Ho so dan su so 02_KDTM_2018

HỌC VIỆN TƯ PHÁP HỒ SƠ TÌNH HUỐNG Dùng cho các lớp đào tạo nghề Luật sư TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG MUA BÁN HÀNG HÓA NGƯỜI KHỞI KIỆN: CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI THỂ ĐÀO NGƯỜI BỊ KIỆ

Trang 1

HỌC VIỆN TƯ PHÁP

HỒ SƠ TÌNH HUỐNG

(Dùng cho các lớp đào tạo nghề Luật sư )

TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG MUA BÁN HÀNG HÓA

NGƯỜI KHỞI KIỆN: CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI THỂ ĐÀO NGƯỜI BỊ KIỆN: CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG PHÚ CƯỜNG

Trang 2

HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH HỒ SƠ TÌNH HUỐNG

Mã số: LS.DS 02/B1.TH2/KDTM

1 Đối với học viên

Học viên nghiên cứu hồ sơ tình huống và thực hiện các công việc sau:

- Xác định các nội dung cần làm rõ sau khi nghe khách hàng trình bày và nghiên cứu các tài liệu khách hàng cung cấp; tư vấn và định hướng các yêu cầu khởi kiện cụ thể cho khách hàng;

- Kiểm tra điều kiện khởi kiện cho khách hàng;

- Soạn thảo đơn khởi kiện và xác định các tài liệu, chứng cứ khách hàng cần nộp kèm theo đơn khởi kiện

2 Đối với giảng viên

2.1 Tổ chức thảo luận hồ sơ tình huống

Tùy quy mô từng lớp học, giảng viên có thể cho học viên thảo luận tình huống, phát biểu với tư cách cá nhân/tư cách nhóm hoặc cho đóng vai để rèn luyện kỹ năng sau:

- Kỹ năng tư vấn cho khách hàng khởi kiện tranh chấp kinh doanh thương mại đến Tòa án có thẩm quyền

+ Xác định các nội dung Luật sư cần làm rõ sau khi nghe khách hàng trình bày

và nghiên cứu các tài liệu khách hàng đã cung cấp

+ Tư vấn và định hướng các yêu cầu khởi kiện cụ thể

+ Kiểm tra điều kiện khởi kiện cho khách hàng (quyền khởi kiện; thủ tục khiếu nại tiền tố tụng (nếu có); sự việc đã được giải quyết bằng bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật…)

- Kỹ năng chuẩn bị hồ sơ khởi kiện cho khách hàng

+ Đơn khởi kiện

+ Các tài liệu, chứng cứ khách hàng cần nộp kèm theo đơn

- Nộp đơn khởi kiện và các thủ tục tố tụng liên quan

2.2 Tổng kết các bài học kinh nghiệm rút ra từ việc thực hành kỹ năng khởi kiện tranh chấp kinh doanh thương mại

Trang 3

DANH MỤC TÀI LIỆU HỒ SƠ TÌNH HUỐNG

(Mã số : LS.DS/02-B1.TH2/KDTM)

2 Hợp đồng kinh tế về mua bán sắt xây dựng các loại 4-5

4 Biên bản đối chiếu công nợ từ ngày 01/8/2015 đến hết ngày 30/05/2016) 8 - 9

6 Phiếu giao hàng từ ngày 13/7/2015 đến ngày 29/10/2015 11- 19

Trang 4

XD Phú Cường vẫn không trả nợ Việc nợ đọng tiền hàng kéo dài qua nhiều năm của Công ty Phú Cường đã ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Thể Đào Tôi muốn Luật sư giúp tôi khởi kiện vụ tranh chấp đến Tòa án

- Biên bản đối chiếu công nợ ngày 30/5/2016;

- Biên bản đối chiếu công nợ ngày 03/01/2017;

- Phiếu xuất kho;

- Hóa đơn GTGT

Trang 5

HỢP ĐỒNG KINH TẾ

(V/v mua, bán sắt xây dựng các loại)

- Căn cứ Bộ luật dân sự số: 33/2005/QH11 đã được Quốc hội Nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 14/6/2005 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2006

- Căn cứ vào Luật thương mại được Quốc hội Nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 14/6/2005 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2006

- Căn cứ vào khả năng, nhu cầu của hai bên

Hôm nay, ngày 01 tháng 7 năm 2015, tại VP Công ty TNHH XD và TM Thể Đào Đại diện hai bên chúng tôi gồm có:

1 BÊN A (Bên bán): CÔNG TY TNHH XD VÀ TM THỂ ĐÀO

Bà: : Phạm Thị Đào Chức vụ: Giám đốc làm đại diện

Địa chỉ : KP.Phước Hậu 2-ĐL Nguyễn Tất Thành

Điện thoại : 057.3847325 Fax: 057.6254019

Mã số thuế : 4400369328

Tài khoản : 5901.0000002326 tại Ngân hàng Đầu tư và phát triển Phú Yên

2 BÊN B (Bên mua): CÔNG TY TNHH XD PHÚ CƯỜNG

Ông: : Nguyễn Văn Sỹ Chức vụ: Giám đốc làm đại diện

Địa chỉ : Khu Phố 3-Phường Phú Thạnh, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên

Điện thoại : 057.3851378 Fax: 057.3851378

Mã số thuế : 4400296214

Tài khoản : 5901.0000009585 tại Ngân hàng Đầu tư và phát triển Phú Yên

Sau khi bàn bạc, thỏa thuận và thống nhất ký hợp đồng kinh tế với các điều khoản như sau:

Điều 1 Nội dung Hợp đồng

- Bên A đồng ý bán, bên B đồng ý mua sắt xây dựng các loại từ Ø6 -> Ø32 với số lượng và đơn giá tính theo từng đơn đặt hàng:

- Đơn giá bao gồm thuế VAT (10%) Vận chuyển và chi phí bốc xếp xuống công trình bên mua chịu

- Đơn giá được tính theo từng thời điểm căn cứ theo khối lượng đơn đặt hàng, việc giao nhận hàng có sự thống nhất giữa hai bên Khi có sự thay đổi về giá bên bán sẽ thông báo giá mới bằng văn bản qua fax hoặc qua điện thoại

Điều 2 Thời gian và hình thức giao nhận hàng:

CÔNG TY TNHH XD & TM THỂ ĐÀO

Số: 09/2015/HĐKT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Trang 6

- Khi có nhu cầu về sắt bên B báo cho bên A trước 02 ngày bằng đơn đặt hàng hoặc qua điện thoại

- Địa điểm giao nhận: Bên A giao hàng tại kho công ty TNHH XD và TM Thể Đào, TP Tuy Hòa hoặc đến chân công trình khi có yêu cầu về vận chuyển Khối lượng thực tế được xác định trên phương tiện vận chuyển của bên B hoặc bên A có xác nhận của thủ kho bên B và là căn cứ để bên B thanh toán cho bên A

Điều 3 Phương thức và thời gian thanh toán

- Hình thức thanh toán: Bằng chuyển khoản hoặc tiền mặt

- Phương thức thanh toán: Thanh toán ngay khi nhận hàng hoặc chậm nhất trong vòng 10 ngày kể từ ngày nhận hàng

Điều 4: Trách nhiệm của hai bên

* Trách nhiệm của bên A:

- Có trách nhiệm cung cấp sắt cho bên B đạt tiêu chuẩn, chất lượng và số lượng trong phạm vi 02 ngày kể từ ngày nhận được đơn đặt hàng của bên B

- Xuất hóa đơn GTGT cho bên B

* Trách nhiệm bên B:

- Thông báo cho bên A về kế hoạch nhận sắt

- Đảm bảo thanh toán cho bên A theo đúng Điều 3 Nếu bên B thanh toán không đúng hạn thì phải chịu khoản chênh lệch giá vật tư tại thời điểm thanh toán Đồng thời chịu lãi trả chậm theo quy định của pháp luật

- Cử cán bộ theo dõi xác nhận khối lượng bên A giao hàng

Điều 5 Điều khoản chung

- Hai bên cam kết thực hiện đúng các điều khoản đã thỏa thuận ghi trong hợp đồng này Trong quá trình thực hiện hợp đồng không bên nào được đơn phương sửa đổi hoặc hủy bỏ các điều khoản ghi trong hợp đồng Nếu có gì cần sửa đổi, bổ sung, hai bên sẽ thảo luận và thống nhất với nhau bằn văn bản hoặc phụ lục hợp đồng cụ thể

- Nếu có gì vướng mắc, khó khăn hai bên phải thông báo cho nhau và bàn bạc để giải quyết trên tinh thần đoàn kết, tôn trọng và bình đẳng

- Nếu bên nào cố tình gây thiệt hại cho bên kia, bên bị thiệt hại có quyền khởi kiện

ra tòa án để giải quyết, mọi phí tổn bên có lỗi chịu

- Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký và được lập thành 04 bản có giá trị pháp

lý như nhau, mỗi bên giữ 02 bản để thực hiện

ĐẠI DIỆN BÊN A GIÁM ĐỐC

Trang 7

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

TỈNH PHÚ YÊN

PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài:

Tên công ty viết tắt:

1 Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng

Chi tiết: Mua bán vật liệu xây dựng, sơn, gạch ốp lát, thiết bị vệ

3 Sản xuất sản phẩm từ chất khoáng phi kim loại khác chưa được

phân vào đâu

Chi tiết: chế biến đá xây dựng

2399

4 Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác

Chi tiết: Mua bán và xuất nhập khẩu xe ô tô các loại

4511

5 Vận tải hàng hóa bằng đường bộ

Chi tiết: Vận tải hàng hóa bằng xe tải nội tỉnh, liên tỉnh 4933

6 Dịch vụ lưu trú ngắn ngày

7 Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác

Chi tiết: Xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp, thủy lợi 4290

8 Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ

Trang 8

Giá trị phần vốn góp (VNĐ)

Tỷ lệ (%)

Số giấy CMND (hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác) đối với cá nhân;

MSDN đối với doanh nghiệp;

số Quyết định thành lập đối với tổ chức

Ghi chú

1 PHẠM

THỊ

ĐÀO

Khu phố Phước Hậu 2, phường

9, TP Tuy Hòa, Tỉnh Phú Yên, Việt Nam

3.800.000.00

7 Người đại diện theo pháp luật

Chức danh: Giám đốc

Họ và tên: PHẠM THỊ ĐÀO Giới tính: Nữ

Sinh ngày: 01/10/1959 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam Loại giấy chứng thực cá nhân: Giấy chứng minh nhân dân

Số: 220424900

Ngày cấp: 26/10/2005 Nơi cấp: Công an tỉnh Phú Yên

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

Khu phố Phước Hậu 2, Phường 9, TP Tuy Hòa, Tỉnh Phú Yên, Việt Nam

Chỗ ở hiện tại:

Khu phố Phước Hậu 2, Phường 9, TP Tuy Hòa, Tỉnh Phú Yên, Việt Nam

8 Thông tin chi nhánh

9 Thông tin về văn phòng đại diện

10 Thông tin về địa điểm kinh doanh

1 Tên địa điểm kinh doanh: CƠ SỞ III – CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI THỂ ĐÀO

Địa chỉ địa điểm kinh doanh: Thôn Chính Nghĩa, Xã An Phú, TP Tuy Hòa, Tỉnh Phú Yên, Việt Nam

Mã số địa điểm kinh doanh: 4400369328 – 001

2 Tên địa điểm kinh doanh: XƯỞNG SẢN XUẤT SẮT- CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI THỂ ĐÀO

Địa chỉ địa điểm kinh doanh: số 239 Nguyễn Tất Thành, Tỉnh Phú Yên, Việt Nam

Mã địa điểm kinh doanh

3 Tên địa điểm kinh doanh: CƠ SỞ II – CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI THỂ ĐÀO

Địa chỉ địa điểm kinh doanh: số 10A Lê Lợi, Tỉnh Phú Yên, Việt Nam

Mã địa điểm kinh doanh:

TRƯỞNG PHÒNG

(Đã ký và đóng dấu)

Nguyễn Bích Thủy

Trang 9

BIÊN BẢN ĐỐI CHIẾU CÔNG NỢ (Từ ngày 01/08/2015 đến hết ngày 30/05/2016)

Hôm nay, ngày 30 tháng 05 năm 2016 Tại Công ty TNHH XD và TM Thể Đào

Đại diện hai bên chúng tôi gồm:

I BÊN A: CÔNG TY TNHH XD VÀ TM THỂ ĐÀO

Bà: Phạm Thị Đào Chức vụ: Giám đốc làm đại diện Địa chỉ: KP Phước Hậu 2 – Phường 9 – TP Tuy Hòa – Phú Yên

II BÊN B: CÔNG TY TNHH XD PHÚ CƯỜNG

Ông: Nguyễn Văn Sỹ Chức vụ: Giám đốc làm đại diện Địa chỉ: Khu Phố 3 – Phường Phú Thạnh – TP Tuy Hòa – Tỉnh Phú Yên Hai bên cùng nhau tiến hành đối chiếu xác nhận công nợ bên A giao cho bên

B từ ngày 01/08/2015 đến hết ngày 30/05/2016 như sau:

Ngày Diễn giải ĐVT lượng Số Đơn giá Thành tiền Ghi chú

7/8/2015 Số dư nợ T7/2015 mang sang 155.972.000

Sắt Ø 16 MNam Cây 114 289.000 32.946.00025/8/2015 Sắt Ø 6 LD Kg 2.000 15.400 30.800.000

12/8/2015 Thanh toán chuyển khoản 50.000.000

24/8/2015 Thanh toán chuyển

Tổng phát sinh nợ

Số dư nợ cuối T8/2015: 235.348.00011/9/2015 Sắt Ø 10 VT UC Cây 8 98.000 784.000

13/9/2015 Sắt Ø 10 Nhật " 50 112.000 5.600.000

24/9/2015 Sắt Ø 16 MN " 235 289.000 67.915.000

Tổng phát sinh nợ T9/2015 74.299.000Tổng phát sinh có T9/2015 -

Số dư nợ cuối T9/2015: 309.647.00010/10/2015 Sắt Ø 16 Nhật Cây 50 286.000 14.300.000

Trang 10

Tổng phát sinh nợ có T10/2015 74.976.000

Số dư nợ cuối

Tổng số dư nợ đến 27/12/2015: 419.537.00028/12/2015 Thanh toán bằng chuyển

4/1/2016 Thang toán bằng chuyển khoàn 100.000.000

Tổng số dư nợ đến

Như vậy, tính đến hết ngày 30/05/2016 Công ty TNHH XD Phú Cường còn

nợ Công ty TNHH XD&TM Thể Đào số tiền là: 219.537.500 đồng (Hai trăm mười chín triệu, năm trăm ba mươi bảy nghìn, năm trăm đồng chẵn)./

Đề nghị Công ty TNHH XD Phú Cường thanh toán đủ số tiền trên vào tài khoản của Công ty TNHH XD và TM Thể Đào - Tài khoản số: 5901.000000.2326 Tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển – Chi nhánh Phú Yên Biên bản đối chiếu công nợ này được gửi đến quý khách hàng 02 bản có giá trị như nhau, đề nghị quý công ty ký, đóng dấu và gửi 01 bản cho chúng tôi về địa chỉ: Công ty TNHH XD và TM Thể Đào – KP Phước Hậu 2 – Đại Lộ Nguyễn Tất Thành – Phường 9 – TP Tuy Hòa – Phú Yên

Trang 11

BIÊN BẢN ĐỐI CHIẾU CÔNG NỢ

Hôm nay, ngày 03 tháng 01 năm 2017, tại Công ty TNHH XD và TM Thể Đào

Đại diện hai bên chúng tôi gồm:

I BÊN A: CÔNG TY TNHH XD VÀ TM THỂ ĐÀO

Bà: Phạm Thị Đào Chức vụ: Giám đốc làm đại diện Địa chỉ: KP Phước Hậu 2 – Phường 9 – TP Tuy Hòa – Phú Yên

II BÊN B: CÔNG TY TNHH XD PHÚ CƯỜNG

Ông: Nguyễn Văn Sỹ Chức vụ: Giám đốc làm đại diện

Địa chỉ: Khu Phố 3 – Phường Phú Thạnh – TP Tuy Hòa – Tỉnh Phú Yên Hai bên cùng nhau tiến hành đối chiếu xác nhận công nợ bên A giao cho bên

B như sau:

Số dư nợ mang sang: (Nợ gốc) 219.537.500

Như vậy, tính đến hết ngày 31/12/2016 Công ty TNHH XD Phú Cường còn

nợ Công ty TNHH XD & TM Thể Đào số tiền là: 339.504.418đồng (Ba trăm ba mươi chin triệu năm trăm linh bốn nghìn bốn trăm mười tám)./

Đề nghị Công ty TNHH XD Phú Cường thanh toán đủ số tiền trên vào tài khoản của Công ty TNHH XD và TM Thể Đào Tài Khoản số: 5901.000000.2326 Tại Ngân hàng Đầu tư và phát triển – Chi nhánh Phú Yên

Biên bản đối chiếu công nợ này được thành lập 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản

có giá trị pháp lý như nhau

Trang 12

THỂ ĐÀO

Đại lộ Nguyễn Tất Thành - P 9 - Tuy Hòa - Phú Yên

ĐT: 057.3844325 – DĐ: 0905847325

Tên khách hàng: Công ty TNHH XD Phú Cường

1) Sắt Ø10 VT-UC: 5 cây (năm)

2) Sắt Ø18 MN: 35 cây (Ba lăm)

Trang 13

THỂ ĐÀO

Đại lộ Nguyễn Tất Thành - P 9 - Tuy Hòa - Phú Yên

ĐT: 057.3844325 – DĐ: 0905847325

1) Sắt Ø6LD Ý: 1500 kg (một năm không không)

2) Sắt Ø16 LD ÚC: 100 cây (Một trăm)

Xe 78K – 6548

Chưa thanh toán

Giao công trình Đồng Cam đối diện UBND xã Hòa Hội – ĐT: 0935528966 (A Chương)

Trang 15

1) Sắt Ø 16 LD ÚC: 36 cây (ba sáu)

Trang 16

Sắt Ø 16 VT-ÚC : 200 cây (hai trăm)

Xe 78K – 5945 VC

(Chưa Thanh toán)

Tổng cộng: Đã nhận đủ số lượng 200 cây (hai trăm)

Ngày 31 tháng 08 năm 2015

Trang 17

THỂ ĐÀO

Đại lộ Nguyễn Tất Thành - P 9 - Tuy Hòa - Phú Yên –

ĐT: 057.3844325 – DĐ: 0905847325

Sắt Ø 10 Nhật : 50 cây (năm mươi)

Sắt Ø 16 VT-ÚC : 235 cây (hai ba năm)

Trang 18

THỂ ĐÀO

Đại lộ Nguyễn Tất Thành - P 9 - Tuy Hòa - Phú Yên –

ĐT: 057.3844325 – DĐ: 0905847325

Sắt Ø 16N : 50 cây (năm mươi)

Sắt Ø 16 VT-ÚC : 120 cây (một hai không)

(Chưa thanh toán)

Xe 78K – 6548 VC

Tổng cộng:

Ngày 12 tháng 10 năm 2015

Trang 20

Sắt Ø10 ÚC: 20 cây (hai mươi)

Sắt Ø 14 LD ÚC : 120 cây ( Một hai mươi)

Trang 21

Họ tên người mua hàng:

Tên đơn vị: CÔNG TY TNHH XD PHÚ CƯỜNG

Địa chỉ: Khu Phố 3-Phường Phú Thạnh, TPTuy Hòa, tỉnh Phú Yên

Thuế suất GTGT: 10 % , Tiền thuế GTGT: 14.179.272.

Tổng cộng tiền thanh toán 155.972.000.

Số tiền viết bằng chữ: Một trăm năm mươi lăm triệu, chín trăm bảy mươi hai nghìn đồng chẵn.

Người mua hàng Người bán hàng Thủ trưởng đơn vị BÁN HÀNG

QUA ĐIỆN THOẠI &

FAX

DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI

THỂ ĐÀO

(Ký, ghi rõ họ, tên) ( Ký, ghi rõ họ, tên ) ( Ký, đóng dấu, ghi rõ họ, tên )

Kim Liên Hồ Thị Thanh Vân

(Cần kiểm tra, đối chiếu khi lập, giao, nhận hoá đơn)

Mẫu số: 01 GTKL-3LL HL/2015N

0166390

Trang 22

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Địa chỉ: Khu Phố 3-Phường Phú Thạnh, TPTuy Hòa, tỉnh Phú Yên

Thuế suất GTGT: 10 %, Tiền thuế GTGT: 8.998.178

Tổng cộng tiền thanh toán 98.979.960

Số tiền viết bằng chữ: Chín mươi tám triệu chín trăm bảy mươi chín nghìn chín trăm sáu mươi đồng

QUA ĐIỆN THOẠI & FAX

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI

THỂ ĐÀO

(Ký, ghi rõ họ, tên) ( Ký, ghi rõ họ tên ) ( Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên )

(Cần kiểm tra, đối chiếu khi lập, giao, nhận hoá đơn)

Mẫu số: 01 GTKL-3LL

HL/2015N

0128547

Trang 23

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Địa chỉ: Khu Phố 3-Phường Phú Thạnh, TP.Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên

Thuế suất GTGT: 10 %, Tiền thuế GTGT: 19.151.548

Tổng cộng tiền thanh toán 210.667.020

Số tiền viết bằng chữ: Hai trăm mười triệu sáu trăm sáu mươi bảy nghìn không trăm hai mươi đồng

QUA ĐIỆN THOẠI

& FAX

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI

THỂ ĐÀO

(Ký, ghi rõ họ, tên) ( Ký, ghi rõ họ tên ) ( Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên )

Nguyệt Hồ Thị Thanh Vân

Mẫu số: 01 GTKL-3LL

HL/2015N

0128556

Định dạng
Số trang	29
Dung lượng	447,07 KB