HOAT DONG CUA HOI DONG QUAN TRI: 1.. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám đốc: Một số thành viên Hội đồng quản trị tham dự các cuộc họp giao ban của Ban Tổng Giám đốc định kỳ t
Trang 1P NJ CONG TY CP VANG BAC DA QUY PHU NHUAN
PHU NHUAN JEWELRY JOINT STOCK COMPANY
BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Sáu tháng đầu năm 2014)
Kính gửi - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM
- _ Tên công ty đại chúng : CÔNG TY CÓ PHẦN VÀNG BẠC ĐÁ QUY PHU NHUAN
- ĐỊa chỉ trụ sở : 170E Phan Đăng Lưu, Phường 3, Quận Phú Nhuận, TPHCM
- - Điện thoại : (08) 3995 1703
- Vén diéu lệ : 755.970.350.000 dong
- Maéachtmng khoan : PNJ
I HOAT DONG CUA HOI DONG QUAN TRI:
1 Các cuộc họp của Hội đồng quan tri: h
họp
tham
dự
6 | Nguyen Thi Huong Giang | UV HDQT 02 14% | Thôi chức danh Uy
viên HĐQT từ ngày
03/03/2014
Ủy viên HĐQT từ
03/03/2014
2 Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám đốc:
Một số thành viên Hội đồng quản trị tham dự các cuộc họp giao ban của Ban Tổng Giám đốc
định kỳ tuân, tháng, quý Việc giám sát của Hội đông quản trị đôi với Ban Tông Giám đôc được
thực hiện qua báo cáo hoạt động hàng tháng
3 Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:
Hội đông quản trị chưa lập các tiêu ban
Trang 2II CÁC NGHỊ QUYÉT CUA HOI DONG QUAN TRI:
STT | Số nghị quyết/Quyết định Ngày Nội dung
văn bản
I | 79/2014/NQ-HDQT-CTY | 17/01/2014 Thông qua thời gian, địa điệm, nội dung một
sô tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2014;
Ký kết các hợp đồng thương mại với người
có liên quan
2 |215/2014/BB-HĐQT-CTY | 03/03/2014 | Bồ sung vôn lưu động
3 |219/2014/NQ-HĐQT-CTY | 03/03/2014 | Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị
(Nguyễn Thị Hương Giang, Andy Ho)
4, |227/2014/NQ-HĐQT-CTY | 12/03/2014 | Thống nhất nội dung tài liệu ĐHĐCĐ
thường niên năm 2014
5 |228/2014/BB-HĐQT-CTY | 12/03/2014 | Bố sung vốn lưu động kinh doanh vàng bạc
đá quý
6 |229/2014/BB-HĐQT-CTY | 12/03/2014 | Thống nhất kế hoạch vay vốn ngân hàng
7 | 268/2014/NQ-HĐQT-CTY | 24/03/2014 | Chấp thuận vay vốn ngân hàng
8 |289/2014/BB-HĐQT-CTY | 31/03/2014 | Thông nhất hạn mức vay vốn ngân hàng
9 | 287/2014/NQ-DHDCD- 29/03/2014 | ĐHĐCĐ thường niên năm 2014 cry
10 | 288/2014/QD-DHDCD- 29/03/2014 Quyét định về việc sửa đôi, bỗ sung Điều lệ
Vàng bạc đá quý Phú Nhuận
11 | 291/2014/NQ-HDQT-CTY | 31/03/2014 | Thống nhat ngay dang ky cuối cùng thực
hiện quyền chi trả cô tức đợt 2 năm 2013 bằng tiền mặt
12 | 294/2014/NQ-HDQT-CTY | 31/03/2014 | Thành lập Chi nhánh PNJ Quảng Ninh (don
vị trực thuộc Công ty)
13 |431/2014/NQ-HĐQT-CTY | 14/05/2014 | Báo cáo tình hình hoạt động sản xuất — kinh
doanh 4 thang dau năm 2014; Chương trình
14 |432/2014/BB-HĐQT-CTY | 14/05/2014 | Thống nhất hạn mức tín dụng vay vốn ngân
hàng
15 | 517/2014/BB-HĐQT-CTY | 11/06/2014 | Thống nhất kế hoạch vay vốn bổ sung vốn
lưu động kinh doanh vàng bạc đá quý, chỉ
IH THAY ĐỎI DANH SÁCH VÈẺ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY ĐẠI CHÚNG THEO QUY ĐỊNH TẠI KHOẢN 34, DIEU 6 LUAT CHUNG KHOÁN:
- _ Ngày 03/03/2014, bà Nguyễn Thị Hương Giang đã gửi đơn xin thôi chức danh thành viên Hội đồng quản trị theo nguyện vọng cá nhân và đã được Đại hội đồng cỗ đông thường niên
năm 2014 phê chuẩn, thông qua
|
CÔNG #
CO PHA
:ö BẠC 9
'HÚ NHỤ,
Trang 3- - Ngày 29/03/2014, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 đã chấp thuận bầu bổ sung
ông Andy Ho làm thành viên Hội đông quản trị nhiệm kỳ 3 (2012-2017) và châp thuận thời
gian bắt đâu hiệu lực là từ ngày Hội đông quản trị bô nhiệm — ngày 03/03/2014
- _ Xem file đính kèm
IV GIAO DỊCH CỦA CỎ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI LIÊN QUAN:
1 Danh sách cỗ đông nội bộ và người có liên quan:
Xem file đính kèm
2 Giao dịch cỗ phiếu:
thực hiện giao dịch với cỗ đông sở hữu đầu kỳ sở hữu cuối kỳ tăng,
bán, chuyên đổi,
thưởng
I1.| Quỹ đâu tư Dragon | Nhóm cô 6.843.530 9,05% 7.441.180 9,84% | Mua
2.| Tô Thị Thảo Người có liên 89.388 0,12% 0 Ban
quan
3 Các giao dịch khác: (các giao dịch của cô đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty)
Stt Người thực hiện Quan hệ với công ty Nội dung giao dịch
giao dịch
lễ Công ty Cô phân Địa ôc Người có liên quan của Hợp đông xây dựng, cải tạo, sửa
Dong A thanh vién HDQT chữa, trang trí nội thất văn phòng,
nhà xưởng, nhà kho, hệ thống kinh doanh — thương mại
Hợp đồng tư vẫn và quản lý giám sát
công trình
2; Công ty Cô phần Tư vẫn và
Quản lý dự án Tiêu chuẩn
vàng
Công ty Cô phân Trang trí nội thất Không gian vàng
Người có liên quan của thành viên HDQT
Hợp đồng trang trí nội thất - đồ gỗ (cung cấp, lắp đặt, bảo hành, sửa chữa quây, tủ) cho văn phòng, hệ thống sản xuất — kinh doanh
Người có liên quan của
thành viên HĐQT"
v CAC VAN DE CAN LUU Y KHAC:
- Ngay 29/03/2014, sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận theo Nghị quyêt Đại hội đông cô đông thường niên năm 2014
Nơi nhận:
- Như trên
- HĐQT, BKS
- BTGD
- Luu
"1