Báo cáo tình hình quản trị công ty - Công ty Cổ phần Chiếu xạ An Phú

Báo cáo tình hình quản trị công ty - Công ty Cổ phần Chiếu xạ An Phú tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đ...

C6NG TY CP CHIEUXA AN PHU CQNG HOA XA HQI CHI]T NGHIA VIF,T NAM

D6c lAp - Tq do - H4nh phtic 56: 08/BC-HEQT-API Binh Duong, ngay 29 th6ng }lndm 2016

BAo cAo riNH HiNH euAN TRI cONG TY

Kinh giri: - Uy ban Chfng kho:ln Nhi nufc

- Sd Giao dich Chfrng khorin

- TGn cdng ty tlgi chring: CONG TY CP CHIEU x4 AN PHII

- Dia chi trg s6 chinh: llgN2,TA 4, KP 1B, An Phri, Thuin An, Binh Ducrng

- Di$n tho4i: 0650-3712292 Fax: 0650-3712293 Email: doan.nd@apic.com.vn

- Vdn di6u lQ: 120.204.000.000 tl6ng

- Mi chftng khodn: APC

L Ho4t tlQng cia H6i tldng quin tri:

l C r i c c u Q c h g p c u a H Q i d d n g q u i n t r i :

l.t Tinh hinh thay tl6i nhin sqr cia HDQT

Trong nim 2015, HQi tl6ng Quin tri C6ng ty c6 sq thay tl6i vG nhAn sg nhu sau:

2 Ho4t tlQng girim srit cira HEQT a5i vCi_tdng Gi6m tliic:

- Trong kj,, HDQT dd giao T6ng Gi6m al6c thgc hi9n cric nQi dung sau:

+ Thuc hi6n thrl tuc nhdp b6 sung ngudn xa Cobalt-60 trong nim 201 5

K6t qui TGD tld thuc hi6n duo-c cdc nQi dung sau:

+ Thuc hi€n nhdp b6 sung ngudn xa Cobalt-60: Dd thuc hiQn

2 Ho4t tlQng cfra cic ti6u ban thuQc HQi tl6ng quin tri: Kh6ng

stt Thhnh vi6n HDQT Chric vg Ngny tir

nhi6m

Ngdy bO nhi6m

Ghi chri

I Cic thirnh vi6n HDQT tir

nhi€m trong nim

I Ong V6 Hiru Hi6p Chrl tich

HDQT

01/021201 5

II Cric thirnh vi6n HDQT

ttroc b6 nhi6m trong nim

HQi ddng qu6n tri dI th6ng nhAt biu Bd V6 Thr)y Duong gif chr?c Chi tich HDQT thay th6 6ng Vo Htu HiQp tt ngdy 0110212015

1.2 Cric cuQc hgp cia HDQT

stt Thirnh vi6n HDQT Chric vu 56 budi

hgp tham

d u

I Bd V6 Thiry Duong cht tich t 9 t00%

2 Ong Huj,nh Nggc Hiu Thdnh vi€n t o 100%

3 Ong Ting Dirc Anh Thdnh vi€n l 8 94.7%

4 Bd Hui,nh Thi Bich Loan Thdnh vi6n 't9 t00%

5 Bd Pham Thi Luone Thdnh vi6n l 9 100%

IL Crlc Nghi quyi6t/Quy6t ttinh cfra H6i tldng quin tr!:

NQi dung

- Phe duvdt KOKD nim 20 l4 ve tam giao K6 hoach nim 201 5'

- fhOne niSt chot danh siich cd d6ng tham du d4i hQi thuong ni€n

n n m 2 0 1 5

- Ddng f bi6u quyiit mi6n-nhi€m chuc vu T6ng Girim tl6c tl6i v6i dng Nguy6n Th?rnh Ldp k6 tir ngdy 0ll\2l20l5

s6-nhie bi V6 Thiry Duong, Ph6 t6ng Gi6m tl6c gif cht?c Quyiin T6ng Gi6m d6c kii ttr ngdy 0l/0212015

Sft

56 Nghi

quy6t/

ouv6t dinh

Ngnv

0l/NQ-

HDQT-API.Co

2310U201s

2

02AIQ-

HDQT-API.Co

06102/20r5

-ChFthuan don xin tir nhigm Thinh vi6n HDQT d6i vot ong vo Hfu Hi€p vd biu b6 sung Ong Tdng Dirc Anh vdo Thdnh vi6n HDQT

- 86 nhiQm bn V6 Thiry Duong giir chtic Chi tich HDQT ki€m T6ng Gi6m d6c

Phd duyPt viQc mua lai c6 ohi6u quV.

139.200 c6 phi6u c0a NLD nghi vi€c ldm

3

03,1{Q-

HDQT-API.Co

r0/03/2015

- Phe duvdt vi6c mua lai 50.930 c6 phi6u cira NLD nghi viQc ldm c6 phi6u'qu!' ddng thdi chip thuin d6 6ng Vo Htu Hi€p du-c c gif lai s6 c6 phi6u de phAt hanh ESOP sau ktri tir nhifm Chti tich HDQT

4

04,1{Q-

HEQT-API.Co

04t0312015- Th5ng nh6t chdt danh s6ch t6 chuc Dai hQi c6 dOng thudng ni€n

2015 vdo ngity 1710412015 tai Vin phdng C6ng ty'

lOsa{Q-s

IHDQr-I APl.Co

t0t03/2015 - Ph6 duydt vi6c muala\ 1.720 c6 phi6u cia NLD nghi vi6c ldm

, l , (

co phleu quy

MTV An Phri Binh Minh thay 6ng V6 Hfru Hi6p 6

06arQ-HDQT

APl.Co

01102/201s

7

07lNQ-

HDQT-API.Co

13l04n0l5

- Th6ng nhdt sua dOi bang phan cong nnl9m vu cua sas Llralrrr vl

H D Q T n h i € m k j , 2 0 1 3 - 2 0 1 8 r

- inBng ntlit tri;h c6 d6ng ph€ duyQt mirc tra cd h'rc ndm 20 l4 bins tiCn ld 5% thoi sian chi trd ld ngiry 2915/2015

8

08arQ-HDQT

API.Co

co pnreu quy.

I i

co pnleu quy

ki6m torin BCTC n[m 2015 -56ne ,t rn"" t'sudn xa b6 sung tri gie 28.60 | 650 000 d6ng:

- ciao-;ho T6n;Girim tl(5c tim ki6m lua chon vd k1i hoo d6ng voi nhd cung cdp ngu6n x?

9

09,NQ-

HDQT-API.Co

0U06/201s

1 0

l0arQ-HDQT.

API.Co

09l06n0rs

l l

l1a.rQ-

HDQT-API.Co

24t0612015

t2

i2,NQ-

HDQT-API.Co

24t0612015 - Ph6 duy6t vi6c mua l4i 15.350 c6 phi6u cia NLD nghi vi€c ldm

l ' ,

co pnleu quy

- CiaJcno fOng Cirim d6c tim ki6m lua chon vi kf hoo il6ng

v 6 i n h i c u n g c A p n g u 6 n x ? - -

-I J

13,{NQ-

HDQT-API.Co

18/81201s

t 4 l6ArQ- 121r012015- PhC duyet ket qua kinh doanh 9 thang oau n

APLCo

1 5

l7lNQ-

HDQT-API.Co

30110/2015

- Dmtruongc6ngryc6Phan ctri6u ia A,n phf d6i voi Ong Nguy6n Dic Dodn k6 ru ngdy 30/10/201s

- HDOT uv quvdn cho Bd Phan Thi Thanh Tdm thuc hi4n vi€c cong u6 th6ng iin thay th6 cho 6ng Nguy6n Dic Dodn k6 tu ngdy 30/10/20t5

16

18/I'{Q-

HDQT-APLCo

16/11t2015

- HDQT d6ng ;i b6 nhi6m Ong Chdu Thinh LAp - sinh ngdy

2511011978 gifr chirc vq K6 torin trudng C6ng ty c6 phdn chi6u

xa An phri k€ tt n giry

1611112015-1 7

19/NQ-

HEQT-API.Co

rJt2/20r5 - HQi ctdng Qudn tri <l6ng i ph6 duyQt diAu chinh ki5 hoach kinh

doanh nim 2015

III Thay tl6i danh s6ch v6 nguoi cri li6n quan cfra c6ng ty d4i chring theo quy ttinh t4i khoin 34 Di6u

6 Luit Chfng khoin:

STT Ten 6 hf,c/ct nhen (*)

Tni khoAn gi.o dich chfng ldoin (ntu c6)

tfi c6rg ty

5 6 C M N D / DKKD

Ncny dp CMND/DK KD

Noi cip CMND/DKKD

Di hi

M0i lian he

chn

Thi,i.lich bir di! lt lgudi.6

Tlltd diad

tir oiu

li.gdi

ghi

I NguyaD

Thlnh Lip Gi6nil6c

L t Da Thi Phuong

UyCtr

t 2

Bio

KCt

1 , 5 NauvanThi

1 8

KiCm

chi

! 9

Nha LC

chi

L l 0 NguyEnPhudg Lam

L l l Neuydn Hdne

LC

| , t 2

TnIg Dtc TV

IV Giao dich cfra c6 tl6ng nQi bQ vir nguoi liOn quan:

l Danh sfch c6 d6ng nQi bQ vn nguoi c6 liOn quan

DKKD CMND/DKKD CMND/DKKD

M6i

L l

1.2

1 3

\

2 Giao dlch c5 phi5u:

STT Nguoi thuc hien giao dich Quan hC voi c6 ddng noi

b0/c6 d6ng l0lr

S0 c6 phiCu sd hiiu ddu ki

SO c0 phieu sd htu cu6i kV LY do ting, giam

(nua, bin, chuyen

d i j i , t h f f i n g )

SO co phi6u ri lc 56 c6phieu ri le

I Robert Alexander Stone cd ddng lon 943.880 7,85Vo l 415.000 | |,972V" Mua

4 I Ong I n! ,(Uan l nl Ci6 d6ne l6n t.265.690 t0j3% 0 ovo Bdn

5 Hnynh Thi Tii Ai Truong BKS 28.680 0.230/0 20.030 0,16"/o Bdn

\'' c6c v6n ild cin l*u f khdc: Kh6ng

chrfr tlch rrDe r.zhrrr-r? (K1i t€n vd

d6ngd1n)/-VEWQ'nt

ss

,//{,

M

F Ir l

\?)