Công ty Cổ phần Chiếu xạ An Phú Nghi Quyet DHDCD

Công ty Cổ phần Chiếu xạ An Phú Nghi Quyet DHDCD tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập lớn về...

CONG TY CO PHAN

CHIEU XA AN PIII

56: 01A{Q'EFIDCE-APICo

CO NG HOA XA HQI CHU NGHIA VIEJ NAM

DQc lip - Tq do - H+!! E!"

Binh D.ntng, ngay 25 thang 03 nhn 201 6

- Cdn cr? Lu4t Doanh ngll€p sO OOIZOOSIqH1 t du-o c Qu6c hQi khori I I nudc CQng hod xd hQi chri nghia Vi6t Nam th6ng qua ngdy 29111D005;

- Cln cu gi6y chrmg nlfn dang k! kfnh $anh s6 3700480244 do Sd KE hogch vd dAu n.t tinh Binh Duong c6pngiry 0V4/2015 (cAp lai lAn thri 1 1);

- Cdn crivdo Ei6u lQ C6ng ry c6 phanchi6ux4AnPhir duopth6ng qua

Hdm nay ngdy 25 10312016 t+iC;ngty c6 phAn chi6u xa An Phri - so 1 19'qiz tO + ttru phO ln, phuong An Phri, thi xA Thu4n An, tinh Binh Ducmg, C6ng ty c6 ph6n chi6u x4 Att Phri ti6n hanir Dai hQi d6ng cd dong thuong ni6n nam 2016

Tham du dai hoi co 09 c6 rl6ng, tuong ung s6 c6 phdn sd hiru vd dai dien lit 8.962.024 cd phAn Tj l0 tham dU dai hli75,82% tr6n t6ng s6 v6n diOu.lq

c5n cf Ll4t doanh nghiQp vn Di6u lQ c6ng ty, Dai hQi c6 d6ng thuong ni6n nim 2016 cua C6ng ty c6 dir di6u kiQn ti6n hanh

E4i hQi du_q c nghe b6o cao cua T6ng GiAm d6c C6ng ty, Ban ki6m so6t g6m cac nQi d'ng sau:

i K6t quA kinh doanh ndm 2015

2 K6 hoachkinh doanh ndm 2016

3 Phuong 6n phAn ph6i lqi nhuan ndm 2015

4 Phuong 6n chi tra c6 tric ndm 2015

5 phuong an tr6 thu lao SDQT, BKS vd thu kj C6ng ty nim 20i 5 vd dd xuAt thir lao FDQT, BKS vd thu kli Cdng tY ndm 2016

6 LUa chqn don vi ki6m to6n cho 86o c6o tdi chinh nim 2016

7 Th6ng qua sua d6i b6 sung Didu lQ cong ty

8 Phd chuAn Ki0m sorit vi6n thay the nem so6t vi6n da fi nhiem

9 Ph6 chuAn viQc Cht tich FIDQT kiOm nhiqm chirc vu T6ng Girim d6c C6ng ty 10.Phuong 6n s6p nhQp c6ng ty TNFIII MTV an phir Binh Minh thanh chi nhdnl cdng ty chiiiu xa An Phri

1 1 Phuong rin phrit hdnh trrii phi6u chuy6n d6i DAu tu dg rln - thdnli lap c6ng ty Dah.ith6ngnhit'

ownrNcru.

Diiu l tn6ng qua ktit qun kinlr doanh nIm 2015.

D7i hQi th6ng nhat th6ng qua 86o c6o tdi chinh hqp nhdt ndm 2015 (da duqa ki6m todn) e6m mOt s6 chi tidu tai chinh nhu sau:

- T 6 n s d o a n h t h u : 1 0 1 8 6 0 9 9 7 1 9 8 d 6 n g

- LE ihuan tru6c thu6 : ' 36.076.466'781 ddng

- Loi nhuQn sau thu0 : 27.296.732 538 d6ng

Phan Udu q".v*:

l- T6ng sil 8.962.024 CP rdn thanh, chi6m 100,00% tiing si5 CP tham gia bi6u quy6t

0,00Vo t6ng st5 CP tham gia biiiu quyiit

0,00oA t6ng s6 CP tham gia bi6u quy€t.

2- T6ng sd

J - r o n g s o

0 CP kh6ng t6n thdnh, chi6m

, , , t ! l

u Lr Knong co y Kren, cnrem

Didu 2 Th6ng quak6 ho4ch kinh doanh ndm 2016

Ear hQi da th6ng nMt vd chi ti6u kti ho4ch kinh doanh nam 20 1 6 nhu sau:

l-T6ngs6 8.962.024 CP t6n thdnh, chi6m 100,00% t6ng s6 CPtham gia bi€u quy6t 2- T6ng sd 0 CP kh6ng r6n thdnh chi6m 0,00o/o t6ng s6 Ce tham gia bi6u quy6t 3- T6ng s6 0 CP kh6ng c6 yi kitin, chii5m 0,00Vo tting s6 CP tham gia bidu quyiit Diiiu 3 Phuong {n phfln ph6i |qi nhu$n ndm 2015

- Lqi nhuQn tru6c thu6

- Lor nhuan sau tnue

^ 1 ; 1 , ; :

rnan Dteu qwet:

c- Loi nhudn con lpi cua ndm 2015

^ , ) , ; :

rtuIn Drcu ouvel;

^

_ :-l- T6ng s6 8.810.496 CP t6n thinh, chi6m

2- Tdng s6 1J4.030 CP kh6ng tan rhdnh, chi6m

3- T6ng sii 17.498 CP khdng c6 i kiiln, chiiim

: 42.202.688.413 ddng : 33.762.150.731ddng

Loi nhuQn sau thu6 ndm 2015 :

b- Chia c6 nrc ndm 201 5 bing tiOn mat (500 diCP):

27.296.732.538 ddng 744.000.000 d6ng 6.010.200.000 d6ng 20.542.532.fi8 ddng

98,37V t6ng s6 CP tham gia bi6u quy6t.

1,50"/o t6ng sii CP tham gia bi6u quy6t.

0,20y' t6ng s6 CP tham gia bi6u quy6t.

744.000.000 tliin g/nIm 120.000.000 cl6ng/ndm 144.000.000 d6ng/ndm

46

.$z

t/ cQ

t c o

U N

Mll

a

Eidu l thdng qua phunng 6n tri thri lao IDQT, BKS 2015 vir dG xuit thri lao

IDQT,BKS n5m2016

1- Dai hQi th6ng nh6t thn lao cria IIDQT, BKS ndm 2015

' -T6ngsOtionthnhoHDQTn: 744.000.000d6nginam

- T6ng ti6n hong BKS, Thu h.i ld: 3 12.000.000 d6ng /nam

E4i hQi th6ng nhdt ktr6ng khen thudng cho IDQT, BKS nim 2015

2- Eai hOi th6ng ntrdt ttrir lao cta HEQT, BKS ndm 2016:

- HQi il0ng quin tri:

- Chu tich FIDQT (01 ngudi - 14 fieu/thang) : 168.000.000 tl6ng/nim

- Thinh vi€n IIEQT (04 nguoi - 12 trier/ngudi/thring) : 576.000.000 d6ng/ndm

6ng'cQng:

- Ban ki€m sodt:

- Trucrng ban ki€m so6t (01 ngudi - 10 triQu/thring) :

- Thdnh vi6n BKS (02 ngudi - 06 triQu/ngudri/th6ng) :

T6ng cQng : 264.0ffi.fi)0 tl6ng/nim

Phin biAu aav€t:

l- T6ng sri 8.892.026 CP t6n thdnh, chi6m

^ - i I ^ ^ ^ , , ^

2- T6ng s0 0 CP kh6ng tan thdnh ch i€m

3 - T 6 n g s 6 6 9 9 9 8 C P k h 6 n g c 6 j k i 6 n , c h i i i m

Phan bidu atqiit:

1- T6ng s6 8.962,024 CP t6n thdnh, chi6m

gg,22y, t6ng sti CP tham gia bi6u quytit

0,00oA tiing s5 CP tham gia bi6u quyi5t

0,78% tting s6 CP tham gia bi6u quytit

100,00% t6ng sii CP tham gia bi6u quytit

0,00% t6ng s5 Cl tham gia bi6u quy6t

0g0o/o t6ng s6 CP tham gia biiiu quyiit

98,31% t6ng sli CP tham gia bi6u quyiit

0,p1% tling sti CP tham gia biiiu quy6t

0,78o/o t6ng si5 CP tham gia bi6u quy6t

100,00% t6ng s6 CP tham gia bi6u quy€t

0,00o t6ng sti CP tharn gia bi6u quy6t

0,00o/o t6ng s5 CP tham gia biiiu quyllt

96,88o6 tdng st5 CP tham gia bi6u quy6t

3,12'/ 'tiing sti CP tham gia bidu quy6t

0,00Vo t6ng st' CP tham gia biiiu quyiit

Didu 5: Lqa chgn ilon v! ki6m todn cho b{o c6o tiri chinh nim 2016

Eai hQi d6ng ! E quyOn cho IEQT C6ng ty lga chQn mQt trong cdc COng ty kitim

to6n trong danh s6ch cic c6ng ty Ki6m todn dd dugc Uy ban Chung kho6n nhd nu6c

chAp thu0n cho ki6m to6n c6c to chuc ni6m y6t d€ ki6m toAn BAo c6o tdi chinh ndm

zo16 cia C6ng ty c6 phAn chitiu xa An Phir

Di6u 6: Phumrs ,n chi c6 trlrc nim 2015

nai frQi *'6ng *6t muc chi tri cd nrc ndm 2015 bang tiAn mat Ia 5% 600 d6ng/l c6 phan)

va thdi gian chi ha c6 t{rc du kiiin trong qu! 2 ndm2016.

Prtn bieu attlet;

t-T6ngs6 8.810.496 cPrlnthinh,chiiim

2- Tiing sd 81.530 CP kh6ng tan thdnh chidm

3- T6ng s6 69.998 cP khdng c6 y kiiin, chi6m

dung quy dinh cua Phdp luat

l- Tdn'g s6 8.962.024 cP t6n thinh, chiilm

0 CP kh6ng t6n thdnh, chiiim

, , , i t t

u L r K n o n g c o y K r e n , c n l e m

0 CP kh6ng t6n thinh, chi€m

, , , , t , \

0 ur Knong co y Klen, cnlem

2- T6ng s6

J- r ong so

2- T6ng s6

J - I O n g S O

a

i T Y

rAN

J X A

H (

z

DiAu 7: Thdng qua viQc srfra it6i, f6 sung DiAu $

Dar hQi th6ng nhdt voi cac n6i dLlrg sua d6i- bd sung Didu lQ c6ng ty, d6ng thoi uy quydn

cho FDQT ti6n hanti viQc ban hdnh Di€u lQ srn tloi, bo sung vd t6 chirc thqc hiqn Di6u l0 dam bao

DiAu 8 PhO chuin vift Chrn tich IDQT ki6m nhiQm chrirc T6ng Gi6m iliic cdng ty

, ^ I

Dar hQi {6ng y ph6.chu6n vifu phri tiph FDQT C6ng ty cb phan chi6u xa An Phi ki€m

nhiQm chuc T6ng Girim d6c COng ty c6 ph6n chi6u x4 An Phu

Phdn bi€u a4yAt

l-T6ngs6 8.682.494 CPtinthdnh,chi6m

2- T6ng s6 279.530 CP kh6ng trin rhdnh, chi€m

3- T6ng sd 0 CP khdng c6 ! ki6n, chi6m

S!: PhO chuin ki6n sodt viOn thay th6 ki6m soit vi6n tla tir nhiQm

HQi d6ng quan ti Cong ry trinh Dai hQi ddng.c6 {6ng $6ng qua vi6c ph6 chudn 6ng

Nguy6n Nggc Hoang ld ki€m so6t vi0n C6ng fy c6 phdn chi6u xa An Phri nhiQm

kj'2013-2 0 1 8

Didu 10 Phuong 6n srip nhip Cdng ty TNHH MTV an phri Binh Minh thirnh chi

nhrlnh c6ng ty chi6u x4 An Phf

- HQi ddng quanti tinh D4i hQi phd duyQt nQi dung s6p nlr{p C6ng ty TNH[{ MTV an phri

Binh Mlrh ilnnh chi.nh,inh san suAt cua c6ng ty Cp chiOu x4 An Phu

- Dar hQi c6 ddng d6ng f giao cho IDQT tri6n khai vd ti6n hdnh thlrc hiQn cac nQi dung c6

Phan bidu quvAt:

l- T6ng s6 8.682.494 CP ten thAnh, chi6m

2- T6ng si5 279.530 CP kh6ng r6n thdnh, chi6m

3 - T d n g s o 0 C P k h o n g c 6 y k i 6 n c h i 6 m

li6n quan d6n vifu s6p nh6p c6ng ty

Ph'in biAu E yiit:

I- T6ng s6 8.629.994 CP rrin thdnh, chi6m

2- T6ng s5 279.530 CP khdng trin thinh, chiiim

3- T6ng s6 52.500 CP kh6ng c6 f ki6n, chi6m

96,88% tOng sO CP tham gia biiiu quy6t

3,L2% t6ng s6 CP tham gia bi6u quy6t

0,00% ti5ng s6 CP tham gia bi6u quyril

96.,30% tiing 95 CP tham gia bi6u quy6t

3,12o/o tdng s6 CP tham gia bi6u quy6t

0,59% t6ng st5 CP tham gia biiiu quy6t

\

\?

l i

l c ! /^l

,"7.t

Didu lL Thdng qua phuong rin ph6t hirnh trdi phi6u cnuy6n tt6i Diu hr dg 6n

-thnnh $p Cdng ty

- Dai hOi cO dQng f6nq r Siao cho FEQT triAn khai thuc hi€q lrn c!9n dg ui 9."i1 fr

deu.tu, thulep.nguQn v6n bdng cic hinh thric vi cdc nQi dring li0n quan d6n vi& phdt hanh tnii

phi6u chuy6n cl6i DAU tu du an - thadt lip c6ng ty

^ 1 ) 1 : :

f tnn Dteu ouvel;

1- T6trg ,5 ;;;496 cP &in thdnh, chidm g6,r0vo t6ng st5 CP tham gia bi6u quy6t

2-T6ngst5 279.530 CP khdng trin thdnh, chiilm l,l2% t6ng st5 CP tham gia bi6u quyilt

3-T6ngs5 69.998 CPkhdngc6yki6n,chi6m 0.,78% t6ngstiCPthamgiabi6uquvi5t Diiju 12 T6 chrtu thgc hiQn

Dai hQi d6ng c6 <l6ng thuong $0n ndm 2016 giao cho HQi rl6ng quan fi chi dao, t6 chrlc

thgc hiQn cac nQi dung rh duqc uic c6 dong th6ng qua t4i Dai hQi nay ttreo drmg PMp h-rit vd Di6u

le t6 chuc, hoat dQng cua Cdng ty c6 phan Chieu x4 An Ph[

'Jr-TM DAI HQIDONG CODONG CHU TICH HQI DONG QUAN TRT

6}gq3>

CHIEU XA

kl. Tri\N)

ur {1i,,';gW