Báo cáo soạn thảo văn bản hành chính

Chương 1: Tổng quan về doanh nghiệp. 1. Thông tin chung về doanh nghiệp. Tên đầy đủ DN : CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI SỐ TRẦN ANH Tên viết tắt DN : TRANANH DIGITAL WORLD, JSC Trụ sở : 1174 Đường Láng, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội. Website: www.trananh.vn Loại hình doanh nghiệp : DN cổ phần. Vốn điều lệ: 330.515.960.000 đồng

Trang 1

PHẦN NỘI DUNG Chương 1: Tổng quan về doanh nghiệp.

1 Thông tin chung về doanh nghiệp.

- Tên đầy đủ DN :

CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI SỐ TRẦN ANH

-Tên viết tắt DN :

TRANANH DIGITAL WORLD, JSC

- Trụ sở : 1174 Đường Láng, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội.

- Website: www.trananh.vn

- Loại hình doanh nghiệp : DN cổ phần.

- Vốn điều lệ: 330.515.960.000 đồng

2 Lịch sử hình thành và phát triển của công ty.

- Ngày 11/03/2002, Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Trần Anh được thành lập theo quyết định số 0102004703 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp

- Năm 2003: Mở thêm chi nhánh tại số 2 Lê Văn Linh

- Năm 2004: Chuyển mô hình họat động thành mô hình chuỗi cửa hàng tiện ích

mở thêm chi nhánh 14 Thái Hà

- Năm 2005: Chuyển chi nhánh số 2 Lê Văn Linh về 185 Giảng Võ

- Năm 2006: Chuyển chi nhánh 14 Thái Hà về 134 Thái Hà

- Quý 3 năm 2006 chuyển đổi mô hình kinh doanh từ chuỗi các cửa hàng tiện ích sang mô hình chuỗi các siêu thị và chuẩn bị kế hoạch mở rộng mặt hàng sang lĩnh vực điện thoại và máy ảnh kỹ thuật số

- Năm 2007: Tham gia vào thị trường điện thoại và máy ảnh kỹ thuật số

- Tháng 8 năm 2007 chuyển đổi từ công ty TNHH sang hình thức công ty cổ phần

- Năm 2008: Chuyển Mở chi nhánh 292 Tây Sơn

- Năm 2009: Chính thức mở rộng hoạt động kinh doanh sang lĩnh vực điện máy

- Tháng 7 năm 2013: mở chi nhánh tại 72 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân

- Tháng 8 năm 2013: mở chi nhánh159 Thái Hà, Đống Đa

- Tháng 12 năm 2013: mở chi nhánh 458 Minh Khai, Hai Bà Trưng

- Tháng 5 năm 2014, khai trương siêu thị Trần Anh-Ninh Bình

- Ngày đầu thành lập, Trần Anh chỉ có 05 người làm việc trong một cửa hàng diện tích lớn hơn 60m2 Sau gần 12 năm hoạt động, hiện nay quy mô công ty tăng lên với hơn 1000 nhân viên và 11 địa điểm kinh doanh có diện tích gần 27.000m2

3 Các loại văn bản thường dùng của doanh nghiệp.

- Nghị quyết

- Công văn hành chính

- Biên bản

- Báo cáo

- Thông báo

- Hợp đồng

- Tờ trình

1

Trang 2

4 Cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp.

vv

2

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

BAN KIỂM SOÁT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

KHỐI SIÊU THỊ

CSKH

Siêu thị 1174, Đường Láng, Đống Đa

Láng Siêu thị 159, Thái Hà,

Đống Đa

Phòng kinh doanh thị

trường

Siêu thị 7-9, Nguyễn Văn Linh, Long Biên

Phòng hành chính nhân

sự

Siêu thị 2 Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng

Phòng nghiên cứu phát

triển

Siêu thị 110, Trần Phú,

Hà Đông

Phòng chăm sóc khách

hàng

Siêu thị 36, Cát Linh,

Ba Đình Siêu thị 9 Phạm Văn Đồng, Từ Liêm

Siêu thị Ninh Bình

Siêu thị 72 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân Siêu thị 458 Minh Khai, Hai Bà Trưng

Siêu thị 1283 Giải Phóng, Hòang Mai

Trang 3

Chương 2: Sưu tầm văn bản và sửa lỗi sai.

1 Thông báo

2 Báo cáo

3 Nghị quyết

4 Biên bản

5 Công văn mời họp

3

Trang 5

STT Thành phần thể thức Đúng Sai Sửa lại

1 Quốc hiệu X CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

5 Tên loại và trích yếu nội dung VB X Về việc công bố nghị quyết số 03/NQ-HĐQT THÔNG BÁO

6 Nội dung VB X Bỏ “Kính gửi” ……… nội dung các thông tin đã công bố./ 7a Chức vụ người có thẩm

8 Dấu của cơ quan, tổ chức X

Nơi nhận:

-Ủy ban chứng khoán nhà nước;

- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội;

- Lưu: VT.

5

Trang 7

7

Trang 8

3 Số, ký hiệu của VB X Số: 26/BC-TA-HĐQT

5 Tên loại và trích yếu nội dung VB X Về việc kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ BÁO CÁO

6 Nội dung VB X Bỏ phần “Kính gửi:…Tên tổ chức chào bán…Trần Anh”

7a Chức vụ người có thẩm

Nơi nhận:

- Ủy ban chứng khoán nhà nước;

- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội;

- Các cổ đông;

- Lưu: VT.

14 Địa chỉ, Email, SĐT, Fax X Trình bày tại ô số 14 trang thứ nhất của văn bản, dưới 1 đường kẻ nét liền kéo dài hết chiều ngang của

vùng trình bày văn bản.

8

Trang 10

10

Trang 11

2 Tên cơ quan, tổ chức ban hành VB X

11

Trang 12

3 Số, ký hiệu của VB X Số: 05/NQ-TA-HĐQT

5a Tên loại VB X Về việc phát hành Quy chế thực hiện chương trình phát hành cổ phiếu NGHỊ QUYẾT

Phần “Căn cứ” trình bày bằng chữ in thường, kiểu chữ đứng, cỡ chữ 13 – 14; khi xuống dòng, chữ đầu dòng phải lùi vào1-1,27cm; căn cứ cuối cùng kết thúc bằng dấu “phẩy”.

Điều 1 (điều 2;3;4 tương tự)

7a Chức vụ người có thẩm quyền X

Nơi nhận:

- Hội đồng quản trị;

- Ban kiểm soát;

- Ban Tổng giám đốc;

- Lưu: VT, HĐQT.

12

Trang 13

CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ

GIỚI SỐ TRẦN ANH

-CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-Số: 02 /2014/BB-HĐQT

Hà Nội, ngày 26 tháng 03 năm

2014

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11

được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11

được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 24/11/2010;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt

động của Công ty Cổ phần Thế giới

số Trần Anh;

Hôm nay vào lúc:

14:00 giờ, ngày 26 tháng 03 năm 2014 Tại: 1174 đường Láng, phường Láng Thượng, quận Đống Đa,

Hà Nội

I T H À N H P H Ầ

13

Trang 14

T

H

A

M

D

Ự

Ô

n

g

T

r

ầ

n

X

u

â

n

K

i

ê

n

C

h

ủ

t

ị

c

h

H

ộ

i

đ

ồ

n

g

q

u

ả

n

t

r

ị

Bà Đỗ Thị Thu Hường

Thành viên Hội đồng quản trị Ông Srisant

Chitvaranund Thành viên Hội đồng quản trị Ông Hideki Kanetaka Thành viên Hội đồng quản trị Ông Nghiêm Xuân Thắng

Thành viên Hội đồng quản trị Ông Hoàng Anh Tuấn Thành viên Hội đồng quản trị Ông Bùi Xuân Hùng Thành viên Hội đồng quản trị

Thành viên Hội đồng Quản trị kiêm thư

ký cuộc họp

Tổng số thành viên tham dự họp: 08/08 thành viên Hội đồng quản trị

II NỘI DUNG HỌP ĐIỀU1: Thảo luận và Thông qua việc tạm hoãn họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2014, cụ t

h ể n h ư

s a

14

Trang 15

:

- Căn cứ vào Điều 97 Luật

Doanh nghiệp năm 2005:

Thẩm quyền triệu tập họp

Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ vào tình hình hoạt

động thực tế của công ty:

• Công ty mới tổ chức Đại

hội đồng cổ đông bất

thường ngày 27/2/2014

Hội đồng quản trị đã báo

cáo kết quả kinh doanh

năm 2013 và đại hội đã

thông qua kế hoạch kinh

doanh năm 2014 và một số

nội dung quan trọng khác

Hội đồng quản trị thống nhất tạm

hoãn kế hoạch đại hội đồng cổ

đông thường niên chậm nhất

trong tháng 6 năm 2014

Ủy quyền cho Ban Tổng Giám

đốc thực hiện các thủ tục xin gia

hạn thời gian tổ chức Đại hội cổ

đông thường niên với các cơ quan

quản lý nhà nước theo quy định

Số thành viên

đồng ý: 8/8

Thành viên

Hội đồng quản

trị tham dự

cuộc họp

đồng ý

Cuộc họp kết thúc lúc 15 giờ

30 phút cùng ngày, các thành

viên HĐQT đã xem, thống

nhất các nội dung cuộc họp và

cùng ký tên dưới đây

15

Trang 16

ơi nhận:

- TV Hội đồng quản trị

- TV Ban Kiếm soát

- Lưu VT.

THÀNH VIÊN HĐQT

( Thư ký cuộc họp)

ĐỖ THỊ KIM LIÊN

THÀNH VIÊN HĐQT

ĐỖ THỊ THU HƯỜNG

CHỦ TỊCH HĐQT

TRẦN XUÂN KIÊN THÀNH VIÊN HĐQT

NGHIÊM XUÂN THẮNG T

H À N H V I Ê N

H Đ Q T

H I D E K I K A N E T A K A

T H À N H V I Ê N

H Đ Q T

H O À N G A N H T U Ấ N

T H À N H V I Ê N

H Đ Q T

SRIS ANT CHIT VARA NUND

Trang 17

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

5 Tên loại và trích yếu nội dung VB X Họp hội đồng quản trị BIÊN BẢN

(Bỏ phần “Căn cứ”, bỏ chữ “Điều 1”)

1 Thời gian họp:

2 Thành phần dự họp:

3 Chủ tọa cuộc họp:

4 Nội dung cuộc họp:

5 Kết thúc kì họp:

7a Chức vụ người có thẩm quyền X THƯ KÍ CHỦ TỌA

7b Họ tên người có thẩm quyền X Đỗ Thị Kim Liên Trần Xuân Kiên

- Lưu: VT.

Trang 18

THƯ MỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2012

Kính gửi: Quý cổ đông

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thế Giới Số Trần Anh xin trân trọng thông báo tới Quý vị Cổ đông đến dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 của Công ty:

Nội dung họp:

1 Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2011;

2 Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2011;

3 Báo cáo tài chính năm 2011;

4 Báo cáo kết quả SXKD năm 2011,

Thời gian tổ chức: vào 14 giờ, ngày 10 tháng 4 năm 2012.

Địa điểm tổ chức: Tòa nhà Kinh Đô – 292 Tây Sơn – Đống Đa- Hà Nội.

Lưu ý: Trường hợp cổ đông không trực tiếp dự họp được thì ủy quyền cho người

đại diện của mình dự họp Việc ủy quyền cho người đại diện dự họp Đại hội đồng

cổ đông phải lập thành văn bản (theo mẫu).

Cổ đông hoặc người đại diện được ủy quyền đến dự họp mang theo những tài liệu sau:

Thư mời họp ĐHCĐ

Giấy CMND/hộ chiếu

Giấy ủy quyền dự họp bản gốc (nếu có)

Quý Cổ đông vui lòng đăng ký (dự họp trực tiếp hoặc ủy quyền cho người khác) với

Văn phòng Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thế Giới Số Trần Anh trước ngày 8/4/2012 theo các cách sau:

Điện thoại xác nhận theo số máy: 04.3 7666666 – Ext: 1420 hoặc 4402;

Gửi Giấy xác nhận đăng ký tham gia theo mẫu đính kèm qua Fax theo

số: 043.7667708;

Gửi email đến địa chỉ: Quanhecodong@trananh.com.vn

Hội đồng Quản trị trân trọng kính mời quý cổ đông sắp xếp thời gian đến dự họp để bảo đảm cho sự thành công của kỳ họp!

Thư mời đã được gửi tới quý vị cổ đông theo danh sách chốt hưởng quyền và địa chỉ do trung tâm lưu ký cung cấp

Trân trọng kính chào !

CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI SỐ TRẦN ANH CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TRẪN XUÂN KIÊN

Trang 19

5b Trích yếu nội dung công văn hành chính X V/v: mời họp Đại hội đồng cổ đông năm 2012

6 Nội dung VB X ……… Trân trọng cám ơn./.

7a Chức vụ người có thẩm

9a Kính gửi X Kính gửi: Các quý vị cổ đông công ty Cổ phần thế giới số Trần Anh.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT.

Định dạng
Số trang	19
Dung lượng	8,94 MB