Ho~t dQng ella eae ti~u ban thuQe HQi dAng quan trj: Khong coII.. Cae Nghj quy~t/Quy~t djnh ella D~i hQi dAng eB dong va HQi dAng quan trj: 1... Cac giao djch khac: Kh6ng co v.
Trang 1CONG TV CO pHAN
CHUNG KHoAN AN BiNH
S6:5¥JABS-HDQT20 14
CONG HOAxA HOI CHU NGHIA VI~T NAM
DQcl?p - TlJ do - H?nh phuc
Ha NQi,ngay 21 thang 07 nam 2014
Kinh gui:
BAo cAo TiNH HiNH QUAN TRI CONG TY
06 THANG DAu NAM 2014
- Dy ban Chu'ng khoan Nhit nuO'c
- SO'Ciao dieh Chu'ng khoan Hc3Chi Minh
- So' Ciao dieh Chung khoan Hit NQi
- Ten cong ty
- Dia chi tn}So' chinh
Di~n tho~i
- V6n di€u 1~
: CONC TY CO pHAN CHUNG KHoAN AN BINH : 101 Lang H~, DBng Da, Hit NQi
: 04.35624626 Fax: 04.35624628 : 397.000.000.000 d6ng
I.Ho~t dQng ella HQi dc3ng qmln trj
1 Cae eUQehQ]>ella HQi dc3ng qu~n tri: ,
Trong 06 thang dau nam 2014, HQi dong quim tri ABS da to chuc 08 cu('>chQp v6'i SlJtham dlJ dfry du cua cac thanh vien H('>id6ng quim trio
tham duo
3 Ong Bui Trung Kien Thanh vien 8 100%
2 Ho~t dQng giam sat ella HDQT dBi vo'i Ban Ciam dBe
Trong nam 2014, H('>id6ng quim tri Cong ty C6 phfrn Chung khmin An Binh CABS) ti~n hanh ho~t d('>nggiam sat d6i v6'i cong tac di€u hanh kinh doanh cua Ban giam d6c cong ty nhu sau:
- T6 chuc thanh cong D~i h('>id6ng c6 dong thucmg nien 2013 cua Cong ty CP Chung khoan An Binh t~i 36 Hoang Cfru vao ngay 28/04/2014
- H('>id6ng quim tri thucmg xuyen chi d~o va ph6i hQ'p ch?t che v6'i Ban giam d6c, kip thai giai quy~t nhung kh6 khan, vu6'ng m~c nh~m t~o di€u ki~n thu~n Igi cho ho~t d('>ngkinh doanh cua Cong ty H('>id6ng quan tri theo sat k~t qua kinh doanh hang thang, c6 nhung y ki~n chi d~o trlJc ti~p d~n Ban giam d6c dam bao vi~c thlJc thi Nghi quy~t cua D~i h('>id6ng c6 dong, cac quy~t dinh cua H('>id6ng quan tri va tri€n khai thlJC hi~n nhi~m V\l, k~ ho~ch d€ ra trong nam 2014
- Thong qua chinh sach va phe duy~t h?n muc rui ro nam 2014, cu thanh vien HDQT chuyen trach v€ quan tri rui roo
- Theo d5i ch?t che vi~c tuan thu cac quy dinh trong ho~t d('>ngkinh doanh cua Cong ty va vi~c t6 chuc ki€m soat cac nguy co rui ro trong ho~t d('>ng.Th6ng nh~t va chi d~o ch?t che vi~c xu ly cac tai san t6n dQng va thuc diiy vi~c thu h6i cac khoan nQ'cua Cong ty
- Ti~p t\lC chi d~o Ban giam d6c cong ty thlJc hanh ti~t ki~m va su d\lng chi phi c6 hi~u qua ben c~nh vi~c thuc diiy kinh doanh
Trang 23 Ho~t dQng ella eae ti~u ban thuQe HQi dAng quan trj: Khong co
II Cae Nghj quy~t/Quy~t djnh ella D~i hQi dAng eB dong va HQi dAng quan trj:
1 Nghj quy~t ella D~i hQi dAng eB dong:
Stt
1
569INQ-DHCD20 14
N a
28/04/2014
Noi dun Nghi quyet eua D~i
2013 eua Cong ty CP
Binh
2 Cae Nghj quy~t/Quy~t djnh ella HQi dAng quan trj:
549/QD-HDQT2014 08/0112014 HDQT v€ vi~e chi t[(1
thu lao thang 13eho HDQT,BKS
vi~c
5511QD-HDQT2014 08/0112014 thanh vien ehuyen
trach v€ quan tri rui ro
554/QD-HDQT2014 10/03/2014 duy~t ehinh saeh va
h~n mue rui ro nam
2014
HDQT thong qua chu truang k~t hsrr ho~t
ki~m, giai thi~u va d~u tu chUng khoan vai d6i tac
e6 phi~u ABB
560/QD- HDQT20 14 17/03/2014 HDQT v€ vi~c mua
e6 phi~u ABB
HDQT thong qua k~t
560bINQ-HDQT2014 31103/2014 qua kinh doanh 2013,
k~ ho~eh KD 2014,
dlJ ki~n hgp DHCD
thue BDS t~i H6 Chi Minh
Trang 3III Thay dc3i danh sach v~ ngU'oi co lien quan clla cong ty d~i chung theo quy djnh t~i khoan 34 Di~u 6 Lu~t Chu'ng khoan :
Khong co thay d6i
IV.Giao djch clla cc3dong ne}ibe}va ngU'Oi lien quan
, r"
".b"
1 D. an h ' h ~ d" sac co ong nOI o va ngU'o'l co len q uan:
18 Tran
Nam
C5
170 Hai Sa
H6 Chi
So 17 Ngo
4 Mi;mh Khang
ong
Khan
g-SKS
Trung
Lien CtyTNHH
MTV QL Nq
tai san Ngan
T Lien quan
Cty CP,t~p
tai chinh An
NOi
vi en HDQ T
Trang 42 Giao djch cd phi~ll: Kh6ng co thay d6i
3 Cac giao djch khac: Kh6ng co
v. Cac v~n d~ cAnlU'll y khac: Kh6ng co Tdin tr9ng kinh chao,
NO'inh~n:
- Nhtrkg;
- Lttu vp HDQT.