QUY TRÌNH SOẠN THẢO VĂN BẢN Số /CT/ĐHĐCĐ/2013 VPG TP HCM, ngày tháng năm 2013 CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VẠN PHÚC GIA Thời gian 8h00 thứ 7, ngày[.]
Trang 1Số:……/CT/ĐHĐCĐ/2013-VPG TP.HCM, ngày tháng năm 2013
CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VẠN PHÚC GIA
Thời gian: 8h00 thứ 7, ngày 22 tháng 06 năm 2013
Địa điểm: (Lầu 8), khách sạn Sài Gòn Star
204 Nguyễn Thi Minh Khai, Phường 6, Quận 3, TP.Hồ Chí Minh
I KHAI MẠC ĐẠI HỘI
Trình Đại hội về danh sách cổ đông được quyền tham
dự và sự có mặt của cổ đông
Ban thẩm tra tư cách cổ đông
Xin ý kiến Đại hội cổ đông thông qua danh sách Đoàn
II TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI
9h – 10h15 1 Xin ý kiến thông qua quy chế tổ chức Đại hội, thể lệ
biểu quyết và chương trình Đại hội
Nguyễn Ngọc Trường Hải
2 Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả SXKD
3 Báo cáo đánh giá quản lý điều hành năm 2012 của
4 Báo cáo của Ban kiểm soát về kiểm soát hoạt động
5 Kết luận kiểm toán báo cáo tài chính năm 2012 Nguyễn T Kim Hồng
6 Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2012 và kế hoạch
7 Báo cáo kết quả phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ
8 Tờ trình phê duyệt tổng mức thù lao HĐQT, BKS
10 Tờ trình ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2013
Phạm Việt Hùng
1
Trang 211 Dự thảo sửa đổi điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty
Nguyễn Ngọc Trường Hải
10h15-10h30
12 Đại hội tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua các báo cáo; Báo cáo tài chính 2012 đã được kiểm toán và các tờ trình
10h30-10h45 13 Đại hội nghỉ giải lao (tiệc trà).
10h45-11h00 14 Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu biểuquyết. Lê Bé Hai
III THÔNG QUA BIÊN BẢN CUỘC HỌP ĐHĐCĐ, BẾ MẠC ĐẠI HỘI
11h00-11h30 15 Ban thư ký đọc biên bản ĐHĐCĐ thường niên 2013 Huỳnh T Ánh Tuyết
Hải
TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, VP.HĐQT;
- www.vanphucgia.vn
ĐÃ KÝ
2