Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc: Trong thời gian qua HĐQT đã thường xuyên theo sát tình hình hoạt động của Công ty và công tác điều hành hoạt động của Tổng Giám Đốc
Trang 1Ee
-
Kính gửi:
- Tên công ty đại chúng
- Địa chỉ trụ sở chính
- Điện thoại: 08-3773 2222
- Vốn điều lệ
- Mã chứng khoán (nếu có)
1 Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:
2_ | Bà Trần Thị Hường Thành Viên HĐQT 07 100%
3_ | Ông Lê Quang Phúc Thành Viên HĐQT 07 100%
4_ | Ông Đoàn Viết Đại Từ Thành Viên HĐQT 07 100%
5_ | Ông Nguyễn Văn Tuần Thành Viên HĐQT 07 100%
2 Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc:
Trong thời gian qua HĐQT đã thường xuyên theo sát tình hình hoạt động của Công ty và công tác điều
hành hoạt động của Tổng Giám Đốc Tham gia thảo luận với Tổng Giám Đốc về các vấn đề quan trọng
trong công tác điều hành hoạt động và các kế hoạch hoạt động kinh doanh của Công ty Cụ thé:
— Giam sat, danh giá việc thực hiện Ké hoach kinh doanh 2012:
— Chuan bị tổ chức họp Đại hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2012;
— Tăng cường giám sát việc phòng ngừa rủi ro và thực hiện tuân thủ của Công ty;
—_ Xem xét phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch kinh doanh 2012;
3 Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: không có
CÔNG TY CP PT BĐS PHÁT ĐẠT
Số: Š.7 /201 3/PĐ-TC
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập — Tự do — Hạnh phúc
TP.HCM, ngày 28 tháng 1 năm 2013
BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2012)
- Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán
Fax: 08-3773 8908 : 1.302.000.000.000 đồng :PDR
Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2012):
: CÔNG TY CP PHÁT TRIÊN BÁT ĐỘNG SẢN PHÁT ĐẠT : 422 Đào Trí, KP.1, Phường Phú Thuận, Q.7, TP.HCM
Email: info@phatdat.com.vn
Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2012):
Quyết định
- Vay vốn trung dài hạn tại Ngân hàng Đông Á để thực hiện
W |HHEHHAROOEH-UOT | ĐGIU//4U1Ẻ việc thi công các dự án trong năm 2012
2 |02/2012/QĐ-HĐQT | 06/01/2012 | Phát hành 250 tỷ đồng Trái phiếu doanh nghiệp
3 | 03/2012/QD-HDQT | 24/02/2012 | Kế hoạch tổ chức Đại hội cỗ đông thường niên năm 2012
4 | 04/2012/QD-HDQT | 22/03/2012 | Thành lập chi nhánh công ty tại TP Đà Nẵng
5 |05/2012/QĐ-HĐQT | 22/03/2012 | Bổ nhiệm người đứng đầu chỉ nhánh Đà Nẵng
Trình kết quả kinh doanh năm 2011, Kế hoạch kinh doanh
6 |06/2012/QĐ-HĐQT | 05/04/2012 | năm 2012, Kê hoạch tổ chức ĐHCĐ thường niên năm
2012 để Đại hội đồng cỗ đông thông qua
3 Bé sung nganh nghé | kinh doanh: Khai thác gỗ và buôn ban
7 |07/2012/QĐ-HĐQT | 14/08/2012 tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến
Trang 2
8 | 08/2012/AD-HDQT | 16/11/2012 | Điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2012
9 | 09/2012/QĐ-HĐQT | 28/12/2012 Bo nhiệm chức danh Cố vẫn điêu hành kiêm Trưởng Ban
Kiêm soát nội bộ
40 Ì 10/2012/QĐ-HĐQT | 28/12/2012 kh oan, đơn thôi việc của Quyên Phó Tông Giám độc
lll Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều
6 Luật Chứng khoán (Báo cáo năm 2012):
S | Têntô |giao dịch tai côn ; Ngay cap|Noi cap bắt đầu là không
T | chức/cá | chứng f mều Số CMND/| CMND/ |CMND/|L Địa chỉ người có còn là | Lý do
TỊ nhân | khoán | YỶ ke có) ĐKKD | ĐKKD | ĐKKD liên quan |3 19 người có
1 025313422 18/6/2010 [TP.HCM|Trị Đông B, | 1/10/2011 | 1/6/2012 "
2 |Thanh Giám Đốc |025008252| 9/7/2008 [TP.HCM ˆ_ | 18/7/2012 | 1/1/2013 sek
Doanh
3 Văn trưởng 025473709] 19/7/2011 |TP.HCM Hiệp, Q.12, 18/7/2012 nhiệm
IV Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo năm 2012):
1
2 Giao dịch cổ phiếu: không có
Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan: Danh sách đính kèm (”)
St =5 Người thực
hiện giao dịch
Quan hệ với
cỗ đông nội
bộ
Số cổ phiêu sở hữu Số cỗ phiêu sở hữu
giam (mua, |
Số cổ phiếu | Tỷlệ | Số cổ phiếu | Tỷ lệ đổi, thưởng ) bán, chuyển
3 Các giao dịch khác: (các giao dịch của cỗ đông nội bộ/ cỗ đông lớn và người liên quan với chính Công
ty): Không có
V Các vấn đề cần lưu ý khác (Báo cáo năm 2012): không có
TM Hội Đồng Quản Trị
ủ tịch
Ser € "`
AHA GS Fe
OF hwear
v⁄ CONG TY
A RIEN \O'
wy
Trang 3
CONG TY CO PHAN PHAT TRIEN BAT DONG SAN PHÁT ĐẠT
4
kkk&kw*w%%k%&k&k*&%
Chủ Tịch
DANH SÁCH THÀNH VIÊN CHỦ CHÓT VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA TÔ CHỨC NIÊM VÉT
DEN NGAY 31/12/2012
9 _|Nguyễn Thị Anh 210101315 | 31/07/2007 | Quảng Ngãi 75 Ngô Quyền, TP Quảng Ngãi
10 [Nguyễn Văn Tuấn Thành viên HĐQT| 024546593 | 9/7/2006 | TP.HCM Hong +P HCM 6,EẠA, Q 5,000,000
15 [Nguyễn Tấn Tài 210101314 8/3/2005 | Quảng Ngãi | 149 Nguyễn Bá Loan, TP Quãng Ngãi
Trang 4
108 Đường 130 Cao Lễ, P.4, Q.8,
20 |Trần Thị Hường HĐQT/Phó TGĐ 024549778 | 24/8/2006 | TpiGM |Lâm, Phường 13, Quận 6, TP.HCM 20,000
30 [Trân Thị Kim Quy 264016685 27/5/1992 Ì Ninh Thuận |TP.Phan Rang - Tháp Chàm, Tỉnh Ninh
35 |Lê Thị Liên 200160697 | 25/09/1996 DN Quận Sơn Trà, T.P Đà Nẵng
Trang 2
Trang 5Công an T.P 135/6 Nguyễn Kiệm, Phường 3, Quận
37 |Lé Thị Phuong Thao 200160698 | 25/09/1996 DN |Hải Bắc, Quan Sơn Trà, T.P Đà Nẵng
47 |Đoàn Việt Đại Từ Thành viên HĐQT[ 07AV19713 11/6/2007 Pháp tại TP 37 Tôn Thât Thiệp, quận 1, T.P HCM
sọ |Công ty C6 phân Liên Á Quốc te 4103004792 | 24/05/2006 | SỞ KHĐT lẹt Tôn Đức Thắng, Q.1, TP.HCM TP.HCM Giông ty liên quan
Trang 3
Trang 7
83 |Võ Tấn Thành Tớ 211426421 | 30/05/2006 | Quảng Ngãi | ?52P Thông ng Ne Q: Gb Vấp,
Trang 5
Trang 8
93 |V6 Tan Céng 024641859 | 12/11/2006 | TP.HCcM | 2/6 Quang Trung, P.8, Q Go Vap, TP.HCM
95 |Công ty TNHH SX-TM IGM 4102040349 | 7/11/2007 TP.HCM Số 2 Quốc Lộ 22, Quận 12, TP.HCM quan
96 |Phạm Trọng Hòa Phả sa“ xa 011719371 | 27/11/2000 | HàNội 17 Hồ Hão Hớn - Quận 1, HCM
97 |Đinh Thị Trúc Giang 24943265 | 08/08/2008 | TP.HCM 17 Hồ Hảo Hớn - Quận 1, HCM
100 |Phạm Trọng Đạt 012024197 | 04/10/1997 | Hanoi | 8ð 102 Nguyễn Huy Tưởng, Q.Thanh Xuân, Hà nội
101 [Nguyễn Thị Chiến 012465192 | 16/08/2001 | HàNội | = guyền Huy Tưởng, Q.Than Xuân, Hà nội
102 |Phạm Trọng Hiệp 012024124 | 04/09/1997 | Hanoi | Số !02 Nguyễn Huy Tưởng, Q.Than Xuân, Hà nội
XS
Trang 9
116 [Ngô Trọng Nghĩa 271432137 | 23/11/2010 | ĐồngNai | Áp 1, xã Tân An, Vĩnh Cửu, Đồng Nai
Trang 7
Thành phó Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 01 năm 2013
CHU TICH HOI DONG QUAN TRI’ MY