Nhưng Lãnh đạo Công ty đã nắm bắt kịp thời những biến động về Kinh tế - Xã hội, chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước để có các quyết sách thích hợp với từng thời điểm, từng bước tr
Trang 1BÁO CÁO CỦA GIÁM ĐỐC CÔNG TY
VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2012 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG SXKD NĂM 2013
Tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2013
- O0O
-PHẦN I
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2012
A/ ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CHUNG
Năm 2012 là năm nền kinh tế cả nước diễn biến phức tạp, vốn đầu tư XDCB không đáp ứng đủ Chính phủ đã thực hiện nghiêm nghị quyết 11 nhằm kìm chế lạm phát, ổn định vĩ mô, kế hoạch vốn bố trí cho các công trình chậm dẫn đến công tác điều hành, bố trí lực lượng sản xuất bị động
Công ty đã xác định rõ những thuận lợi và những khó khăn thách thức; phát huy tính năng động sáng tạo của bộ máy điều hành, xây dựng tốt mối đoàn kết nội bộ, khai thác tối đa mọi nguồn lực Nên năm 2012 Công ty đã cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu
kế hoạch đã đề ra Tại Hội nghị tổng kết công tác SXKD Tổng công ty đã đánh giá Công ty Cổ phần 482 là một trong những đơn vị dẫn đầu trong TCT, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao
B/ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH
Trên cơ sở các chỉ tiêu kinh tế xã hội được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 đề ra, Ban giám đốc đã điều hành tổ chức sản xuất thực hiện các chỉ tiêu đã
đề ra Kết quả thực hiện như sau:
1/ Kết quả thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu:
Các chỉ tiêu Thực hiện
2011
K.hoạch 2012
Thực hiện 2012
Tỷ lệ thực hiện KH
Tỷ lệ so với 2011 Giá trị sản lượng 333,568 tỷ 380 tỷ 425,410 tỷ 119,5% 127,5% Doanh thu và thu nhập khác 285,592 tỷ 345 tỷ 348,71 tỷ 101,1% 124,5% Thực thu bằng tiền+ tạm ứng 299,801 tỷ 367,063 tỷ 122,44% Lợi nhuận trước thuế 7,1 tỷ >7 tỷ 6,291 tỷ 89,87% 88,6%
Đầu tư thiết bị 3,388 tỷ >10 tỷ 4,848 tỷ 48,5% 143% Thu khấu hao TSCĐ 8,3 tỷ >8 tỷ 8,489 tỷ 106% 102,2% Thu nhập người lao động 5.544.000đ
/ng/th
6.000.000 đ/ng/th
6.253.000đ /ng/th 104,2% 112,8%
2 Tình hình chấp hành các quy định pháp luật hiện hành:
Chấp hành tốt các quy định của pháp luật hiện hành Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối
với nhà nước và đối với người lao động Không có sự việc buộc pháp luật xử lý
3 Các chỉ tiêu đề ra khác:
TỔNG CÔNG TY XDCTGT 4
CÔNG TY CỔ PHẦN 482
Số: /BC-CT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Vinh, ngày tháng 04 năm 2013
Trang 23.1 Lao động trong năm (tính đến 31/12/2012): Tổng số lao động: 569 người (Tăng trong kỳ: 47 người; giảm trong kỳ: 71 người)
3.2 Thu nhập của người lao động: 6.253.000đồng/ người/tháng
4 Kết quả thực hiện của các đội:
1 Mỏ đá và trạm BT Tr.đồng 8.781
5 Những danh hiệu khen thưởng đạt được trong năm:
Với cố gắng phấn đấu của CBCNV trên tất cả mọi mặt năm 2012 Công ty đã nhận được các danh hiêu:
- Được tặng thưởng huân chương lao động hạng nhất, cờ thi đua của Chính phủ
và 02 bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 2 cá nhân;
- Đánh giá là một trong 500 thương hiệu phát triển nhanh và bền vững “FAST 500”; Được Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam bầu chọn là 100 thương hiệu Việt bền vững;
- Đảng bộ công ty đạt danh hiệu Đảng bộ trong sạch vững mạnh năm 2012, công đoàn trong sạch vững mạnh, đoàn thanh niên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
- Bộ GTVT tặng bằng khen năm 2012
6 Tự đánh giá xếp loại doanh nghiệp trong năm: Căn cứ các tiêu chí xếp loại
doanh nghiệp đơn vị tự đánh giá xếp loại doanh nghiệp là loại B
C/ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ QUẢN LÝ, ĐIỀU HÀNH HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2011
1 Đánh giá chung
Năm 2012, mặc dù còn có nhiều khó khăn về khách quan Nhưng Lãnh đạo Công ty đã nắm bắt kịp thời những biến động về Kinh tế - Xã hội, chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước để có các quyết sách thích hợp với từng thời điểm, từng bước triển khai thực hiện nghị quyết của Đại hội ĐCĐ, nghị quyết của HĐQT có hiệu quả, chỉ đạo sản xuất sát với thực tế, thay đổi cơ chế kịp thời phù hợp với điều kiện sản xuất Với sự quyết tâm cao của tập thể Lãnh đạo và sự nổ lực của toàn thể CBCNV, Công ty đã thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đề ra Cụ thể:
+ Hoàn thành các chỉ tiêu Kinh tế xã hội đã đề ra được thông qua tại đại hội đồng cổ đông năm 2012
+ Từng bước mở rộng thi thị trường thi công Sân bay, Duy trì tìm được việc làm
ổn định và gối đầu cho các năm tiếp theo
Trang 3+ Khắc phục khó khăn về tài chính, đảm bảo hoạt động SXKD bỡnh hành, ổn định và khụng ngừng phỏt triển
+ Đầu tư thiết bị đỳng hướng và khai thỏc hiệu quả gúp phần đẩy nhanh tiến độ thi cụng trờn cỏc cụng trỡnh
+ Trả lương tương đối kịp thời, đảm bảo thu nhập và thực hiện đầy đủ cỏc chế
độ cho người lao động
Nguyờn nhõn:
- Cú được thành tớch trờn trước hết là được sự quan tõm chỉ đạo của lónh đạo Tổng cụng ty, Lónh đạo trực tiếp của Đảng bộ cụng ty, định hướng đỳng đắn của HĐQT, sự nhiệt tỡnh năng động sỏng tạo của Ban giỏm đốc và sự cố gắng của toàn bộ cỏn bộ cụng nhõn viờn cụng ty
- Sự đoàn kết thống nhất cao từ Ban giỏm đốc đến người lao động
- Bộ mỏy điều hành Cụng ty cú nhiều đổi mới gồm lực lượng trẻ cú năng lực, năng động sỏng tạo, nhiệt tỡnh trong cụng việc
- Thường xuyờn phỏt động cỏc chiến dịch thi đua sản xuất trờn cỏc cụng trường phự hợp với từng thời điểm, từng cụng trỡnh
Tuy nhiờn cũn một số tồn tại cần khắc phục:
- Việc xõy dựng kế hoạch cũn bị động, phụ thuộc vào cỏc yếu tố khỏch quan: Nguồn vốn, mặt bằng
- Việc thực hiện nhiệm vụ trờn một số cụng trường chưa quyết liệt, chưa thực sự chủ động sỏng tạo trong cụng việc, tuõn thủ sự chỉ đạo điều hành chưa tốt, thi cụng chưa đạt mục đớch kế hoạch của Cụng ty
- Cụng tỏc quản lý chất lượng cụng trỡnh chưa được quan tõm sõu sỏt: Một số cụng trỡnh cũn vi phạm nhỏ về chất lượng, tiến độ thi cụng chậm
- Trỡnh độ chuyờn mụn, kinh nghiệm tổ chức thi cụng, điều hành sản xuất một số cụng trường chưa tốt Cỏn bộ kỹ thuật chủ yếu là lực lượng trẻ thiếu kinh nghiệm khi
ỏp dụng thi cụng cụng nghệ mới
- Cụng tỏc quản lý vật tư, vật liệu, thiết bị hiện trường đó cú cải thiện nhưng vẫn cũn để lóng phớ
- Việc bố trớ con người một số bộ phận phũng ban, cỏc đội sản xuất, cụng trường chưa phự hợp với trỡnh độ, tớnh chất cụng việc, mối quan hệ với cỏc đối tỏc
- Cụng tỏc an toàn lao động đó tổ chức triển khai thực hiện quyết liệt nhưng do ý thức của chỉ huy cụng trường, cỏn bộ và người lao động chưa cao nờn cũn để vi phạm, ban điều hành Tổng Cụng ty nhắc nhở và phạt do vi phạm nhiều lần
2 Công tác xây dựng thơng hiệu:
Thực hiện chỉ đạo của Tổng Công ty về phát triển thơng hiệu Trong năm 2012 Công ty đã thực hiện:
- Lấy an toàn lao động, chất lợng, tiến độ công trình và hiệu quả kinh doanh là t tởng chỉ đạo trong việc xây dựng uy tín thơng hiệu của Công ty;
- Thực hiện tốt lễ kỷ niệm 30 năm ngày truyền thống Công ty là một hỡnh thức quảng bỏ thương hiệu.;
Trang 4- Cung cấp đồng phục cho CBCNV khối văn phòng theo đồng phục của Tổng công ty, may đồng phục cho cán bộ kỹ thuật, cán bộ quản lý cấp đội và một số cán bộ văn phòng có liên quan đến công tác hiện trờng; xe máy thiết bị có logo biển hiệu ;
- Tổ chức và tham gia lễ khởi công, khỏnh thành các dự án lớn, tạo
ra cơ hội để quảng bá thơng hiệu Công ty;
- Phát triển thơng hiệu luôn gắn liền việc không ngừng nâng cao thu nhập, chất lợng cuộc sống cho ngời lao động: Cải thiện điều kiện làm việc, ăn ở cho cán cán bộ công nhân viên; xây dựng nhà ở, nhà vệ sinh tự hoại cho CBCNV trên các công trờng;
3 Cụng tỏc tỡm kiếm việc làm năm 2012:
Trờn cơ sở khối lượng cỏc cụng trỡnh cũn lại chuyển sang năm 2012, lónh đạo cụng
ty đó chủ động tỡm kiếm việc làm cho năm 2012 và gối đầu cho cỏc năm tiếp theo Kết quả như sau:
• Cỏc cụng trỡnh trỳng thầu và giao thầu trong năm 2012 trờn 840 tỷ; Quý I năm
2013 trỳng và giao thầu >450 tỷ
• Khối lượng chuyển sang 2013(Cả dự kiến)bự giỏ: > 800 tỷ
Với kết quả trờn năm 2012 và năm 2013 cú đủ việc làm cho người lao động, ngoài
ra cũn việc gối đầu cho năm 2013 và làm tiền đề cho cỏc năm tiếp theo
4 Cụng tỏc xõy dựng, chỉ đạo điều hành và thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh:
Trờn cơ sở chỉ tiờu đó được Đại hội cổ đụng đề ra, Ban giỏm đốc đó chỉ đạo cỏc phũng ban nghiệp vụ xõy dựng kế hoạch chi tiết giao cho cỏc đội từng quý, từng thỏng Đồng thời trong quỏ trỡnh thực hiện thường xuyờn chỉ đạo sỏt sao, kiểm tra và điều chỉnh kế hoạch sỏt thực tế
Cụng tỏc chỉ đạo điều hành linh hoạt, luụn cú sự điều chỉnh phự hợp yờu cầu tiến
độ, nguồn vốn cỏc cụng trỡnh và tỡnh hỡnh diễn biến thời tiết Ngoài ra lónh đạo cụng
ty đó xỏc định ưu tiờn tập trung chỉ đạo quyết liệt cỏc cụng trỡnh trọng điểm, cụng trỡnh cú nguồn vốn
Trong quỏ trỡnh thực hiện Ban Giỏm đốc duy trỡ và thực hiện tốt chế độ giao ban tuần, thỏng quý nhằm chấn chỉnh, giải quyết mọi vướng mắc, thụng tin được xử lý nhanh chúng, kịp thời đỏp ứng mọi diễn biến trờn cỏc cụng trỡnh
5 Cụng tỏc quản lý kỹ thuật, chất lượng, cụng nghệ:
Cỏc cụng trỡnh thi cụng cơ bản đỏp ứng yờu cầu kỹ thuật, chất lượng, tiến độ của
dự ỏn Cụng tỏc quản lý chất lượng ngày càng được quan tõm, hoàn thiện hơn Tuy nhiờn cũn một số tồn tại cần khắc phục:
- Chưa thực hiện nghiờm tỳc bỏo cỏo, bảo vệ Biện phỏp thi cụng trước khi thi cụng với Ban QLDA
- Chưa thực hiện tốt việc lập biện phỏp thi cụng nội bộ cho cỏc cụng trỡnh giao cho cỏc đội sản xuất và phục vụ cụng tỏc khoỏn;
- Một số cụng trỡnh cũn phải xử lý chất lượng từ năm trước để lại như gúi Đ29, Đ30 - ĐườngTrường Sơn Đụng chưa cú biện phỏp sửa chữa dứt điểm ;
Trang 5- Chưa nắm bắt được diễn biến cỏc cụng trỡnh và tỡm giải phỏp xử lý khắc phục cũn chậm ; chưa làm được chức năng giỏm sỏt, quản lý chất lượng, quản lý chi phớ SX
6 Cụng tỏc quản lý vật tư, thiết bị:
Trong năm Cụng ty đó thực hiện việc đầu tư thiết bị xe mỏy: 4,848 tỷ
- Do lói suất vay cao và chớnh sỏch thắt chặt tiền tệ của Chớnh phủ về chống lạm phỏt, Hội đồng quản trị đó cú Nghị quyết chỉ đầu tư thờm những thiết bị cấp thiết phục
vụ thi cụng
- Việc điều động thiết bị tương đối kịp thời đỏp ứng được yờu cầu thi cụng trờn cỏc cụng trường;
- Cụng tỏc sửa chữa thiết bị, gia cụng cơ khớ của xưởng sửa chữa thực hiện tương đối kịp thời, hạn chế ngưng trệ tiến độ trờn cụng trường;
Tồn tại:
- Việc thực hiện quy trỡnh quản lý và khai thỏc thiết bị ở một số cụng trường chưa thực sự tốt đang để xảy ra lóng phớ ca xe mỏy, hỏng húc làm ảnh hưởng đến tiến
độ thi cụng, thiệt hại về kinh tế Do hạn chế đầu tư thiết bị và yờu cầu tiến độ một số cụng trỡnh nờn thời gian qua Cụng ty đó phải thuờ thờm nhiều thiết bị, xe vận chuyển Tuy nhiờn việc khai thỏc cỏc thiết bị này một số cụng trỡnh khụng hiệu quả phải nằm chờ nhiều ngày
- Cụng tỏc cung cấp vật tư vật liệu tại một số cụng trỡnh cũn chậm trễ làm chậm tiến độ cụng trỡnh
- Cụng tỏc quản lý thiết bị nhỏ, vật tư luõn chuyển chưa tốt cũn để mất mỏt hư hỏng nhiều: Mỏy hàn, đầm cúc, thộp hỡnh, vỏn khuụn
7 Cụng tỏc nghiệm thu thanh toỏn:
Cụng tỏc nghiệm thu thanh toỏn được quan tõm và chỉ đạo quyết liệt, tập trung nhất vào cuối năm Thực hiện tốt việc quyết toỏn cỏc cụng trỡnh đó hoàn thành; giải quyết sự tồn đọng cỏc cụng trỡnh những năm trước để lại
Kết thúc năm đã thanh toán cơ bản các khối lợng thực hiện đạt
kế hoạch đề ra, tuy nhiên một số gói thầu phụ qua Tổng công ty có phần chậm hơn và các gói thầu hợp đồng với Ban QLDA 46 đang v-ớng mắc các thủ tục nên công tác nghiệm thu thanh toán chậm
Cụng tỏc thanh tra kiểm toỏn: Trong năm 2012 các phòng ban Công
ty đã đầu t thời gian thuyết minh giải trình phục vụ kiểm toán Nhà nớc, kiểm toán độc lập, thanh tra Bộ GTVT thanh tra; kiểm toán các công trình QL48 kéo dài, kè sụt trợt QL7, gói 6 đờng HCM Bình
D-ơng, QL2C Tuyên Quang, QL279, Gói 5 cảng Vũng áng, gói 5 đờng
12, tái định c Bản Vẽ, gói 1và gói 3 Vành đai 3 Hà Nội, cầu Bến Thủy II, D13 đờng ven sông Lam , kiểm tra thuế năm 2011, thanh tra bộ LĐTBXH
Qua công tác thanh tra kiểm toán vẫn tồn tại một số sai sót cần khắc phục trong hồ sơ hoàn công, đơn giá dự toán, xuất nhập vật t, nghiệp vụ hạch toán kế toán
Trang 68 Công tác tài chính:
a/ Hoạt động sản xuất kinh doanh:
- Doanh thu hoạt động sản xuất kinh doanh : 345,194 tỷ
- Thực thu bằng tiền + tạm ứng : 367,063 tỷ
- Lợi nhuận doanh nghiệp trước thuế : 6,291 tỷ
- Đã nộp ngân sách : 4,802 tỷ
b/ Tình hình công nợ:
- Công nợ phải thu : 98,131tỷ
- Hàng tồn kho ( Dở dang + NVL tồn kho) : 183,160 tỷ
- Công nợ phải trả : 286,006 tỷ
Trong đó: + Vay và nợ ngắn hạn : 80,926 tỷ
+ Vay và nợ dài hạn : 1,522 tỷ c/ Tình hình tăng giảm tài sản cố định
- Nguyên giá tài sản cố định trong năm : 108.277 tỷ
- Đã khấu hao : 72,115 tỷ
- Giá trị còn lại : 36,162tỷ
- Tài sản cố định đầu tư trong kỳ : 4,848
Những tồn tại :
Công tác thu hồi công nợ của khách hàng còn chậm (đặc biệt là các đối tác đang gặp khó khăn về tài chính hoặc cố tình dây dưa không chịu trả như: Công ty 72 quảng ngãi; công ty 228, công ty 120, công ty đường bộ NA, công ty 789 Hà Nội và 789 Đà Nẵng, công ty Trường An ), Cụm dự án Trường Sơn Đông (gói thầu Đ25,Đ30, Đ29)
đã làm ảnh hưởng rất lớn đến công tác cân đối tài chính của Công ty
9 Công tác tổ chức, lao động tiền lương, thực hiện chế độ đối với người lao động:
* Tổng số CBCNV đến 31/12/2012: 569 người Trong năm tiếp nhận 47 người, chấm dứt HĐ, thuyên chuyển và nghỉ chế độ: 71 người
* Công tác tổ chức cán bộ năm 2012: 01 Phó Giám đốc, và bổ nhiệm lại 1 Kế toán trưởng, 01 Quyền GĐ Trung tâm TVTK&KĐXD, 01 PGĐ XN Cầu, 03 Phó Phòng, 04 Đội phó, 01 Trưởng trạm y tế
* Chế độ BHXH, BHYT, BHTN:
- Tổng số CBCNV tham gia BHXH đến tháng 12/2012 : 569 người;
- Tổng số tiền BHXH, BHYT, BHTN phải nộp : 7.063.034.000 đồng ;
- Tổng số tiền đã nộp BH đến tháng 12/2012 : 5.898.601.000 đồng ;
- Chi ốm đau, thai sản trong năm 2012 : 179.494.400 đồng
* Công tác tiền lương
- Đã quyết toán xong quỹ lương 2012 Đến nay đã trả lương tháng 2/2013 toàn công ty
- Thu nhập bình quân người lao động đến tháng 12/2012: 6.253.000 đ/ng/tháng
* Công tác đào tạo: Thực hiện đúng theo kế hoạch đề ra, đảm bảo số lượng và chất lượng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, phục vụ SXKD công ty
* Khen thưởng: Năm 2012 khen thưởng cho đơn vị thi công vượt tiến độ và các
cá nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ : 321.800.000 đồng
* Kỷ luật:
Trang 7- Phạt hành chính, xử lý trách nhiệm vật chất : 55.250.000 đồng;
- Phạt hành chính về công tác ATLĐ : 39.300.000 đồng
10 Công tác khoán và thanh toán cấp đội:
- Trong năm qua đã thực hiện:
+ Điều chỉnh định mức khoán tiền lương cho người lao động và cán bộ công nhân viên trong công ty phù hợp với chế độ lương mới và biến động giá cả thị trường
+ Đã hoàn thiện và ban hành lại đơn giá giao khoán nhân công nội bộ
+ Đầu năm 2012 đã giao khoán cơ bản tất cả các công trình, thực hiện nghiệm thu thanh toán hàng tháng cho các đội
11 Công tác an toàn lao động và vệ sinh môi trường:
- Tổ chức thông tin, huấn luyện VSATLĐ cho người lao động theo định kỳ một năm ít nhất 1 lần và cấp thẻ an toàn cho tất cả người lao động
- Cung cấp đầy đủ 100% trang bị bảo vệ cá nhân cho người lao động
- Hàng tháng Ban ATVSLĐ công ty kiểm tra các công trình trọng điểm 2 lần, các công trình khác 1 lần, đưa ra những tồn tại để khắc phục
Kết quả thực hiện:
- Trang cấp BHLĐ đầy đủ cho người lao động với giá trị : 1.030.750.000 đồng;
- Công tác ATVSLĐ : 153.662.500 đồng;
- Khám sức khỏe định kỳ : 289 người
- Xây dựng đầy đủ nhà ở cho CBCNV tại các công trường
- Công tác vệ sinh môi trường phòng chống dịch bệnh được duy trì thường xuyên,
tổ chức phun thuốc phòng dịch, ruồi muỗi ở các công trường, xưởng
Tồn tại:
- Ý thức chấp hành các quy định về ATLĐ chưa nghiêm: Còn để tình trạng không sử dụng đầy đủ các trang thiết bị bảo hộ lao động khi ra công trường Công tác
an toàn về điện còn vi phạm nhiều, việc bố trí lộn xộn
- Ý thức chấp hành các quy định về y tế của người lao động chưa tốt: Công ty đã
tổ chức khám sức khỏe định kỳ tại 5 địa điểm nhưng lượng người đi khám thấp, đạt 289/569 người
11 Một số công tác khác:
- Trả cổ tức năm 2011 theo đúng Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2012
- Đã tổ chức Đại hội công đoàn cơ quan và các đơn vị đạt kết quả tốt
- Tổ chức hội nghị người lao động cơ sở đúng lịch trình đảm bảo chất lượng
- Các đoàn thể hoạt động dưới sự lãnh đạo của Đảng: Công đoàn, Đoàn thanh niên, Nữ công hoạt động có hiệu quả đã làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, kết hợp Giám đốc công ty phát động các phong trào thi đua sản xuất
- Phong trào văn hoá, văn nghệ, thể dục TT được quan tâm đúng mức Công đoàn phối hợp với đoàn thanh niên đã tổ chức thành công hội thao chào mừng ngày Quốc khánh 2/9, tổ chức đêm giao lưu văn nghệ tại công trường cầu Hòa Phước- Đà Nẵng, tham gia và giành chức vô địch giải bóng đá mini CIENCO4- 2012, giải nhì cuộc thi văn nghệ quần chúng kỷ niệm 50 năm thành lập Tổng công ty
Trang 8Trên đây là Báo cáo của giám đốc về kết quả công tác tổ chức điều hành sản xuất năm 2013 trình Đại hội Kết quả thực hiện trong năm qua, là niềm tự hào, là nguồn động viên lớn cho các cổ đông và sẻ là động lực tạo đà cho công ty phát triển trong nhiệm kỳ tiếp theo
-
-PHẦN HAI
KẾ HOẠCH, CHỈ TIÊU SXKD NĂM 2013
I CÁC CHỈ TIÊU KINH TẾ XÃ HỘI CHỦ YẾU
Tập trung thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế xã hội Hội đồng quản trị đã đề ra, cụ thể mục tiêu năm 2013 như sau:
- Kế hoạch sản lượng : > 550 tỷ đồng;
- Doanh thu : > 500 tỷ đồng;
- Lợi nhuận doanh nghiệp : > 8 tỷ
- Thu nhập cho người lao động bình quân năm 2013 đạt 7.500.000đ/ ng/tháng
- Thực thu : > 450 tỷ đồng;
- Trả lương cho người lao động kịp thời: Trả lương không chậm quá 02 tháng
- Đầu tư mua sắm thiết bị: Theo nhu cầu công việc;
- Thực hiện tiết giảm chi phí nâng cao hiệu quả SXKD
- Từng bước thực hiện tinh giảm định biên bộ phận gián tiếp, sắp xếp bố trí nhân lực tăng hiệu quả công việc
- Thực hiện công tác tuyển dụng cán bộ và tuyển dụng đào tạo công nhân có chất lượng, đủ phẩm chất đáp ứng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và định hướng phát triển lâu dài của Công ty;
- Mở rộng thị trường Sân bay, chủ động tìm việc các thi trường truyền thống nhằm kiếm việc làm cho năm 2013 và gối đầu cho các năm tiếp theo;
- Thi công các công trình 100% đảm bảo an toàn, đạt chất lượng, tiến độ, hiệu quả
- Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với Nhà nước và chế độ đối với người lao động Không ngừng cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của người lao động;
- Tuyên truyền, học tập và thực hiện nghiêm túc công tác ATLĐ và vệ sinh môi trường, việc thực hiện luật ATGT;
- Thực hiện tốt công tác uống nước nhớ nguồn đền ơn đáp nghĩa;
- Tiếp tục thực hiện tốt công tác xây dựng thương hiệu Công ty
II CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU ĐỂ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ SXKD NĂM 2012
1 Công tác xây dựng phát triển thương hiệu:
Thực hiện có hiệu quả theo Quyết định số 2210/QĐ-TCT ngày 24/3/2011 của Tổng Công ty về việc “ Xây dựng và phát triển thương hiệu Tổng Công ty đến năm 2015” Tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công trên các công trình trọng điểm đảm bảo an toàn, có mỹ thuật, chất lượng cao, vượt tiến độ Giáo dục cho CBCNV nêu cao ý thức, trách nhiệm trong việc xây dựng và bảo vệ thương hiệu của Công ty Cổ phần 482 nói riêng và Tổng Công ty nói chung Xây dựng nếp sống văn hóa doanh nghiệp trong CBCNV Cải tạo, nâng cấp Website của Công ty để quảng bá thương hiệu
2 Công tác phát triển nguồn lực:
Trang 9- Tuyển dụng cán bộ chuyên ngành trình độ chuyên môn giỏi, có tâm, có chí hướng với nghề nghiệp đáp ứng nhu cầu phát triển của Công ty, khuyến khích tinh thần
tự học nâng cao trình độ
- Cử cán bộ Lãnh đạo quản lý các phòng ban tham gia các lớp đào tạo về các lĩnh vực chuyên môn, quản lý và lý luận chính trị
- Đào tạo, đào tạo lại nâng cao tay nghề lực lượng lao động hiện có; tuyển dụng công nhân lành nghề, đặc biệt ưu tiên cho công nhân cầu đáp ứng yêu cầu phát triển của Công ty trong xu thế hội nhập, 100% công nhân kỹ thuật được đào tạo và nâng bậc thợ, được học an toàn lao động theo đúng kế hoạch
- Thực hiện rà soát, tổ chức sắp xếp lại nguồn nhân lực bố trí hợp lý nâng cao hiệu quả công việc
3 Công tác đầu tư:
- Cân đối nguồn công việc trong năm và gối đầu các năm tiếp theo để đầu tư có
trọng điểm , không dàn trải, đảm bảo hiệu quả
- Chú trọng đầu tư các thiết bị và công nghệ cho thi công cầu, sân bay cả về thiết
bị và con người, đầu tư thay thế một số thiết bị kém hiệu quả
4 Công tác tìm kiếm việc làm:
- Duy trì khai thác thị trường Sân bay đảm bảo việc làm ổn định lâu dài
- Phát huy mối quan hệ với các chủ đầu tư truền thống
- Chủ động tham gia đấu thầu các dự án có vốn nước ngoài ( ODA, WB, JICA),
dự án trái phiếu Chính Phủ, ngân sách Nhà nước được ưu tiên cấp vốn, chỉ triển khai thi công khi có kế hoạch vốn; nâng cao chất lượng công tác đấu thầu
- Hết sức tranh thủ sự ủng hộ tạo điều kiện nguồn việc làm từ Tổng Công ty
- Mở ngành nghề mới: Tư vấn giám sát, Đại lý bán vé máy bay nhằm giải quyết công ăn việc làm, lao động dôi dư
5 Công tác chỉ đạo điều hành sản xuất:
- Không ngừng kiện toàn và sắp xếp hợp lý bộ máy cán bộ điều hành từ công ty đến cấp đội, công trường;
- Tăng cường công tác quản lý nâng cao hiệu quả trong SXKD Đặc biệt tập trung chỉ đạo thực hiện công tác khoán cấp đội, thực hiện khoán đến người lao động
- Tập trung giải quyết dứt điểm những tồn đọng tại của các gói thầu tại dự án Trường Sơn Đông
- Tăng cường hơn nữa vai trò chỉ đạo từ các phòng ban nghiệp vụ xuống các đội
để giải quyết kịp thời những vướng mắc cần tháo gỡ trong quá trình thi công
- Cần nâng cao công tác quản lý chất lượng, kiểm tra giám sát tại hiện trường Xác định chất lượng là vấn đề sống còn của doanh nghiệp
- Tập trung thi công dứt điểm các công trình nhỏ lẽ, khối lượng còn lại ít để dồn lực lượng cho các công trình lớn, trọng điểm
- Tập trung giải quyết dứt điểm công tác điều chỉnh dự toán các gói thầu, thanh quyết toán các công trình đã hoàn thành Khẩn trương nghiệm thu thanh toán các khối lượng hoàn thành nhằm nhanh chóng thu hồi vốn
6 Công tác khoán cấp đội
Năm 2013 tập trung các nội dung sau:
- Củng cố Hội đồng khoán Công ty, phân công phân nhiệm cụ thể cho các thành viên hội đồng, các Phó giám đốc phụ trách, các phòng ban nghiệp vụ
Trang 10- Bổ sung hoàn thiện quy chế khoán, các quy trình liên quan phù hợp Đổi mới cách giao khoán đảm bảo triển khai nhanh, thiết thực và hiệu quả
- Xây dựng kế hoạch khoán cụ thể cho tất cả các công trình và có sự chỉ đạo quyết liệt
7 Công tác quản lý kỹ thuật và chất lượng công trình:
- Tăng cường công tác quản lý chất lượng, vai trò chỉ đạo, kiểm soát của phòng
kỹ thuật tới các công trường Thực hiện tốt chức năng kiểm tra giám sát, kịp thời xử lý mọi sự cố xảy ra trong quá trình thi công, tham mưu đẩy nhanh tiến độ
- Nâng cao chất lượng TKBVTC, thiết kế biện pháp TCTC nội bộ, công tác thí nghiệm, làm hồ sơ hoàn công Kiên quyết kỷ luật đối với cá nhân, tập thể thiếu trách nhiệm, buông lỏng quản lý làm ảnh hưởng đến chất lượng công trình gây thiệt hại cho Công ty
8 Công tác nghiệm thu thanh toán:
- Tập trung công tác nghiệm thu thanh toán ngay từ đầu năm Thực hiện quyết toán gọn các công trình đã hoàn thành;
- Xây dựng kế hoạch nghiệm thu thanh toán, bù giá ngay từ đầu năm và chỉ đạo sát sao nhằm thu hồi vốn nhanh
- Cần phát huy tính chủ động trong từng khâu, từng mắt xích của quá trình thanh toán Đặc biệt phòng Kỹ thuật, các ban điều hành là mắt xích quan trọng cần chủ động
đi trước một bước
9 Công tác quản lý thiết bị, vật tư:
- Tăng cường khâu quản lý, khai thác có hiệu quả thiết bị nhất là các thiết bị đặc chủng, các thiết bị thuê mướn
- Cần cân nhắc khi thuê thiết bị ngoài, hạn chế lãng phí do thiết bị nằm chờ, thiết
bị chất lượng kém, hiệu quả thấp
- Điều độ thiết bị hợp lý, khai thác hiệu quả
- Sửa đổi bổ sung quy chế quản lý thiết bị phù hợp với quy mô đầu tư và thiết bị mới
- Quản lý tốt các vật tư đặc chủng, thiết bị nhỏ lẻ, cần có kế hoạch sửa chữa, bảo dưỡng định kỳ
10 Công tác tài chính:
10.1 Về mặt quản lý:
- Thực hiện quy trình thanh toán, vay và hoàn chứng từ theo quy định về quy chế tài chính của Công ty cũng như chuẩn mực kế toán đã quy định
- Có các biện pháp thu hồi công nợ của các khách hàng một cách hiệu quả nhất, đặc biệt là cụm dự án Trường Sơn Đông đề nghị HĐQT kết hợp Lãnh đạo Công ty có
lộ trình và biện pháp để giải quyết triệt để nhằm tháo gỡ khó khăn về tài chính cho Công ty;
- Các phòng ban cần tuân thủ chặt chẽ quy trình quản lý ISO về quản lý vật tư vật liệu, cập nhật và theo dõi xuất nhập vật tư chính xác và đạt hiệu quả cao
10.2 Về công tác nghiệp vụ:
- Thường xuyên cập nhật các quy đinh, nghị định và thông tư hướng dẫn của Nhà nước về các chế độ kế toán và ghi sổ một cách chính xác, trung thực, phù hợp với từng thời điểm cụ thể trong báo cáo tài chính;
- Thực hiện thanh toán và hoàn nợ theo đúng các quy định và chế tài đã ban hành;