Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc:.. - HDQT Cong ty da tiến hành các hoạt động giám sát đối với Ban Giám đóc thông qua các quyết định giao nhiệm vụ cụ thê và thực hiện chế
Trang 1CONG TY CO PHAN CONG HOA XA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
XI MĂNG QUÁN TRIEU - VVMI Doc lap - Tu do - Hanh phic
Số: 0 /BC-HDQT Thái nguyên, ngày c$Ð tháng 04 nam 2016
BAO CAO TÌNH HÌNH QUAN TRI CONG TY
NAM 2015
Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Tên công ty đại chúng: Công ty cô phần Xi măng Quán Triều-VVMI
- Địa chỉ trụ sở chính: Xã An Khánh huyện Đại Từ tỉnh Thái Nguyên
- Điện thoại: 0280.3843.185: Fax: 0280.384.3185, Email: ximangquantrieu.com
- Vốn điều lệ: 250.000.000.000 (VNĐ)
- Ma chung khoan: CQT
1 Hội đồng quản trị năm 2015:
1 Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HDQT):
| ` ate \
STT | Thành viên HĐQT | Chức vụ - đầu/không còn là thành Số buổi dự họp Tỷ lệ không
L1 J Ngô Ngọc Sơn: ¡Chủlịch 2014 | 07; 100%
2 ¡ Nguyễn Mạnh Danh - Uy viên | 2014 07 | 100%
3 | Hà Văn Chuyên Ủy viên 2012 07 100%
4_ | Lê Xuân Ngợi Uy vién | 2012 07 100%
S| Dé Ngoc Huy Uy vién 2012 07 | 100%
2 Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc:
- HDQT Cong ty da tiến hành các hoạt động giám sát đối với Ban Giám đóc thông qua các quyết định giao nhiệm vụ cụ thê và thực hiện chế độ báo cáo thường xuyên theo quy chế của Công ty
- Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT đã thường xuyên tham gia nắm bắt nội dung các cuộc họp giao ban sản xuất đề theo dõi, giám sát các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và có ý kiến chi đạo trực tiếp tại các cuộc họp hoặc phôi hợp cùng Ban Giám đốc xử lý, tháo gỡ những vướng mặc, khó khăn nhằm tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty
- Thông qua việc thường xuyên kiêm tra công tác điều hành của Ban Giám đốc, HĐQT
đã chỉ đạo sát sao giám sát và hỗ trợ việc thực thị các nghị quyết quyết định của ĐHĐCĐ và HĐQT
- Kết quả là Ban Giám đốc đã nỗ lực làm việc, nhiệt huyết và đã có những quyết định linh hoạt, kịp thời để triển khai thực hiện tốt các nghị quyết quyết định của ĐHĐCĐ, HĐQT và lãnh đạo Công ty hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao giữ
vừng được thị trường đảm bảo được sản lượng sản xuất và tiêu thụ theo kế hoạch, kết
qua SXKD cao hon năm 2014 về sản xuất tăng 9% kết quả SXKD năm 2014 là 570 triệu, năm 2015 là 6.910 tỷ cơ bản đã hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch Đại hội cô đông giao và đảm bảo đời sóng người lao động
Trang 2Trong năm 2015, theo chi đạo của Hội đồng quản trị, Bộ máy điều hành công ty đã quyết liệt trong công tác quản trị chỉ phí, tổ chức sản xuất, quản lý thị trường, rà soát xây dựng lại cơ chế kinh doanh bám sát nhu cầu của từng vùng thị trường, tô chức phân tích thường xuyên tình hình tài chính Công tác quản trị ngày càng nẻ nếp và cung cấp thông tin kịp thời chính xác cho việc ra các quyết định quản lý Ngoài ra, việc tăng cường giám sát quản lý ban hành lại các định mức kinh tế kỳ thuật nâng cao năng suất thiết bi dé gia tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh Đặc biệt trong năm 2015 thiết bị sản xuất của Công ty thời gian huy động cao đạt công suất thiết ké, giảm thiểu
sự có thiết bị so với những năm trước, công tác tiêu thụ có mức tiến bộ chất lượng sản pham và thương hiệu xi măng Quán Triều dần khăng định được thương hiệu trên thị trường
3 Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT: Không
4 Các Nghị quyếU/Quyết định của Hội đồng quản trị:
E 06/NQ-HĐQT 28/2/2015 | Họp Hội đồng quản trị thường kỳ quý I⁄2015
2 07/NQ-HĐQT 28/2/2015 | NQ triệu tập đại hội đồng cô đông 2015
3 08/NQ-ĐHĐCĐ_ |06/4/2015 |NQ đại hội đồng cô đồng thường niên 2015
4 28/NQ-HĐQT 23/4/2015 | Họp Hội đồng quản trị thường kỳ quý H/2015 ˆ
5 33/NQ-HĐQT 27/7/2015 | Họp Hội đông quản trị thường kỳ quý III/2015
6 35/NQ-HDQT 05/8/2015 | Họp HĐQT phê duyệt dự toán hiệu chỉnh thiết bị điện năm 2015
8 7—|[SðNG-HBQT _[3⁄/10/2015, 50/NQ-HDQT Họp Hộ dòng quản tị thường lỹ quý ÏU2015 |
35/12/2015, Họp Hội đồng quản phê duyệt điều chỉnh đơn
| giá tiền lương năm 2015
II Thay đổi danh sách về cổ đông nội bộ, người có liên quan của công ty đại
chúng theo quy định tại khoản 34 điều 6 Luật Chứng khoán: -
(Có biêu chỉ tiết kèm theo)
LII Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan:
(Có biêu chỉ tiết kèm theo)
IV Các vấn đề cần lưu ý khác:
- Năm 2015, Công ty cô phần xi măng Quán Triều-VVMIL đã tổ chức Dại hội đồng cổ đồng thường niên năm 2015 vào ngày 06/04/2015 Đại hội đồng cổ đồng thường niên
năm 2015 đã tiền hành bầu thay thể thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2012 - 2017 gồm các thành viền sau:
+ Bà: Nguyễn Thị Lương Anh - Truong ban
+ Bà: Nguyễn Vũ Hồng Giang - Thành viên
+ Ba: Dé Thu Huong ~ Thanh vién
- Như trên;
- Lưu ỨT, HĐỌT TỊCH “
Trang 3
Pe
‘ : DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY ĐẠI CHÚNG
CONG TY CO PHAN XI MANG QUAN TRIEU- VVMI
NAM 2016 (Kèm theo báo cáo quản trị công ty số: 04/BC/HĐỌT, ngày44háng 04năm 2016)
‘ ; Thời điểm | Thời điểm
STT Họ và tên Năm sinh | _ Chức cong ty, quan hé vụ tại Địa a chỉ bắt đầu là
NCLQ không còn la NCLQ
a
1961
Nguyễn Thị Xuân
Nguyên Thị Nhung
1936 |”
I Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, Ban kiểm soát, Kế toán trưởng
Chủ tich HĐQT Cha ruột
|Eế nhà 2
„Con (uột
Em ruột
Em ruột
Tiên Điền -Nghi Xuân-
nh
Q Hoang Mai-HN
n Điền -Nghi Xuân- Hà Tĩnh
Trang 4
[Boi ThE NO i Thai —
Vũ Văn Chuyén
Hà Văn Tuyên
Hà Thùy Trang
ê Xuân Anh
Họ và tên
TNguyễn Thị Huyền Tim
.|Đô Ngọc Minh -
Năm sinh Chức vụ tại
công ty, quan hệ
Anh ruột
Địa chỉ
18/9/1966
1961
Em ruột
Con (ruột)
Anh ruột
Con quộ) -
Cha ruột
Em ruột
Con (ruột)
Tiên Điện -Nghi Xuân- Hà Tĩnh
Da mat
Kiên An- Hải Phòng
Sinh vién - Hà Nội
Van Nhué- An Thi- Hung Yén Thượng Đình - Thanh Xuân - Hà Nội
„Cha một Tổ 17, Phường Tích Lương- TP
DI
Thời điểm | Thòi điểm bắt đầu là | không còn
Trang 5
STT Ho va tén
Lê Thị Đồ Oanh
Đỗ Thị Khánh Ngọc
Ma Thị Tuyết
Nguyễn Văn Tuyển
Nguyên Thị Vịnh
Năm sinh Chức vụ tại
công (ty, quan hệ
TẾ 17, Phường Tích Lương TP IN
Địa chỉ
Xin aor
Con (rudt)
Cha ruột a
Chị ruột
= 5
Con (ruột) Cha ruột
ong- TP TN
_ |Thị trần Chợ Chu- Định Hóa- Thái
Bình Yên- Định Hóa-
Tổ 17, Phường Tích Lương-TPTN `”
Bình Yên- Định Hóa- Thái Nguyên
Thời điểm bắt đầu là
Thời điểm
không còn
j
K.ddi
Nguyén
Trang 6
„ Thời điểm | Thời điểm
STTỊ ` — Họvà tên Ninh | oe Dia chi bắt đầu là | không còn
L Kông tạ gian tệ _NCLQ | làNCLQO
2014 K.déi
1976 | _Emruột_ — |Bình Yên- Định Hóa- Thái Nguyên
-_ |Nguyên Thi Hong Tham | Con (ruột) Xã Trung Hội- Định Hóa- Thái Nguyên
~ Con (ruét) |Tô31 phường Yên Hòa - Câu giấy - Hà Nội
Ze 10Q
uyễn Lương Vinh | 1977 | Emrugt _|Thi wan Bong Anh - Ha Noi | 2008 | KHđôi -
9 |Đỗ Thu Hương 1972 [Thanh vién BKS|S° 11 ngách 15 Ngõ Hoàng An A, Phường 2015 K.déi
Trung Phụng, Đồng Đa, Hà Nội | -
Fil nels = fog nA Phe 7 b3242<2Eesaseioea
1949 Mẹ ruột Trung Phụng, Dong E Đa, Hà Nội
1969 Chồng Trung Phụng, Đồng Đa, Hà Nội Số 11 ngách 15 Ngõ Hoàng An A, Phường
Số 11 ngách 15 gõ Hoàng An i: Trung Phung, Đống Da, Ha Nội KT nứng LỆ Nhã Hường = thie | Trung Phụng, Đống Đa, Hà Nội
ường
1999 Con gái
=, of nnn
2008 Con trai
— VũThị Dung | 1948 Mẹ ruột [Nha số 154 Nguyễn Đức Cảnh - H.Mai - Hà Nội| 2008 |
Trang 7Thời điểm | Thời điểm Địa chỉ bắt đầu là | không còn
NCLQ | 1a NCLQ | Nguyén Huy Cuong || 1946 | Cha ruột _ [Nhà số 154 Nguyễn Đức Cảnh - H.Mai - Hà Nội| 2008 K.đôi
Chức vụ tại
cong ty, quan hé
PHÒNG TÓ CHỨC - HÀNH CHÍNH PHÒNG KTTKTC&%
(ie AAD
Trang 8
DANH SÁCH CÓ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CUA CONG TY DAI CHUNG
CÔNG TY CÔ PHẢN XI MĂNG QUÁN TRIỀU - VVMI
Năm 2015
( Kèm theo báo cáo quản trị Công ¡y số IJBC/HĐQT Ngày 20 tháng 01 năm 2016)
SIT Họ và tên Công ty/ Quan |CMND/ĐK| Ngày cấp |_ Nơi cấp Địa chỉ Sô Cp sở hữu | sở hữu
| Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc,Ban kiểm soát,Phó Giám đốc, Kế toán trưởng | - a = tn
1 INgé Ngoc Son Chủ tich HDQT| 011 822 545} 30/03/1995 Hà Nội |Số nhà 22, ngõ 45,Hào Nam, Đống Đa, Hà Nội | _ 7.500 0,0003
Nguyễn Mạnh Danh Giám độc Cty | 013329202 13/07/2010| HàNộiTổl2-HoàngLiệ-HoànmaHN | 13800 0,0006
ở Lê Xuân Ngợi Ủy viên HĐQT | 012 767 989| 13/04/2005[ — HàNội| Thượng Đình Hà Nội — | 17500 0/0007
„4 [Nguyễn Mạnh Thắng _Ké toan truéng} 090747216] 17/09/2012] Thái Nguyên|Xã Trung Hội - ĐịnhHóa- Thá Nguyên | — 3.500 0,00014|
|S - Nguyễn Sóng Gió _ _ Phó Giám đốc 090 679 740| 31/07/2007| Thái Nguyên|Xã Sơn Cẩm - Huyện Phú Lương - Tỉnh Thái Ngủ _ 4.000 0,00016
_6 |Trần VănCù _ NCLQ 100 673 926} 20/09/1995] Quang Ninh|Nha sé 11 L6 TIA Tây Nam Hồ Linh Đàm _7.000| 0,00028
HT Tổng công ty công nghiệp Mỏ Việt Bắc TKV - CTCP Sasa | haa l - - ms
ie
Tông công ty công Sở KHĐT Sô 01 Phan Đình Giót - Phương Liệt - Thanh
nghiệp Mỏ Việt Bắc 0104000342} 23/01/2006} Hà Nội Xuân - Hà Nội 21.228.014 0.8491
PHÒNG TỎ CHỨC - HÀNH CHÍNH
lạ
Is
Nguyễn Thị Ngọc Hà
PHÒNG KTTKTCN/
Nguyễn Mạnh Thắng
Trang 9
GIAO DICH CO PHIEU CUA CO ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN
CÔNG TY CỎ PHẢN XI MĂNG QUÁN TRIỀU - VVMI
Số CP sở hữu đầu kỳ Số CP sở hữu cuối kỳ
_ Nguyễn Mạnh Danh — 1970 - Cổ đông NB_- | _—— | 13,800} _ 9.0006|Mua thêm
P.TỎ CHỨC - HÀNH CHÍNH
Nguyễn Thị Ngọc Hà
wi
_—
PHÒNG KTTKTCXxw⁄
A
ae
Nguyén Manh Thang