crcP oAu rtl v.q... - Cflp nhdt thulng xuy6n c6c th6ng tin vC thi trudng, ccr hQi dAu tu de trl6n khai dAu tu c6 hiQu qu6... Th6ng qua bi6n bin cuQc hgp.CuQc hgp kOt thric vdo h6i 11 gio
Trang 1crcP oAu rtl v.q pHAr rRrEN
DOANH NGHIEP VIET NAM
J/\rNDyBB-HDQT
cgNG HoA xA HgI cHU Ncnia vrET NAM
EQc lSp - Trp do - H4nh phric
HA N|| ngiqt 24 rhdng ll nam 2017
\
lEl
{
t/9
lrn I
2ll
*\
\q'
'v<4v
CONG TY \,,
co'pHA'r'r )
rtJ vl mlr rRtru
ootHx uotttEP t
vrfrr unrrl/'
r^1,
IEN BAN HQP HQI DONG QUAN TRI
lvao h6i 9 gicr 30 ngity 24 thdng I 1 ndm 2017, t4i tru so chinh cira CTCP DAu
tu vd Ph6t tritin Doanh nghiep Vi6t Nam, HQi ddng qu6n tri CTCP DAu tu vd Ph6t tri6n Doanh
nghiQp ViQt Nam dd tiOn hdnh cuQc hgp voi nQi dung cU th6 nhu sau:
I Thirnh phin tham dg:
- 6ng Hd Xudn Trucrng - Chil tich HQi d6ng quin tri.
- Bd Hoang Qu6 Lan - Thanh vi6n HQi d6ng quin trf
- 0rg D5 Trgng B6ch - Thenh vi6n HQi d6ng qudn tri
- 6ng Ph4m Hoang CAu - Thanh vi6n HQi d6ng qu6n tri.
- 0rrg NguySn tu6n enn - Thanh vi6n HQi d6ng quin tr!
Chir tga: Ong Hd Xu6n Trudng
Thu ky: Bd Hodng Qu6 Lan
II.NQi dung cuQc hgp:
1 Thdng qua viQc ndng gi6 tri dAu tu t4i CTCP Gang th6p C6ng nghiQp Vi6t Nam
2 Th6ng qua viQc thay d6i dia chi try sd chinh cua CTCP DAu tu vd Ph6t tridn Doanh
nghiQp VietNam.
III Di6n bi6n cuQc hgp:
1 HOi il6ng quin tri xem x6t thdng qua viQc n0ng gir{ tri iliu tu t4i Cdng ty Cd irhAn
Gang th6p C6ng nghiQp ViQt Nam, cU th6 nhu sau:
- T6n c6ng ty: C6ng ty CO phAn Gang th6p C6ng nghiQp ViQt Nam
- Dia chi: X6m Chdi Hdn, xd Cg Thing, huyQn Thanh S<vn, tinh Phri Thq
- Md s6 doanh nghiQp: 2600377146
- V6n di6u lQ: 480.000.000.000 d6ng @5n trdm t6m muoi tj'd6ng)
- Menh gi6 c6 phdn: 100.000 d6ng
- T6ng s6 c6 phdn: 4.800.000 c6 phdn
- Hinh thric dAu tu: Nhfln chuy6n nhugng phAn v6n g6p cua Ba VU Thi Thriy t4i C6ng ty
C6 phAn Gang th6p COng nghiQp ViQt Nam
- Sd luqng c6 phan nhfln chuy6n nhuqng: 800.000 c6 phAn
- Gi5 chuyOn nhusng: 100.000 d6ng/c6 phAn
Kf
'31 ^.
: IOAU
*\r ro\ !
\r\
Trang 2- T6ng gi6 tri chuy6n nhugng: 80.000.000.000 d6ng (T6m muoi ty d6ng)
- Ti tQ nam gifi sau giao dich:23,960/o
* Giao Pht6 T6ng gi6m tl6c C6ng ty
- Bn Hoing Qu6 Lan:
Thuong th6o k;f hgp d6ng nh{n chuytin nhugng c6 phAn
- Th6ng nh6t vOi Be Vt Thi Thriy v6 phucrng thric, thoi han, ti6n d0 thanh to6n vd c6c
thir tr,rc li6n quan de hoan t6t viQc nhf,n chuy6n nhugng
- Chi dpo c6c bQ phfln chfc ndng 1i6n quan ph6i hqp de hqp nh6t b6o c6o tii chinh vd
thpc hiQn c6c tht tpc c6ng bO ttrOng tin theo quy tlinh AOI vOi C6ng ty ni6m y6t
- Cflp nhdt thulng xuy6n c6c th6ng tin vC thi trudng, ccr hQi dAu tu de trl6n khai dAu tu
c6 hiQu qu6
- 86o c6o HDQT vC t<Ct qu6 c6ng vi6c hodn thdnh
* Bi6u quytit:
HQi ddng quin tri ti6n hinh bi6u quy6t vt6,i k6t qui nhu sau:
- Tdng s6 phi6u bi6u quyi5t: 05 phi6u
- 56 phi6u t6n thinh: 5/5 phitSu
- 56 phi6u kh6ng tan thdnh: 0 phi6u
- 56 phi6u c6 y ki6n kh6c: 0 phi6u
* K6t lufn: HQi tl6ng quin tri th6ng nn6t tOOy" thdng qua nQi dung niry
2 HOi tldng quin tri xem x6t thdng qua viQc thay tl6i tlia chi trg s& chinh cta CTCP
Diu tu vdr Phit tri6n Doanh nghiQp ViQt Nam:
Dugc sU uy quyOn cira Dai h6i d6ng c6 d6ng CTCP EAu tu vd Ph6t tri6n Doanh nghiQp :\ ViQt Nam trong viQc quyiit dinh dia di6m dpt trp s0 m6i cria C6ng ty, HQi d6ng quan tri dd jgQ>
Dia chi hiQn tpi: Tdng 5, tda nhn Ngdi Sao Thdng Long, sO :O ph6 Hodng CAu,;uoffffil#,E phuong 6 Ctrq Dira , qu4n D6ng Da, TP Ha Ngi" y/Ff
UjiA I Eia chi sau khi thay d6i: TAng 7, Sd 7l,Ph6 Hodng CAu, Phucrng O Ct q Ot u, qrafu#
E6ng Ea, Thdnh ptrO HaN6i.
n Bi6u quytit:
HQi tldng quin tri ti6n hinh bi6u quy6t vtfi k6t qui nhu sau:
- TOng s6 phi6u biOu quy6t: 05 phi6u
- SO phi0u trln thdnh: 5/5 phi6u
- SO phi0u kh6ng tan thanh: 0 phitiu
- 56 phi6u c6 y kitin kh6c: 0 phi6u
* K6t lu$n: HQi tl6ng quin tri thiing ntr6t 1OO7o th6ng qua nQi dung niry
Trang 3IV Th6ng qua bi6n bin cuQc hgp.
CuQc hgp kOt thric vdo h6i 11 gio 00 phrit cirng ngdy
Bi6n ban gdm 03 trang, dd dugc doc cho c6c thdnh vi6n tham gia hqp cing nghe vd hiOu
bi6t d6ng thcri th6ng qua n6i dung vcri q? le 100% s6 ttrann viOn c6 m4t t4i cuQc hqp
d
Z " Hoirng Qu6 Lan
CHU TOA
Hh Xuffn Trudrrg
cAc rnaNH vrtN HDer rHAM GIA cuec Hep
6ng Hn Xudn Trudng - Chir tich HEQT
Bd Hoang Quti Lan - Thenh vi6n HDQT
Ong D6 Trong B6ch - Thanh vi6n HDQT
Ong Pham Hodng CAu - Thanh vi6n HDQT
Ong Nguy6n Tu6n Anh - Thanh vi6n HDQT
+'
*,
\