CuQc hqp HQi d6ng quin tri COng ty C0 phAn DAu tu vd Ph6t triOn Doanh nghiQp ViQt Nam dugc ti6n hdnh tpi try s& chinh C6ng ty tpi TAng 5 Toa nhd Ng6i Sao Th[ng Long - sO f O ph6 Uoang CA
Trang 1crcP EAU rU vA pnAr rnrEN DOANH NGHIE,P VTET NAM
ceNG HoA xA ngr cHU Ncnia vrpr NAM
EQc lfp - Tg do - H4nh phric
BItN sAN HeP Her oOuc euAN rnl OAU TU VA PHAT TRIEN DOANH NGHIEP VIET NAM
n vir dia di6m:
Vno h6i 09h30', ngdy 13 th6ng 09 ndm 2017
CuQc hqp HQi d6ng quin tri COng ty C0 phAn DAu tu vd Ph6t triOn Doanh nghiQp
ViQt Nam dugc ti6n hdnh tpi try s& chinh C6ng ty tpi TAng 5 Toa nhd Ng6i Sao Th[ng Long - sO f O ph6 Uoang CAu, Phucrng 6 Ctrq Dira - Qufln Ddng Da - TP Ha NOi
II Thirnh phAn tham dp:
1 6ng Hd Xudn Trucrng - Cht tich HOi ddng quin tri (HDQT)
2 Bd Hodng Qu6 Lan - Thanh vi6n HDQT
3 Ong D5 Trgng B6ch - Thanh vi0n HDQT
4 Ong Phpm Hodng CAu - Thdnh vi€n HDQT
5 Ong Nguy6n Tu6n Anh - Thdnh vi6n HDQT
Chri tqa: Ong Hd XuAn Trucrng
Thu ky cuQc hgp: 6ng Nguy6n Tu6n Anh
SO tfrann viOn HQi d6ng qu6n tri tham du cria n[m trOn nam (5/5) thdnh vi6n HDQT
C6ng ty dqtl}}%thdnh vi6n HDQT tham gia vd cuQc hgp dri tli6u kiQn ti6n hdnh
1 HQi tl6ng qufrn tri hgp vr5{ nQi dung cg th6:
1.1 Chri truong tho{i viSn t4i C6ng fy 6 phAn tIAu tu thutrng m4i Thanh Thiiy
trong nilm 20L7 vri,i khof,n tiOn dE ki6n thu vd t<trdng thAp htrn s6 tiiin Oa
tl6u tu ban tIAu
T0n cOng ty: COng ty C6 phAn DAu tu Thucrng mpi Thanh Thriy pia chi: X6m Mit2, xd Tdn L4p, huyQn Thanh Scm, tinh Pht Thq
MA sd doanh nghiQp: 2600316376 V6n di6u lQ: 50.000.000.000 ddng (ndm muoi ti d6ng)
MQnh gi5 c6 phAn: 10.000 ddng
Sd lucr-ng cd phAn dAu tu: 3.500.000 c6 phAn
Girl tho6i v6n: kh6ng th6p hon 20.000 d6ng/c6 phAn
Ti 19 n6m gitr sau giao dich: 0%
Thcri gian tho6i v5n dU ki6n: quy III vd IY ndm2011
cOruo rv
co pHA'rtr
rtj vi PHat
.v€!
/"Y,
: II)AIJ TI
1\ DC
\xTN
Ký bởi: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP VIỆT
NAM
Signature Not Verified
Trang 21.2 Xin y kiiin cd tl6ng v6 viQc chuy6n trg sO ilIng kf cfra C6ng ty.
Xin y ki6n cO dOng vA viec thay d6i try s& ddng ky cua C6ng ty
Giao cho TOng girim d6c COng ty thgc hi0n nhung kh6ng gi6i h4n c6c nhiOm vu
sau:
+ LUa chqrn dia di6rn moi de chuyen tru s0 dang ky cua C6ng ty
+ Ch6t danh s6ch vh xin y kitin cO d6rrg d0 thai, d6i trp so dang k1,.
+ Chi dao c5'c phdng ban chirc ndng li0n quan ph6i hqp dd thu'c hi6n cac c6ns
vi6c hoin thi6n c6c thu tuc b6o cdo co quin qu6n lv vd thr-rc lrier-r c6ng b6 thong
tin theo quy dinh d6i vo'i Cdng tv nidrn 1,61.
+ 86o c6o HQi d6ng qudn tri ve k6t qua c6ng vi6c hoin thanh
2 C6c thinh vi6n HDQT tharn gia f ki6n:
2.1 Ong Hn XuAn Trudng:
- Chu truong tho6i v6n tai C6ng ty CP DAu tu thutrng rnai Thanh Thuy' nham rnuc
dich tap trung dAu tu vio linh vuc t6 chu'c san xuAt kh6ng clir-r tu lan man din tr6i dAu tu chir y6u vdo ho4t d6ng san xuAt kinh cioanh dam bao dAu ra sar] phanr
; , ,
on dinh r a lau dai
- Xin y hi6n c6 d6ng vO viOc chul,dn tru so ddng ky cua COng t1,' c16n dia di€m nicri:
+ Ly do tda nhd chuy,in AOi ctru scr hfl'u va thanh ll-hqrp d6ng thLre nhd.
+ Thcri gian du ki0n th6ng 12 ndrn 2011
+ Giao cho ong T6ng gi6m d6c lua chon dia diOnr thay' d6i tru sii d[r'rg kr crra COng ty vd ti6n hdnh c6c thir tuc 1i0n quan"
2.2 Bh Hohng Quil Lan:
- ViQc thodi v6n Oti COng ty tflp trung ngr-r6n ltrc vao lhrh vuc r,,,, *,.,4t chinh ctAm
b6o sir dpng hiQu quA c16ng v6n r,ir han ch0 rui ro khi dAu tu tdi chinh
- ViQc chuy6n dia di6m ld do hop d6ng thu6 nhd h6t h4n vao thdng 12 n[rn 2017
mit kh6c toa nhir trong n[rr qua rJd tha,v COi ctru so hiru
2.3 Cfc thhnh vi6n cdn lai tfn thhnh vfi cfc nQi dung cria cuQc hgp
3 Bi6u quy6t:
3.1 Chti trunng tho6i v6n t3i Cdng ty c6 phin rIAu tu thuong mai 'fhanh T'hiry trong ndm2017
HQi ddng quin tri ti6n hdnh bi6u quyrit vcri k5t qua nhu sau:
- Tong s6 phi6u bi0u qu1'€t: 05 phi0u
- 56 phi6u t6n thdnh: 5/5 phi6u
- 56 phiOu kh6ng t6n thinh: 0 phiilu
^i i
- So phiOu co y kiOn khhc: 0 phi6u
Kiit lu6n: HQi it6ng quin trf th6ng nndt rcOy, th6ng qua nQi dung ndy
Trang 33.2 Xin y ki6n cO tl6ng vd viQc chuy6n tru sO tling ky cria C6ng ty.
H6i cl6ng qu6n lri ti5n hdnh bi6Lr quytit r'6i k0t quii nhu sau:
- Tong s6 phi6u bi6u qul,€t: 05 phi6u
- SO phiOu tiin thdnh: 5/5 phitiu
- 56 phiOu kh6ng t6n thdnh: 0 phiOu
- SO phi6u c6 y ki6n kh6c: 0 phirlu
KOt lu4n: HQi d6ng qudn tri th6ng nhat t 00% th6ng qua nQi Cung nay
IV tctit ttrric cuQc hgp:
CuQc hqp k5t thirc viro lirc tr th00 cung ngdy
Bi€n b6n cuQc hgp g6rn ba (03) trang bing ti6ng Vi0t, duo-c lAp thanh ba (03)
b6n vd c6 gi5 tri phap 11, nhu nhau k6 tu ngal' ky-.
THU KV
NGUYEN TUAN ANH
cAc rn.q.NH vItN HDQT THAM GIA cuQC HQP
U TQA CUQC HQP 46a;ezz]\tJ
'.'' / ^A^,r rrr \-,
t/<)
lqt
>ll
*\'
\o\
co pHnN siu itj vi Pnai
DOAIIH I,IGHIEP
,VIET-NAM,
Ong HdXu6n Trudng
Bd Hodng Quii Lan
6ng D6 Trgng B6ch
Otrg Pham Hodng CAu
Ong Nguy6n Tu6n Anh