CSC: Tài liệu họp ĐHCĐ thường niên năm 2016 | COTANA GROUP

Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 do Ông Đoàn Văn Tuấn - Ủy viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc trình bay; 2... Báo cáo hoạt độ

Trang 1

JAS SANE

Tel: (84 - 4) 35632763/64 Email: Thanhnam@cotanagroup.vn

CONG TY CO PHAN DAU TU VA XAY DUNG THANH NAM THANH NAM CONSTRUCTION AND INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY Add: Lô CC5A - Bán đảo Linh Đàm - Q.Hoàng Mai - Hà Nội

Fax: (84 - 4) 35632762

Website: www.cotanagroup.vn

SON a 4 f

CHUONG TRINH HOP

DAI HOI CO DONG THUONG NIEN NAM 2016 CONG TY CO PHAN DAU TU VA XAY DUNG THANH NAM

PHAN I - NGHI THUC

010144

0 "PHA; À & Thâm tra tư cách cổ đông Trưởng ban thẩm tra

i> “ 2 8h30” Báo cáo thâm tra tư cách cổ đông tham dự ĐH Trưởng ban thâm tra

tư cách cô đông Phát biểu khai mạc, tuyên bố lý do, giới thiệu thành

phần tham dự Đại hội

Giới thiệu, biểu quyết thông qua nhân sự Ban thư ký đại Tổng giám đốc

hội (ĐH biểu quyết bằng hình thức giơ phiếu biểu

quyết)

PHAN II - NOI DUNG CHÍNH

Thông qua chương trình Đại hội, quy chế làm việc tại

quyết)

„ x 4 Ong Doan Van Tuan Báo cáo két qua SXKD nam 2015, ké hoach SXKD năm

5 8h55’ - UV HĐQT kiêm

2016 ; ,

Tông giám đôc

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015, phương án phân | A š Eon ` se ol, Ong Tran Trong Dai -

6 9h05” phôi lợi nhuận năm 2015 và kê hoạch tài chính năm a ,

Trang 2

COTANA

Mạ

(ulGM 'C„~

_—" —— Tel: (84 - 4) 35632763/64

ISG 4G01:2006

JAS-ANZ

Email: Thanhnam@cotanagroup.vn

CONG TY CO PHAN DAU TU VA XAY DUNG THANH NAM

THANH NAM CONSTRUCTION AND INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY Add: Lô CC5A - Bán đảo Linh Đàm - Q.Hoàng Mai - Hà Nội

Fax: (84 - 4) 35632762

7 9h10” „ Thanh - Chủ tịch

năm 2016 của Ban kiêm soát

Báo cáo tờ trình xin ý kiến Đại hội về việc: -

Đại hội cổ đông

Ý kiến đóng góp của Đại hội về nội dung các báo cáo và

tịch

Đại hội biểu quyết bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết

bày tại Đại hội

12 10h50” Nghỉ giải lao x

14 | 1120 | Thô 6 ng qua nghị quyết đại a nghị quyết đại hội hị quyết đại hội hẹ Ong Elie Gap Khanh

Trang 3

sự

JASAIG

| Ga: GCG

ISO SOOL:

Yso 9001:2008 Fax: (84 - 4) 35632762

CONG TY CO PHAN DAU TU VA XAY DUNG THANH NAM

THANH NAM CONSTRUCTION AND INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY

Add: Lô CC5A - Bán đảo Linh Đàm - Q.Hoàng Mai - Hà Nội Tel: (84 - 4) 35632763/64

Email: Thanhnam@cotanagroup.vn

TAI LIEU GUI CO DONG TAI ĐẠI HỘI

ZBÁO CÁO TÓM TẮT KẾT QUÁ SAN XUẤT KINH DOANH NAM 2015

KE HOACH SAN XUAT KINH DOANH NAM 2016 PHAN I: KET QUA SAN XUAT KINH DOANH NAM 2015

Trong điều kiện kinh tế khó khăn, dưới sự chi dao sat sao cua HDQT và sự quyết liệt của Ban Tông giám đốc, COTANAGROUP ô ổn định vượt qua năm 2015 và đạt được những thành tích

ẹ

70101485 ờN

nhất định như sau:

Si Bảng 1: Các chỉ tiêu kinh tế đạt được của Công ty mẹ, Công ty con, và các xí nghiệp

L | Giá trị sản lượng Tr.dg 320.897 321.083 100%

1 | Công ty mẹ + các xí nghiệp Tr.dg 212.526 225.961 106%

I | Giá trị doanh thu - Tr.đg 371.567 364.635 98%

2 | Cac Công ty con và chi nhánh Tr.đg 107.950 100.669 93%

Bang 2: Các chỉ tiêu kinh tế đạt được của các Công ty thành viên và Công ty liên kết

Giá trị sản xuât và kinh doanh Tr.đg 268.235 331.164 123%

H

Doanh thu sản xuất và kinh doanh Tr.dg 243.118 291.413 120%

Trang 4

fon COTANA

cucen: Cy

ISO 9001:2008 Email: Thanhnam@cotanagroup.vn Fax: (84 - 4) 35632762

JAS-ANZ CONG TY CO PHAN DAU TU VA XAY DUNG THANH NAM

Add: Lô CC5A - Bán đảo Linh Đàm - Q.Hoàng Mai - Hà Nội : Tel: (84 - 4) 35632763/64

PHAN II: KE HOACH SAN XUAT KINH DOANH NĂM 2016

Bang 1: Các chỉ tiêu kinh tế kế hoạch của công ty mẹ, Công ty con và các xí nghiệp

I | Gia tri san lvong Tr.dg 321.083 409.990 | 128%

II † Giá trị doanh thu Tr.đg 364.635 386.168 | 106%

Bảng 2: Các chỉ tiêu kinh tế kế hoạch của các Công ty thành viên và Công ty liên kết

Giá trị sản xuất và kinh doanh Tr.đg 331.164 183.313 55%

H

Doanh thu sản xuất và kinh doanh Tr.đg 291.413 230.247 79%

Xin tran trọng báo cáo và chúc Đụi hội thành công tốt đẹp!

Trang 5

CONG TY CO PHAN DAU TU VA XAY DỰNG THÀNH NAM

Add: Lô CC5A - Bán đảo Linh Đàm - Q.Hoàng Mai - Hà Nội Tel: (84 - 4) 35632763/64 Fax: (84 - 4) 35632762 Email: Thanhnam@cotanagroup.vn Website: www.cotanagroup.vn

On COTANA ISO S$OOR: 2008

TAI LIEU GUI CO DONG TAI DAI HOI

CÁC NOI DUNG XIN Y KIEN - DAI HOI CO DONG THUONG NIEN NAM 2016

Căn cứ:

-_ Luật Doanh Nghiệp sửa đổi năm 2014; - -_ Điểu lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cé Phan Đầu tư và Xây dựng Thành Nam Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần Đầu tư và Xây dựng Thành Nam kiến nghị Đại hội

cô đông xem xét và thông qua các nội dung sau:

NÓI DUNG 1:

THÔNG QUA CÁC BÁO CÁO

1 Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm

2016 do Ông Đoàn Văn Tuấn - Ủy viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc trình

bay;

2 Thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán và phương án phân chia lợi

nhuận năm 2015

2.1 Hiệu quả tài chính năm 2015 của Công ty:

Téng doanh thu 263.617.000.000 263.681.700.954 100%

Lợi nhuận trước thuế 13.180.000.000 12.051.937.260 91%

2.2 Căn cứ vào hiệu quả tài chính năm 2015 được nêu ở trên, phương án phan phối

lợi nhuận dự kiên như sau :

« Trich lap cac quỹ:

trong do:

+ Quỹ Khen thưởng phúc lợi (10% LN sau thuế):

+ Quỹ Đầu tư phát triển (10% LN sau thuế):

" Chia cô tức: 6%/năm/vốn cỗ phần công ty mẹ:

1.728.123.006 đồng,

864.061.503 đồng

6.000.000.000 đồng

Trang 6

482

3T

HAN

KAY |

NẠI

- 1?

Sung een Tel: (84 - 4) 35632763/64 Fax: (84 - 4) 35632762

~ 3 Email: Thanhnam@cotanagroup.vn Website: www.cotanagroup.vn

3 Thông qua Kế hoạch tài chính năm 2016

- Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp: 3.542.000.000 đồng

- Trích lập các quỹ theo lợi nhuận tại công ty mẹ: 2.511.600.000 đồng, trong đó: -

4 Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015 và Kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016 do Ông Đào Ngọc Thanh - Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày;

5 Thông qua báo cáo của Ban kiêm soát

_ NỘI DUNG 2:

THONG QUA VIEC LUA CHON DON VI KIEM TOAN NAM 2016

Tại điểm d khoản 2 Điều 14 của Điều lệ tổ chức Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng

Thành Nam quy định: “việc lua chon don vị kiểm toán phải được Đại hội cổ đông phê

chuẩn” Vậy để chuẩn bị cho việc kiểm toán tài chính cho năm tài: chính 2016, Hội đồng

quản trị kính trình Đại hội cổ đông chấp thuận uỷ quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn

đơn vị thực hiện kiểm toán tài chính cho Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thành

Nam trong năm 2016, căn cứ trên các tiêu chí chất lượng, uy tín đơn vị, giá chào cạnh

tranh và sự hỗ trợ từ đơn vị kiểm toán đối với COTANA

NOI DUNG 3:

THONG QUA VIEC SUA DOI TAI DIEU 18 VA DIEU 20 CUA DIEU LE CONG TY

THEO LUAT DOANH NGHIEP NAM 2014

Luật Doanh nghiệp năm 2014 tiếp tục kế thừa, luật hóa những quy định phù hợp đã và đang đi vào cuộc sống của Luật Doanh nghiệp năm 2005, nhưng đồng thời cũng sửa đổi,

bổ sung nhiều quy định mới, nhằm tháo gỡ những hạn chế, bất cập của Luật cũ nhằm tạo

lập một môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi, phù hợp hơn với thông lệ quốc tế Theo

đó, Luật Doanh nghiệp năm 2014 có một số đổi mới cơ bản, trong đó có sửa đổi nội dung

về điều kiện tiến hành họp và thông qua nghị quyết Đại hội đồng cổ đông như sau:

2

Trang 7

CÔNG TY CO PHAN DAU TU VA XAY DUNG THANH NAM

Add: Lô CC5A - Bán dao Linh Dam - Q.Hoang Mai - Hà Nội

SE sex Tel: (84 - 4) 35632763/64 Fax: (84 - 4) 35632762

5096812008 - Email: Thanhnam@cotanagroup.vn Website: www.cotanagroup.vn

Chính thức thay đổi theo đúng thông lệ quốc tế khi giảm tỷ lệ dự họp từ 65% (Luật

Doanh nghiệp năm 2005) xuống còn 51% Và các nghị quyết của Đại hội đông cô đông được thông qua khi được số cô đông đại diện cho ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cô đông dự họp tán thành (Luật Doanh nghiệp năm 2005 là 65%; trường họp thông qua nghị quyết dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản là ít nhất 75%)

Do vậy, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội cổ đông thông qua việc sửa đổi tỷ lệ dự họp tại điều 18 - Các điều kiện tiến hành họp Đại hội cổ đông và tỷ lệ thông qua nghị quyết tại điều 20 - thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cỗ đông trong Điều lệ công ty

NOI DUNG 4:

THONG QUA VIEC THAY DOI NGUOI DAM NHIEM CHUC DANH TRUONG BAN

KIEM SOAT TRONG BAN KIEM SOAT

Tại Đại hội cé đông thường niên năm 2014 đã bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2014 -

2019 với 03 (ba) thành viên:

1 Bà Phạm Thị Thu: giữ chức vụ Trưởng ban kiểm soát

2 Ông Phạm Duy Hưng: thành viên Ban kiểm soát

3 Bà Vũ Thị Thanh Lam: thành viên Ban kiểm soát

Nhưng do trong năm 2015 bà Phạm Thị Thu được Hội đồng quản trị bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc chi nhánh Công ty cé phan Đầu tư và Xây dựng Thành Nam và đã chuyển vào thành phố Hồ Chí Minh công tác

Để thuận tiện cho việc kiểm tra, giám sát các hoạt động của công ty và thực hiện các hoạt động của Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội cô đông chấp thuận thông qua việc thay đổi người đảm nhiệm chức danh trưởng ban kiểm soát của nhiệm kỳ

2014 - 2019 như sau:

1 Bà Vũ Thị Thanh Lam: giữ chức vụ Trưởng ban kiểm soát

2 Ông Phạm Duy Hưng: thành viên Ban kiểm soát

3 Ba Pham Thị Thu: thành viên Ban kiểm soát

NỘI DUNG 5:

THONG QUA VIEC TANG VON DIEU LE

Nhằm đáp ứng các yêu cầu về tài chính để thực hiện tốt việc sản xuất kinh doanh và đầu tư các dự án mới, Hội đồng quản trị công ty kính trình Đại hội thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lập phương án chi tiết và lựa chọn đối tác phù hợp để lên

3

Trang 8

CÔNG TY CỎ PHẢN ĐẢU TƯ VÀ XÂY DỰNG THÀNH NAM

m QUACERT A ' THANH NAM CONSTRUCTION AND INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY

hans @ gs ry Add: Lô CC5A - Ban dao Linh Dam - Q.Hoang Mai - Hà Nội

hd ae nn Tel: (84 - 4) 35632763/64 ` Fax: (84 - 4) 35632762

- Email: Thanhnam@cotanagroup.vn Website: www.cotanagroup.vn

phương án phát hành tăng vốn điều lệ từ 100 tỷ lên 150 tỷ khi công ty có dự án tốt và có nhu cầu sử dụng vốn trong năm 2016

Tran trọng kính trình ⁄⁄

CHU TICH

- Hội dong quan tri;

- Ban kiém soát;

- Quý cô đông cong ty

Trang 9

CONG TY CO PHAN DAU TU VA XAY DUNG THANH NAM THANH NAM CONSTRUCTION AND INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY Add: Lô CC5A - Bán đảo Linh Đàm - Q.Hoàng Mai - Hà Nội

Tel: (84 - 4) 35632763/64 Fax: (84 - 4) 35632762 Email: Thanhnam@cotanagroup.vn Website: www.cotanagroup.vn

TAI LIEU GUI CO DONG TAI DAI HOI

PHIEU DONG GOP Y KIEN

Mã Cỗ đông dự họp:

K66 nÌ ra ni nniỶnanraaiairẰ.°= .Ô

Hiện nay tôi đang nắm giữ số cổ phiếu của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thành Nam (CSC) 1a: cô phiếu (bằng chữ: .- + 5 22SSE+EE2E2E2EEEEEEEEEEEEEkrrkrrrrree

9 906 0 00900 0 000 0000 09 00 690 0600 6000 00 0 00 0000 00 0900900000000 060 000000000000 000000000000000000000000000000000000000000009009000000900009090090090000900900900990990990069960690696696

CỐ .Ố ỐỐỐ.ỐỐ.Ố ỐỐ.ỐốỐ.ố.Ố.Ố.ố

ÔÓ ĐÓ 9 0 9 6 0 000000 00 060 0 0000.000.0000 0 040 00 00000 000000 000000000 0000000000 00000000000 000000000000000000000000000090000900000090000009009009090000000090090090090099006006060606

ÓC 9Ó 9 9 9 0 600 0 0 0 0 09 0 0 60 0000 60 00 00000000000 0000000090 00000000000000000000000000000000000090000000000009000000000900000090090090090990090900900900990909999909099990909 6996

ÔÓ 9 9 Đ 9 9 60 0 6 9 900 0 0010 040.0 0 0 040.040.0010 0 0 0040.60.0010 0040 60 0140.0040 00.0000 00.00401000 0 010.6 0 6.00 09 00 0 040 0 00000 0 006000 060090069 00000000000000000000900000000900000000000000000900069906006066

«9 9 9 9 d9 9 9 9 0 00 0 0 0 0 9 9 6 6 0 0 040 6.40 0 0 0 040 69.4 0 0000 040 6.9 0 0.0 640.0 0 0 0.0.0 0.0 0.0.0 040.0 0.0.0 0.0.0 0.00 0.0 0 0.0 040.0 040 0 0000.0010 00.0900 00 0900 000 00 0 60 00 0000 00090 00000 096000 060 00000 0009009000900 90 0.909.909 969.90®

¬ ÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔ.C

¬ Ố.Ố.sỐ

ÔÓ 0909 00090690069 0 06 606 600 60000060000 00900000 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000900009000090000000009009090090990000000990099690099900969096006066696 eee 9 9 9 6 0 9 6900 6 6 0 0 910 6 0 0 040.09 0 040.0 040.0 0.640 00.0 0 0.040 040 0.0 0 040 00-0 6 0 6.0.0 60 0.00 00 0 00 00 006 00 0 0 0000000 000000 00000000900 0909000900690 0900000699000 0900009 0009092090909 00990909099 099 0099909909909 09 96% ốc ỐỐỐ.ỐỐỐỐỐỐỐốỐốỐốỐố ỐốỐỐ.ốỐ.ốỐ.ố

Người đóng góp ý kiến

(ky va ghi rõ họ tên)

Định dạng
Số trang	9
Dung lượng	5,45 MB