Báo cáo tình hình quản trị công ty - Công ty cổ phần Bê tông Becamex

Báo cáo tình hình quản trị công ty - Công ty cổ phần Bê tông Becamex tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đ...

CONG TY CO PHAN BE TONG BECAMEX CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM

Ngày -!9 tháng OÁ năm 2016

CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TPHCM

- SỞ GIAO DỊCH CHUNG KHOAN TP.HO CHI MINH

Céng ty: CONG TY CO PHAN BE TONG BECAMEX

Mã chứng khoán: ACC

Cát, tỉnh Bình Dương

Điện thoại: 0650.3 567.200

Fax: 0650.3567.201

Bình Dương

Điện thoại: 0650.3567.200

Fax: 0650.3567.201

Loại thông tin công bố: L]24 giờ [72giờ 0 bat thuong Li theo yêu cau (Wdinh ky

Nội dung thông tin công bố:

Công bố Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2015”

www.becamexacc.com.vn/vi/quan-he-co-dong

nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố

Trân trọng,

Bình Dương, ngày =2 tháng 64 năm 2016

AN BÊ TÔNG BECAMEX

GUYEN HONG TUYEN

CONG TY CP BE TONG BECAMEX Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

năm 2015 Kinh gir: - Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước

- Sở Giao Dịch Chứng Khoán Thành Phố Hồ Chí Minh

Trụ sở chính : Lô D_3_CN, Đường N7, KCN My Phước, Phường Mỹ Phước,

Thị xã Bến ì Cát, Tỉnh Bình Dương

Vốn điều lệ : 100.000.000.000 đồng

Mã chứng khoán : ACC

I Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1 Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Trong năm 2015, các thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bê tông Becamex đã tổ chức 11

phiên họp

Ông: Nguyễn Văn Thanh Huy (hiệu lực đến hết §

12/6/2015)

TV HDQT

2 Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban Tổng giám đốc:

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) thường xuyên giám sát, chỉ đạo Ban Tổng giám đốc, cụ thể trong năm 2015 có các hoạt động sau:

+ Tổng giám đốc công ty báo cáo Hội đồng quản trị về tình hình tài chính, đầu tư và sản xuất

hiện các dự án

+ HĐQT đưa ra các phương án, nhiệm vụ mới để Ban Tổng giám đốc thực hiện theo kế hoạch

và không ngừng giám sát chặt chế tiến độ thực hiện

1

+ HĐQT chỉ đạo và giám sát Ban Tổng giám đốc trong quá trình triển khai thực hiện kế

thực hiện chỉ trả cỗ tức năm 2014 theo chủ trương Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông; theo dõi giám

sát việc triển khai thực hiện các Nghị Quyết của HĐQT như việc mua thêm cổ phần và trở thành

công ty mẹ năm quyên chỉ phối hoạt động kinh doanh tại công ty con; tham vấn, chỉ đạo, giám sát

trong việc tổ chức, luân chuyên nhân sự làm việc tại các công ty con

+ Thường xuyên trao đổi, tham vấn, chỉ đạo các vẫn đề quan trọng về điều hành hoạt động

hàng ngày của Công ty ngoài các cuộc họp định kỳ, từ đó đưa ra chỉ đạo kịp thời và theo dõi sâu sát

việc điều hành kinh doanh của Ban Tông giám đôc

kinh doanh, đảm bảo hoạt động kinh doanh của công ty được thông suôt

+ Giám sát việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Tổng giám đốc được quy định tại văn

bản pháp luật, Điêu lệ, Quy chế quản trị Công ty và các công việc được HĐQT ủy quyên

+ Kiểm tra, đảm bảo nghĩa vụ công bồ thông tin và báo cáo UBCKNN, SGDCK của Tổng

giám đốc hoặc người được ủy quyên công bô thông tin được thực hiện đây đủ, chính xác và kịp thời

theo quy định pháp luật, Điều lệ, Quy chê quản trị Công ty

IL Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị:

01 | 01/2015/NQ-HBQT | 16/03/2015 Thông qua việc tô chức Đại hội đông cô đông thường

niên năm 2015

02 | 02/2015/NQ-HĐQT | 24/03/2015 | Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015

ị Thông qua việc ký kết hợp đồng tư van về tô chức Đại

hội đồng cô đông thường niên năm 2015 và hợp đồng

03 | 03/2015/NQ-HĐQT | 02/04/2013 tư van dau tu chứng khoán với Công ty Cô phân

Chứng khoan Dé Nhat

Thông qua chương trình, nội dung tài liệu phục vụ họp

04 | 04/2015NQ-HĐQT | 08/04/2015 Đại hội đồng cỗ đông thường niên năm 2015

Thông qua việc bô nhiệm ông Nguyễn Hồng Tuyên giữ

Trưởng phòng Kinh doanh

06 | 06/2015/NQ-HĐQT | 27/05/2015 | Thông qua việc chỉ trả cô tức năm 2015 bằng tiền

07 | 07/2015/NQ-HDQT | 11/06/2015 | lát An Bình đo Công ty Cổ phần Khoáng Sản Becamex năm giữ

Thông qua Đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty

Cổ phần Bê tông Becamex của ông Nguyễn Văn

Thanh Huy; bổ nhiệm bổ sung thành viên Hội đồng

08 | 08/2015/NQ-HĐQT | 12/06/2015 quản trị, bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị; miễn nhiệm

chức vụ Tổng giám đốc, người đại diện theo pháp luật của Công ty; bổ nhiệm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Bê tông Becamex

09 | 09/2015/NQ-HDQT 01/07/2015

Thông qua việc cử ông Trương Đức Hùng, hiện là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bê tông Becamex, làm người đại diện theo ủy quyền thực hiện quyền sở hữu cổ phan tai Công ty Cổ phần Đá ốp lát

An Bình

10 | 10/2015/NQ-HDQT 30/07/2015

Bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc phụ trách Phòng quản lý

tài chính; bổ nhiệm Trưởng phòng kỹ thuật xây dựng

Công ty Cổ phần Bê tông Becamex

11 | 11/2015/NQ-HDQT 04/12/2015 Ủy quyền cho Tổng giám đốc đại điện Công ty ký kết

các giao dịch liên quan đến ngân hàng và cung cấp tài liệu, thông tin liên quan cần thiết cho ngân hàng khi có yêu cầu nhằm đảm bảo tính chủ động trong hoạt động

sản xuất kinh doanh của công ty

Điều 6 Luật Chứng khoán: Danh sách đính kèm

IV Giao dịch của cô đông nội bộ và ngư

1 Danh sách cô đông nội bộ và người có

2 Giao dịch cỗ phiếu:

*

ời có liên quan:

liên quan: Danh sách đính kèm

đôi, thưởng )

BKS

3 Các giao dịch khác: (Các giao dịch của cô đông nội bộ/

chính Công ty):

cỗ đông lớn và người liên quan với

+ Giao dịch với Tổng Công ty Đầu tư & Phát triển Công nghiệp - TNHHỈ MIV:

+ Ngày 02/01/2015: ký 4 hợp đồng kinh tế về cung cấp và thi công dặm vá ` z bê tông nhựa

+ Ngày 02/02/2015: ký 4 hợp đồng kinh tế và 2 phụ lục hợp đồng về cung cập và thi công thảm bê tông nhựa

+ Ngày 02/02/2015: ký hợp đồng kinh té về thuê xe vận chuyền bê tông nhựa nóng

+ Ngày 02/03/2015: ký 6 hẹ

+ Ngày 02/03/2015: ký hợp để

+ Ngày 02/03/2015: ký hợp đồ

+ Ngày 02/03/2015: ký 3

+ Ngày 10/03/2015: ký hợp hợp đồ `

đồng kinh tế về cung cấp và thi công thảm bê tông nhựa

đồng kinh tế về cung cấp và thi công gờ giảm tốc bê tông nhựa

ng kinh tế về cung cắp và thi công bó vỉa

ồng kinh tế về thi công lắp đặt điện

đồng kinh tế về cung cấp va thi công lắp đặt biển báo giao thông

3

+ Ngày 01/04/2015: ký 12 phụ lục hợp đồng về cung cấp và thi công thảm bê tông nhựa

+ Ngày 01/04/2015: ký phụ lục hợp đồng về giá cống

+ Ngày 08/04/2015: ký hợp đồng kinh tế về thi công lắp đặt điện

+ Ngày 15/04/2015: ký hợp đông kinh tế về cung cấp và thi công bó vỉa

+ Ngày 21/04/2015: ký hợp đồng kinh tế về cung cấp và thi công thảm bê tông nhựa

+ Ngày 22/04/2015: ký hợp đồng kinh tế về cung cấp và thi công sơn

+ Ngày 04/05/2015: ký hợp đồng kinh tế về cung cấp hồ trồng cây

+ Ngày 12/05/2015: ký hợp đồng kinh tế về cung cấp và thi công thảm bê tông nhựa

+ Ngày 18/05/2015: ký hợp đồng kinh tế về cung cấp và thi công bó vỉa

+ Ngày 19/05/2015: ký hợp đồng kinh tế về cung cấp và thi công lắp đặt biển báo z giao thông

+ Ngày 21/05/2015: ký hợp đồng kinh tế về cung cập và thi công lắp đặt biển báo giao thông

+ Ngày 21/05/2015: ký hợp đồng kinh tế về cung cấp biển báo giao thông

+ Ngày 21/05/2015: ký phụ lục hợp đồng về cung cấp biển báo giao thông

+ Ngày 26/05/2015: ký phụ lục hợp đồng kinh tế về thi công bó vỉa

+ Ngày 01/06/2015: ký hợp đồng kinh tế về thi công lắp đạt điện

+ Ngày 01/06/2015: ký hợp đồng kinh tế về thi công trải bó vỉa bê tông xi măng

+ Ngày 01/06/2015: ký hợp đông kinh tế về cung câp và thi công sơn

+ Ngày 01/06/2015: ký phụ lục hợp đồng về giá gối

+ Ngày 03/06/2015: ký 2 hợp đồng kinh tế về cung cấp và thi công thảm bê tông nhựa

+ Ngày 16/06/2015: ký phụ lục hợp đồng về cung cấp và thi công trải bó vỉa bê tông xi măng

+ Ngày 17/06/2015: ký hợp đồng kinh tế về thi công trải bó vià bê tông xi mang

+ Ngày 22/06/2015: ký 4 hợp đồng kinh tế về cung cấp tấm đan, khung hồ ga, lưới chắn rác

+ Ngày 22/06/2015: ký hợp đồng kinh tế về cung cấp tắm đan

+ Ngày 22/06/2015: ký hợp đồng kinh tế về cung cấp tắm đan, khung hồ ga

+ Ngày 01/07/2015: ký hợp đồng kinh tẾ về cung cấp và gia công dặm vá bê tông nhựa

+ Ngày 01/07/2015: ký phụ lục hợp đông về cung cập bê tông nhựa

+ Ngày 02/07/2015: ký hợp đồng kinh tế về cung cấp bê tông nhựa

+ Ngày 02/07/2015: ký phụ lục hợp đông về cung cập bê tông nhựa

+ Ngày 01/07/2015: ký phụ lục hợp đồng về cung cập bê tông nhựa i> + Ngày 06/07/2015: ký phụ lục hợp đồng về cung cấp và thi công thảm bê tông nhựa + Ngày 14/07/2015: ký hợp đông kinh tế về cung cấp và thi công thảm bê tông nhựa N + Ngày 21/07/2015: ký phụ lục hợp đồng kinh tế về cung cấp và thi công thảm bê tông nhựa Q

+ Ngày 22/07/2015: ký hợp đồng kinh tế về cung cấp và thi công thảm bê tông nhựa =X

+ Ngày 27/07/2015: ký phụ lục hợp đồng về cung câp và thi cộng bo phân cách

+ Ngày 27/07/2015: ký hợp đồng kinh tế về cung cấp va thi công thảm bê tông nhựa

+ Ngày 01/08/2015: ký phụ lục hợp đồng về cung cấp và thi công sơn

+ Ngày 03/08/2015: ký 2 hợp đồng kinh tế về cung cấp và thi công sơn

+ Ngày 18/08/2015: ký 2 hợp đồng kinh tế về cung cấp và thi công bó vỉa

+ Ngày 19/08/2015: ký 2 phụ lục hợp đồng kinh té về cung cấp và thi công sơn

+ Ngay 22/08/2015: ky 3 hop đồng kinh tế về dặm vá bê tông nhựa, cung cấp lắp đặt công, gôi

công

+ Ngày 09/09/2015: ký hợp đồng kinh tế về cung cấp và thi công thảm bê tông nhựa, sơn biên báo giao thông

+ Ngày 18/09/2015: ký hợp đồng kinh tế về cung cấp và thi công thảm bê tông nhựa

+ Ngày 12/10/2015: ký hợp đồng kinh tế về cung cấp và thi công sơn đường

+ Ngày 16/10/2015: ký hợp đồng kinh tế về cung cấp và thi công thảm bê tông nhựa

+ Ngày 27/10/2015: ký hợp đồng kinh tế về cung cấp và thi công sơn đường

+ Ngày 05/11/2015: ký phụ lục hợp đồng kinh tế về cung cấp và thi công sơn kẻ đường

+ Ngày 19/11/2015: ký 4 hợp đồng kinh tế về cung cấp và thi công sơn đường

+ Ngày 19/11/2015: ký phụ lục hợp đồng kinh tế về cung cấp và thi công thảm bê tông nhựa

4

+ Ngày 25/11/2015: ký hợp đồng kinh tế về cung cấp và thi công thảm bê tông nhựa

+ Ngày 15/12/2015: ký hợp đồng kinh tế về cung cấp và thi công thảm bê tông nhựa

+ Ngày 17/12/2015: ký hợp đồng kinh tế về cung cấp và thi công thảm bê tông nhựa

+ Ngày 17/12/2015: ký hợp đồng kinh tế về cung cáp và thi công trải bó via

+ Ngày 30/12/2015: ký hợp đồng kinh tế về cung cắp và thi công sơn kẻ đường

% Giao dịch với Công ty Cổ phan Khoáng sản Becamex:

+ Ngày 02/01/2015: ký hợp đồng kinh tế về mua đá xây dựng các loại

+ Ngày 01/07/2015 ký hợp đồng chuyển nhượng cổ phần công ty Cổ phần Đá ốp lát An Bình

+ Ngày 01/11/2015 ký hợp đồng thuê máy nghiên đá

+ Ngày 01/6/2015 ký hợp đồng kinh tế về việc cung cấp và thi công dặm vá bê tông nhựa

% Giao dịch với Công ty Cổ phần Đá Ôp lát An Bình:

+ Không có

s* Giao dịch với Công ty Cổ phân Phát triển Ha tâng Kỹ thuật (Becamex JJC):

+ Ngày 16/01/2015: ký hợp đồng kinh tế về cung cấp và thi công thảm bê tông nhựa

+ Ngày 03/06/2015: ký hợp đồng kinh tế về cung cấp và thi công thảm bê tông nhựa

+ Ngày 16/07/2015: ký hợp đồng kinh tế về cung cấp tắm đan, cột km, cột giải phóng mặt bằng

+ Ngày 20/08/2015: ký hợp đồng kinh tế về cung cấp và thi công thảm bê tông nhựa

+ Ngày 21/08/2015: ký hợp đồng kinh tế về cung cấp và thi công thảm bê tông nhựa

+ Ngày 24/08/2015: ký hợp đồng kinh tế về thi công sửa chữa seno

+ Ngày 01/10/2015: ký hợp đồng nguyên tắc về sửa chữa các công trình của IC

+ Ngày 05/10/2015: ký hợp đồng kinh tế về sửa chữa công trình của IJC

+ Ngày 12/10/2015: ký hợp đồng kinh tế về thi công hạng mục vỉa hè

+ Ngày 14/10/2015: ký hợp đồng kinh tế về sửa chữa công trình các căn nhà phó

+ Ngày 22/10/2015: ký hợp đồng kinh tế về sửa chữa công trình khu đô thị của IJC

+ Ngày 02/11/2015: ký hợp đồng kinh tế về cung cấp và thi công thảm bê tông nhựa

+ Ngày 18/11/2015: ký phụ lục hợp đồng kinh tế về cung cấp và thi công thảm bê tông nhựa

+ Ngày 20/11/2015: ký hợp đồng nguyên tắc về cung cấp và thi công sơn kẻ đường

+ Ngày 04/12/2015: ký hợp đồng kinh tế về cho thuê xe máy thiết bị

+ Ngày 15/12/2015: ký hợp đồng kinh tế về cung cấp và thi công thảm bê tông nhựa \ 2

- Ông Trương Đức Hùng tham gia quản lý cô phần của Tổng công ty Đầu tư & Phát triển Công 2

nghiép - TNHH MTV (Becamex IDC) tai Cong ty Co phan Bé tong Becamex kế từ ngày 07/06/2015

- Ông Trương Đức Hùng đại diện Công ty Cô phần Bê tông Becamex ACC tham gia quản lý phần

vốn góp của Becamex ACC tai Cong ty Co phan Da op lat An Binh ké tir ngay 01/07/2015

¿S

S

- www.beCđI16€XaqCC.COT.VH

sy ’

BRUONG DUC HUNG

THAY DOTDA

NH SACH

VE

NGƯỜI

CÓ LIÊN

QUAN CỦA CÔNG

TY ĐẠI

CHÚNG

‘bis

ĐỊNH

KHOẢN

DIE

LUAT

CHUNG

KHOAN

ae

Ngay

điểm

Thời điểm

TH,

dịch

Ninh

SốCMND/

CMND/

CMND/|

Địachỉ

Se

[ens

DKDN

DKDN

DKDN

quan

quan

(nêu

HĐQT

KPI,P.Chánh

Miễn nhiệm

chức danh

Nguyễn

(hiệu

Nghia,

HĐQT

Thanh

đếnhéc

220739796

21/10/2011

Khánh

Một,

12/06/2015

ngày

12/06/2015

ngày

Bình

Dương

11/06/2015)

Miễn nhiệm chức danh

15/14

12/06/2015

TVHĐQT,

TGĐ

TGD

KDC

ngay

12/06/2015

Trương

004CA

Bi

CHẾ

HÀ

280474689

06/06/2013

Hùng

02941

Duong

Chánh

HĐQT

nhiệm

chức

danh

(hiệu

1280802015

_ Chủ

HĐQT

ngày

ngày

12/06/2015

12/06/2015)

ZZ+x Ms

Phó Tổng

“ve

`

nhiém chue cana

Phó

Tổng

giám đốc phụ

soar

04/7

Khu

phd

02/06/2015

12/062019

trách

kinh

doanh

( pe

CA

Phường

Tân

ngày

01/06/2015

guyen

ong

| A02970

Say

023353575

21/03/2011

- |

Chánh

Hiệp,

Tuyên

01/06/2015)

HCM

|

Quận12,TP

Tổng

giám

HCM

—

đôc (hiệu

nhiệm

chức

danh

12/06/2015

Tổng

giám đốc

ngày

ngày

12/06/2015

12/6/2015)

Phó

Tông

giám

đôc

nea

nhiệm

chức

danh

TY

Thới

Phó Tổng giám đốc

naa

vn:

bàn

a

`

280692782

04/12/2010

CABD

Hòa,

Bến

Cát,

01/08/2015

phụ

trách

phòng quản

—_

Bình

Dương

chính

ngày

fom

01/08/2015

(hiéu

ngay

01/08/2015)

DANH

SÁCH

CỎ

ĐÔNG

NỘI

BỘ

VÀ

NGƯỜI

CÓ LIÊN

QUAN

CÔNG

TY

CỎ PHÂN

BÊ TÔNG BECAMEX

kx

Tỷ

Chire

vu

Hiến

SH

STT

Tên

tô chức/

tại

SH

CP

Ghicha

ca

nhan

Cong

ty

cuối

cudi

(nếu có)

kỳ

kỳ

(%)

Đại diện

Chủ

Tịch

HĐQT

sa

Nguyễn

Văn Thanh Huy

(hiệu

lực

đến

hết

ngày 11/06/2015)

7.336.704

73,367%

SH

Accom

el

Nguyén

Van

Cha

Lé Thi

Sanh

Me

Nguyễn Thị Thanh

Nhàn

Chị

Nguyễn

Thị

Thanh

An

Em

Nguyễn

Thị

Thanh Uyên

Em

Đoàn

Thị

Kiều Oanh

15.037

0,150%

Vợ

Nguyễn

Trúc

Nhã

Con

Nguyễn

Trúc

Con

_

TGD,

HDQT

(hiệu

đến

ngày 11/06/2015) 30.591

0.3059%

Trương

Đức Hùng

Đại diện

Chủ

Tịch

HĐỢỘT

Baws

7.336.704

73,367%

ngay

(hiệu

ngày 12/06/2015)

07/06/2015)

Trần

Minh Thùy

Trương

Thy

Quỳnh

Con

Trương

Đức Nhật

Con

Trương

Thị

Mỹ

Em

Trương

Thị

Như

Nguyện

Em

Quảng Văn

Viết

Cương

TV

HDQT

Thi

Thanh

Me

Quang

Thi

Tuyét Mai

Chi

Quang

Thi

Tuyét

Phuong

Em

Quang

Thi

Tuyét

Nhung

Em

Pham

Thi

Lan Thao

Quảng

Quốc

Trực

Con

Quảng

Quốc

Việt

Con