bao cao tong ket 2016

Trong kinh doanh, kenh phan phoi chung ta phai canh tranh khoc liet gifra cac dan vi trong nganh, Thirc pharn clnrc nang bi su giam do cac cong ty ban hang da c~p lam m~t long tin cua ng

CONG TYCO pHAN

DUQC V~ T TU Y TIt HAl DUONG

BANGIAMDOC

CQNG HoA XA HQI CHU NGHiA VI:E:TNAM

Dqc l~p - T\f do - H~nh Phuc

Hili Duong, ngay 04 thang 04 ndm 2017

BAO cAo TONG KET CONG TAc SAN XUAT, KINH DOANH NAM 2016

vA PHUONG HUONG NHl¢M VV NAM 2017 Kinh girl: D~i hqi dAng cB dong Cong ty CBphAn Duoc V~t tu Y t~ Hai Duong

Nam 2016 dff qua - mot nam Cong ty d6i mat voi r~t nhiSu kho khan thach

thirc tren moi m~t cua san xu~t kinh doanh Trong kinh doanh, kenh phan phoi

chung ta phai canh tranh khoc liet gifra cac dan vi trong nganh, Thirc pharn clnrc

nang bi su giam do cac cong ty ban hang da c~p lam m~t long tin cua nguoi tieu

dung Kenh ban hang Bao hiem Y tS bi chi phoi boi su thay d6i cac Thong nr, Nghi

dinh cua Chinh phu, Bao hiem Y tS va B9 Y tS Trong san xuat, nam 2016 cling

gap phai nhirng kho khan Cac day chuyen d~utir cua Cong ty g~p phai nhfmg kho

khan; hoat d9ng may m6c dff dSn thai ky d~i tu ho~c thay mai: may trong day

chuySn Nang mSm d~u tu nam 2007, day chuySn Tiem nam 2009 vi v~y khong

con dap Ung duqc nhu c~u cua khach hang gia cong va cua kh6i Kinh doanh

DUng truac nhfrng kh6 khan thach thuc nhu v~y, H9i d6ng Quan tri - Ban

Giam d6c cung toan thS CBCNV quySt tam hoan thanh cong vi~c, ph~n d~u vira

san xu~t, vira nang c~p dSdam bao dap Ung ph~n nilOhang h6a cho thi truang.

Hom nay, t~i D~i h9i d6ng c6 dong thuang nien, Withay m~t H9i d6ng quan

tri xin bao cao t6m t~t nhfrng vi~c dff lam duqc trong nam 2016 nhu sau:

I.NHUNG KET QuA DA D~T DlfQC 2016

1 K~t qua d~t dugc nam 2016 clla kh6i san xu~t - ch~t lugng

1.1 Kit qua thl,l'Chifn ki hO{lch san xuizt

- Chi tieu giao nam 2016: 350 ty;

- Th\!,c hi~n: 252,915 1)' D~t: 72 %

~ (;

<::: ·

! ~

~\ I

,

Cu the:

- D6i tac ban nguyen phu lieu la 100 khach hang, d6i tac gia cong Ia 250 khach hang;

- T6ng s6 mat hang trien khai san xuat: tren 700 mat hang, trong do thuoc:

123 mat hang; thuc pham clnrc nang: 600 mat hang

1.2 Cting tdc chilt luirng

- Duy tri thuc hien GMP- WHO toan cong ty; t6 chirc Thanh tra va danh gia toan b9 nha may de duy tri va nang c~p H~ thong quan ly chat Iuong theo yeu c~u moi cua Tieu chuan GMP- WHO;

- Nam 2016, tiSn hanh tham dinh GMP- WHO cho day chuyen Thu6c mroc, Cao,

sa chS diroc lieu dang xay dung tai khu d~t rnoi C~m Thtrong, da: hoan thien VaG

thang 02/2017.

- Quan 1y rui ro, danh gia nguy co anh huang den ch~t hrong san pham cho t~t ca cac dang san pham cua cong ty

- Ph6i hop ra soat H~ thong quan 1y ch~t1uqng,Danh gia gia h?ll va chuySn d6i phien ban: Chling nh~ H~ th6ng quan 1ych~t1uqngthea phien ban ISO 9001: 2015

- Duy tri ca sa "Du di~u ki~n an toan th\Ic ph~m" tren 2 dia chi san xu~t: 102, Chi Lang va Khu 4 C~m Thuqng

- KiSm tra giam sat % tu nguyen 1i~ud~u VaGva trong su6t qua tfnh san x ~t

- Xem xet 100% h6 sa san phfim, ban giao cong thilc san xu~t1quy trinh san xu~t d6i v6i cac san ph~m th\Ic ph~m chilc nang m6i san xu~t l~n d~u (182 san phfim)

- Nam 2016 phong KiSm tra ch~t 1uqngda:hoan thanh quy trinh dinh 1uqngkhang sinh va th\Ic hi~n duqc nhi~u m~u dinh 1uqngkhang sinh d?t yeu c~u

- Nam 2016, phong KiSm tra ch~t 1uqng da: phat hi~n 754 m~u khong d?t ch~t luqng (giam khoang 200 m~u so v6i nam 2015)

1.3 Cong Mc nghien cuu ph tit triin

- Xay dlJllg h6 sa va xin c~p s6 dang kY thu6c va my ph~m: duqc c~p 35 s6 dang

ky, n9P m6i them: 67 h6 sa dang kYo H9i d6ng san ph~m gia cong xem xet, kY duy~t va chuySn cho cac b9 ph?il lien quan dS phl,lcV\l san xu~t: 160 h6 sa.

- Cong tac th\Ic nghi~m: pha chS thl'r nghi~m test thl'r tru6c mili v mau s~c cua 100% san ph~m Th\Ic ph~m chilc nang co d?ng bao chS la c6m, siro; Test thl'r nguyen li~u m6i, phl,lli~u m6i t?O di~u ki~n thu~n lqi cho vi~c l\Ia ch(,)ilcac ngu6n cung ling phil hqp chi phi va dam bao ch~t luqng san ph~m; nghien cUutim hiSu

nguyen nhan va tim bien phap khac phuc cac ySu t6 d~n dSn tinh trang khong 6n

dinh mot s6 san pham thuoc

1.4 Cong tdc quan Ii kho

- Cong tac nhap, xuat hang hoa: kiem tra ra soat thea dung quy trinh, quy dinh

Cong ty dii ban hanh, chinh xac, an toan nhanh gon, khong xay ra nham I~n, mlit

mat

- Cong tac bao quan: Hang hoa dtroc bao quan dung quy chS nganh duoc, s~p xep

gon gang dung khu vue dii quy dinh, co vach ngan co biSn chi d~n, chong nh~m

l~n

1.5 Cong tac d~ an

- Hoan thien va dira van sir dung, khai thac cac cong trinh thuoc khu phu tro Cam

Thuong nhu: Khu kho duoc Ii~u PX Dong Duoc, khu kho can va bai rae, bai than,

tuong rao phia kenh mroc thai

- TriSn khai du an xay dl,l'llgday truySn mai t~i khu cAm ThUQ'llg(nha xuang, khu

pilot va kiSm nghi~m thea tieu chuAn GMP-EU), dliu th~u va thi cong goi 01: Xay

dl,l'llgva h~ th6ng cftp thoat nuac cO'ban dii hoan thanh ; Iva chQn cong ngh~, thiSt

bi cho day chuySn vien tan duQ'c, dong duQ'c,nang mSm dii hoan thanh

- Cai t~o toan b9 h~ th6ng thoat nuac mua, nuac thai cua cong ty t~i Nha may 1

- Sua chua, cai t~o, xay dl,l'llgb6 sung h~ th6ng kho cho cong ty; sua chua, bao

duong cac xuang san xulit

- L?p kS ho~ch sua chua, cai t~o xay dl,l'llgthem day chuySn tiem 2 tu day chuySn

dich truySn cil

1.6 Cong Mc CO' tlifn

- VS cong tac Bao duang va sua chua may: Dam bao may moc cac phan xuang

ho~t d9ng d~t hi~u sulit >90%

- Dii danh gia l~i toan b9 h~ th6ng may moc cong ty, danh gia chlit IuQ'llg, cong

sulit dS dam bao cho nhu c~u san xulit, mua s~m them cac thiSt bi mai nh&m dap

ling cho nhu c~u san xulit ngay m9t nang ca~

- Dl,l'an ngoai dlit mai CAm ThuQ'ng:hoan thi~n vi~c v?n chuySn, I~p d?t thiSt bi,

may moc phan xuang Dong duQ'c

- Vai may moc thiSt bi t~i tfl,lsa Cong ty 102 Chi Lang: I~p d?t hoan thi~n va dua

van su d\lng may Nhil hoa chan khong, May chiSt rot chai dung dich rna 8 voi, BS

tAyrua sieu am 6ng, h~ th6ng xu Iy nuac RO, 02 may dong han 6ng tiem ban tl,l'

c

0C

dong - Cong ty CP MPM cung cftp Hoan thanh viec thao roi, van chuyen tra lai

toan bi) h~ thong may moe thiSt bi day chuyen Dich truyen

2 K~t qua d~t dU'Q"Cnarn 2016 ciia kh8i kinh doanh

- Thuc hien t6t cong tac chuyen mon, dung quy chS quan If nganh duoc, hang hoa

xuat nhap co clurng tir d~y du thea dung hop dong da:ky, khong phat hien co hang gia, hang kern chat hrong, Thirc hien t6t phan phoi thuoc thea dung thao tac

trong phong kinh doanh neu cao tinh than trach nhiem cua minh hoan thanh moi cong viec duoc giao

2.1 Kit qua thu» hi¢n chi tieu giao khodn kh6i kinh doanh

- Phong Kinh doanh

Chi tieu giao:

Hoan thanh: 772,173 ty, trong do doanh s6 hang san xuftt : 356,454 ty; hang kinh doanh: 415,719 ty

- Phong Kinh doanh 1:

Chi tieu giao: 80 ty d6ng;

Hoan thanh: 54 ty d6ng, d(;lt68% so v6i kS hO(;lch,d(;lt 116% so v6i narn

2015 Trong do: Hang nhom 1: 20 ty d6ng, Hang nhorn 2: 34 ty d6ng, Doanh s6

trung binh d(;lt4,5 ty/thang (nam 2015 trung binh Ia 3,9 ty d6nglthang)

2.2 vJ cong tac phat triin h¢ th6ng kinh doanh

- YScong tac dftu th~u thu6c, v~t tu y tS: Thl!c hi~n t6t cong tac dftu th~uthu6c, v~t

tu ytS t(;litinh Hai Duong va cac tinh trong toan qu6c d:;ttduQ'ckSt qua t6t

- YS cong tac phM triSn h~ th6ng d(;liIf va qu~y Ie:

+ T(;lidia ban Hai Duong: 33 qu~y Ie ban hang tren dia ban thanh ph6 Hai Duong vuqt doanh s6 khoan, d~c bi~t Ia doanh s6 khoan hang san xuftt cua cong ty

+T(;liPhong Kinh doanh I: H~ th6ng OTC hi~n t(;lico 4 Quan If vung va 33 Trinh duQ'cvien triSn khai ban hang OTC phu kh~p cac d(;liIf va qu~y thu6c nh6 le t(;licac tinh tu Quang Binh tra ra H~ th6ng ETC co 7 Quan If vung

2.3 vJ cong tac Marketing

- Xay d\l'llg cac chuong trinh quang cao ban hang tren nhiSu phuong ti~n truySn thong nhu Facebook, bao di~n til, cac ftn ph~m, t:;tpchi cho cac san ph~rn Qu6c s~c thien huong, Hdinliver extra, iMANz,

- Website cua cong ty: da xay dung, hoan thien va cap nhat thong tin, vi@tbai

thuong xuyen cac website va fanpage h6 tro quang ba san pham Quoc s~c thien

huang, Kidsjan va iMANz

- Lam bang bien quang cao ngoai troi, bang bien cho cac nha thuoc/ quay thuoc,

bi~n bang cho mot s6 benh vien trong tinh Hai Duong

- Xay dung cac chuang trinh khuyen mai dinh ky hang thang va cac chuang trinh

theo thai diem khac trong nam nham thuc dAyhang h6a

- Xay dung cac chuang trinh h6 tro ban hang nhu: But bi, tui zipper, tui can, mii

bao hiem, 0, khan mat, k~ trung bay, cataloge, balo, tui, c6c chen, lich, bao li xi,

dong h6,

- T6 chuc 03 hoi nghi khach hang tren dia ban tinh Hai Duong (thang 12/2016),01

hoi nghi khach hang gia cong (thang 2 / 2016).

- Cong tac Ban hang online: da dua 19 san pham TPCN cua cong ty len ban tai

trang thuang m~i di~n tu lazada.vn

2.4 Cong tac Xii' Ij phiin h8i khach hang: ti@pnh~n thong tin t11va tu v~n su

d\mg, xu ly cac phan h6i cua khach hang qua cac kenh ti@pnh~n: Website, di~n

tho~i online 18001107, email,

2.5 Cong tac thiit ki maquette siin phlim: cac san phAm duQ'c thiSt k@theo dinh

huang chung cua cong ty, t~o hinh anh nh~n di~n cho khach hang

3 Cong hie ta ehue hanh ehinh

- B~ may liinh d(lo diJu hanh: G6m 1 T6ng Giam d6c, 01 Giam d6c, 05 phan

xUOng,13 chi nhanh, 13 phong ban chilc nang

- Cong tac quiin Ij lao d~ng: Cong ty quan ly gia lam vi~c; giao khoan vi~c va

khoan san phAm d~ danh gia k@tqua lao d(>ng

- Cong tac nhan S\I:

+ TuySn d\mg: 101 nguai, trong d6 DSDH: 19 nguai

+ B6 nhi~m: 02 TruOng phong (Marketing, Nghien cUu phat triSn); 02 Ph6

phong (T6 chilc Hanh chinh, Nghien cUu Phat triSn), 04 Giam d6c Chi nhanh (Til Ky,

Nam Sach, Binh Giang, CAmGiang); 01 QuySn Giam d6c Chi nhanh (Thanh Ha)

- Cong tac luung thuung :

+Nang b~c luang cho 287 ngum trong d6 gian ti@p89 ngum, 1r\fcti@p198 ngum

0

p i

+ Thu nhap binh quan mot ngiroi mot thang toan cong ty: 6.363.000

d/nguoi/thang tang 3,5% so voi nam 2015

+Chi luang b6 sung va thuong tap the, ca nhan nam 2016: 5,2 tY d6ng

Nam 2016 cong tac tai chinh duoc kien toan bang h~ thong cac qui chuan, qui trinh cong viec, qui chS quan ly tai chinh ap dung d6ng b9 toan c6ng ty; Nguyen t~c thu, chi, qui trinh mua sam, quy trinh thAm dinh gia ngay cang hoan thien, Viec kiSm soat gia v~t tir, may moe thiSt bi duoc thanh tra tai chinh cong ty thuc hien thirong xuyen, hang qui thuc hien kiSm ke, phan loai nguyen lieu va dua

ra cac bien phap nham giam thiSu t6n kho (r dong va loai bo hang kern mat pham

chdt ra kh6i qua trinh sim xu~t - kinh doanh Cong tac qmln ly tai chinh dam bao cong khai, chinh xac va minh b~ch

- Sl'r dVng hi~u qua dung mvc dich ngu6n v6n gop c6 phin, v6n yay hi~n co Can d6i dugc ngu6n v6n, dap Ung kip thai v6n cho san xu~t kinh doanh, cho dv an xay d\l'llg nha may GMP-EU t~i CAm Thugng, cho cai t~o nang c~p nha san xu~t va diu tu day chuy@nSX thu6c tiem 2 d~t tieu chuAn GMP - WHO t~i 102 Chi Lang T6ng v6n da:giai ngan diu tu cho cac dv an dSn nay la 35 ty

- Cong tac kS toan va quan ly tai chinh da: ch~p hanh nghiem chinh cac qui dinh cua Nha nuac v@Lu~t kS toan, Lu~t quan ly thuS, Lu~t bao hiSm va chS d9 tai chinh hi~n hanh

- Cong ty da: thue Cong ty TNHH kiSm toan va thAm dinh gia Vi~t Nam dS KiSm toan bao cao tai chinh nam 2016 Bao cao kiSm toan da:cong nh~n s6 1i~uphan anh tinh hinh tai chinh, tai sim ngu6n v6n, kSt qua kinh doanh, bao cao 1uuchuySn ti@n t~, thuySt minh bao cao tai chinh cua cong ty, l~p ngay 31 / 12 / 2016 , trinh truac d~i h9i 1a trung thvc va hgp ly, phil hgp vai cac chu~n mvc, chS d9 kS toan doanh nghi~p Vi~t Nam hi~n hanh va cac qui dinh phap ly co lien quan dSn vi~c l~p va trinh bay bao cao tai chinh

- M9t s6 chi tieu co ban trong bao cao tai chinh nam 2016 da:kiSm toan :

1 TAng tai san 405.396.683.044

2 v an chii SO' hfru: 204.464.683.313

2.1 V6n d6u tu cua c h u sa hiiu 6 0 0 0 0.000 000

2.2 T hdng du v6n c6 phd n 28 . 72 0 .000 . 000

2.3 Q uy d6u tu phat trid n 7 4 . 50 5. 09 6. 3 88

2.4 Loi nhudn sau thue c h ua p hon phoi 41.239.586.925

Doanh thu tir ban hang hoa, cung cfip djch vl}

)

,,\ '

~

5 T A ng Doanh thu va thu nh~p khac 766.404.433.088 jC1

-"\

5.1 D oanh thu thu6n tit b an h ang h oa , cung cap dich v~ 765.444.360.856 "-:::. 5.2 D oanh t h u tit hoat don g tid ch i nh 143.635.061

6 TAng chi phi 714.453.313.457

6.2 Chi p h i tai c h in h 1.578.559.141

6.4 Chiphi quan I f;doa nh n gh i ep 69.01 8 . 008.282

7 TAng lQi nhuan k~ toan trurrc thu~ 51.951.119.631

8 Chi phi thu~ TNDN hi~n hanh 10.442.153.162

9 LQ'i nhu~n sau thu~ thu nh~p DN: 41.508.966.469

10 Liii co bani 01 cA phi~u 10.684

- Kit qua kinh doanh niim 2016 vfrn dam duy tri sir 6n dinh va lanh manh vS tai

chinh Doanh thu va tY trong nhom hang cong ty san xuat tang, do vay tong doanh

s6 nam 2016 tang 4% so voi nam 2015

hoach 2016; giam 3% so voi nam 2015

chinh la nam 2016 chung ta trien khai XDCB va d§.utu nhieu may moe TBSX cho

du an tai Cam thuong do vay thue GTGT d§.uvao diroc kh~u tnr tang lam s6 phai

nQP giam

+Bao hiSm xff hoi, bao hiSm y t~ va bao hiSm th~t nghiep dffnQp: 9,62 tY,tang

40% so voi nam 2015 Nguyen nhan la do thay d6i ch~ dQ dong bao hiSm theo tiSn

d6ng, m~t khac s6 lao dQng tham giam bao hiSm tang do tuySn d\mg mai 101 nguoi

+ Kinh phi cong dmin dff quy~t toan : 546 tri~u, tang 21,7% so vai nam

2015, do quy luang dong bao hiSm tang

ti~n va nang c~p nha xuang nh~m tang nang Ivc san xu~t va tang ch~t lUQ1lgsan

ph~m vai t6ng tiSn d§.utu hi : 14,7 ty d6ng

2,4 ty; may moc thi~t bi 4,7 ty; Phuong ti~n v~n tai: 1,6 ty va Thi~t bi quan Iy:

475 tri~u d6ng

* M(}t sA tBn t~i:

- VS k~t qua kinh doanh thi trong h~ th6ng cac chi nhanh trvc thuQc co Chi nhanh tc;li

TPHCM trong thm gian d§.uphM triSnthi truemg doanh s6 chua cao, IffigQPkhong du

chi rna cong ty dff c~p bu s6 con thi~u Nh~m tang cuemg suc mc;lnhva tiSm nang tai

chinh dS phM triSn thi truemg phia nam, Lanh dc;lOcong ty quy~t dinh sap nh~p chi

nhanhvS congtydS chuySn d6i mo hinh hc;lChtoan bao s6illnam 2017

- Cong ng day dua Cll tu 2010 cua mQt s6 khach hang vfrn khong thay d6i, cong ty

dff dung nhiSu bi~n phap vfrn khong thu dugc tiSn,kha nang m~t cong ng la dt cao,

g6m cac khach hang nhu cong ty Nh~t Quang, HAPHARMA, Thai Ti~n, Linh

San, m~c du cong ty dff kh6i ki~n ra toa cong ty Nh~t Quang va thue doi ng cac

cong ty con Ic;litheo trinh tvphap lu~t

- Cong no tai benh vien no con cao va hau h~t dSu co no qua han, lam cham luan

chuyen von da den chi phi von tang

II PHUONG HUONG, NHI~M VVNAM 2017

Nam 2017 canh tranh trong thi tnrong Diroc pham trong mroc se cang kho

khan hon Ban giam d6c Cong ty se danh gia dung vS nang hrc cua h~ thong kinh

1 Thay dBi chinh sach khach hang phil hQ'p

1.1 Khfmg ngirng hoan thien:

- D~c biet t~p trung hoan thien cac Chinh sach trong cong tac nghien ciru thuc

nghiem; Dinh mire lao dQng - nang sufit - dinh muc luang cho tUng san ph~m

- Kien tri xay dt,rng va th\Ic hi~n chinh sach t6ng chftt luqng d8 t?O niSm tin cho

1.2 Chinh sach kinh doanh

H~ th6ng kinh doanh la nhfing bQ ph~n d?i di~n cho Cong ty ti~p xuc trt,rc

phai lien t\lC hoan thi~n d8 dap Ung va thoa man nhu c~u cua khach hang Do do

Ung hang hoa

- Chinh sach luang thuemg, nang sufit: t?O thu nh~p 6n dinh va dQng It,rccho nhan

st,rkinh doanh tht,rc hi~n doanh s6 ban hang

- Chinh sach khoan kinh doanh phu hqp d8 cac bQ ph~n tht,rc hi~n

\

I l

2 Cong tac Kinh doanh

nhap, co uy tin Tao dong lire g~n bo, hop tac lau dai,

3 Cong tac hoan thi~n h~ thBng ban hang san xuit

3.1 Chi tieu giao khoan cho cac bQ ph~n :

san xu~t nam 2017 1a 150 ty

3.2 H~ thBng nhan s,! :

3.2.2 H¢ thang OTC

thu6c nhDIet~i cac tinh