ĐHĐCĐ đã thông qua nhân sự Chủ tịch đoàn, Thư ký đoàn, Ban thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội và Ban kiểm phiếu của Đại hội với số phiếu chấp thuận là 100%, cụ thể như sau: Chủ tịc
Trang 1CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BẾN THÀNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc
BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2011 CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BẾN THÀNH
Hôm nay, vào lúc 8 giờ 35 phút ngày 27 tháng 04 năm 2011, tại Khách sạn Thắng Lợi (Victory), số 14 Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3, TP Hồ Chí Minh, cuộc họp thường niên của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành được tiến hành với tổng số cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự là 121 cổ đông, với 6.745.922 cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện 72,07 % vốn điều lệ
Nội dung Đại hội:
1 Khai mạc:
Ông Trần Công Thanh tiến hành phần nghi thức khai mạc bao gồm:
- Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu;
- Thông qua nhân sự Chủ tịch đoàn, Thư ký đoàn, Ban thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội và Ban kiểm phiếu
ĐHĐCĐ đã thông qua nhân sự Chủ tịch đoàn, Thư ký đoàn, Ban thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội và Ban kiểm phiếu của Đại hội với số phiếu chấp thuận là 100%, cụ thể như sau:
Chủ tịch đoàn (gồm 03 người):
1 Ông Huỳnh Khắc Cần – Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tổng Công ty
Cấp nước Sài Gòn kiêm Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành
2 Ông Lê Dũng – Thành viên Hội đồng quản trị - Giám đốc
Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành
3 Ông Bùi Việt – Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ
phần Cấp nước Bến Thành – Tổng Giám đốc Công ty Chứng khoán Ngân hàng Đông Á
Thư ký đoàn (gồm 02 người):
1 Ông Huỳnh Đức Thành – Phó Trưởng phòng TCHC, Thư ký HĐQT
2 Bà Nguyễn Thị Xuân Mai – Chuyên viên Phòng Kỹ thuật
Ban thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội (gồm 03 người):
1 Ông Đào Ánh Dương – Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Cấp
nước Bến Thành - Trưởng ban
2 Bà Nguyễn Thị Ngọc Linh – Thành viên BKS Công ty Cổ phần Cấp nước
Bến Thành - Ủy viên
3 Bà Nguyễn Phan Dung – Chuyên viên Phòng Kế toán Tài chính Công
ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành - Ủy viên
Trang 2Ban kiểm phiếu (gồm 03 người):
1 Bà Nguyễn Thị Ngọc Linh – Thành viên BKS Công ty Cổ phần Cấp
nước Bến Thành - Trưởng ban
2 Ông Vũ Thiên Thư – Phó Trưởng phòng Kỹ thuật Công ty
Cổ phần Cấp nước Bến Thành - Ủy viên
3 Ông Phan Thanh Hùng – Chuyên viên Phòng Kỹ thuật - Ủy viên
2 Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội:
Ông Đào Ánh Dương – Trưởng Ban thẩm tra tư cách cổ đông thông báo kết quả thẩm
tra tư cách cổ đông
3 Thể lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội và Chương trình Đại hội:
Ông Huỳnh Khắc Cần trình bày (tài liệu đính kèm)
Với 100% số phiếu chấp thuận, toàn thể Đại hội đã thông qua Thể lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội và chương trình Đại hội
Đến 8 giờ 50 phút, số cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự là 136 cổ đông, với 7.100.272 cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện 75,86% vốn điều lệ
4 Báo cáo đánh giá thực trạng công tác quản lý kinh doanh năm 2010 và Định hướng phát triển năm 2011:
Ông Lê Dũng trình bày với các chỉ tiêu chính như sau (chi tiết trong Báo cáo đính kèm):
Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2010:
Chỉ tiêu Đơn vị tính năm 2010 Kế hoạch hiện năm 2010 Kết quả thực Đạt tỷ lệ (%)
- Sản lượng nước tiêu thụ m3 37.600.000 38.363.000 102,03
- Doanh thu bán hàng và
cung cấp dịch vụ Đồng 230.000.000.000 260.894.181.632 113,43
- Lợi nhuận trước thuế Đồng ≥ 12.500.000.000 20.978.857.901 167,83
- Tỷ suất lợi nhuận trước
- Tỷ lệ hộ dân được cấp
Định hướng phát triển năm 2011:
Chỉ tiêu ĐVT Thực hiện năm 2010 Chỉ tiêu kế hoạch năm 2011 Tỷ lệ %
Sản lượng nước tiêu thụ m3 38.363.000 38.400.000 100,10 Doanh số bán hàng và
Cung cấp dịch vụ Đồng 260.894.181.632 297.194.000.000 113,91
Tỷ lệ hộ dân được cấp
Lợi nhuận trước thuế Đồng 20.978.857.901 22.500.000.000 107,25
Trang 3Chỉ tiêu ĐVT Thực hiện năm 2010 Chỉ tiêu kế hoạch năm 2011 Tỷ lệ %
Với 100% số phiếu chấp thuận, toàn thể Đại hội đã thông qua “Báo cáo đánh giá thực trạng công tác quản lý kinh doanh năm 2010” và “Định hướng phát triển năm 2011”
5 Báo cáo của kiểm toán độc lập và Báo cáo tài chính năm 2010 đã kiểm toán:
Bà Phạm Thị Thanh Vân trình bày (tài liệu đính kèm), ông Lê Dũng điều khiển Đại hội thông qua Báo cáo của kiểm toán độc lập và Báo cáo Tài chính năm 2010 đã kiểm toán
Với 100% số phiếu chấp thuận, toàn thể Đại hội đã thông qua Báo cáo của kiểm toán độc lập và Báo cáo Tài chính năm 2010 đã kiểm toán bởi Công ty TNHH BDO Việt Nam
6 Báo cáo của Ban Kiểm soát thẩm định tình hình sản xuất kinh doanh năm 2010 của Công ty:
Bà Nguyễn Hương Lan – Trưởng Ban kiểm soát (BKS) trình bày (Báo cáo đính kèm) Với 100% số phiếu chấp thuận, toàn thể Đại hội đã thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát thẩm định tình hình sản xuất kinh doanh năm 2010 của CTCP Cấp nước Bến Thành
Đến 9 giờ 30 phút, số cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự là 145 cổ đông, với 7.112.772 cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện 75,99 % vốn điều lệ
7 Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2010:
Ông Huỳnh Khắc Cần trình bày Tờ trình Đại hội về việc phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2010 (Tờ trình đính kèm), với một số chỉ tiêu chính như sau
1 Lợi nhuận trước thuế năm 2010 20.978.857.901 đồng (1)
2 Thuế thu nhập doanh nghiệp 3.529.290.381 đồng (2)
3 Lợi nhuận sau thuế (3) = (1) – (2) 17.449.567.520 đồng (3)
4 50% thuế TNDN Công ty được miễn (đối với hoạt động cung cấp nước) được hạch toán vào Quỹ đầu
tư phát triển theo quy định của Bộ Tài chính
1.263.694.776 đồng (4)
5 Lợi nhuận để trích lập các quỹ và chia cổ tức (5) = (3) – (4) 16.185.872.744 đồng (5)
Mức chia cổ tức năm 2010 = 10,5% x mệnh giá và lợi nhuận được phân phối như sau:
- Quỹ dự phòng tài chính : 1.618.587.274 đồng, chiếm tỷ lệ 10,00 %
- Quỹ đầu tư phát triển : 1.906.404.559 đồng, chiếm tỷ lệ 11,78 %
- Quỹ khen thưởng : 1.618.587.274 đồng, chiếm tỷ lệ 10,00 %
Trang 4- Quỹ phúc lợi : 809.293.637 đồng, chiếm tỷ lệ 5,00 %
- Quỹ thưởng Ban quản lý, điều hành : 405.000.000 đồng, chiếm tỷ lệ 2,50 %
- Cổ tức : 9.828.000.000 đồng, chiếm tỷ lệ 60,72 % Với 100% số phiếu chấp thuận, toàn thể Đại hội đã thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2010
8 Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát:
Ông Trần Công Thanh – Thành viên Hội đồng quản trị trình bày Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát (Tờ trình đính kèm), ông Lê Dũng điều khiển Đại hội thông qua
Với 100% số phiếu chấp thuận, Đại hội đã thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát của Bà Đặng Thị Hoàng Liên, kể từ 27/04/2011 và bầu bổ sung 01 thành viên mới
9 Quy chế đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát
Ông Trần Công Thanh – Thành viên Hội đồng quản trị trình bày Quy chế đề cử, ứng
cử thành viên Ban kiểm soát (Quy chế đính kèm), ông Lê Dũng điều khiển Đại hội thông qua
Với 100% số phiếu chấp thuận, Đại hội đã thông qua Quy chế đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát
10 Danh sách ứng cử viên Ban kiểm soát – Ông Lê Dũng trình bày.
Với 100% số phiếu chấp thuận, Đại hội đã thông qua Danh sách ứng cử viên Ban kiểm soát gồm có 01 ứng cử viên là Bà Vũ Thanh Thảo, với tỷ lệ đề cử đạt 53,14 % vốn điều lệ
11 Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát - Ông Lê Dũng điều khiển Đại hội thông qua.
Với 100% số phiếu chấp thuận, Đại hội đã thông qua phương thức dồn phiếu bằng phiếu biểu quyết thay cho phiếu bầu cử
Với 100% số phiếu chấp thuận, Bà Vũ Thanh Thảo đã trúng cử là thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành theo nhiệm kỳ của Ban kiểm soát đương nhiệm
Đến 10 giờ 20 phút, số cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự là 149 cổ đông, với 7.127.172 cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện 76,15 % vốn điều lệ
12 Tờ trình Đại hội đồng cổ đông thông qua mức thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2010:
Ông Bùi Việt trình bày tờ trình thù lao năm 2010
Với 100% số phiếu chấp thuận, toàn thể Đại hội đã thông qua mức thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát trong năm 2010 như sau:
- Thù lao cho Hội đồng quản trị:
- Thù lao cho Ban kiểm soát:
Trang 5+ Trưởng BKS : 2.500.000 đồng/tháng.
13 Thông qua Nghị quyết và Biên bản cuộc họp thường niên 2011 của Đại hội đồng
cổ đông:
Ông Lê Dũng trình bày Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2011
Với 100% số phiếu chấp thuận, toàn thể Đại hội đã thông qua Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2011
Bà Nguyễn Thị Xuân Mai thay mặt Thư ký đoàn trình bày Biên bản Đại hội cổ đông thường niên 2011 và ông Lê Dũng điều khiển Đại hội thông qua Biên bản Đại hội Với 100% số phiếu chấp thuận, toàn thể Đại hội đã thông qua Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2011
Đại hội kết thúc lúc 10 giờ 50 phút cùng ngày
TM Thư ký đoàn
(Đã ký)
NGUYỄN THỊ XUÂN MAI
TM Chủ tọa đoàn
(Đã ký)
HUỲNH KHẮC CẦN