Th6ng qua sira il6i mQt s5 nQi dung Di6u l0 t6 chirc hopt dQng T6ng c6ng ty PISICO Binh Einh - CTCP cti phlr tltc chi tiiit etinh kim: 2.. Th6ng qua ki5t qu6 bAu cri b6 sung thdnh.. DAr
Trang 1TONG cONc rY PISICo niNH EINH
cONG_rYlqpnAN
t/
56: fC A\rQ_DHDCD
CQNG HOA XA ugr CHU NGHIA vrBr NAM
O.0.tap-fU0o-Ua"n
Binh Dinh, ngdy 3l thdng l0 ndm 2017
Oxc
TQ
NGHI QUYET DAr HQr CO Dor\G BAT THTIONG NAM 2ot7
Cdn cri'Ludt Doanh nghiQp hiQn hdnh;
Cdn cri Di6u lQ TOng c6ng ty PISICO Binh Dfnh - CTCP hiOn hdnh;
C[n cri Bi0n b6n Dai hQi cO d6ng b6t thuong ndm 2017 cta Tdng c6ng ty PISICO Binh Dinh - CTCP ngiy 3lll0l20l7.
QUYET NGH!:
1 Th6ng qua sira il6i mQt s5 nQi dung Di6u l0 t6 chirc hopt dQng T6ng c6ng ty PISICO Binh Einh - CTCP (cti phlr tltc chi tiiit etinh kim):
2 Thdng qua mi6n nhiQrn thdnh vi€n HEQT nhiQm ky 2Ol4 - 2Ol9 g6m nhtng
6ng c6 t0n nhu sau:
Ong: Nguy0n Dtc HuyQn - Cht tich HDQT
- Ong: Nguy6n Tdn Binh - Thanh vi6n HDQT
- Ong: L€ Trung H4u - Thinh vi€n HDQT
3 Th6ng qua rni6n nhiQm thdnh vi€n BKS nhiQm k, 2014 -2017 gdrn nhtng 6ng/bi c6 t6n nhu sau:
- Ong:.Nguyg, Trgng Phu6c - Trudng Ban
6ng: Nguy6n TAn B6o Todn - Thdnh vi6n
- Bd: Nguy6n ThiNhu Y - Thdnh viOn
4 Th6ng qua ki5t qu6 bAu cri b6 sung thdnh vi6n HQi d6ng quin trf nhiQm kj,
2014 - 2019 g6m nhtng 6ng/bd nhu sau:
- Ong: Ldm Dinh An
- Ong: Vfr HOng Qudn
Vd 1 (m0t) thdnh vi0n cdn l4i, uj' quy€n HDQT chi dinh vd se thdng qua tpi kj,
hop ti6p theo.
5 Th6ng qua ktit qu6 b6u cri thdnh vi6n Ban ki6m so6t nhiQm ky 2Ol7 - 2020
g6rn nhirng 6ng/bd co t€n nhu sau:
- Ong: Nguy6n Hodng HAi
- Bd: Ddng Thi Quj,nh Huong
- Ong: Nguy6n T6n 86o Todn
Nghi quyiSt dd dugc Dai hQi cO d6ng bAt thuong nim 2017 thdng qua theo quy dinh ph6p luflt hiqn hdnh; giao TO chric vd cii nhdn li€n quan thi hdnh Nghi
r/M DAr HQr ooNC C6
niry.l.
Noinh$n: !
- Uy Ban chfng kho6n Nhd nu6c;
- So Giao dich Chfrng kho6n Hn NQi;
- HQi,ddng quAn trl TCTy;
- Ban T6ng Gi6m diSc;
- Ban ki€m so6t TCty;
- Website TCty;
- Luu: VT, HDQT.
I
Ddng Thi Anh
Trang 2Plslc0
gitltl
PhU lgc:
CHI TIET MQT SO NQI DUNG SIIA EOI
LE TONG CONG TY PISICO BiNH DINH - CTCP
I DAI HOI Co DONG BAT THUONG NAM 2OI7 kdm Nghi quy* 76/NQ-DHDCD ngdy 31/10/2017 cua t cd d6n bdt thwon ndm 2017
STT Chucrng,
Di6u, muc
1
PhAn mo
-l
oau
Di€u lQ ndy dugc th6ng qua theo quytit dlnh hqp lq cria Dai hOi c6
,l
d6ng t6 chuc chinh thric l6n d6u vdo ngiry 26 th6ng 01 nam 2014
vir sfra O6i tai Dai hQi el6ng cO OOng b6t thulng nIm 2017 vilo ngiy 31 th6ng 10 nim 2017
2
Di€u 1
kho6n 1
Mpc b
"Lu6t Doanh nghi6p" c6 nghia la Luflt Doanh nghiQp sii
6812014/QH13 du'g'c Qu6c H6i thdng qua ngiry 2611112014
KhoAn 4
Cht tich HDQT vd T6ng gi6rn ddc ld nguoi Dai diQn theo ph6p
ludt cria PISICO
Kho6n 2
Co c6u c6 phAn ctia PISICO tai thdi tti6m siira tl6i Diiiu l$ ngiy 31n0/2A17:
- Cd phAn Nhd nudc dd chuy6n.giao cho C6ng ty TNHI-I Thuong M4i Anh Yy 23.877.000 c6 phdn, chi€m 86,820 v6n iliOu le
5 Di0u 24
Khoin 8
Ti6u chu6n vir diOu kiQn ldm thinh vi6n HQi d6ng quin tri
PISICO dugc 6p dung theo quy dinh tai Di0u 151 Lu4t Doanh nehi0p
6
Di€u 25
khoin 4
Muc e
Bo di6u ndy
7 Di0u 26
Kho6n I Chri tich HEQT c6 th6 ki€m nhiQm T6ng gi6rn tlOc PISICO
8
Di€u27
kho6n 3
Muc a
TOng gi6m d6c hoflc it nhdt hai (02) c6n bO qu6n lf kh6c (c6c
Pho t6ng gi6m.d6c, KC to6n tru0ng) vd c6c chric danh do Hgi
dOng qu6n tri b6 nhiOm
9 Di0u 30
khoin 2
NhiQrn kj, cira TOng gi6m d6c di0u hdnh ld nim (05) ndm vd co
th6 t6i b6 nhiQm vdi s6 nhiqm kj, kh6ng han chti ViQc bO nhiQm
c6 th0 h6t hiQu luc cdn cri viro c6c quy dlnh t4i h-o p dting lao
',1 clQng Ti6u chudn lga chg T6ng gi6m d6c dugc 6p dpng theo quy
dinh tai Di6u 65 cria Ludt Doanh nghiOp
Di€u 30
khoin 5
HQi d6ng quin tri co thO b6i nhiQm T6ng gi6m d6c di6u hdnh khi 2/3 thdnh viOn HQi d6ng qu6n tr! d1r hgp c6 quyOn bi0u quytit t6n
thdnh vd b6 nhiOm T6ne Giam ddc thav th6 10
Di0u 62
khoin 1
Bin Di€u lQ ndy gdm 23 chuong 62 di€u duoc Eai hQi d6ng cO
d6ng T6ng c6ng ty PISICO Binh Dinh - C6ng ty c6 phAn nh6t tri
th6ng qua ng}y 31 thing 10 nlm ?01! t4i Van phong Tdng cdng
ty PISICO Finh Efnh - C6ng ty c6 phdn vi ctrng chdp thufn toin
vdn cfra Di€u 16
t1
2 NQi dung tIfl sfra tl6i