CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BẾN THÀNHĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc Tp... Thông qua toàn văn Báo cáo tài chính năm 2009 của Công ty cổ p
Trang 1CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BẾN THÀNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc
Tp Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 04 năm 2010
NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2010 CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BẾN THÀNH
Căn cứ:
- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày29/06/2006;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành;
- Nội dung và kết quả cuộc họp thường niên 2010 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành.
QUYẾT NGHỊ
Điều 1 Thông qua toàn văn báo cáo của Hội đồng quản trị về đánh giá thực trạng công
tác quản lý kinh doanh năm 2009 với một số chỉ tiêu chủ yếu như sau:
Chỉ tiêu Đơn vị
tính
Kế hoạch năm 2009 hiện năm 2009 Kết quả thực Đạt tỷ lệ
- Sản lượng nước tiêu thụ m3 37.100.000 37.408.265 100,83
- Doanh thu bán hàng và cung
cấp dịch vụ Đồng 189.968.000.000 192.077.916.021 101,11
- Lợi nhuận trước thuế Đồng 9.154.146.836 10.490.204.334 114,60
- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/
vốn chủ sở hữu
- Tỷ lệ hộ dân được cấp nước
sạch
Trang 2Điều 2 Thông qua định hướng phát triển năm 2010 với những chỉ tiêu chủ yếu như
sau:
Chỉ tiêu ĐVT Thực hiện
năm 2009
Chỉ tiêu kế hoạch năm 2010 Tỷ lệ %
Sản lượng nước tiêu thụ m3 37.408.265 37.600.000 100,51 Doanh số bán hàng và
cung cấp dịch vụ
Đồng 192.077.916.021 230.000.000.000 119,74
Tỷ lệ hộ dân được cấp
nước sạch
Lợi nhuận trước thuế Đồng 10.490.204.334 ≥ 12.500.000.000 ≥ 119,16
Điều 3 Thông qua toàn văn Báo cáo tài chính năm 2009 của Công ty cổ phần Cấp
nước Bến Thành đã kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn (A&C)
Điều 4 Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát Thẩm định tình hình hoạt động sản xuất
kinh doanh năm 2009 của Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành
Điều 5 Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức
năm 2009, cụ thể như sau:
- 50% thuế TNDN Công ty được miễn (đối với hoạt động
cung cấp nước) được hạch toán vào Quỹ đầu tư phát triển
- Lợi nhuận để trích lập các quỹ và chia cổ tức 8.591.029.154 đồng
Mức cổ tức năm 2009 = 6,8% x mệnh giá và lợi nhuận được phân phối như sau:
- Quỹ khen thưởng : 700.000.000 đồng, chiếm tỷ lệ 8,15%
- Quỹ phúc lợi : 450.670.928 đồng, chiếm tỷ lệ 5,24%
- Quỹ thưởng Ban quản lý, điều hành : 216.455.311 đồng, chiếm tỷ lệ 2,52%
- Cổ tức : 6.364.800.000 đồng, chiếm tỷ lệ 74,09%
Trang 3Điều 6 Thông qua mức thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2009 cụ
thể như sau:
1 Thù lao cho Hội đồng quản trị:
+ Chủ tịch HĐQT : 3.500.000 đồng/tháng
+ Thành viên HĐQT : 3.000.000 đồng/người/tháng
2 Thù lao cho Ban kiểm soát:
+ Trưởng BKS : 2.500.000 đồng/tháng
+ Thành viên BKS : 1.500.000 đồng/người/tháng
Điều 7 Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ
ngày ký Giao Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội
TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2010
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Đã ký)
HUỲNH KHẮC CẦN