2.1. BB thong qua mien nhiem va bo nhiem KTT, Phó TGD va dau tu vào thép CN Viet Nam tài liệu, giáo án, bài giảng , luận...
Trang 1crcP EAU rU v.q puAr rRmN
DOANH NGHIEP VIET NAM
ceNG HoA xA ugr cHU Ncnia vrET NAM
DQc lflp - Trp do - H4nh phfc
BrtN nAx HeP Her oONc euAN rRI
L Thcri gian vir tlia tli6m:
Vdo h6i th00', ngiy 13 th6ng 01 ndm 2017
CuQc hqp HQi d6ng quin tri C6ng ty C6 phan DAu tu vd Ph6t tri6n Doanh nghiQp ViQt Nam
dugc ti6n hanh tpi try scy chinh Cdng ty tai Tdng 5 Toa nhd Ng6i Sao Th6ng Long - sO :O pfr5 Hodng
CAu, Phulng 0 Ctrq Dira - QuQn DOng Da - TP HeNOi
II Thinh phAn tham dq:
1 Ong Dang Kim Khoa - Cht tich Hqi ddng quan tri ffiDQT)
2 Bd Phung Thi DiQp Linh - Thanh vi6n HDQT
3 Bd Trucmg Thi Loan - Thanh vi6n HDQT
4 BdNguy6n Thi Thu Hd - Thanhvi6n HEQT
5 Ong Ph4m Dinh Ducmg - Thanh vi6n HDQT
Chir tga: 6ng Eang Kim Khoa
Thu kf cuQc hgp: Ong Ph4m Dinh Ducrng
Sd thanh vi6n HQi d6ng quan tri tham dU cira n[m trOn nam (5/5) thAnh viOn HDQT COng ty d4t
100%thdnh vi6n HDQT tham gia vd cuQc hqp dtr diOu kiqn ti6n hdnh
IIL NQi dung cuQc hgp:
VAn tliil:
EO nghi HDQT th6ng qua viQc miSn nhiQm chric danh K5 toAn trucrng ctra C6ng ty CO phAn Dhu tu
vi Ph6t tri6n Doanh nghiQp ViQt Nam AOi vOl 6ng Ph4m Dinh Ducvng kO tu ngdy 13/01 l20ll.
v6n ddi2:
DO nghi HDQT th6ng qua viQc BO nhiQm Bd Hodng Quti Lan gifi chric vU KO to6n trucrng cua C6ng
ty C6 phAn DAu tu vd Ph6t tri6n Doanh nghiQp ViQt Nam
v6n
odi::-Dd nghi HEQT thdng qua viQc gO nhiQm D6 Trgng B6ch gifi chric vp Ph6 T6ng Gi6m d5c cfia COng
ty Cd phan OAu tu vi Ph6t tri0n Doanh nghiQp ViQt Nam
vdn tlii4:
D0 nghi HDQT th6ng qua viQc viQc dAu tu viro C6ng ty C6 phAn gang th6p c6ng nghiQp ViQt Nam
HQi tl6ng quf,n tri tIfl ti6n
tr6n:
hhnh thflo lufln vi bi6u quy6t th6ng qua lAn luqt tirng v6n tl6 n6u
ot
si 1\l
DO
\
N
l,vi
,WL .
Trang 2Vdn tld 1:
HDQT d6ng f Th6ng qua viQc mi6n nhiQm chr?c danh tciS toan tru&ng cua C6ng ty C6 ph6n DAu tu
vd Phrit tri6n Doanh nghiep ViQt Nam A5i vOi 6ng Ph4m Einh Ducrng kO ttr ngdy 13/01 12017
Bi6u quy6t
- SO phitiu t6n thdnh/t6ng sO phi6u biOu quy6t: 515 t! lC 100%
- SO phitiu kh6ng tan thanh/tdng sd phi6u bi6u quytit: 015 ti/ lQ O%
- SO phitiu khdng c6 y ki6r/t6ng s6 phi6u bi6u quytit: 015 ty 19 0%
HEQT d$ng y Th6ng qua viQc nO nniqm Bi Hodng Qu6 Lan gitr chric
"." 5O to6n trucrng cua Cdng
ty Cd pfran Oa, tu vJptrat trii5n Doanh nghiQp ViQt Nam, v6i nQi dung cp th6 nhu sau:
- Bd: Hoing Quti Lan
- CMND s6: 0i9164 000022,c6p ngiy 2110412015 t4i Cpc DKQL Cu trri vd DLQG vd Dan cu
- Eugc b6 nhiem git chrlc vU: K6 todn truong cira C6ng ty C6 phAn Diu tu vd Ph6t tri6n Doanh
nghiQp VietNam
- Thdi han bO nhiQm: 1310112017
- Ngdy bit dAu c6 hiQu lvc: l3l0ll20l7
Bi6u quy6t
- SO phi6u tan thanh/tOttg sO phit5u biOu quyiit: 515 tir l9 100%
- SO phi6u khdng t6n thanh/t6ng s6 phitSu bi6u quy6t: Ol5 ty lQ 0%
- SO phiOu kh6ng c6 f ki6r/t6ng s6 phi6u biOu quv6t: 015 tv lQ 0%
v6n tI6 3:
HDeT d6ng f Th6ng qua viQc eO nhiQm 6ng D6 Trgng B6ch gift chric vp Ph6 T6ng Gi6m d6c ctra
C6ng ty CO phan EAu tu vi Ph6t tri6n Doanh nghiQp Viet Nam, vdi nQi dung cp th6 nhu sau:
- 6ng: D6 Trgng B6ch
- CMND s6: 011940680, c6p ngdy 2411112005 tai C.A HeNQi
- Dugc b6 nhiqm git chirc nu: Ph6 T6ng Gi6m d6c cua C6ng ty Cd phAn DAu tu vd Ph6t tri6n
Doanh nghiQp ViQt Nam
- Thoi han bO nhiQm: l3l0ll20l7
- Ngdy UEt OAu c6 hiQu lVc t310112017
Bi6u quy6t
- SO phi6u tan thenh/tOng sO phi6u bi6u quy6t: 515 ty le 100%
- SO phi6u I'h6ng t6n thinh/t6ng s6 phi6u bi6u quyiSt: Ol5 ty lQ 0%
- 56 phitiu kh6ng c6 y ki6n/t6ng s6 phi6u bi6u quy6t: 0/5 ti lQ 0%
Vdn od 4:
HEeT d6ng f Th6ng qua viOc viQc dAu tu vdo COng ty C6 phan gang th6p c6ng nghiQp ViQt Nam,
cU th0 nhu sau:
- TOn c6ng ty: COng ty C6 phdn gang th6p c6ng nghiQp ViQt Nam
- Dia chi: X6m Chdi Han, xd Cg Thfng, huyQn Thanh Scyn, tinh Phri Thq
- Ma s6 doanh nghiQp: 2600377146
- VOn di6u lQ: 100.000.000'000 d6ng (MQt trdm tj'd6ng)
- MCnh gi6 cO ph6n: 100.000 d6ng
- SO tuqng c6 phAn dAu tu: 350.000 c6 phAn
i::\
, 427 9\ \
,NG 1Y
:'pnat't
vi PHlt rt
iHH HGHIEJ
IEI NAM d
btiltL
2
Trang 3- Gi6 mua: 200.000 d6ng/c6 phdn
- T6ng giri tri dAu tu: 70.000.000.000 tl6ng (BAy muoi tj, d6ng)
! *
- Ti lQ nam giir sau giao dich: 35%
Bi6u quy6t
- 56 phi6u tan thanh/tdng s6 phi0u bi6u quy6t: 515 ty lC 100%
- SO phi6u kh6ng t6n thenh/tdrrg sO phiOu bi0u quyiSt: 015 ty rc) O%
- SO phii5u kh6ng c6 f kitin/tOng sO phitiu bi6u quy6t: Ol5 ty IQ 0%
IV I(iit tnrnc cuQc hgp:
Ong Ph4m Einh Ducrng, thu k;i cuQc hgp dgc Dp th6o Bi6n b6n cuQi hgp HDQT, c6c Quy6t
dinh cira HDQT tru6c cuQc hgp cho tdt citc6c thdnh vi0n HEQT th6ng qua
^! ,r^ m rd t
Tdt ca cdc thdnh viAn HEQT dd biAu quy€t d1ng i' vdi ti, lC 100%
Ong Dqng Kim Khoa, Chu tich HDQT, Chir tga cuQc hgp tuy6n UO t<Ot thric cu6c hop
CuQc hgp HQi ddng Quan tri k6t thric vdo hOi t thOO' cirng ngdy C6c thdnh vi6n tham dU hqp nh6t tri voi nhirng nQi dung trOn ddy
Ph4m Dinh Ducrng cAc rnaNH vIf,N HDer rHAM GIA cugc HQP
THU KV
(;
C', I
> *\loi
\o\
\o)
,)/ cOr'ro Iv ' / co PHA\
onu rtJ vl mrtl
\ DoANH ftGHlEx
\ vlEr tut'l
D[ng Kim Khoa
Nguy6n Thi Thu Hd
Pham Dinh Ducrng
t\ \o'
iulrc
}rrrlr-s