Thinh phin tham clu: 1.. "fhu hy cu6c hop: BA Flodng QuC Lan... f6t ttuic cuQc hgp: CuQc hgp kOt thirc vio lirc i th00 cirng nga5,.
Trang 1CTCP oAu TU VA ruar rnrfN
DOANH NGHIEP VIET NAM
ceNG HoA xA ugr cHU Ncuia vrET NAM
DQc lfp - Try do - Hpnh phric
/BB-HDQT-\,T{DI IIil NOi, ngdlt 23 thitng 09 ntim 201'
A2
BrnN BAN HeP r{er DoNG quAx rn1
Au ru va pnAr rRrEN DoANH NGHTEp wET NAM
dia di6rn:
Vdo h6i 09h30', ngiy 23 thdng 09 ndm 2017
CtrQc hgp HQi cl6ng quar-r tli C6ng ty C6 phAn DAu tu va Phat trien l)oanh nghi0p Vi€t Nanr
duoc ti6n hdnh t4i t4r so chinh C0ng ty tai TAng 5 l'oa nhA NgOi Sao 'l'hang Long - s0 36 ph6
Hodng CAu, Phuo'ng 6 Ctq Dira - Qudn D6ng Da - TP Ha Ndi
II Thinh phin tham clu:
1 Ong Hd XuAn Trutmg - Chir tich H6i d6ng quan tri (HDQ'|)
2 Bd Hodng Qu6 Lan - T'hdnh vi6n IIDQT
3 6ng D6 Trong B6ch - Thanh vi6n HDQT
4 Ong Ph4m Hoing CAu - Thdnh vi6n HEQT
5 6ng Nguy0n Tu6n Anh - Thdnh vi€n I'IDQT
Chu toa: Ong Hd XuAn Tlucrng
"fhu hy cu6c hop: BA Flodng QuC Lan
S5 tnann vi6n FIQi ddng quan tri tham du cira ndm trOn n[m (5i5) thanh vi6n I{DQ'I' Cong
ty d4t 100% thdnh vi6n HDQT tham gia r-d cu6c hqp du di6u ki6n ti6n hanh
ilL NQi dung cuQc hgp:
IIQi tl6ng qurin tri hqrp vir thiing ntr6t ttr6ng qua chti truoxg tho6i r,(in t4i C6ng, g' cd
phf,n Diu tu thurmg m4i'fhanh 'fhriy, r,rfi nQi dung cu th6:
- 'f0n c6ng ty: Cdng ty C6 phAn DAu tu Thutmg mai Thanh Thir1,
- Dia chi: X<im Mit2 xi l'6n LAp huy6n fhanh Son, tinh Ph[ Tho
- Ma s6 doanh nghiQp: 2600316376
- V6n di6u 10: 50.000.000.000 d6ng (Bdng chtr.^ ltldm muoi e d1ng)
:'
- Mdnh gir cu phin: 10.0U0 dong
- 56 luong c6 phAn ddu tu: 3.500.000 c6 phin
^:.
- Sd lugng co phAn dg ki6n chuy6n nhuo-ng: 1 1 70.000 c6 phAn
( Bang chi,r; M1t lri€u m6t trdm bu1, ttuoi rryin co pluin)
- Gi6 chuy6n nhuong: 20.000 dOng/c6 phin
- Ddi tuong chuy6n nhuong c6 phAn: Rn LO Thi Phu<rng Hoa (CNIND s6 OtzO+gS27, cip
ngiry 05 th6ng 8 nfun 2004, tai Cdng an Hn NQi )
E I oiU TU YA rnA I
^r
* \ ^ nnr,tu I{GHIEP l,>
a / co Pnntr -' \"
: ' t- -ariu\ -t
coti0 rv
'rlu
t,l .li Pnti rnrror
9$Hlfrti,iq
m,
E I[)ATJ TU I
i\ DoAr
\oNlE
Trang 2\v Ti 10 ndm gifr'sau giao dich: 46,60A
- Thdi gian thuc hi6n: trtrcic nga)1 30/09 nA17 .
-.x a
ttrcu qu)'et
H6i d6ng qu6n trf ti6n hdnh bi0u quydt vcyi k6t qud nhu sai.r:
- T6ng s6 phi6u bi6u quy0t: 05 phi0Lr
- 56 phi0u ttin thdnh: 5/5 phi0u
- SO phitiu kh6ng tdn thanh: 0 phiiiu
^i ,.i
- Sd phiiu co j ki6n khdc: () phiSu
K6t ludn: IIQi d6ng qudn tli th6ng nhAt 100% th6ng qua n6i dung na1'.
IV f6t ttuic cuQc hgp:
CuQc hgp kOt thirc vio lirc i th00 cirng nga5,.
Bi6n ban cu6c hop gdm ba (03) tlang bing tiOng Vi0t duoc I4p thdnh ba (03) ban r.a co gi6 tri ph6p lj nhu nhau k6 ft ngdry ky
THU Kf
HOANG QUE LAN
CAC THANH vION HEQT CON LAI THAM GIA CUQC HQP
CHU TOA
TRU'ONG
I {
UAN
,\\ o\
\o ai=
l*
/,-> /,
f//
=\ y
Bd Hoang Qu6 Lan
rruG Iy
I PH,4)v
,A
PH/,T T
,'H
una,t-Qng E5 Trong B6ch
r NAltl,-,
' ,/, , \^ 1- \Y z
:*
Ong Phpm Hoang CAu
2