Ho so dan su so 13_KDTM_2018

5 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Bắc Ninh, ngày 10 tháng 7 năm 2016 ĐƠN KHỞI KIỆN Kính gửi: Tòa án nhân dân huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh Người k

Trang 1

HỌC VIỆN TƯ PHÁP

HỒ SƠ TÌNH HUỐNG

(Dùng cho các lớp đào tạo nghiệp vụ Luật sư )

TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG MUA BÁN HÀNG HÓA

NGUYÊN ĐƠN: CÔNG TY TNHH KIM LÂN

BỊ ĐƠN: CÔNG TY TNHH NHẬT LINH

Trang 2

1

HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH HỒ SƠ TÌNH HUỐNG

Mã số: LS.DS 13/B5.TH2-DA3/KDTM

1 Đối với học viên

1.1 Tình huống Kỹ năng tranh luận tại phiên tòa (B5.TH2)

Học viên nghiên cứu kỹ hồ sơ 13 và thực hiện các công việc sau:

- Chuẩn bị các phương án bảo vệ cho cho nguyên đơn, bị đơn, người có

quyền lợi và nghĩa vụ liên quan ở phiên tòa sơ thẩm

- Chuẩn bị bản luận cứ bảo vệ quyền lợi cho nguyên đơn, bị đơn, người

có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan;

- Chuẩn bị phương án đối đáp - tranh luận với tư cách Luật sư của

nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan (nếu có)

1.2 Bài diễn án (DA 4)

- Ban cán sự lớp phân công các vai diễn phù hợp với hồ sơ, lập danh sách

vai diễn trước 1 tuần;

- Tất cả học viên trong lớp (cả học viên được phân công vai diễn và học

viên không tham gia vai diễn) chuẩn bị bài Thu hoạch diễn án (Học viên được lựa chọn bảo vệ cho 1 trong 2 đương sự) với các nội dung sau:

+ Tóm tắt nội dung tranh chấp;

+ Phần trình bày của đương sự: yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn và chứng cứ chứng minh cho yêu cầu khởi kiện là có căn cứ và hợp pháp (nếu là

LS của NĐ); ý kiến của bị đơn với yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn (nếu là

LS của BĐ);

+ Kế hoạch hỏi tại phiên toà sơ thẩm;

+ Soạn thảo bản luận cứ bảo vệ quyền lợi cho khách hàng

- Bài thu hoạch diễn án (có thể viết tay hoặc đánh máy) được trình bày

trên khổ giấy A4, tối thiểu là 5 trang

2 Đối với giảng viên

2.1 Tình huống Kỹ năng tranh luận tại phiên tòa (B5.TH2)

- Thực hành kỹ năng tranh luận của luật sư tại phiên tòa sơ thẩm

Trang 3

2

- Tổng kết các bài học kinh nghiệm rút ra từ việc thực hành kỹ năng tranh luận của luật sư tại phiên tòa sơ thẩm

2.2 Đối với bài diễn án (DA 4)

- Sau khi nghe học viên diễn án, giảng viên nhận xét về các vai dẫn, đặc biệt là vai diễn Luật sư

- Giảng viên chấm điểm các vai diễn tại lớp (điểm tối đa là 04 điểm cho vai diễn)

- Tổng kết các bài học kinh nghiệm rút ra từ việc thực hiện một phiên tòa giả định về kinh doanh thương mại

Trang 4

3

THỐNG KÊ TÀI LIỆU TRONG HỒ SƠ

MÃ SỐ HỒ SƠ: LS.DS 13/B5.TH2-DA3/KDTM

1 Đơn khởi kiện 05-06

2 Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp 07-11

12 Biên bản đối chiếu công nợ 31

13 Công văn 0506 ĐN/CV của Công ty TNHH Kim Lân gửi

Công ty TNHH Nhật Linh

32

14 Biên bản làm việc 33

15 Đơn cung cấp thông tin của bị đơn 34

16 Giấy xác nhận đã nhận đơn khởi kiện 35

17 Biên bản giao nhận tài liệu, chứng cứ 36

18 Thông báo nộp tiền tạm ứng án phí 37

19 Biên lai thu tạm ứng án phí, lệ phí của tòa án 38

20 Thông báo về việc thụ lý vụ án 39

21 Biên bản giao nhận thông báo về thụ lý vụ án 40

22 Bản tự khai 41-42

23 Giấy ủy quyền 43

24 Văn bản ghi ý kiến 44 - 47

25 Bản tự khai 48-51

26 Thông báo về phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận,

công khai chứng cứ và hòa giải

52

29 Biên bản kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng

cứ

55-56

30 Biên bản hòa giải 57-58

31 Công văn công ty Nhật Linh gửi Tòa án 59

32 Đơn xin tạm đình chỉ giải quyết vụ án 60

Trang 5

4

33 Quyết định tạm đình chỉ giải quyết vụ án 61

34 Biên bản giao quyết định tạm đình chỉ 62-63

35 Công văn Công ty Kim Lân gửi Công ty Nhật Linh ngày

15/10/2016

64

36 Công văn Công ty Nhật Linh gửi Công ty Kim Lân 65

37 Công văn Công ty Kim Lân gửi Tòa án 66

38 Quyết định tiếp tục giải quyết vụ án dân sự 67

39 Biên bản giao Quyết định tiếp tục giải quyết vụ án dân sự 68

41 Đơn đề nghị của đại diện Công ty Nhật Linh gửi Tòa án 70

42 Thông báo nộp tiền tạm ứng án phí 71

43 Biên lai thu tiền 72

44 Thông báo về việc yêu cầu phản tố 73

45 Văn bản ghi ý kiến về yêu cầu phản tố của Công ty Nhật Linh 74-78

46 Biên bản lấy lời khai của người đại diện Công ty Kim Lân 79 - 80

47 Biên bản lấy lời khai của người đại diện Công ty Nhật Linh 81 - 82

48 Đơn đề nghị tòa án áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời 83

49 Bảng kê tài sản đề nghị phong tòa 84

50 Quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời 85

51 Công văn công ty Nhật Linh gửi VKS, Tòa án, Công an 86

52 Đơn khiếu nại áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời 87 - 88

53 Quyết định không chấp nhận khiếu nại quyết định áp dụng

55 Biên bản giao nhận văn bản ghi ý kiến về yêu cầu phản tố 91

56 Công văn của Công ty Nhật Linh gửi Tòa án 92 - 93

57 Biên bản ghi lời khai của đương sự 94

58 Quyết định hủy bỏ biện pháp khẩn cấp tạm thời 95

59 Biên bản giao Quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp

tạm thời

96

60 Quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời 97

61 Quyết định buộc thực hiện biện pháp đảm bảo 98

62 Biên bản giao Quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm

thời

99

63 Đơn đề nghị Tòa án đình chỉ vụ án trả lại đơn khởi kiện 100 - 101

64 Quyết định đưa vụ án ra xét xử 102

Trang 6

5

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bắc Ninh, ngày 10 tháng 7 năm 2016

ĐƠN KHỞI KIỆN Kính gửi: Tòa án nhân dân huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh

Người khởi kiện: CÔNG TY TNHH KIM LÂN

Đại diện theo pháp luật: Ông Hàn Anh Tuấn Chức vụ: Giám đốc

Địa chỉ trụ sở chính: Cụm công nghiệp Thanh Khương, xã Thanh Khương, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh

Người bị kiện: CÔNG TY TNHH NHẬT LINH

Đại diện theo pháp luật: Ông Nguyễn Chí Linh Chức vụ: Tổng giám đốc

Địa chỉ trụ sở chính: Cụm công nghiệp Thanh Khương, xã Thanh Khương, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh

Yêu cầu Tòa án giải quyết những vấn đề sau đây đối với bị đơn:

Công ty TNHH Kim Lân (sau đây gọi là Công ty Kim Lân) và Công ty TNHH Nhật Linh (Sau đây gọi là Công ty Nhật Linh) có hợp tác với nhau trong việc gia công hàng hóa và đến nay công ty TNHH Nhật Linh vẫn chưa thanh toán hết tiền hàng cho Công ty TNHH Kim Lân

Căn cứ vào biên bản đối chiếu công nợ ngày 25/2/2016 về việc chốt nợ của năm 2015, biên bản đối chiếu công nợ ngày 8/5/2016 để xác nhận công nợ tính đến ngày 30/4/2016, số tiền Công ty Nhật Linh đang nợ chưa thanh toán

là 3.270.212.570 đồng (Ba tỷ hai trăm bảy mươi triệu hai trăm mười hai ngàn

năm trăm bảy mươi đồng)

Ngày 09/5/2016, Công ty TNHH Kim Lân đã gửi công văn số 0506/ĐN/CN về việc yêu cầu thanh toán tiền hàng đến Công ty TNHH Nhật Linh Theo nội dung công văn này, Công ty TNHH Kim Lân xác nhận số tiền

mà Công ty Nhật Linh đang nợ chưa thanh toán là 3.270.212.570 đồng (Ba tỷ

hai trăm bảy mươi triệu hai trăm mười hai ngàn năm trăm bảy mươi đồng) và

yêu cầu công ty TNHH Nhật Linh thanh toán ngay sau khi nhận được công văn nói trên

Trang 7

6

Ngày 17/5/2016, công ty TNHH Kim Lân và công ty TNHH Nhật Linh

đã có làm việc với nhau để giải quyết việc thanh toán tiền hàng cho công ty TNHH Kim Lân

Tại công văn số 77/CV-NL ngày 27/5/2016 công ty Nhật Linh đã thông báo với công ty TNHH Kim Lân về lộ trình và phương thức thanh toán nợ như sau: Mỗi tuần thanh toán một lần với số tiền là 300 triệu đồng vào các ngày thứ 6 hàng tuần cho đến khi hết và việc thanh toán kết thúc vào ngày 30/7/2016

Ngày 07/6/2016, bằng Công văn số 87/CV-NL công ty TNHH Nhật Linh đã thể hiện việc không trả nợ công ty TNHH Kim Lân như đã nêu trên

Sự chậm trễ thanh toán của công ty TNHH Nhật Linh đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới quyền lợi pháp của công ty chúng tôi Để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình, công ty TNHH Kim Lân buộc phải khởi kiện công

ty TNHH Nhật Linh ra Tòa án

Vì vậy, bằng đơn khởi kiện này công ty chúng tôi yêu cầu:

1 Tòa án nhân dân huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh thụ lý giải quyết

vụ kiện đòi nợ tiền hàng giữa nguyên đơn là công ty TNHH Kim Lân và bị đơn là công ty TNHH Nhật Linh

2 Buộc công ty TNHH Nhật Linh phải trả cho công ty TNHH Kim Lân

số tiền nợ gốc là 3.270.212.570 đồng (Ba tỷ hai trăm bảy mươi triệu hai trăm mười hai ngàn năm trăm bảy mươi đồng) và lãi suất theo quy định của pháp luật

Danh mục tài liệu, chứng cứ kèm theo đơn khởi kiện gồm có:

1 Bản sao Hợp đồng nguyên tắc số 01/2015/NLBN-KL

2 Bản sao GCNĐKKD Công ty TNHH Kim Lân

3 Bản sao Biên bản đối chiếu công nợ ngày 25/02/2016

5 Bản sao Công văn số 0506 ĐN/CN ngày 09/5/2016

6 Hóa đơn GTGT

Người khởi kiện

Công ty TNHH Kim Lân

Giám đốc

(đã ký và đóng dấu)

Hàn Anh Tuấn

Trang 8

7

SỞ KẾ HOẠCH & ĐÀU TƯ

PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN

Mã số doanh nghiệp: 2300336011 Đăng ký lần đầu: Ngày 12 tháng 6 năm 2008 Đăng ký thay đôi lần thứ 7: Ngày 15 tháng 5 năm 2013

1 Tên công ty

Tên viết bằng tiếng Việt: Công ty TNHH Nhật Linh

Do được sáp nhập từ Công ty TNHH Nhật Linh - Lioa, Giấy công nghiệp

ĐKKD và ĐTK số 2300336011 do Phòng đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch

và đầu tư tinhr Bắc Ninh cấp ngày 14/3/2007

Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: Nhat Linh Company limited

Tên công ty viết tắt: Nhat Linh com, ltd

1 Sản xuất sản phâm điện tử dân dụng chi tiết: điện tử,

cơ khí, ổn áp, biến áp, dây và cáp điện đồng nhôm các

loại, ổ cắm, phích cắm, thiết bị đo điện, phụ kiện cho

ngành điện

2640 (chính)

Trang 9

8

Chi tiết: bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn

điện, bán buôn giường tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất

tương tự

9 Đầu mối các cửa hàng chuyên doanh sản xuất linh

kiện điện tử, đại lý môi giới, đấu giá, chi tiết đại lý

mua bán ký gửi hàng hóa

Giá trị phần vốn góp (VNĐ)

Tỷ

lệ (%)

Số CMND/

mã số doanh nghiệp

1

Công ty TNHH

Nhật Linh Dốc Đoàn Kết, Vĩnh Hưng, quận

Hoàng Mai, TP Hà Nội

30.800.000.000 21 0100372026

2 Nguyễn Chí

Linh

Số 197 Tây Sơn, Trung Liệt, Đống

7 Người đại diên theo pháp luật của công ty:

Chức danh: Giám đốc

Họ và tên: Nguyễn Chí Linh Giới tính: Nam

Sinh ngày: 23/3/1964 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

Loại giấy chứng thực cá nhân: Giấy chứng minh nhân dân

Số: 02152363

Ngày cấp: 24/9/2003 Nơi cấp: Công an Tp Hà Nội

Nơi ĐKHKTT: 226 phố Tây Sơn, phường Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội

Trang 10

9

Chỗ ở hiện tại: 226 phố Tây Sơn, phường Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội

8 Thông tin về chi nhánh:

Tên chi nhánh: Chi nhánh công ty TNHH Nhật Linh tại Nha Trang

Địa chỉ chi nhánh: 6 Hùng Vương, phường Lộc Thọ, Tp Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam

Mã số chi nhánh: 263785696-001

9 Thông tin về văn phòng đại diện:

10 Thông tin về địa điểm kinh doanh:

TRƯỞNG PHÒNG

Phạm Khắc Nam

Trang 11

10

SỞ KẾ HOẠCH & ĐÀU TƯ

PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN

Số: 21.02.000533 Đăng ký lần đầu: Ngày 25 tháng 11 năm 2003 Đăng ký thay đôi lần thứ 3: Ngày 12 tháng 3 năm 2017

1 Tên công ty

Tên viết bằng tiếng Việt: Công ty TNHH Kim Lân

Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: Nhat Linh Company limited

Tên công ty viết tắt: Nhat Linh com, ltd

2 Địa chỉ trụ sở chính:

Cụm công nghiệp Thanh Khương, Thanh Khương, H.Thuận Thành, Bắc Ninh

3 Ngành nghề kinh doanh:

1 Lắp ráp điện, điện tử dân dụng và công nghiệp sản

xuất gia công khuôn mẫu, sản xuất gia công các

sản phẩm nhựa, các sản phẩm từ kim loại mầu,

kim loại đen Đại lý mua bán ký gửi hàng hóa

Giá trị phần vốn góp (triệu VNĐ)

Tỷ lệ (%)

Số CMND/

mã số doanh nghiệp

1 Hàn Anh

Tuấn

Số 11 ngách 101/2 phố Hào Nam, Ô Chợ Dừa, Đống

900 10% 0115897698

Trang 12

11

3 Đặng Thúy

Phương

197 Tây Sơn, Trung Liệt, Đống

Đa, HN

3600 40% 0104572762

7 Người đại diên theo pháp luật của công ty:

Chức danh: Giám đốc công ty

Họ và tên: Hàn Anh Tuấn Giới tính: Nam

Nam

Loại giấy chứng thực cá nhân: Giấy chứng minh nhân dân

Số: 010158960

Ngày cấp: 5/11/2003 Nơi cấp: Công an Tp Hà Nội

Nơi ĐKHKTT: Số 11 ngách 101/2 phố Hào Nam, Ô Chợ Dừa, Đống Đa, HN Chỗ ở hiện tại: Số 11 ngách 101/2 phố Hào Nam, Ô Chợ Dừa, Đống Đa, HN

Trang 13

- Căn cứ vào luật Thương mại được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa

11 kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 14 tháng 6 năm 2005;

- Căn cứ vào các văn bản pháp luật hiện hành liên quan;

- Căn cứ khả năng và nhu cầu thực tế của hai bên

Hôm nay, tại Hà Nội, ngày 02 tháng 1 năm 2015, chúng tôi gồm 2 bên:

CÔNG TY TNHH KIM LÂN: Sau đây gọi là bên bán

Địa chỉ: Cụm công nghiệp Thanh Khương, Thuận Thành, Bắc Ninh

CÔNG TY TNHH NHẬT LINH: Sau đây gọi là bên mua

Hai bên thỏa thuận ký hợp đồng theo những điều khoản sau:

Điều 1: Hàng hóa cung cấp, số lượng, quy cách và chất lượng

1.1 Bên bán đồng ý cung cấp, bên mua đồng ý mua các mặt hàng theo chi tiết đơn giá, số lượng và quy cách, chất lượng theo chi tiết từng đơn hàng (bản fax

hoặc email chỉ có giá trị khi có xác nhận của hai bên)

1.2 Số lượng bên bán sẽ sản xuất cho bên mua số lượng như điều 1 mục 1.1 1.3 Chất lượng, quy cách hàng hóa: Bên bán phải cung cấp đúng chất lượng theo yêu cầu

Trang 14

13

Điều 2: Giá trị hợp đồng và phương thức thanh toán

2.1 Trị giá thanh toán: Căn cứ theo từng đơn hàng và báo giá cụ thể

2.2 Thời gian thanh toán

Bên mua sẽ thanh toán cho bên bán sau khi bên bán hoàn tất việc giao hàng cho bên mua tại đúng địa điểm giao hàng như thỏa thuận

Bên mua sẽ thanh toán cho bên bán trong vòng 6 tháng kể từ khi bên bán cung cấp đầy đủ các giấy tờ, phiếu nhập kho, hóa đơn VAT và giấy đề nghị thanh toán, báo giá chi tiết

2.3 Hình thức thanh toán: Phương thức thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản (theo thỏa thuận, yêu cầu của bên bán)

Điều 3: Thời gian giao hàng và phương thức giao nhận

3.1 Thời gian thực hiện: Khi bên mua có đơn đặt hàng, bên bán sẽ ký xác nhận và có thông báo cụ thể về thời gian giao hàng Bên bán sẽ giao hàng đúng số lượng và chất lượng hàng hóa đã thỏa thuận trong hợp đồng

3.2 Trách nhiệm giao, nhận hàng: Bên bán có trách nhiệm giao hàng tại kho của bên mua (Công ty TNHH Nhật Linh, cụm công nghiệp Thanh Khương, Thuận Thành, Bắc Ninh) và bên mua chỉ nhận hàng của bên bán tại kho của bên mua, bên mua có thể hỗ trợ bên bán bốc xếp hàng hóa vào kho của bên mua bằng cách cung cấp các phương tiện chuyên chở và nhanh chóng hoàn thành các thủ tuch giao nhận nếu chứng từ giao nhận hợp lệ

Điều 4 Trách nhiệm mỗi bên

4.1 Trách nhiệm bên bán:

1 Bên bán phải xác nhận đơn hàng và thời gian giao hàng cụ thể cho bên mua lên đơn đặt hàng và fax cho bên mua (đơn hàng chỉ có giá trị khi có chữ ký của cả hai bên)

2 Chịu trách nhiệm giao hàng đến đúng địa chỉ được quy định trong Điều 3 của hợp đồng này

3 Chịu trách nhiệm về những hư hỏng (nếu có) của hàng hóa lỗi của nhà sản xuất hoặc trong quá trình vận chuyển Bảo đảm đúng tiến độ giao hàng

4 Bảo đảm chất lượng sản phẩm theo đúng yêu cầu của bên mua Nếu bên bán giao hàng không đúng chất lượng thì bên mua sẽ trả lại toàn bộ hàng và yêu cầu bên bán làm trả ngay số lượng hàng hư hỏng đó trong thời gian ngắn nhất (tùy thuộc vào số lượng hàng hỏng) bên Bán sẽ thông báo cho bên Mua

Trang 15

14

4.2 Trách nhiệm bên mua:

1 Bên mua phải gửi 1 bản fax chi tiết đơn hàng cho bên bán

2 Bảo đảm việc thanh toán cho Bên bán đúng như trong Điều 2 của hợp đồng này

3 Cử đại diện để kiểm tra hàng hóa và giao nhận hàng cùng nhân viên bên bán tại kho bên mua

4 Trong trường hợp bên mua thanh toán cho bên bán trễ hạn theo Điều 2 của hợp đồng, (nếu không thỏa thuận, hoặc thông báo trước với bên bán) thì bên mua phải chịu lãi suất 10% tháng trên toàn bộ giá trị của phần chưa thanh toán

5 Bên mua ủy quyền cho bên bán được phép in tên nhãn hiệu LIOA lên trên những sản phẩm, mặt hàng mà bên Mua yêu cầu theo số lượng, mặt hàng từng đơn hàng mà bên mua đặt hàng Bên bán không được tự ý in nhãn hiệu LIOA của bên mua lên sản phẩm khi chưa được sự đồng ý của bên mua, không được

in nhãn hiệu LIOA của bên mua vượt qua số lượng đơn hàng mà bên Mua yêu cầu tại thời điểm đặt hàng

Điều 5: Điều khoản chung

5.1 Hai bên cam kết thực hiện đúng và đầy đủ các điều khoản đã ghi trong hợp đồng này Không bên nào được tự ý hủy bỏ hoặc thay đổi mà không có sự thỏa thuận của bên kia Trong quá trình thực hiện hợp đồng, nếu có những mâu thuẫn hoặc tranh chấp xảy ra, hai bên phải cùng nhau thỏa thuận giải quyết thỏa đáng, chân tình bằng văn bản Nếu không thỏa thuận được hai bên

sẽ viện đến trọng tài kinh tế Thành phố Hà Nội, phán quyết của trọng tài kinh

tế TP Hà nội sẽ là quyết định cuối cùng và bắt buộc hai bên phải thi hành Các chi phí kiểm tra, xác minh và lệ phí tòa án do bên có lỗi chịu

5.2 Hợp đồng có hiệu lực trong vòng 12 tháng kể từ ngày ký

5.3 Hợp đồng được thành lập thành bốn (04) bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ hai (02) bản

ĐẠI DIỆN BÊN MUA

Trang 16

15

PHIẾU NHẬP KHO

Ngày 5 tháng 1 năm 2016 (Liên 2: Số 39/01/BN)

Họ tên người giao hàng: Công ty TNHH Kim Lân

Nhập tại kho: Kho vật tư Giang

STT Tên, nhãn hiệu, quy cách, phẩm chất

Theo chứng từ Thực nhập

Trang 17

16

STT quy cách, phẩm Tên, nhãn hiệu,

Trang 18

17

Trang 19

18

ỦY NHIỆM CHI

Tên đơn vị trả tiền: Công ty TNHH Nhật Linh

Trang 20

19

Ghi chú

đo ắc quy BĐE/TBAQQ Bộ 3.000.00 3000

5 Ecu M6 TBDAQ EC/M6/TBĐA

Q

Q Cái 10.000.00 10.000

Trang 21

20

Ghi chú

đo ắc quy BĐE/TBAQ Bộ 4.000.00 4.000

5 Ecu M6 TBDAQ NV/TBDAQ Cái 954.00 954

Trang 22

21

ỦY NHIỆM CHI

Tên đơn vị trả tiền: Công ty TNHH Nhật Linh

Bằng chữ: Bốn trăm sáu mươi hai triệu sáu trăm năm mươi tám ngàn một

trăm sáu mươi đồng

Trang 23

22

Ngày 2 tháng 2 năm 2016 (Liên 2: số 20/2/BN)

Theo PXK số 10

Tên, nhãn hiệu, quy

Ghi chú

Theo chứng từ

Thực nhập Trụ đồng dài TĐ/D Cái 38.000.00 38.000

Trang 24

23

Theo PXK số 10

Theo chứng từ Thực nhập Trụ đồng dài TĐ/D Cái 18.000.00 18.000

Trang 25

24

Tên, nhãn hiệu, quy

Theo chứng

từ Thực nhập Chân phích tròn

Trang 26

25

Theo PXK số 12

STT Tên, nhãn hiệu, quy cách, phẩm chất

Ghi chú

Trang 27

26

STT Tên, nhãn hiệu, quy cách, phẩm

Trang 28

27

BIÊN BẢN ĐỐI CHIẾU CÔNG NỢ

Hôm nay, ngày 25 tháng 2 năm 2016, chúng tôi gồm có:

Bên A: Công ty TNHH Nhật Linh

Mã số thuế:

Người đại diện: bà Nguyễn Bình Phúc, chức vụ: Phó giám đốc

Bên B: Công ty TNHH Kim Lân

Mã số thuế:

Người đại diện: ông Hàn Anh Tuấn - chức vụ: Giám đốc

Nhằm đảm bảo tính chính xác của số liệu kế toán về tình hình công nợ, hai bên thống nhất xác nhận công nợ tính đến thời điểm hết ngày 31/12/2015 bên

A còn nợ bên B số tiền là: 3.250.319.430 VNĐ

Bằng chữ: Ba tỷ hai trăm năm mươi triệu ba trăm mười chín ngàn bốn trăm

ba mươi đồng

Biên bản này được lập thành 2 bản, mỗi bên giữ một bản có giá trị như nhau

Đại diện bên A

Trang 29

28

STT Tên, nhãn hiệu, quy cách, phẩm chất VLSHHH Mã số Đơn vị

Số lượng

Phân loại Ghi chú

Theo chứng từ

Thực nhập

1 Đầu Cos 6-5 SC6/5 Cái 28.000.00 28.000

Trang 30

29

Theo PXK số:

Ghi chú

Trang 32

31

BIÊN BẢN ĐỐI CHIẾU CÔNG NỢ

Hôm nay, ngày 8 tháng 5 năm 2016, chúng tôi gồm có:

Bên A: Công ty TNHH Nhật Linh

Địa chi: Cụm công nghiệp Thanh Khương, Thanh Khương, Thuận Thành, Bắc Ninh

Mã số thuế: 26374857776

Người đại diện: bà Nguyễn Bình Phúc, phó giám đốc

Bên B: Công ty TNHH Kim Lân

Mã số thuế: 230023880

Người đại diện: Ông Hàn Anh Tuấn, Giám đốc

Nhằm đảm bảo tính chính xác của số liệu kế toán về tình hình công nợ, hai bên thống nhất xác nhận công nợ tính đến thời điểm hết ngày 30 tháng 4 năm

2013 bên A còn nợ bên B số tiền là:

Trang 33

Hà Nội, ngày 9 tháng 5 năm 2016

Kính gửi: CÔNG TY TNHH NHẬT LINH - BẮC NINH

Địa chỉ: Thanh Khương, Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh

Điện thoại:

Đồng kính gửi: CÔNG TY TNHH NHẬT LINH (LIOA)

Địa chỉ: Ngõ 321 Dốc Đoàn kết, Vĩnh Hưng, Hoàng Mai, Hà Nội

Điện thoại:

Ông Nguyễn Chí Linh, Tổng giám đốc công ty TNHH Nhật Linh

Ban giám đốc công ty TNHH Nhật Linh Bắc Ninh

Trước hết, công ty TNHH Kim Lân xin gửi tới quý công ty TNHH Nhật Linh Bắc Ninh, công ty TNHH Nhật Linh Lioa và ông Tổng giám đốc lời chào trân trọng!

Căn cứ vào biên bản đối chiếu công nợ ngày 25/2/2016 và công nợ phát sinh năm 2016, số tiền công ty TNHH Nhật Linh Bắc Ninh và công ty TNHH Nhật Linh Lioa còn nợ công ty TNHH Kim Lân số tiền là 3.270.212.570 đồng (Ba tỷ hai trăm bảy mươi triệu hai trăm mười hai ngàn năm trăm bảy mươi đồng) Nay thời hạn nợ đã kéo dài mà quý công ty không thanh toán Đồng thời công ty TNHH Kim Lân không thể tiếp tục cho Quý công ty nợ số tiền trên được nữa Vì vậy, bằng công văn này, công ty TNHH Kim Lân chúng tôi thông báo cho quý công ty được biết: công ty TNHH Kim Lân không thể tiếp tục cho công ty TNHH Nhật Linh Bắc Ninh, công ty TNHH Nhật Linh Lioa

nợ số tiền như đã nêu trên Công ty TNHH Kim Lân yêu cầu Công ty TNHH Nhật Linh Bắc Ninh và công ty TNHH Nhật Linh Lioa nhanh chóng thanh toán toàn bộ số tiền 3.270.212.570 đồng (Ba tỷ hai trăm bảy mươi triệu hai trăm mười hai ngàn năm trăm bảy mươi đồng) ngay sau khi nhận được công văn này qua số tài khoản 0351000489636 của công ty TNHH Kim Lân tại Ngân hàng CP ngoại thương Bắc Ninh

Chúng tôi rất mong nhận được thiện chí hợp tác của Quý công ty Trong quá trình giải quyết vụ việc, đề nghị Quý công ty liên hệ trực tiếp tới công ty TNHH Kim Lân và văn phòng luật sư Kiều Vân và Cộng sự để cùng thống nhất giải quyết

Trang 34

33

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc - BIÊN BẢN LÀM VIỆC

Hôm nay, vào hồi 14 giờ ngày 17 tháng 5 năm 2016 tại trụ sở công ty TNHH Kim Lân , địa chỉ Thanh Khương, Thuận Thành, Bắc Ninh, chúng tôi gồm có:

1 Công ty TNHH Nhật Linh, Bắc Ninh

Người đại diện: ông Nguyễn Tiến Công, Phó tổng giám đốc, đại diện theo ủy quyền của công ty TNHH Nhật Linh Bắc Ninh

2 Công ty TNHH Kim Lân

Người đại diện: ông Hàn Anh Tuấn, Giám đốc công ty,

Luật sư Kiều Thị Hải Vân, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp theo ủy quyền của công ty TNHH Kim Lân, là người ghi biên bản

Nội dung làm việc như sau:

1 Ý kiến của công ty TNHH Nhật Linh - Bắc Ninh:

- Chúng tôi đã di chuyển hàng hóa, chấm dứt hoạt động sản xuất kinh doanh trên đất thuộc quyền sử dụng của công ty TNHH Kim Lân Chúng tôi có để lại một số tài sản trên đất của công ty TNHH Kim Lân, chúng tôi sẽ liệt kê tài sản trên đất đến cho công ty TNHH Kim Lân trong thời gian tới và cùng ký tên xác nhận

- Về vấn đề công ty TNHH Nhật Linh - Bắc Ninh đang còn nợ tiền hàng của công ty TNHH Kim Lân thì công ty TNHH Nhật Linh cam kết sẽ thanh toán cho công ty TNHH Kim Lân nhưng lộ trình và phương thức thanh toán như thỏa thuận Công ty TNHH Nhật Linh - Bắc Ninh sẽ gửi văn bản đó cho công

ty TNHH Kim Lân trong thời gian sớm nhất

2 Ý kiến của công ty TNHH Kim Lân:

- Chúng tôi đồng ý với ý kiến của công ty TNHH Nhật Linh – Bắc Ninh

- Đề nghị công ty TNHH Nhật Linh – Bắc Ninh nhanh chóng thực hiện việc thanh toán tiền hàng còn đang nợ của công ty TNHH Kim Lân và gửi văn bản liệt kê tài sản trên đất của công ty TNHH Kim Lân mà công ty TNHH Nhật Linh – Bắc Ninh chưa di dời

Biên bản được hai bên đọc lại và công nhận là đúng, buổi làm việc vào lúc 14 giờ 30 phút cùng ngày

Đại diện công ty TNHH

Nhật Linh Bắc Ninh

Nguyễn Tiến Công

Đại diện công ty TNHH

Trang 35

34

- Bắc Ninh, ngày 10 tháng 6 năm 2016

ĐƠN CUNG CẤP THÔNG TIN CỦA BỊ ĐƠN

Kính gửi: Tòa án nhân dân huyện Thuận Thành, Bắc Ninh

Trước tiên, công ty chúng tôi xin gửi tới quý Tòa lời chào trân trọng nhất Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH Kim Lân

Mã số thuế: 2200238800

Người đại diện theo pháp luật: ông Hàn Anh Tuấn

Hiện nay, công ty chúng tôi đang khởi kiện Công ty TNHH Nhật Linh

có trụ sở tại cụm công nghiệp Thanh Khương, Thuận Thành, Bắc Ninh tại Tòa

án nhân dân huyện Thuận Thành, Bắc Ninh Để tạo điều kiện cho Tòa án nhân dân huyện Thuận Thành liên lạc với bị đơn là Công ty TNHH Nhật Linh thuận tiện, chúng tôi cung cấp thêm địa chỉ công ty TNHH Nhật Linh tại Hà Nội: Ngõ 321 dốc Đoàn Kết, Vĩnh Hưng, Hoàng Mai, Hà Nội, Điện thoại: 043.644070/ 0436442278 Bởi lẽ Công ty TNHH Nhật Linh tại Bắc Ninh và

Hà Nội đều do ông Nguyễn Chí Linh là người đại diện theo pháp luật

Công ty chúng tôi cam đoan những thông tin trên là hoàn toàn chính xác và chịu trách nhiệm trước pháp luật

Công ty TNHH Kim Lân

Giám đốc

(Đã ký, đóng dấu)

Hàn Anh Tuấn

Trang 36

ĐÃ NHẬN ĐƠN KHỞI KIỆN

Kính gửi: Công ty TNHH Kim Lân

Tòa án nhân dân huyện Thuận Thành đã nhận được đơn khởi kiện đề ngày 10 tháng 7 năm 2016 của Công ty TNHH Kim Lân nộp trực tiếp ngày 09 tháng 8 năm 2016

Về việc yêu cầu Tòa án giải quyết yêu cầu buộc công ty TNHH Nhật Linh phải trả cho công ty TNHH Kim Lân số tiền nợ gốc là 3.270.212.570 đồng (Ba tỷ hai trăm bảy mươi triệu hai trăm mười hai ngàn năm trăm bảy mươi đồng) và lãi suất theo quy định của pháp luật

Tòa án nhân dân huyện Thuận Thành sẽ tiến hành xem xét đơn khởi kiện theo quy định của pháp luật tố tụng dân sự

Nơi nhận:

- Người khởi kiện;

- Lưu hồ sơ vụ án.

TL.CHÁNH ÁN Thẩm phán

(Đã ký và đóng dấu) Nguyễn Huy Tuấn

Trang 37

Hồi 09h30, ngày 9 tháng 8 năm 2016

Tại: Trụ sở TAND huyện Thuận Thành

Người giao nộp tài liệu, chứng cứ: Ông Hàn Anh Tuấn – Đại diện theo pháp luật Công ty TNHH Kim Lân

Là: Người đại diện theo pháp luật của người khởi kiện trong vụ án về tranh chấp hợp đồng mua bán hàng hóa

Người nhận tài liệu, chứng cứ: ông Nguyễn Huy Tuấn – Thẩm phán Tòa án nhân dân huyện Thuận Thành

Địa chỉ: Thị trấn Hồ, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh

Đã tiến hành giao nhận tài liệu, chứng cứ sau đây:

1 Bản sao Hợp đồng nguyên tắc số 01/2015/NLBN-KL

2 Bản sao GCNĐKKD Công ty TNHH Kim Lân

5 Bản sao Công văn số 0506 ĐN/CN ngày 09/5/2016

6 Hóa đơn GTGT

Ngoài tài liệu trên không giao nhận tài liệu nào khác

NGƯỜI GIAO NỘP TÀI LIỆU,

Trang 38

THÔNG BÁO NỘP TIỀN TẠM ỨNG ÁN PHÍ

Kính gửi: Công ty TNHH Kim Lân

Do ông Hàn Anh Tuấn, giám đốc là người đại diện theo pháp luật

Sau khi xem xét đơn khởi kiện và các tài liêu, chứng cứ kèm theo;

Xét thấy vụ án theo đơn khởi kiện của người khởi kiện thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân huyện Thuận Thành và người khởi kiện thuộc trường hợp phải nộp tiền tạm ứng án phí theo quy định của pháp luật

Căn cứ Điều 146 và khoản 1, khoản 2 Điều 195 của Bộ luật Tố tụng dân sự;

Tòa án nhân dân huyện Thuận Thành thông báo cho Công ty TNHH Kim Lân biết

Trong thời hạn 07 ngày, kể từ ngày nhận được thông báo này phải đến trụ sở Cơ quan thi hành án dân sự huyện Thuận Thành, địa chỉ Thị trấn Hồ, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh để nộp số tiền tạm ứng án phí dân sự sơ thẩm là: 50.000.000 đồng (Bằng chữ: năm mươi triệu đồng) và nộp cho Tòa

án nhân dân huyện Thuận Thành biên lai thu tiền tạm ứng án phí dân sự sơ thẩm

Hết thời hạn 07 ngày, kể từ ngày nhận được thông báo này, nếu Công ty TNHH Kim Lân không nộp cho Tòa án biên lai thu tiền tạm ứng án phí mà không có lý do chính đáng, thì Tòa án sẽ trả lại đơn khởi kiện cho Công ty TNHH Kim Lân theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 192 của Bộ luật Tố tụng dân sự

Trang 39

ngày 7/6/2010 của Bộ tài chính)

BIÊN LAI THU TẠM ỨNG ÁN PHÍ, LỆ PHÍ TÒA ÁN

(Liên 4: Giao cho người nộp tiền)

Ngày 15 tháng 8 năm 2016

Số AA/2016/00204

Họ tên người nộp tiền: Công ty TNHH Kim Lân

Nội dung thu: Nộp tiền tạm ứng án phí

Theo yêu cầu thu số 05 ngày 13 tháng 8 năm 2016 của Tòa án nhân dân huyện Thuận Thành, Bắc Ninh

Số tiền thu: 50.000.000 đồng (Viết bằng chữ: Năm mươi triệu đồng)

Người nộp tiền

(ký, họ tên) Hàn Anh Tuấn

Người thu tiền

(ký, họ tên) Nguyễn Thu Hương

Trang 40

THÔNG BÁO

VỀ VIỆC THỤ LÝ VỤ ÁN

Kính gửi: - Viện kiểm sát nhân dân huyện Thuận Thành;

- Nguyên đơn: Công ty TNHH Kim Lân

- Bị đơn: Công ty TNHH Nhật Linh

Ngày 21/8/2016, Tòa án nhân dân huyện Thuận Thành đã thụ lý vụ án kinh doanh thương mại số 05/2016/TLST-KDTM ngày 21/8/2016 về tranh chấp hợp đồng mua bán hàng hóa

Theo đơn khởi kiện của công ty TNHH Kim Lân

Những vấn đề cụ thể mà công ty TNHH Kim Lân yêu cầu Tòa án giải quyết là:

Yêu cầu công ty TNHH Nhật Linh trả số tiền 3.270.212.570 đồng (Ba tỷ hai trăm bảy mươi triệu hai trăm mười hai ngàn năm trăm bảy mươi đồng) và lãi suất theo quy định của pháp luật

Kèm theo đơn khởi kiện, người khởi kiện đã nộp các tài liệu, chứng cứ sau:

- Bản đối chiếu công nợ ngày 25/2/2016

- Bản đối chiếu công nợ ngày 8/5/2016

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế

Căn cứ vào Điều 196 và Điều 199 của BLTTDS, Tòa án nhân dân thông báo cho công ty TNHH Nhật Linh được biết

Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được thông báo này, bị đơn phải nộp cho Tòa án văn bản ghi ý kiến của mình đối với yêu cầu của nguyên đơn và các tài liệu, chứng cứ kèm theo (nếu có) Trường hợp cần gia hạn thì phải có đơn xin gia hạn gửi cho Tòa án nêu rõ lý do để Tòa án xem xét Hết thời hạn này mà người nhận được thông báo không nộp cho Tòa án văn bản về ý kiến của mình đối với yêu cầu khởi kiện của người khởi kiện thì Tòa án căn cứ vào các tài liệu chứng cứ có trong hồ sơ

để giải quyết vụ án theo quy định của pháp luật

Định dạng
Số trang	103
Dung lượng	0,97 MB