20170610 Bao cao tong ket 2016 va phuong huong SXKD 2017

Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Công viên, cây xanh Hải Phòng xin trân trọng báo cáo Đại hội đồng cổ đông về tình hình thực hiện nhiệm vụ 4 tháng cuối năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG VIÊN, CÂY XANH HẢI PHÒNG

BÁO CÁO

TỔNG KẾT TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ 4 THÁNG CUỐI NĂM 2016

VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ, KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH

NĂM 2017

THÁNG 5 NĂM 2017

UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

CÔNG TY CỔ PHẦN

CÔNG VIÊN, CÂY XANH

Số: /BC-CVCX

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hải Phòng, ngày tháng năm 2017

BÁO CÁO Tổng kết tình hình thực hiện nhiệm vụ 4 tháng cuối năm 2016

và phương hướng nhiệm vụ, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017

Kính thưa: - Các quý vị đại biểu;

- Các quý vị cổ đông

Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Công viên, cây xanh Hải Phòng xin trân trọng báo cáo Đại hội đồng cổ đông về tình hình thực hiện nhiệm vụ 4 tháng cuối năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm

2017

PHẦN I

TỔNG KẾT TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ 4 THÁNG CUỐI NĂM 2016

I TỔNG QUAN:

Công ty Cổ phần Công viên, cây xanh Hải Phòng là doanh nghiệp phục vụ công ích trong lĩnh vực môi trường được chuyển đổi từ Công ty TNHH một thành viên Công viên, cây xanh Hải Phòng theo Quyết định số 1607/QĐ-UBND ngày 11/8/2016 của Ủy ban nhân dân thành phố với nhiệm vụ chủ yếu là: Tổ chức, ươm trồng, xây dựng, quản lý, duy tu bảo trì, chăm sóc toàn bộ hệ thống các vườn hoa, công viên, hệ thống cây xanh, cây bóng mát, cây tạo hình, cây có hoa ở những nơi công cộng, công viên, công thự phục vụ đời sống nhân dân, trang trí tạo cảnh quan phục vụ thành phố

* Về thuận lợi:

- Được sự quan tâm nhiều hơn của Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố, sự chỉ đạo sâu sát và hiệu quả của các cấp, các ngành cho việc chỉnh trang đô thị về công tác duy tu, chăm sóc thường xuyên hệ thống các vườn hoa công viên, các đảo giao thông, dải phân cách và hệ thống cây bóng mát đường phố thuộc 4 quận Ngô Quyền, Hồng Bàng, Lê Chân, Hải An

- Sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Ban chấp hành Đảng bộ, Hội đồng quản trị, Lãnh đạo Công ty, sự đoàn kết thống nhất cao từ đội ngũ cán bộ chủ chốt đến đội ngũ CNVC lao động toàn đơn vị

- Đội ngũ cán bộ CNVC lao động thể hiện được vai trò trách nhiệm, đổi mới cách suy nghĩ và làm việc tích cực hoàn thành nhiệm vụ được giao, an tâm công tác Đơn vị luôn giữ được việc làm ổn định và thu nhập bình quân cho người lao động

* Về khó khăn:

- Hoạt động sản xuất kinh doanh chính của doanh nghiệp là cung ứng các sản phẩm dịch vụ công ích trên cơ sở đặt hàng và đấu thầu loại sản phẩm này Tuy nhiên, cho tới tháng 4 năm 2017, việc đặt hàng và đấu thầu vẫn chưa được thực hiện Đồng thời với việc khi đã chuyển đổi mô hình hoạt động sang Công ty Cổ phần, doanh nghiệp gặp rất nhiều khó khăn do phải chịu sự chi phối trực tiếp của Luật doanh nghiệp và sự cạnh tranh từ các doanh nghiệp khác cùng hoạt động trong lĩnh vực cây xanh cảnh quan

- Trang thiết bị đã từng bước được đầu tư nhưng vẫn còn thiếu, địa bàn quản

lý rộng, phân tán rải rác Tình hình thời tiết diễn biến bất thường do biến đổi khí hậu

đã gây nhiều khó khăn cho Công ty trong việc ươm trồng và chăm sóc cây xanh, vườn hoa công viên

- Nguồn vốn ngân sách cấp cho công tác duy tu bảo trì hệ thống vườn hoa, công viên cây xanh chưa đủ để đáp ứng yêu cầu phục vụ, đặc biệt là sự biến động tăng về giá các loại vật tư đã ảnh hưởng không nhỏ đến quá trình thực hiện nhiệm vụ của Công ty

II TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CHÍNH TRỊ VÀ KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC:

Công ty Cổ phần Công viên, cây xanh Hải Phòng đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và đi vào hoạt động từ ngày 24/8/2016 Tính đến thời điểm 31/12/2016, công tác cổ phần hóa đã hoàn tất từ việc Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty Cổ phần đến các Hội nghị của Hội đồng quản trị; Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị và ban hành quyết định bổ nhiệm các chức danh của bộ máy lãnh đạo, quản lý Công ty: Tổng Giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc

1 Công tác duy tu bảo dưỡng thường xuyên

Xác định công tác duy tu bảo dưỡng thường xuyên hệ thống vườn hoa công viên, cây xanh đô thị là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu, Công ty luôn chú trọng nâng cao chất lượng chăm sóc phát triển hệ thống vườn hoa, hệ thống cây xanh trên địa bàn được thành phố giao quản lý, đảm bảo đáp ứng yêu cầu Xanh - Sạch - Đẹp Sản xuất hàng trăm ngàn cây hoa, cây cảnh tại vườn ươm đảm bảo số lượng và chất lượng cung ứng kịp thời cho công tác duy tu bảo dưỡng thường xuyên Triển khai nhiều hạng mục công trình trang trí cây hoa cảnh tại các Trụ sở, văn phòng làm việc của thành phố, các đảo giao thông, dải phân cách và Trung tâm hội nghị phục vụ thành phố kỷ niệm các ngày Lễ, Tết trong năm Tiếp tục triển khai thực hiện phương

án cắt tỉa tạo tán, khống chế chiều cao cây bóng mát đường phố, thi công công trình cải tạo cây gạo gai, cây nguy hiểm trồng thay thế bằng cây hoa phượng đỏ trên các tuyến phố thuộc Quận Ngô Quyền, Lê Chân, Hải An và một số tuyến đường thuộc Huyện An Dương (Nguyễn Văn Linh, Tôn Đức Thắng)

2 Công tác sản xuất cây xanh tại vườn ươm

Công ty đã chủ động đầu tư phân hữu cơ sinh học tổng hợp, đất màu và cát đen để cải tạo tăng độ tơi xốp và độ phì của đất để trồng cây Xí nghiệp vườn ươm Anh Dũng đã chủ động triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất của Công ty và đã ươm trồng, sản xuất được nhiều sản phẩm cây hoa, cây cảnh đạt tiêu chuẩn về chất lượng, kỹ thuật, chiều cao cây, tán lá, thời gian ra hoa đáp ứng yêu cầu phục vụ

3 Tình hình thực hiện công tác đầu tư xây dựng cơ bản:

Hiện nay Công ty tiếp tục đầu tư phân kỳ xây dựng hạ tầng kỹ thuật vườn ươm Anh Dũng cơ sở 2 bằng nguồn vốn của Công ty, khẩn trương hoàn thiện các hạng mục công việc để sớm đưa vườn ươm vào khai thác sử dụng phục vụ nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Công ty

* Một số chỉ tiêu kinh tế chủ yếu thực hiện từ 25/8/2016 đến 31/12/2016:

- Doanh thu : 13.666,08 triệu đồng

- Nộp ngân sách : 767,47 triệu đồng

- Lợi nhuận : 173,11 triệu đồng

- Thu nhập BQ (tr.đồng/người/tháng) : 6,84 triệu đồng

III CÔNG TÁC ĐỜI SỐNG VÀ THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH

1 Chăm lo đời sống cho cán bộ CNVC và người lao động:

- Đời sống của CBCNV-LĐ luôn được quan tâm, đảm bảo 100% người lao động có việc làm ổn định Hội đồng quản trị, Lãnh đạo Công ty luôn chủ động khai thác thêm hạng mục công trình từ các nguồn vốn khác để CBCNV-LĐ tham gia thi công góp phần tăng thêm thu nhập cải thiện đời sống

- Quan tâm thăm hỏi động viên CBCNV-LĐ và gia đình người lao động khi

có việc hiếu hỷ, hoặc bị ốm đau Tổ chức tiếp xúc, tặng quà CBCNV-LĐ và gia đình người lao động nhân dịp kỷ niệm các ngày Lễ trong năm Hoạt động văn hoá thể thao của đoàn viên thanh niên nói riêng và CBCNV trong toàn Công ty nói chung được duy trì thường xuyên

2/ Giải quyết các chế độ chính sách:

Thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách đối với người lao động như nộp bảo hiểm xã hội, mua bảo hiểm y tế và trang bị bảo hộ lao động cho cán bộ công nhân viên Mua sắm bổ xung trang thiết bị, máy móc thi công nhằm tăng năng suất lao động và cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động, đầu tư có hiệu quả, đáp ứng được yêu cầu sản xuất kinh doanh và mang lại hiệu quả kinh tế cao

IV ĐÁNH GIÁ CHUNG

Năm 2016 bên cạnh không ít những khó khăn, thách thức, song được sự quan tâm lãnh đạo thường xuyên của Thành uỷ, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố, sự quan tâm tạo điều kiện của các Cấp, các Ngành cùng với sự chỉ đạo sát sao của Đảng ủy, Hội đồng quản trị, Lãnh đạo Công ty; sự cố gắng phấn đấu nỗ lực của tập thể CBCNVC-LĐ, Công ty đã hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị và vượt chỉ tiêu kế hoạch được Ủy ban nhân dân thành phố giao trên mọi lĩnh vực công tác Tập thể lãnh đạo và CBCNV-LĐ Công ty đã xây dựng được phong cách, lề lối làm việc mới có tư duy trong chỉ đạo điều hành và triển khai thực hiện nhiệm vụ Từng bước ổn định và phát triển mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động, Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty biểu quyết thông qua

PHẦN II

PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH

NĂM 2017

I Những thuận lợi và khó khăn:

Triển khai thực hiện chương trình công tác của Thành ủy, Hội đồng nhân dân,

Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng và Chủ đề năm 2017 - “ Tăng cường kỷ cương thu, chi ngân sách - cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh” Trước yêu cầu nhiệm

vụ chính trị của Ngành trong đó có nhiệm vụ Quản lý hạ tầng kỹ thuật đô thị và phục

vụ công cộng, việc xây dựng và phát triển hệ thống vườn hoa, công viên và hệ thống cây xanh đô thị càng được khẳng định và cần thiết cho sự phát triển môi trường sinh thái một cách bền vững và chỉnh trang đô thị trong giai đoạn hiện nay

Bên cạnh sự ảnh hưởng của các nhân tố thuận lợi và khó khăn thách thức của nền kinh tế vĩ mô tác động thì những nhân tố ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty vẫn còn tồn tại, cụ thể:

- Hoạt động sản xuất kinh doanh chính của doanh nghiệp là cung ứng các sản phẩm dịch vụ công ích trên cơ sở đặt hàng và đấu thầu loại sản phẩm này Ngày 26/12/2016 Liên Sở Xây dựng - Tài chính Hải Phòng đã có văn bản phê duyệt Dự toán thu chi và kế hoạch thực hiện nguồn vốn sự nghiệp kinh tế năm 2017 giao Công

ty Cổ phần Công viên, cây xanh Hải Phòng Tuy nhiên đến hết tháng 4/2017 công tác đặt hàng và đấu thầu vẫn chưa được Ủy ban nhân dân thành phố và các Ngành chức năng phê duyệt thực hiện Nhiều hạng mục công việc theo kế hoạch Quý 2 năm

2017 hiện nay Công ty đã triển khai thực hiện nhưng vẫn chưa được phê duyệt dự toán kinh phí

- Trang thiết bị, phương tiện đã từng bước được đầu tư nhưng vẫn còn thiếu

- Sự biến động tăng về giá các loại vật tư chuyên ngành đã ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty

Vì vậy, năm 2017 xác định là năm tiếp theo Công ty Cổ phần Công viên, cây xanh Hải Phòng phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, thách thức để duy trì sự ổn định

và phát triển mọi hoạt động sản xuất kinh doanh theo mô hình Công ty Cổ phần

II Các căn cứ xây dựng kế hoạch:

- Quyết định số 3200/QĐ-UBND ngày 20/12/2016 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng về việc giao dự toán thu, chi ngân sách cho các cấp, các ngành, các đơn vị

- Công văn số 3433/UBND-QH ngày 26/12/2016 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng về việc tạm ứng kinh phí cho các đơn vị thực hiện nhiệm vụ công ích Quý I năm 2017

- Kế hoạch số 19/LS:SXD-TC ngày 26/12/2016 của Liên Sở Xây dựng – Tài chính về kế hoạch thực hiện nguồn vốn sự nghiệp kinh tế giao Công ty Cổ phần Công viên, cây xanh Hải Phòng

- Thông báo số 110/KH 2017 ngày 26/12/2016 của Liên Sở Xây dựng – Tài chính về thông báo dự toán thu chi vốn sự nghiệp kinh tế năm 2017 Công ty Cổ phần Công viên, cây xanh Hải Phòng

- Tình hình thực tế và khả năng phát triển của Công ty

B GIẢI PHÁP VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ:

1 Giải pháp:

Tiếp tục duy trì ổn định và phát triển mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua theo hướng phát triển toàn diện, nâng cao năng lực tài chính, bảo toàn vốn điều lệ, sản xuất kinh doanh có lãi

Chủ động khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành xuất sắc và vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch cũng như các nhiệm vụ đột xuất được Ủy ban nhân dân Thành phố

và Ngành giao, đặt hàng Tập trung mọi nguồn lực khắc phục khó khăn hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu, hạng mục của Kế hoạch và Dự toán thu chi nguồn vốn sự nghiệp kinh tế năm 2017 của Công ty Cổ phần Công viên, cây xanh Hải Phòng đã được Liên Sở Xây dựng - Tài chính phê duyệt

Tiếp tục nghiên cứu đầu tư phương tiện, máy móc thiết bị, đổi mới công nghệ, phát triển quy mô, nâng cao năng lực tài chính, năng lực sản xuất kinh doanh nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động và thương hiệu của Công ty Phấn đấu xây dựng Công ty

Cổ phần Công viên, cây xanh Hải Phòng trở thành doanh nghiệp hàng đầu của thành phố về việc cung cấp sản phẩm dịch vụ công ích trong lĩnh vực cây xanh đô thị

Thực hiện tốt công tác quản lý, sử dụng tối ưu và có hiệu quả nguồn vốn, đảm bảo nguồn chi đúng quy định, triệt để thực hành tiết kiệm, thực hiện đúng chế độ quản lý tài chính, quy chế quản lý đầu tư và xây dựng hiện hành Huy động các nguồn vốn của nhà đầu tư, các tổ chức kinh tế trong nước và nước ngoài, của cán bộ, công nhân viên trong Công ty để phát triển doanh nghiệp

Đẩy mạnh công tác quản lý, sử dụng và khai thác có hiệu quả cơ sở hạ tầng, quỹ đất hiện có tại Trụ sở Công ty, bãi đỗ xe Công viên An Biên và vườn ươm Anh Dũng 2

2 Công tác quản lý chuyên ngành, chuyên môn kỹ thuật

- Không ngừng nâng cao chất lượng duy tu bảo dưỡng thường xuyên hệ thống vườn hoa công viên, hệ thống cây xanh đô thị ngày càng khang trang “Xanh - Sạch - Đẹp", đáp ứng được yêu cầu về môi sinh, môi trường góp phần vào sự phát triển chung của thành phố trong thời kỳ mới

- Nâng cao vai trò làm chủ thật sự, gắn chặt trách nhiệm, công việc và quyền lợi của CBCNV-LĐ và cổ đông, tạo động lực thúc đẩy trong công tác điều hành, quản lý sản xuất kinh doanh có hiệu quả, nâng cao thu nhập của người lao động, cổ đông và góp phần tích cực vào nhiệm vụ bảo vệ môi trường làm cho thành phố ngày một xanh, sạch, đẹp hơn

- Nghiên cứu, ươm trồng thử nghiệm một số chủng loại cây bóng mát đường phố mới và đề xuất Ủy ban nhân dân thành phố cho phép trồng thí điểm trên một số tuyến đường kiểu mẫu

- Tiếp tục triển khai đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật tại vườn ươm Anh Dũng 2, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện tốt các dự án thiết kế xây dựng mới vườn hoa, công viên, cây xanh khi được Ủy ban nhân dân thành phố giao thực hiện

3 Công tác quản lý, sử dụng và khai thác quỹ đất, tài sản, vật kiến trúc, phương tiện vận tải, máy móc thiết bị hiện có:

- Tăng cường công tác chỉ đạo hoàn thiện hồ sơ pháp lý, khẩn trương ký hợp đồng thuê đất và xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất về 03 khu đất: Khu đất Văn phòng Công ty (Số 53 Lạch Tray - Ngô Quyền, Hải Phòng), khu đất Bãi xe Công viên An Biên (Quận Ngô Quyền, Hải Phòng) và khu đất vườn ươm Anh Dũng 2 (Quận Dương Kinh - Hải Phòng)

- Đổi mới công tác quản lý, tiết kiệm chi phí, đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát và sử dụng có hiệu quả về quỹ đất, tài sản, vật kiến trúc, phương tiện vận tải và máy móc thiết bị hiện có

4 Công tác đào tạo, bồi dưỡng CBCNV-LĐ:

- Tăng cường công tác đào tạo và đào tạo lại đội ngũ cán bộ, công nhân hiện có nhằm nâng cao trình độ lý luận chính trị và chuyên môn nghiệp vụ, nâng cao tay nghề

để có đủ năng lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao

- Từng bước kiện toàn bộ máy quản lý từ các phòng ban nghiệp vụ đến các Xí nghiệp sản xuất, bố trí đúng người, đúng việc để từng CBCNV-LĐ phát huy tinh thần chủ động sáng tạo nâng cao hiệu quả công tác

5 Thực hiện chế độ chính sách đối với người lao động

- Đảm bảo việc làm và thu nhập ổn định cho 100% người lao động

- Thực hiện đầy đủ chế độ tiền lương, tiền thưởng, các chế độ chính sách như nộp Bảo hiểm xã hội, BHYT, Bảo hiểm thất nghiệp, Bảo hộ lao động, mua Bảo hiểm kết hợp con người cho 100% người lao động trong Đơn vị

- Giải quyết kịp thời các chế độ ốm đau, thai sản, thanh toán đầy đủ, kịp thời tiền bồi thường BHXH khi người lao động không may gặp tai nạn rủi ro, giải quyết chế độ nghỉ hưởng BHXH đúng quy định cho người lao động

- Duy trì các hình thức động viên, thăm hỏi cán bộ công nhân viên và gia đình người lao động khi có việc hiếu hỷ, ốm đau, người lao động thuộc diện gia đình chính sách, người lao động là nữ

- Thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở Duy trì và phát huy hiệu quả phong trào thi đua trong lao động sản xuất, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí Khuyến khích, động viên khen thưởng kịp thời những tập thể và cá nhân có thành tích, sáng kiến, sáng tạo trong công tác và lao động sản xuất, xây dựng đơn vị vững mạnh và phát triển toàn diện

C KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2017:

Căn cứ vào các nội dung nêu trên, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 được xây dựng cụ thể như sau:

1 Kế hoạch thực hiện nguồn vốn sự nghiệp kinh tế năm 2017 đã được Liên Sở Xây dựng - Tài chính phê duyệt:

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT Tên hạng mục công việc

Kế hoạch

2017

Kế hoạch Quý I

Kế hoạch Quý II

Kế hoạch Quý III

Kế hoạch Quý IV

KẾ HOẠCH CHI 36.853,2 11.060,3 8.637,6 9.667,6 7.487,7

I CÔNG TÁC DTBD THƯỜNG

XUYÊN 22.636,0 5.659,0 5.659,0 5.659,0 5.659,0

-

Chi phí bảo dưỡng

thường xuyên vườn hoa

công viên, đảo giao thông

và dải phân cách

22.636,0 5.659,0 5.659,0 5.659,0 5.659,0

II CHI KHÔNG THƯỜNG

XUYÊN CÔNG TRÌNH 14.217,2 5.401,3 2.978,6 4.008,6 1.828,7

1 Cắt tỉa cây bóng mát

đường phố 4.339,6 1.084,9 1.084,9 1.084,9 1.084,9

2 Trang trí hoa công viên 2.761,6 690,4 690,4 690,4 690,4

3

Trồng cây xanh (Bao gồm

Trang trí Tết Nguyên đán

Đinh Dậu 2017; trồng bổ

sung cây cảnh; trang trí

phục vụ 30/4, 1/5 và

13/5/2017)

3.650,0 2.500,0 1.150,0 - -

4

Công tác sửa chữa vừa và

lớn (Bao gồm chặt hạ và

trồng thay thế cây nguy

hiểm và cây gạo gai, quét

vôi ve phục vụ các ngày

Lễ, Tết; Lắp dựng tường

rào sắt tại một số vườn

hoa, công viên Di chuyển

cây trường Trần Phú)

3.466,0 1.126,0 53,3 2.233,3 53,4

Trong đú:

Kế hoạch Quý I - 2017: (Đó hoàn thành xong toàn bộ cỏc hạng mục theo kế hoạch)

- Duy tu bảo dưỡng thường xuyờn vườn hoa cụng viờn, đảo giao thụng và dải phõn cỏch Quý 1

- Trồng và chăm súc hoa cụng viờn theo thời vụ Đợt 1

- Cắt tỉa cõy búng mỏt đường phố Đợt 1

- Trang trớ cõy hoa cảnh phục vụ Tết Nguyờn đỏn Đinh Dậu 2017

- Chặt hạ và trồng thay thế cõy nguy hiểm Đợt 1

- Chặt hạ và trồng thay thế cõy gạo gai Đợt 1

- Di chuyển cõy trường Trần Phỳ

Kế hoạch Quý II - 2017:

* Đó hoàn thành xong cỏc hạng mục:

- Trang trớ cõy hoa cảnh phục vụ 30/4, 1/5 và 13/5/2017 và Lễ hội Hoa phượng đỏ thường niờn

- Quột vụi ve phục vụ 30/4, 1/5 và 13/5/2017

* Đang triển khai thi cụng cỏc hạng mục:

- Duy tu bảo dưỡng thường xuyờn vườn hoa cụng viờn, đảo giao thụng và dải phõn cỏch Quý 2

- Trồng và chăm súc hoa cụng viờn theo thời vụ Đợt 2

- Cắt tỉa cõy búng mỏt đường phố Đợt 2

2 Một số chỉ tiờu cơ bản về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017

Thực hiện từ 25/8/2016 đến 31/12/2016

Kế hoạch năm 2017

2 Lợi nhuận sau thuế Tr.đồng 173,11 1.280,0

5 Thu nhập BQ (/người/thỏng) Tr.đồng 6,84 7,0

3 Xõy dựng quỹ tiền lương kế hoạch của người lao động và quỹ tiền lương, thự lao kế hoạch của người quản lý Cụng ty năm 2017:

Căn cứ Thụng tư 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động, Thương binh và Xó hội, căn cứ cỏc chỉ tiờu kế hoạch năm 2017 Cụng ty xõy dựng

kế hoạch quỹ tiền lương của người lao động và quỹ tiền lương, thự lao của người

quản lý Cụng ty năm 2017 đó được Sở Lao động- Thương binh và Xó hội chấp thuận tại văn bản số 303/LĐTBXH-LĐTL ngày 05/5/2017, cụ thể như sau:

Thực hiện từ 25/8/2016 đến 31/12/2016

Kế hoạch năm 2017

1 Quỹ tiền lương của người lao động Tr.đồng 5.577,10 16.478,5

2 Quỹ tiền lương của người quản lý Tr.đồng 221,17 1.008,0

3 Thự lao của người quản lý Tr.đồng 31,59 163,2

4 Một số hạng mục dự kiến đầu tƣ phục vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh trong năm 2017:

- Tiếp tục triển khai đầu tư xõy dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật tại vườn ươm Anh Dũng 2: Hạng mục xõy dựng đường nội bộ, cống qua mương, rónh thoỏt nước, giếng khoan cụng nghiệp, bể chứa nước, mỏy phay cụng nghiệp

- Đầu tư mua sắm trang thiết bị, phương tiện vận tải:

+ 01 ụtụ tải 3,5 tấn và 01 ụtụ tải 5,0 tấn hiệu THACO (đó thực hiện)

+ 01 xe nõng tay 5,0 tấn (Trung Quốc)

+ Gia cụng 01 tộc inox 5m3 phục vụ tưới nước

- Gia cụng khung mỏi che cho cỏc ụtụ tải (Diện tớch dự kiến 100m2)

Kớnh thưa: - Cỏc quý vị đại biểu;

- Cỏc quý vị cổ đụng

Trờn đõy là bỏo cỏo tổng kết tỡnh hỡnh thực hiện nhiệm vụ 4 thỏng cuối năm

2016 và phương hướng nhiệm vụ, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 của Cụng

ty Cổ phần Cụng viờn, cõy xanh Hải Phũng

Kớnh chỳc cỏc quý vị đại biểu và quý vị cổ đụng mạnh khỏe, hạnh phỳc

Chỳc Đại hội đồng cổ đụng Cụng ty Cổ phần Cụng viờn, cõy xanh Hải Phũng năm 2017 thành cụng tốt đẹp !

Nơi nhận: CễNG TY CỔ PHẦN

- Đại hội đồng CĐ 2017; CễNG VIấN, CÂY XANH HẢI PHềNG

- Lưu VP

Lờ Văn Tuõn

(Đó ký)