BC giam doc nam 2015 revD

1Đánh giá chung Mặc dù công ty còn nhiều điều kiện khó khăn nhưng Ban giám đốc đã triển khai thực hiện nghị quyết của Đại hội ĐCĐ, nghị quyết của HĐQT có hiệu quả, chỉ đạo sản xuất sát v

Dự thảo

BÁO CÁO CỦA GIÁM ĐỐC CÔNG TY TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2014 VÀ NHIỆM KỲ 2015-2020

- O0O

-PHẦN I

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2014 VÀ NHIỆM KỲ

2010-2015 A/ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH NĂM 2014

1/ KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2014

Trên cơ sở các chỉ tiêu kinh tế xã hội được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 đề ra, Ban giám đốc đã điều hành tổ chức sản xuất thực hiện các chỉ tiêu Kết quả thực hiện như sau:

2014

THỰC HIỆN 2014

9 Thu nhập bình quân người lao động Trđ/ng/tháng ≥ 8,5 8,619

2/ CÁC CÔNG TRÌNH KÝ MỚI VÀ BỔ SUNG NĂM 2014 VÀ QUÝ I NĂM 2015

Số công trình trúng thầu trong năm 2014 là 10 công trình với tổng giá trị hợp đồng là

521,6 tỷ đồng

TỔNG CÔNG TY XDCTGT 4 - CTCP

CÔNG TY CỔ PHẦN 482

Số: /BC-CT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Vinh, ngày tháng năm 2015

TT Tên công trình Giá trị (tỷ đồng)

1 Thảm BTN QL1A đoạn Hà Tĩnh - Kỳ Anh: 60,0

2 Bổ sung thêm 1 Km đường gói A4 Hà Nội - Lào Cai: 10,0

3 Gói thầu số 4 - QL14 Đăk Lăk 40,0

5 Gói thầu 3.10 - QL24 (bổ sung) 40,0

6 Gói thầu số 4 - Sân bay Nội Bài 18,1

9 Gói thầu số 6 - Sân bay Nội Bài 90,0

10 Gói thầu số 6 - Sân bay Pleiku 38,0

đồng là 246,1 tỷ đồng:

3 Gói 6 sân bay Pleiku (Thảm bê tông nhựa) 72,0

5 TNA 17 (giao thêm khối lượng) 12,0

6 2C - Tuyên Quang (giao thêm khối lượng) 1,7

3/ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ QUẢN LÝ, ĐIỀU HÀNH HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2014.

1Đánh giá chung

Mặc dù công ty còn nhiều điều kiện khó khăn nhưng Ban giám đốc đã triển khai thực hiện nghị quyết của Đại hội ĐCĐ, nghị quyết của HĐQT có hiệu quả, chỉ đạo sản xuất sát với thực tế, thay đổi linh hoạt trong cách quản lý, điều hành kịp thời, phù hợp với điều kiện sản xuất từng thời điểm.Cụ thể:

+ Hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu kinh tế xã hội đã thông qua tại đại hội đồng cổ đông của năm 2014

+ Đảm bảo đủ việc làm cho CBCNV năm 2014, đã có công việc gối đầu cho năm 2015 khoảng

>450 tỷ, cán bộ công nhân viên có đủ việc làm ngay từ đầu năm 2015

+ Cơ cấu tổ chức, bộ máy điều hành được kiện toàn, sắp xếp bố trí nguồn nhân lực hợp lý, phát huy năng lực các cá nhân đứng đầu bộ phận và các cán bộ công nhân viên, nâng cao hiệu quả công việc

+ Khắc phục các khó khăn về tài chính, đảm bảo hoạt động SXKD bình hành, thanh toán lương và giải quyết đủ chế độ cho người lao động

+ Tạo môi trường làm việc tốt cho CBCNV, nâng cao chất lượng cuộc sống và điều kiện làm việc cho người lao động trên tất cả các công trường

+ Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế với nhà nước và trách nhiệm với cộng đồng

Có được thành tích trên trước hết là được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Tổng công ty, đặc biệt trong công tác chỉ đạo điều hành, bố trí việc làm và hỗ trợ vốn thi công

- Sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng bộ công ty, công tác quản trị giám sát của HĐQT, sự nhiệt tình năng động sáng tạo của Ban giám đốc và sự cố gắng của toàn bộ cán bộ công nhân viên công ty

- Sự đoàn kết thống nhất trong bộ máy điều hành và sự đồng tâm hợp lực của toàn bộ cán bộ công nhân viên

- Sự đổi mới về công tác tổ chức, từng bước sắp xếp bố trí công tác cán bộ, nhân sự các phòng ban, bộ phận, đổi mới tư duy, phát huy tính chủ động sáng tạo nâng cao hiệu quả công việc

- Sự phối hợp chặt chẽ giữa Chính quyền, Công đoàn, Đoàn thanh niên trong mọi hoạt động, thường xuyên phát động các chiến dịch thi đua sản xuất trên các công trường phù hợp với từng thời điểm, từng công trình

Tồn tại:

- Công tác quản lý chất lượng được cải thiện đáng kể Tuy nhiên tại một số công trình ở một số thời điểm còn vướng vi phạm về chất lượng, và một số thời điểm tiến độ chưa đạt yêu cầu tiến độ của chủ đầu tư

- Việc quản lý, giám sát, chỉ đạo của Phó giám đốc phụ trách, các Ban chỉ đạo, Ban điều hành tại một số công trình đối với các đơn vị sản xuất chưa tốt, thiếu quyết liệt, thiếu chủ động bám sát thực tiễn

- Công tác an toàn lao động đã tổ chức triển khai thực hiện quyết liệt nhưng do ý thức của chỉ huy công trường, cán bộ và người lao động chưa cao nên còn để vi phạm

2Công tác xây dựng thương hiệu

Năm 2014, tiếp tục phát huy và giữ vững

công tác phát triển thương hiệu, Công ty đã

thực hiện:

- Lấy an toàn lao động, chất lượng, tiến độ

công trình và hiệu quả kinh doanh là tư

tưởng chỉ đạo trong việc xây dựng uy tín

thương hiệu của Công ty;

- Cung cấp đồng phục cho CBCNV khối văn

phòng theo đồng phục của Tổng công ty,

may đồng phục cho cán bộ kỹ thuật, cán bộ

quản lý cấp đội; xe máy thiết bị có logo biển

hiệu;

- Phát triển thương hiệu luôn gắn liền việc

nâng cao thu nhập, chất lượng cuộc sống cho

người lao động;

3Công tác tìm kiếm việc làm năm 2014

Các công trình trúng thầu và được giao thầu

trong năm 2014 là 521,6 tỷ đồng Quý I/2015

công ty đã ký mới các công trình với tổng giá trị

hợp đồng là 246,1 tỷ đồng.

- Công ty tiếp tục giữ vững mối quan hệ với các

khách hàng truyền thống như: Tổng công ty

Cienco 4; Ban QLDA 85; Tổng công ty cảng

Hàng Không; Ban QLDA 4; Ban QLDA HCM;

Ban 46 và phát triển việc tìm kiếm các khách

hàng mới tập trung vào các dự án vốn nước

ngoài (ODA; ADB; WB )

Công tác xây dựng, chỉ đạo điều

hành và thực hiện kế hoạch sản

xuất kinh doanh

4

Trên cơ sở chỉ tiêu đã được Đại hội cổ đông

đề ra, Ban giám đốc đã chỉ đạo các phòng

ban nghiệp vụ xây dựng kế hoạch chi tiết

giao cho các đội từng quý, từng tháng

Đồng thời trong quá trình thực hiện thường

xuyên chỉ đạo sát sao, kiểm tra và điều

chỉnh kế hoạch sát thực tế

Công tác chỉ đạo điều hành linh hoạt, luôn

gắn liền tiến độ, chất lượng và hiệu quả

kinh doanh Quá trình điều hành luôn có sự

điều chỉnh phù hợp yêu cầu tiến độ, nguồn

vốn các công trình và tình hình diễn biến

thời tiết; Ưu tiên tập trung chỉ đạo quyết liệt

các công trình trọng điểm, thu gọn giảm đầu mối công trình, ưu tiên giải quyết những tồn tại ở dự án Trường Sơn Đông Duy trì và thực hiện tốt chế độ giao ban tuần, tháng quý nhằm chấn chỉnh, giải quyết mọi vướng mắc, thông tin được xử lý kịp thời đáp ứng mọi diễn biến trên các công trình

Công tác quản lý kỹ thuật, chất lượng, công nghệ

5

Các công trình cơ bản đáp ứng yêu cầu kỹ thuật, chất lượng, tiến độ của dự án Công tác quản lý chất lượng ngày càng được quan tâm, hoàn thiện hơn Tuy nhiên còn một số tồn tại cần khắc phục:

- Chưa thực hiện nghiêm túc các báo cáo, bảo vệ biện pháp thi công trước khi thi công với Ban QLDA, BĐH

- Công tác chỉ đạo, kiểm tra kiểm soát chất lượng, khắc phục các sự cố trên công trường chưa được quan tâm sâu sát và chưa có các giải pháp tiếp cận công nghệ mới mang tính chất đột phá Việc nắm bắt diễn biến các công trình và tìm giải pháp xử lý khắc phục còn chậm;

- Công tác lập hồ sơ hoàn công, các hồ sơ con trong quá trình thi công, quyết toán khối lượng còn nhiều thiếu sót, chậm trễ gây thiệt hại về kinh tế khi thanh tra, kiểm toán công trình ;

- Một số cán bộ kỹ thuật phòng KT-CL, cán

bộ các BĐH mới làm chức năng thanh toán, chưa làm được chức năng giám sát, điều hành thi công, quản lý chất lượng, quản lý chi phí sản xuất

Công tác đầu tư, quản lý, sửa chữa xe máy thiết bị

6

Trong năm Công ty đã thực hiện việc đầu tư

thiết bị xe máy 17,33 tỷ Tuy nhiên so với

yêu cầu nhiệm vụ và định hướng phát triển thì còn thiếu nhiều, đầu tư bổ sung thiết bị là rất cần thiết Năm 2014 đã thực hiện:

- Công tác điều động thiết bị tương đối kịp

thời, linh hoạt đáp ứng được yêu cầu thi công

trên các công trường;

- Công tác sửa chữa thiết bị của xưởng sửa

chữa thực hiện tương đối hiệu quả, hạn chế

ngưng trệ tiến độ trên công trường;

- Công tác gia công cơ khí có tiến bộ lớn đáp

ứng yêu cầu các công trường

Tồn tại:

- Tại một số công trường, việc thực hiện quy

trình quản lý và khai thác thiết bị chưa thực

sự tốt đang để xảy ra lãng phí ca xe máy,

hỏng hóc làm ảnh hưởng đến tiến độ thi

công

- Công tác sử dụng và quản lý thiết bị thuê

ngoài vẫn còn thiếu chặt chẽ, đồng bộ và

hiệu quả

- Vẫn còn để xảy ra vi phạm trong quản lý

nhiên liệu cho xe máy thiết bị

7Công tác quản lý cung ứng vật tư

Công tác cung ứng vật tư tương đối kịp thời,

đáp ứng được tiến độ thi công tại công

trường Tuy nhiên vẫn còn một số hạn chế

như sau:

- Việc lập kế hoạch tiến độ cung ứng vật tư

hoặc không tiến hành hoặc lập nhưng chưa

sát thực tế nên cung ứng vật tư bị động, khó

quản lý

- Công tác cung cấp vật tư tại một số công

trình còn chậm trễ làm chậm tiến độ công

trình Không có cái nhìn toàn diện các vấn đề

và dự phòng các phương án cấp vật liệu đáp

ứng tiến độ thi công

- Việc cân đối vật tư cho các công trình

không được tiến hành thường xuyên, để xảy

ra tình trạng thất thoát, cấp vật tư vượt quá

tiên lượng cho phép

8Công tác nghiệm thu thanh toán

- Công tác nghiệm thu thanh toán được Ban

giám đốc quan tâm thường xuyên và chỉ đạo

quyết liệt Các phòng ban nghiệp vụ, các Ban

điều hành đã làm tương đối tốt công tác

nghiệm thu thanh toán thu hồi vốn Kết thúc

năm đã thanh toán cơ bản các khối lượng

thực hiện đạt kế hoạch đề ra

- Công tác thanh tra kiểm toán về cơ bản đạt

kết quả tốt, tuy nhiên vẫn tồn tại một số sai

sót cần khắc phục trong hồ sơ hoàn công,

đơn giá dự toán đầu vào, xuất nhập vật tư,

nghiệp vụ hạch toán kế toán

- Trong năm 2014 đã tiến hành duyệt phát

sinh,điều chỉnh giá các gói thầu: gói 3.10

QL24, Gói thầu 3.1 – Cầu Giát, gói

XL2-QL8A, gói thầu số 4- Pleiku, các gói thầu

thuộc dự án đường Trường Sơn Đông

nhanh chóng, kịp thời thu hồi vốn nhanh

- Một số công trình công tác điều chỉnh giá còn chậm, chưa kịp thời do nguyên nhân khách quan và chủ quan như gói thầu 2C-Tuyên Quang, Đ26 Trường Sơn Đông trong năm tới cần đẩy nhanh việc giải quyết các thủ tục để kịp thời thu hồi vốn

9Công tác tài chính

a Hoạt động sản xuất kinh doanh

- Doanh thu hoạt động sản xuất kinh doanh:

719 tỷ

- Thực thu bằng tiền+tạm ứng: 811,710 tỷ

- Lợi nhuận doanh nghiệp sau thuế:3,28 tỷ

b Tình hình công nợ

- Công nợ phải thu:95,176 tỷ

- Hàng tồn kho(Dở dang + NVL tồn kho): 291,895 tỷ

- Công nợ phải trả: 447,851 tỷ

Trong đó:

+ Vay và nợ ngắn hạn: 125,282 tỷ + Vay và nợ dài hạn: 10,181 tỷ

c Tình hình tăng giảm tài sản cố định

- Nguyên giá tài sản cố định trong năm: 140,229 tỷ

- Đã khấu hao: 84,710 tỷ

- Giá trị còn lại: 55,519 tỷ

Tồn tại:

Công tác thu hồi công nợ của khách hàng đang gặp khó khăn về tài chính hoặc cố tình dây dưa không chịu trả như công ty 228, công ty 120, công ty đường bộ NA, công ty

789 Hà Nội và 789 Đà Nẵng, công ty Trường An tồn tại nhiều năm nay Công tác sửa chữa các dự án Trường Sơn Đông (gói thầu Đ25,Đ30, Đ29), cầu BT II đã làm ảnh hưởng rất lớn đến công tác cân đối tài chính của Công ty

Công tác tổ chức, lao động tiền lương, thực hiện chế độ đối với người lao động

10

10.1 Công tác tổ chức

- Nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và định hướng phát triển lâu dài, năm 2014 công ty

đã điều chuyển, bố trí nhân sự, sắp xếp lại các phòng ban, đơn vị phù hợp với năng lực

sở trường phát huy tính chủ động sáng tạo nâng cao hiệu quả công việc Cụ thể:

+ Ổn định tổ chức Phòng Kỹ thuật – Chất lượng

+ Sắp xếp nhân sự các đội sản xuất, công trường

- Năm 2014, công ty đã bổ nhiệm: PGĐ công

ty 01 người, trợ lý giám đốc 01 người,Trưởng phòng 02, phó phòng 02 người; xưởng phó 01 người; Đội trưởng 02

người; Đội phó 06 người, Chỉ huy trưởng 02

người, chỉ huy phó 03 người

10.2 Công tác tiền lương, chế độ

- Thu nhập bình quân người lao động năm

2014: 8.619.000 đồng/người/tháng

- Thực hiện thanh toán đủ lương năm 2014

và đã thanh toán lương tháng 01/2015;

- Thanh toán chế độ phép đến hết năm 2013;

- Thực hiện chế độ ăn ca cho người lao động

đầy đủ;

- Áp dụng chế độ tiến lương đặc chủng đối

với một số thiết bị, xe máy;

- Áp dụng phụ cấp thu hút đối với CBCNV

hoàn thành tốt nhiệm vụ;

- Áp dụng chế độ tiền lương theo năng lực và

hiệu quả công việc cho phòng KT-CL

10.3 Công tác khen thưởng và kỷ luật:

Khen thưởng:

Năm 2014 khen thưởng cho các tập thể và

các cá nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ :

1.070.310.000 đồng;

Kỷ luật :

- Sa thải: 8 trường hợp;

- Khiển trách: 27 trường hợp;

- Chuyển sang làm việc khác: 06 trường hợp;

- Phạt hành chính, xử lý trách nhiệm vật

chất, ATLĐ: 240.920.000 đồng;

10.4 Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo

hiểm thất nghiệp :

- Tổng số CBCNV tham gia BHXH đến

tháng 12/2014: 588 người

- Tổng số tiền BHXH đã nộp: 7.162.522.100

đồng

- Tổng số tiền nợ BHXH đến tháng 12/2014:

2,995 tỷ đồng

Công tác khoán và thanh toán cấp

đội

11

Trong năm 2014 đã thực hiện công tác khoán

tại các công trình gói 4-QL14 và gói

XL1-QL8A, bước đầu cho kết quả tốt, nâng cao

chủ động cấp đội và hiệu quả công trình

Đầu năm 2015, công ty đã ban hành quy

trình quản lý chi phí sản xuất và giá khoán ca

xe máy thiết bị, cơ bản đáp ứng kịp thời chi

phí sản xuất cho các đội và tạo cơ sở khoán

ca xe máy, thiết bị cho đội

Công tác an toàn lao động và vệ

sinh môi trường

12

Công tác ATLĐ& VSMT tiếp tục được chú

trọng, từng bước nâng cao ý thức về ATLĐ&

trên các công trường Công ty đã thực hiện:

- Tổ chức thông tin, huấn luyện VSATLĐ

cho người lao động theo định kỳ, đã tổ chức

huấn luyện và cấp thẻ an toàn cho tất cả

người lao động

- Cung cấp đầy đủ trang bị phương tiện bảo

vệ cá nhân cho người lao động

- Hàng tháng ban ATVSLĐ công ty kiểm tra thường xuyên các công trình, kết hợp các BĐH thường xuyên nhắc nhở công tác đảm bảo ATVSLĐ

Kết quả thực hiện:

-Chi phí cho công tác ATLĐ&VSMT: 1.482.250.000 đồng;

- Khám sức khỏe định kỳ : >400 người

- Xây dựng đầy đủ nhà ở cho CBCNV tại các công trường

- Công tác vệ sinh môi trường phòng chống dịch bệnh được duy trì thường xuyên, tổ chức phun thuốc phòng dịch, ruồi muỗi ở các công trường, xưởng

- Nhà bếp công ty được đầu tư đảm bảo đủ

100 suất ăn ca/ngày, chế độ dinh dưỡng, chất lượng đảm bảo, được bệnh viện giao thông Vinh kiểm tra đánh giá đảm bảo an toàn

Tồn tại:

- Một số đơn vị đang còn thiếu ý thức trong công tác đảm bảo an toàn giao thông, ATVSLĐ, đặc biệt là các đơn vị thi công tuyến QL1A

- Một số cá nhân mặc dù đã được nhắc nhở nhiều lần nhưng chưa ý thức chấp hành công tác ATVSLĐ

- Công tác Đảm bảo giao thông trên tuyến đường thi công đang còn nhiều hạn chế

- Ban chỉ huy các đơn vị chưa quan tâm đến công tác AT-VSLĐ như công tác sử dụng điện, các máy móc dễ gây ra tai nạn

13Một số công tác khác

- Trả cổ tức năm 2013 theo đúng Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2014

- Đã tổ chức Đại hội cổ đông thường niên đúng thời gian, đạt kết quả tốt

- Đã tổ chức Đại hội công đoàn cơ quan và các đơn vị đạt kết quả tốt

- Tổ chức hội nghị người lao động cơ sở đúng lịch trình đảm bảo chất lượng

- Các đoàn thể: Công đoàn, Đoàn thanh niên,

Nữ công hoạt động có hiệu quả đã làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, kết hợp Giám đốc công ty phát động các phong trào thi đua sản xuất

- Phong trào văn hoá, văn nghệ, thể dục TT được quan tâm đúng mức Tổ chức thành công hội thao JSC 482 lần thứ 4, tham gia hội thao Tổng Công ty Tổ chức đêm hội trung thu và ngày quốc tế thiếu nhi cho các cháu, tổ chức dâng hương dâng hoa nhân ngày thương binh liệt sỹ và các hoạt động thiết thực, có ý nghĩa khác

B/ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH NHIỆM KỲ 2010-2015

1/ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ QUẢN LÝ, ĐIỀU HÀNH HOẠT ĐỘNG SXKD NHIỆM KỲ 2010-2015.

Nhiệm kỳ 2010-2015 là nhiệm kỳ thứ hai kể từ khi Công ty chuyển đổi từ doanh nghiệp nhà nước sang công ty cổ phần Nhiệm kỳ qua do việc nền kinh tế đi xuống, cắt giảm vốn đầu tư công đối với ngành xây dựng cơ bản ảnh hưởng rất lớn đến tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty Ngoài ra còn các yếu tố như:

- Việc tăng trưởng nhanh trong thời gian ngắn nên nhân sự thiếu và yếu cả về số lượng và kinh nghiệm Công tác quản lý điều hành chưa theo kịp tốc độ tăng trưởng của công ty

- Nguồn vốn của công ty không tăng theo kịp tốc độ phát triển và quy mô sản xuất nên luôn trong tình trạng thiếu hụt

- Sự biến động nhân sự trong HĐQT, trong ban điều hành, công nhân kỹ thuật tác động lớn đến tinh thần, tâm lý của người lao động trong công ty

Trong bối cảnh khó khăn chung đó Ban giám đốc cùng với HĐQT đã đoàn kết, linh hoạt trong quản lý, điều hành giữ vững tốc độ phát triển và ổn định cho Công ty CP 482 Cụ thể đã đạt được các kết quả như sau:

- Tốc độ tăng trưởng hàng năm bình quân đạt 23%/năm

- Sản lượng đạt 135,8% kế hoạch

- Doanh thu đạt 130,8% kế hoạch

- Thu nhập bình quân đầu người tăng trung bình 7% năm

- Trả cổ tức trung bình trong nhiệm kỳ đạt 13,6%/năm

- Đảm bảo đủ việc làm cho người lao động, thu nhập năm sau cao hơn năm trước

- Đảm bảo đời sống của CBCNV trên công trường được cải thiện, các chế độ đối với người lao động được thực hiện đầy đủ

- Các công trình do công ty thi công hoàn thành đảm bảo tiến độ, chất lượng

- Đã giải quyết bàn giao được nhiều công trình, giảm bớt được đầu mối công trình

2/ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH NHIỆM KỲ 2010-2014

Năm

kế

hoạch

Sản lượng (Tỷ đồng)

Doanh thu

bình quân (Trđ/

Ng/tháng)

Tỷ suất LNTT / vốn ĐL

Trả cổ tức Đầu tư tài sản (Tỷ

đồng)

Tỷ lệ

TH/KH

Tỷ lệ TH/KH

Tỷ lệ TH/KH

Tỷ lệ TH/KH

2010 291,897290 100,7% 268,607270 99,5% 5,1 30,80% 20% 25,41

2011 333,568330 101,1% 283,187280 101,1% 5,5 23,60% 12% 4,10

2012 425,410380 111,9% 348,72345 101,1% 6,2 20,96% 12% 4,84 2013

844,586

550 153,6%

729,26

2014

815,386

700 116,5%

719,32

Trên đây là Báo cáo của giám đốc về kết quả công tác tổ chức điều hành sản xuất năm 2014

và nhiệm kỳ 2010-2015 trình Đại hội Kết quả thực hiện trong những năm vừa qua, là niềm tự hào, là nguồn động viên lớn cho các cổ đông và sẻ là động lực tạo đà cho công ty phát triển trong nhiệm kỳ tiếp theo.

PHẦN HAI

KẾ HOẠCH, CHỈ TIÊU SXKD NĂM 2015

I CÁC CHỈ TIÊU KINH TẾ XÃ HỘI CHỦ YẾU NĂM 2014

Trên cơ sở đánh giá các yếu tố thị trường và dựa vào giá trị các hợp đồng đã ký của năm 2014 và giá trị hợp đã ký và đang đàm phán, Ban điều hành công ty CP 482 đề xuất các chỉ tiêu kinh doanh năm 2015 như sau:

II CÁC CHỈ TIÊU KINH TẾ XÃ HỘI CHỦ YẾU NHIỆM KỲ 2015-2020

Định hướng phát triển nhiệm kỳ 2015-2020 là xây dựng Công ty cổ phần 482 thành một công ty lớn, phát triển bền vững, là một thương hiệu lớn và uy tín trong lĩnh vực xây dựng cầu đường Ban giám đốc công ty CP 482 đề xuất một số chỉ tiêu chủ yếu của nhiệm kỳ như sau:

- Duy trì mức tăng trường hàng năm đạt 5-10% Phấn đấu đến năm 2020 đạt:

+ Giá trị sản lượng: >1.200 tỷ đồng;

+ Doanh thu đạt: >1.100 tỷ đồng;

+ Lợi nhuận doanh nghiệp đạt: 1,5-2% doanh thu

- Phấn đấu mức trả cổ tức bình quân hàng năm: ≥12%;

- Tỷ suất lợi nhuận/vốn điều lệ: ≥30%;

II CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU ĐỂ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ SXKD NĂM 2015 VÀ

NHIỆM KỲ 2015-2020

Năm 2015 sẽ là năm bản lề cho sự phát triển của công ty CP 482, nhiệm kỳ 2015-2020 để đáp ứng được sự khởi đầu cũng như đáp ứng được mục tiêu phát triển mang tính chất đột phá cho những năm tiếp theo và hạn chế rủi ro trong quá trình thực hiện nhiệm vụ mục tiêu sản xuất kinh doanh Ban điều hành đề ra các giải pháp thực hiện như sau:

1 Công tác quản lý, điều hành

- Hoàn thiện, đổi mới ban hành hệ thống quy chế phù hợp yêu cầu nhiệm vụ mô hình tổ chức mới của công ty Bổ sung cải tiến hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008 thiết thực phù hợp với đặc điểm hoạt động của công ty

- Tăng cường vai trò chỉ đạo của Ban giám đốc, Trưởng các bộ phận, phát huy tính chủ động sáng tạo, hiệu quả trong quản lý điều hành, gắn liền quyền hạn đi đôi với trách nhiệm

- Triển khai thực hiện theo mô hình quản lý theo mục tiêu Hình thành được hệ thống phân cấp, phân quyền và trách nhiệm rõ ràng, xác định quyền và trách nhiệm đến từng nhân viên

- Tăng cường công tác quản lý chất lượng, xác định là một trong những nhiệm vụ mục tiêu trong sản xuất kinh doanh cho mọi loại hình sản phẩm

- Ổn định tổ chức các đội, các công trường, thực hiện khoán quản linh hoạt, nâng cao tính chủ động của cấp đơn vị trong điều hành sản xuất gắn liền với quyền lợi của các đơn vị

- Từng bước mạnh mẽ cải tiến, đổi mới mọi hoạt động công ty theo hướng thiết thực, phù hợp, hiệu quả

2Công tác phát triển nguồn nhân lực

- Tìm kiếm và bổ sung lực lượng nhân sự chất lượng, có tầm nhìn và có phương pháp tiếp cận công việc mới

- Đào tạo, trang bị kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp của công ty về các lĩnh vực chuyên môn, quản lý và lý luận chính trị

- Đào tạo nâng cao tay nghề lực lượng lao động hiện có; tuyển dụng công nhân lành nghề có sức khỏe, độ tuổi phù hợp

- Thực hiện rà soát, tổ chức sắp xếp lại nguồn nhân lực đảm bảo 100% nhân viên thực hiện công việc có định hướng đạt năng suất yêu cầu của công ty Đổi mới cách thức, mô hình mới của công ty

3Công tác đầu tư

- Cân đối nguồn công việc trong năm và gối đầu các năm tiếp theo để đầu tư có trọng điểm, không

dàn trải, đảm bảo hiệu quả

- Chú trọng đầu tư dây chuyền thi công đồng bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, thi công hiệu quả, chất lượng Đầu tư gắn liền thanh lý một số thiết bị kém hiệu quả để tái đầu tư

- Nghiên cứu đầu tư các thiết bị thi công đặc chủng gắn liền với định hướng công việc trong năm

2015 và các năm tiếp theo

- Năm 2015 đầu tư 30 tỷ đồng, các năm tiếp theo duy trì mức đầu tư thiết bị công nghệ 3-5% doanh thu hàng năm

4Công tác tìm kiếm việc làm

- Giữ vững thị trường Tổng công ty, các Chủ đầu tư truyền thống, tìm kiếm các công việc gắn với thị trường công ty sẵn có

- Tìm kiếm các công việc có nguồn vốn, các dự án lớn đã có chủ trương của chính phủ, các dự án ( ODA, WB, JICA, ADB), dự án trái phiếu Chính Phủ, ngân sách Trung ương được ưu tiên cấp vốn

- Xác lập các địa bàn thị trường trọng tâm, mục tiêu để tập trung tổ chức, điều hành quản lý, hệ thống cung ứng phục vụ sản xuất nhằm làm giảm chi phí sản xuất và quản lý, nâng cao tính cạnh tranh

- Mục tiêu Năm 2015 ký hợp đồng mới >600 tỷ đồng

5Công tác khoán cấp đội

- Thực hiện công tác khoán linh hoạt, phù hợp với từng điều kiện, từng công trình cụ thể Mục tiêu khoán 100% các công trình mới

- Bổ sung, sửa đổi, ban hành các quy định, các bộ định mức cơ sở về nhân công, xe máy thiết bị, vật tư nội bộ phục vụ làm cơ sở cho công tác khoán trong toàn công ty

- Phát huy tối đa tính chủ động, tính tự chịu trách nhiệm của các đội trưởng, chỉ huy trưởng trên các công trường Tăng cường tối đa công tác quản lý chất lượng, đảm bảo chất lượng trên các công trình nhưng vẫn đảm bảo tính chủ động của đơn vị sản xuất

6Công tác quản lý kỹ thuật và chất lượng công trình

Mục tiêu 100% công trình đạt chất lượng, giữ vững và nâng cao uy tín, thương hiệu của công ty

- Xây dựng lực lượng kỹ thuật đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, xuyên suốt từ công ty đến các đơn vị sản xuất

- Phát huy tối đa vai trò, trách nhiệm các ban điều hành, ban chỉ đạo dự án trên mọi lĩnh vực quản

lý, điều hành, giám sát

- Phát huy tối đa vai trò của Trung tâm TVTK & KĐXD trong công tác quản lý chất lượng tại hiện trường

- 100% các công trình có tổng kết đánh giá về tiến độ, chất lượng, ATVSLĐ và môi trường theo định kỳ và khi công trình kết thúc

7Công tác tài chính

- Năm 2015 thực hiện nâng vốn điều lệ từ 30 tỷ lên 60 tỷ đồng

- Thực hiện thường xuyên việc bổ sung vốn điều lệ phù hợp trên cơ sở hiệu quả sản xuất kinh doanh hàng năm của công ty

- Tìm kiếm hợp tác với các tổ chức tín dụng một cách chặt chẽ hiệu quả để chủ động trong sản xuất kinh doanh của công ty

- Thực hiện tốt công tác nghiệm thu thanh toán các công trình để thu hồi quay vòng vốn hiệu quả phục vụ sản xuất

- Đẩy mạnh công tác thu hồi công nợ tại các công trình và các đối tác khách hàng tồn đọng

8Đổi mới hoạt động cấp đơn vị cơ sở

- Đổi mới điều kiện làm việc: Tạo điều kiện xây dựng môi trường làm việc cho đội sản xuất từ

trang bị phương tiện, các tài sản gắn liền với người chịu trách nhiệm, đi đôi quyền lợi và trách nhiệm người đứng đầu với tài sản cấp đội