne ry cd phin chi6u xa

Ar Ph[ ti6n hrinh nghidn criu dam phrlrL x6y dung dA an hq,p nlrjr cong ry co prran chi6u xa An

Phir vd C6ng ty TNFIH Ttlii Son

1- T6ng s6 8.657.784 CP trin thdnh, chi6m

2- T6ng s6 10.000 CP kh6ng t6n thdnh, chiilm

3- T6ng s6 0 CP khong c6 1i'ki6n chidm

99,640 t5ng s6 CP tham gia bi€u quyiit 0,120 t6ng s6 cl tham gia bi6u quy6t

\Vo t6ng s6 CP tham gia bi6u quy6t

99,64Vo tOng s6 Ce tham gia bi6u quy6t 'A t6ng sO CP tham gia bitiu quy6t 0,12o/o t6ng s6 Cl tham gia bi6u quy6t

Diiiu 5 Thdng qua vigc biu b6 sung nhAn sg cho tDeT, BKS nhigm k], 2013-2018:

- Dai h6i th6ng nMt bdu b6 surg 04 thanhvi0nFDer vd 02 thdnhvidn BKS thay trr6 ntrigm hj'2013-2018

^Pkin.bi€u auv€t:

l- T6ng s6 8.657.784 CP t6n rhdnh chitlm

2- Tong s6 CP khdng t6n thdnh, chi6m

3- T6ng sd 10.000 CP kh6ng c6 j kien, chi6m

Qua k6t qua bau cu, dai hQi tin nhigm bAu b6 s,ng cric thanh vi6n FDeT vd BKS nhiQm lcj,

2013- 2018 nhu sau:

x D6i voi H6i d6ng quan tri:

1- BnHuj'nh Thi Bich Loan 2- Ong Huj,nh Ngqc Hflu 3- BdVO Thr)y Duong 4-BAPhpm Thi Luqng

* E6i voi Ban ki6m sorit:

1- Bd T6ng ThiXu6nThi 2- BdNguy6n Thiy6n

Di6u 6 T6 chtu thr;c hiQn:

Dai h6i il6ng c6 cl6ng b6t thuong nnm 2014 giao cho H6i d6ng quan tri chi dao, t6 chrrc thuc

h,iQ1 cac nOi dung dE clu-o c ciic c6 cl6ng *rdng qua r4r Dai h6i nay theo dung pMp luet vd Dieu rc

td chuc hoat d6ng ctn C6ng ty co phan Chi6u xa An phri

Nghi quydt nay da duoc Dai h6i c6 aong b6t thuong nam 2014 rh6ng qua vd co hiQu luc kc

tungny [i./

TM DAt HQTDONG CODoNG

HQIDONGQUANTRI

'l/a hftn lfre*

\ { l l ': Il

'l

c6 pHAr.l

L4H(D

ceNG HoA XA ngr cH0 NcHia vrEr NAM

Ddc lip - Tq do - H4nh phric 56: 02/BB-DHDCD.:APICo Tp H6 Chi Minla ngay 26 thang t l ndm 20 I I

BdNguy6n ThiHii

Bi o6 Th6i uuyAn

- fui hQi de biu Ban ki6m tra ru cfch c6 tl6ng Ban ki6m phi6u, T6 gi6m sdt gdm:

* Ban ki6m tra tu.c6ch c6 tt6ng Ban ki6m phi6u:

l- Ong Nguy6n Dic Doan - K6 torin truong Cty - 1ruong ban

2-BdHulnhThjTirAi - TruongBKS -ph6ban

3- 6ng Phan Long Tai - Nh6n vi6n ApI - fhdnhvi€n

4- Bd Ddo Thi Kim Drurg - Nh6n vitn ApI _ Thdnh vi6n

* T6 gi6m sdt:

l- Ong B4chNgqcHAi Dang - Nhdn vi6n Apl

2- Bd Nguy6n Thi Minh Tam - Nhdn vi€n Apl

tr- NQi dung it4i hQi giim:

1- Thdng qua vi6c sria d6i dieu le C6ng ty

2- Th6ng qua vi6c niCm ytlt vd dang lqi luu ky b6 sung 572.400 i6 phan duqc phrit hanh rheo chudrg trinh lga cho.n cho nguoi lao dQng rlgdy 07l 10/2014, d6, duqc dai'h6i d6ng cl tl6ng rlruong ni0n ndm 2014 th6ng qua r

3- PhC chuan trrnhi6m TVtEeT & BKS nhi6n kj,(2013 -2018)

4- Ld-p phuong rin dam phdr! x6y dr,mg d6 an hqp nhat cong ty c6 ph6n chiriu xa An phri vd C6ngtyTNHHThrii Son.

5- BAu bii sung thanh vi6n HDeT vd Ban kidm 'sorl nhidrn lcj, 2013-201 8

cONG Ty cO pH.A.N

CHIfU X4 AN PHU

SBNNAN DAr Hor DONG CO DoNG BAT THT'ONG NAM 2014

CONG TY Co PHAN CIffiU x4 AN PHU

H6m nay- ngdy 26/U/2014 tai Khrich sgn pulrrnan saigon centre - s6 t+g r.an HLmg D4o fhuorg Nguyin Cu.Trinh, Qua-n t, Tp.H6 Chi Minh, C6ig q c6 phan hi6, *; A" pfi;a; hanh Dai h6i tt6ng C6 dong bAr thuong ndm 2014

I-Thinh phAn tham dr;:

Ji"h d6n 10 gid l0 phrit , c6 5l cr5 tl6ng tharn dr; dai hQi, ruong img s6 c6 phdn sd htu

vd d4i di6n ld 8.702.s04 c6 phan Tj 16 tham dv d?ihoi'i2,4y.i.criarl* .a

"a ai5"ie. Can.crl.Lyit

99a* lBtuen vd DiAu ld C6ng ry Dai h6i c6 d6ng t6r tturcmg nam 2014 cua

C6ng ty c6 du di0u ki€n ti6n hdnh

-E4i hgi tH bAu chri tga tl4i hQi nhusau:

1- 6ng Vo Hthr HiQp - Chri tich I IDeT - Cht toa rtei h6i

- Dgi hQi ile bAu Ban thr kj giim:

- Nh6n vi6n API

Phin l:

- D4i hQi etuo c nghe Ong V6 H&u HiQp chri toa dai h6i rh6ng qua ciic to hinh:

l- Tir' trinh vigc sua tl6i, bii sung Didu l0 C6ng ty:

, "Di.Pi^th6nC 46:ll .:r-lO' dung sua ir6i, bo sung Didu 16 C6ng ty (dinh kdrn chi ti6t phs

luc sfa ddi, b9 surg dinh kdm) rl6ng r.hoi riy quyAn cho Hdi ddng qua.n ri ti6n hanh vifc ban hLh

Di€u td sua d6i b6 sung vd t6 chric thuc hign Di€u l€ dam bao rrungquy dinh cia phripiu{t

1-.Td'' tri r vd vifc th6ng qua viQc {ling kf tuu kf v}r ni6m yiit b6 sung 572.400

c6 phi6u ph:it hhnh cho c:ic thirnh viOn HDer, BKS vh cBcNv theo chuing trinh

lqa chgn nim 201.4:

1- Eai h6i thdng nhdt th6ng qua vi6c ddng kli luu ky bd suns tr6n Truns tam luu k.,i

ch*ng khoan Vi€r Nam - Chi nhrini rp H6 chi Minh vd ddng ka ni€m yiit f,o ,ung rren

Sd giao dfch chfrng khoan Tp Hd chi Minh torin b6 s6 c6 phAn da ph6t hdnh ch-o cric

thdnh vi6n HDQT, BKS vd CBCNV theo chuong trinh lua chon ndn 2014.

Chi ti6t nhu sau:

- Lo{ c6 phi6u

- MQnh gi6 c6 phi6u

- 56 luqng c6 phi6u dang kj luu ky vd ni€m y6t bO sung

- Gi6 tri cO phi6u tinh theo m0nh gid

- Thdi gian dang kj luu kf vd ni6m yi5t b6 sung du ki6n

C6 phitiu ph6 th6ng

10.000 tl6ng/cd phi6u

572.400 c6 phi6u

5.724.000.000 d6ng

Quj IV ndm 2014

i

-'/.

oN ,o

;Hl

\t\

E

2- Dai hQi cl6ng c6 d6ng d6ng 1i ny quv€n cho H6i d6ng eudn tr! thuc hi€n vidc

9gg^9 ]* Ili b6 sung rrdn Trung ram iuu [y chung khorin ViCr Narn - Chi nhriLnh Tp

!_o^ cfi v"inn vd nidm y6t bo sung rr6n so giao dich chung khorin Tp I-16 chi Mintr

572.4Q0 c6 phi6u ph6t hinh cho ciic thdnh vi6n HDer, BKS vd CBCNV rheo chuong

trinr.lua chon nitm 2014 dd trinh ilai h6i c5 ddng thudng ni6n n6m 2014 th6ng qua vd crif

vdn d6 li€n quan theo tlirng quy ttinh crla phrip lu6t vd DiAu 16 c6ng ty

3- Td trinh phO chuin vi6c tu nhiQm thinh vi6n HDer vn BKS nhiQm k! 20132018:

cbn cri don trr nhiQm cria c6c thanh vi6n FDer vd Ban kicm so6t, Dai hOi tl6ng y rtrdng qua

viQc hr nhidrr thanh vi€n FDQT vd Ban ki6m so6t cu thC nhu sau:

1- 6ng Nguy6n Phan D[ng - TV fDeT - xin hr nhi0m hr n gity 06110t2014

2- Ong T6n Th6t Hrmg - TV InDeT - xin tu nhi6m tu ngdy t5t1010t4

3-6ngLdVinMrmg - TVI{EeT - xintunhi€mtu ngity25/tt\\t4

4- Ong Hujnh H6ng Vinh - TV FIDeT - xin hr nhiQm h-r ngity 25/lll20l4

5- Ong Nguy0n Duc HiCu - l V tsKS - xin n-r nhi6m tu ngity 06/leD0I4

6-OngNguy6nThugnH6a - TVBKS - xinnrnhi€mnr ngiry251111014

4- Tb trinh rlirm ph6n, xay drmg dd,dn ho.p nhat c6ng ty c,i ph6n chi6u x4 An phri vi

Cdng ty TNHH Thii Sor: ',

Dil Hoi c6 d0ng d6ng i u! quvdn cho HQi rr6nc quan uj c6ng ty c6 phin chi6u xaAn phri

ti6n hanh nghidn crrt! ddm phrirL xay dirng de 6n hqp nhdt c6ng ry c6 phran chi6u xa An phri vd

C6ng ty TNFIH Theii Son

5- Td trinh thdng qua vifc bAu b6 sung nhin sg'cho HDQT, 81(S nhiQm k! 20112018:

Dai hQi th6ng nhdt briu b6 sung 04 thdnh vi6n HDQT vd 02 thdnh viCn BKS lhay th€ nhiQm

lcj' 2013 - 2018

Phin 2:

Qua cric nQi dung <luo c trinh bdy ndu trOn, cdn cu k6t qud kitim phi6u dugc Ban biu ct c6ng

, A , A i , ,

oo, Ker quzr Dleu quyer nnu sau:

'R

"uxf, PH\

@

Phin 3: BAu b6 sung thirnh vi6n IDQT vir BI(S nhiQm k! 2013-2018:

_ Cdn crl ilon tu nhigm cua 04 thdnh vi6n FDQT vi 02 thd,nh vi6n Ban ki6m soet, d6 dim beo

drl s6 hqng thdnh vi6n FDQT.(O5 thanh vi6n) vd BKS (03 thanh vi€n) theo quy dinh c0aDiiu lQ

C6ng ty, pd hQi d6ng j bdu b6 sung 04 thanh vi€n FDQT vd 02 thdnh vi6n BKS ttray th€ nhigm

lcj,20l3-2018

Ong VO Hru HiQp chri tga tl4i hQi t6m t5t lilich rmg cri vi€n bdu b6 sung thdnh vien FEQT

vd Ban ki6m so6t nhi€m lcj' 20 1 3 - 20 1 8, dai hQi ti€n hdnh b6u cri

* K6t qui hAu c& nhu sau:

- - ^ - ;

- nQt aong quan 4:

ST'T rr9 r.i tan Sti c6 phin

b6 phi6u

Ti 16 %/t6ng s6 c6 phin b<i phi€u

Tj rc il6ng f NOi dung iluqc bi6u quy6t

8.667.784 ViQc ddng kj luu hj vd nitm yOt b6

sung 572.400 c6 phi6u ph6t hdnh cho

ciic t hirnh vi6n HDQT, BKS vir

CBCNV theo chuong tinh lga chqn

nim 2014

8.667.784 99,76%

Phd chuAn viOc tt.r nhiQm thanh viOn

vd BKS nhi6m ki' 2013-2018 8.657.784

Ldp phuong rin ddm phrin xiy d1urg d€

an nqp nnar Long ry co pnan crueu x.

An Phu vd C6ne w TNHFI Th6i Son

8.657.784

Thdng qua vi& bdu b6 srurg nh6n su cho

BKS nhi6m tci' 20 i3-20 18 8 , 6 5 7 ; 7 8 4

- Ban kiAm sodl:

b6 phiiSu

Ti lQ.o/./t6ng s6 c6 phin b6 phi6u Neuy6n Thi Yen 8.651.i 13 99,58%

CAn crl Quy c.h6 Ad o4 rmg cd bdu cri b6 sung ttrdnh.vi€n FDQT vd BKS nhiem ki 2013-2018 tAi d?i hQi c6 dOng b6t thuong ndm 2014 vd k6t qua biu cri r€rl dai hQi tin nhigm Mu b6 sung c6c &anh vi6n tham gia FDQT vd BKS nhi6m lcj, 2013- 2018 nhu sau:

* HQi cfrng qadn tr!:

1- Ong Hujnh Ngoc HAu 2- BA Pham Thi Lucng 3- Ba Hulnh Thi Bfch Loan 4- Bd Vd Thiry Duong

x Ban ki6m sodt:

1- BdNgry6n Thi Ydn 2- Bd T6ng Thi XuAn Thi

- Thdnh vi6n FDQT vd BKS nhiQm hj, 201 3 - 20 I 8 ra mft dai hdi

- Bi Nguy6n Thi Hii thay mit Ban thu lqi th6ng qua Nghf quy6r Dai h$i biCu quy6t th6ng qua nghi quytit voi t'1,' tg 100% c6 ddng ttram drr fu hoi

D4i hQi b6 mac vdo hic 1 I gid 30 cung ngdy./

THrtK.f DAr HQr

)ry

Nguy6n Thi Hai

I

I

k);1r19

TOADAIHQI

Vd Hiru HiQp